股份有限公司章程.doc

《股份有限公司章程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股份有限公司章程.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编写说明一、编写目的为便利企业登记，实现“最多跑一次”的目标，特编写此“企业登记参考范本”，供参考使用。二、编写依据参考范本依据相关法律法规和政策编写；如有冲突，以法律法规和政策为准。三、填写说明参考范本中，黑体加粗部分由申请人填写，红色加粗部分相应的有权签署人签署。参考范本中填写的人员信息均为虚构，填写的内容仅为样例参考，企业应按实际情况合理填写或勾选。申请书的日期建议为申请登记当日。参考范本中未列明的申请人应提交的各类证明、复印件等，申请人应自行准备。委托代理人应核对登记材料中的复印件并签署“经核对与原件一致”的意见。各类文书及文件应当使用A4纸，使用黑色钢笔或签字笔填写；各类文书及文件，

2、应经签字或盖章予以确认。23公司登记（备案）申请书基本信息（必填项）名称 湖南文成工业股份有限公司 (集团母公司需填写：集团名称： 集团简称： )统一社会信用代码（设立登记不填写）住 所湖南省（市/自治区）岳阳市（地区/盟/自治州）岳阳楼区（自治县/旗/自治旗/市/区） 乡（民族乡/镇/街道） 站前路村（路/社区）250号文盛大厦1楼门面联系电话130XXXXXXXX邮政编码 414000 设立（仅限设立登记填写） 法定代表人姓 名王大军公司类型有限责任公司 股份有限公司 外资有限责任公司 外资股份有限公司注册资本1000万元 （币种： 人民币 其他 ）投资总额（外资公司填写） 万元（币种：

3、） 折美元： 万元设立方式（股份公司填写）发起设立募集设立营业期限/经营期限长期 30 年 申领执照申领纸质执照 其中：副本 1 个（电子执照系统自动生成，纸质执照自行勾选）经营范围（根据国民经济行业分类、有关规定和公司章程填写）机电设备安装服务；机电设备销售；机电设备租赁与售后服务。（以登记机关核准为准） (申请人须根据企业自身情况填写企业登记政府部门共享信息表相关内容。)注：1、本申请书适用于内资、外资公司申请设立、变更、备案。2、 申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。 变更（仅限变更登记填写，只填写与本

4、次申请有关的事项）变更事项原登记内容变更后登记内容注：变更事项包括名称、住所、法定代表人（姓名）、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限/经营期限、有限责任公司股东（股东姓名或者名称）、股份有限公司发起人的姓名或者名称。申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）备案（仅限备案登记填写）事 项董事 监事 经理 章程 章程修正案 联络员 外国投资者法律文件送达接受人清 算 组(清算委员会)成 员负 责 人联系电话指定代表/委托代理人（必填项）委托权限1、同意不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；2、同意不同意修改企业自备文件的错误

5、；3、同意不同意修改有关表格的填写错误；4、同意不同意领取营业执照和有关文书。固定电话0730-8xxxxxx移动电话138XXXXXXXX指定代表/委托代理人签字刘大凤（指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处）全体股东签字或盖章（仅限内资、外资有限责任公司设立登记）：董事会成员签字（仅限内资、外资股份有限公司设立登记）：王大军 刘大凤 陈大明王小军 刘二凤 申请人承诺（必填项）本申请人和签字人承诺提交的材料文件和填报的信息真实有效，并承担相应的法律责任。法定代表人签字（限设立、变更及清算组备案以外的备案）：王大军 清算组负责人签字（限清算组备案）： 公司盖章 2019 年 3 月 1

6、 日附表1法定代表人信息本表适用于设立及变更法定代表人填写。姓 名王大军国别（地区）中国职 务董事长 执行董事 经理产生方式选举身份证件类型 居民身份证身份证件号码430111111000000000固定电话0730-8xxxxxxx移动电话130XXXXXXXX住 所湖南长沙市雨花区xxxxx电子邮箱130XXXXX（身份证件复、影印件粘贴处）拟任法定代表人签字：王大军 2019年 3 月 1 日 附表2董事、监事、经理信息(担任法定代表人的董事长、执行董事、经理不重复填写)姓名_刘大凤_ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码430111111000000000职务_

7、董事_产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处）注：1、“职务”指董事长（执行董事）、董事、经理、监事会主席、监事。上市股份有限公司设置独立董事的应在“职务”栏内注明。2、 “产生方式”按照章程规定填写，董事、监事一般应为“选举”或“委派”；经理一般应为“聘任”。中外合资（合作）企业应当明确上述人员的委派方。姓名_陈大明 _ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码_43016111100000000_ 职务_副董事长_ 产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处）备注事项同上姓名_刘小凤 _ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码_43033300

8、0000000000_ 职务_监事会主席_产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处） 备注事项同上附表2董事、监事、经理信息(担任法定代表人的董事长、执行董事、经理不重复填写)姓名_刘二凤_ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码430111111000000000职务_董事_产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处）注：1、“职务”指董事长（执行董事）、董事、经理、监事会主席、监事。上市股份有限公司设置独立董事的应在“职务”栏内注明。3、 “产生方式”按照章程规定填写，董事、监事一般应为“选举”或“委派”；经理一般应为“聘任”。中外合资（合作）企业应当明确上述人员的

9、委派方。姓名_王小军 _ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码_43016118600000000_ 职务_董事_ 产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处）备注事项同上姓名_刘小凤 _ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码_430333000000000000_ 职务_监事会主席_产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处） 备注事项同上附表2董事、监事、经理信息(担任法定代表人的董事长、执行董事、经理不重复填写)姓名_刘大凤_ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码430111111000000000职务_董事_产生方

10、式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处）注：1、“职务”指董事长（执行董事）、董事、经理、监事会主席、监事。上市股份有限公司设置独立董事的应在“职务”栏内注明。4、 “产生方式”按照章程规定填写，董事、监事一般应为“选举”或“委派”；经理一般应为“聘任”。中外合资（合作）企业应当明确上述人员的委派方。姓名_陈大明 _ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码_43016111100000000_ 职务_副董事长_ 产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处）备注事项同上姓名_刘小凤 _ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码_43033300000000

11、0000_ 职务_监事会主席_产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处） 备注事项同上附表2董事、监事、经理信息(担任法定代表人的董事长、执行董事、经理不重复填写)姓名_王二军_ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码430116111000000000职务_监事_产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处）注：1、“职务”指董事长（执行董事）、董事、经理、监事会主席、监事。上市股份有限公司设置独立董事的应在“职务”栏内注明。5、 “产生方式”按照章程规定填写，董事、监事一般应为“选举”或“委派”；经理一般应为“聘任”。中外合资（合作）企业应当明确上述人员的委派方。姓名

12、_陈明_ 国别(地区)_中国_ 身份证件类型_居民身份证_身份证件号码_430888888000000000_ 职务_监事_产生方式_选举_（身份证件复、影印件粘贴处）备注事项同上姓名_ 国别(地区)_ 身份证件类型_身份证件号码_ 职务_ 产生方式_（身份证件复、影印件粘贴处） 备注事项同上附表3股东（发起人）、外国投资者出资情况股东（发起人）、外国投资者名称或姓名国别（地区）证件类型证件号码认缴出资额实缴出资额出资（认缴）时间出资方式出资比例王大军中国居民身份证4301111110000000002002023.2.25货币40%刘大凤中国居民身份证43011100000000000015

13、02023.2.25货币30%湖南文成化工商贸有限公司中国营业执照93430100XXXXXXXX081502023.2.25货币30% 单位：万元（币种：人民币 其他_）附表4联络员信息姓 名陈大明固定电话0730-8xxxxxxx移动电话135XXXXXXXX电子邮箱150XXXXX身份证件类型居民身份证身份证件号码430666666000000000注：1、联络员主要负责本企业与企业登记机关的联系沟通，以本人个人信息登录国家企业信用信息公示系统依法向社会公示本企业有关信息等。联络员应了解企业登记相关法规和企业信息公示有关规定。2、联络员信息未变更的不需重填。附表5承 诺 书_岳阳市市场监

14、督管理局_（登记机关名称）： 湖南文成机电设备股份有限公司 （企业名称）郑重承诺：登记机关已告知相关审批事项和审批部门。在领取营业执照后，本企业将及时到审批部门办理审批手续，在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要，也将先行办理经营范围变更登记和相应审批手续，未取得相关审批前不从事相关经营活动。如有违反上述承诺内容情形发生的，愿自行承担相应的法律责任。签字： 王大军 2019年 3 月 1 日 注：1、承诺书只在企业设立和经营范围变更时填写。2、申请人为公司、非公司企业法人、非公司外商投资企业的，由法定代表人签字，设立时由拟任法定代表人签字；申请人为外

15、国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动的，由有权签字人签字；申请人为合伙企业、外商投资合伙企业的，由全体合伙人或委托执行事务合伙人签字；申请人为个人独资企业的，由投资人签字。变更登记时还须加盖公章，外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动除外。3、有限责任公司和股份有限公司的分公司、非公司企业法人分支机构由隶属企业的法定代表人签字，营业单位由隶属单位的法定代表人签字，个人独资企业分支机构由隶属企业投资人签字，合伙企业分支机构由合伙企业执行事务合伙人或委派代表签字。设立、变更登记时还须加盖隶属企业（单位）公章，外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动除外。湖南文成工业股份有限公司股东大会会

16、议记录会议时间：2019年2月25日会议地点：岳阳市岳阳楼区站前路250号文盛大厦5楼主持人：王大军本次股东大会会议按照公司法规定的程序召开，应到股东3名，实到股东3名，代表全体股东100表决权。全体股东就组建公司事宜一致通过如下决议：（l）公司名称：湖南文成工业股份有限公司（2）公司注册资本500万元，由发起人认购；公司发起人为：刘大凤、王大军、湖南文成化工商贸有限公司；（3）公司经营范围：机电设备安装服务；机电设备销售；机电设备租赁与售后服务。（以公司登记机关核准为准）（4）通过公司章程；（5）公司设立董事会，选举刘大凤、王大军、陈大明、王小军、刘二凤为公司董事会董事；（6）公司设立监事会

17、，选举王二军、陈明为公司监事，与公司职工监事刘小凤共同组成监事会。（7）指定本公司拟任员工刘大凤办理本公司登记事宜。会议主持人签名：王大军董事签名：刘大凤 王大军 陈大明王小军 刘二凤 2019 年 2月25 日湖南文成工业股份有限公司董事会决议会议时间：2019 年 2月25 日会议地点：湖南省岳阳市岳阳楼区站前路250号文盛大厦5楼主持人：王大军会议按照公司法规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。出席董事共代表全体董事100表决权。本次会议的召开程序符合公司法的规定，全体董事一致通过的以下决议合法有效：（1）选举王大军为公司董事长、陈大明为公司副董事长；（2）

18、聘任王大军为公司经理主持人签名：王大军到会董事签名： 刘大凤 王大军陈大明 王小军刘二凤2019年 2月25 日湖南文成工业股份有限公司监事会决议会议时间：2019 年 2月25 日会议地点：岳阳市岳阳楼区站前路250号文盛大厦5楼主持人：刘小凤会议按照公司法规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席监事共代表全体监事100表决权。本次会议的召开程序符合公司法的规定，通过的以下决议合法有效：全体监事一致决定选举刘小凤为监事会主席主持人签名：刘小凤 监事签名： 刘小凤 王二军 陈明2019年 2月25 日湖南文成工业股份有限公司职工代表会议决议会议时间：2019年2

19、月25日会议地点：岳阳市岳阳楼区站前路250号文盛大厦5楼召集、主持人：刘小凤会议按照公司法规定的方式通知了全体职工代表。本次会议的召开程序符合公司法的规定，通过的以下决议合法有效：全体职工代表一致决定选举刘小凤为职工监事。主持人签名：刘小凤 职工代表签名：Xxx、xx、xx、xxx、xxxxx、xxx、xx2019 年 2月25 日制定股份有限公司章程须知一、为方便投资人，岳阳市工商行政管理局企业注册局制作了股份有限公司章程参考格式。股东可以参照章程参考格式制定章程，也可以根据实际情况自行制定，但章程中必须具备本须知第二条所列事项。二、根据中华人民共和国公司法第八十一条规定，股份有限公司章程

20、应当载明下列事项：(一)公司名称和住所；(二)公司经营范围；（三）公司设立方式；(四)公司股份总数、每股金额和注册资本；(五)发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间；(六)董事会的组成、职权和议事规则；(七)公司法定代表人；(八)监事会的组成、职权和议事规则；(九)公司利润分配办法；（十）公司的解散事由与清算办法；（十一）公司的通知和公告办法；（十二）股东大会会议认为需要规定的其他事项；三、章程中应当载明“本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准”。四、发起人应当在公司章程上签名、盖章。五、公司章程应提交原件，并应使用A4规格纸张打印。六、募集设立的股份有限公司不适用此参考

21、格式，按证监会的有关公司章程指引办理。附：股份有限公司章程参考格式 股份有限公司章程 （参考格式）第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由 等 方共同发起设立，特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 。第四条 住所： 。第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：（注：根据实际情况参照国民经济行业分类具体填写）第四章公司设立方式第6条 公司设立方式：发起设立第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本第七条 公司股份总数： 万股，每股面额为人民币一元。

22、 第八条 公司的全部股份由发起人认缴。公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股东同股同权，同股同利。第九条 公司注册资本： 万元人民币。第十条 公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并做出决议。第六章 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间第十一条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：发起人姓名或名称认缴情况认购的股份数出资比例出资方式出资时间合计第七章 公司股东大会的组成、职权、和议事规则第十二条 公司股东大会由全体发起人（股东）组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和

23、更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权（注：由股东发起人自行确定，如发起人不作具体规定应将此条删除）对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十三条 股东大会应当每年

24、召开一次年会，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）其他情形（注：股东可以自行约定，如没有则删除此条）第十四条 股东大会会议有董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日

25、以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。第十五条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东；并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。无记名股票持有人出席股东大

26、会会议的，应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。第十六条 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（注：其他重大事项的规则由股东自行约定）第十七条 股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。第十八条

27、 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席会议股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。第八章 董事会的组成、职权和议事规则第十九条 公司设董事会，成员为 人，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会（或职工大会或者其他形式）民主选举产生。董事任期 年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。董事会设董事长一人，副董事长 人，由董事会以全体董事过半数选举产

28、生。 第二十条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会议报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他职权。（注：由发起人自行确定，如发起人不作具体规定应将此条删除）第二

29、十一条 董事会会议由董事长召集和主持；副董事长协助董事长履行职务，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。第二十二条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会议。董事会召开临时会议的通知方式和通知时间由发起人或董事自行约定。第二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。董事会决议的表决，

30、实行一人一票。第二十四条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。第二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第二十六条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投

31、资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。（注：以上内容也可由发起人自行确定）经理列席董事会会议。第九章 公司的法定代表人第二十七条 董事长为公司的法定代表人。(注：也可由经理担任，具体由发起人按照公司法第13条自行约定)第二十八条 法定代表人行使下列职权：（注：由发起人自行确定） 第十章 监事会的组成、职权和议事规则第二十九条 公司设监事会，成员 人（注：不得少于3人），监事会中股东代表监事与

32、职工代表监事的比例为 ： （注：由股东自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之一）。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会（职工大会或者其它形式）民主选举产生。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监

33、事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。第三十条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（五）向股东大会提出提案；（六）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）其他职权。（注：由股发起人自行确定，如发起人不作具体规定应将此条

34、删除）监事可以列席董事会会议。第三十一条监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。 第三十二条监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议纪录，出席会议的监事应当在会议纪录上签名。第三十三条 监事会的议事方式和表决程序，除公司法有规定外，由股东在公司章程中自行约定。第十一章 公司利润分配办法第三十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分十列入公司法定公积金。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金前，应当先用当年利润弥补亏损。第三十五条 税后利润的分配方式由股东自行约定 第十二章 公司的解散事由与清算办法第三十

35、六条 公司有以下情形之一时，解散并进行清算：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二）股东会或者股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；（五）人民法院依照公司法第一百八十二的规定予以解散；（六）其他解散事由出现(由股东自行约定，如不做具体规定应删除此条)。第三十七条 公司因第三十六条（一）项规定而解散的，可以经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改公司章程而存续。第三十八条 公司因第三十六条第（一）（二）（四）（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算（清算

36、组的组成及职权由股东约定）。第三十九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。第四十条 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第十三章 公司的通知和公告办法第四十一条 公司有下列情形之一的，应予通知：（由发起人自行约定）。第四十二条 公司通知可采用邮递或送达形式，必要时也可采用函电的方式。除国家法律、法规规定的公告事项外，公司通知可采用公告形式（注：由股东自行约定）。第十四章 股东大会会议认为需要规定的其他事项 第四十三条 股东持有的股份可以依法转让。 第四十四条 股东大会选举董事、监事，可以实行累计投票制。第四十五条 公司的营业期限 年（由股东自行约定），

37、自公司营业执照签发之日起计算。第四十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第四十七条 本章程一式 份，并报公司登记机关一份。（注：本章节内容除上述条款外，股东可根据公司法的有关规定，将认为需要记载的其他内容一并列明。） 全体发起人签字、盖章： 年 月 日房屋租赁合同甲方(出租方)：张小凤乙方(承租方)：湖南文成工业股份有限公司（筹）根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，为明确甲、乙双方的权利和义务，双方订立本合同并同意遵守以下条款：一、出租房屋所处的位置为：湖南省岳阳市岳阳楼区站前路250号文盛大厦5楼，面积约109.35平方米，用途：作为公司办公场所使用。二、租赁价格为2000 元

38、/月，不包含物业管理、水电、照明。三、租赁期限暂定为2 年，从 2019年 2月20日至 2021年2月19日。四、乙方应交给甲方押金 6000 元,租赁期满如乙方与甲方结清了所有账目, 甲方应将押金全额退还乙方。五、租金交纳方式: 乙方应将租金在租期开始前交给甲方,租金每季度一交,以现金交纳,如乙方没有按期交纳房租, 甲方有权将房屋无条件收回,并不负责由此造成的一切损失。六、在租赁期间乙方应保证甲方房屋的安全完整，所有经营活动和费用以及一切法律后果概由乙方自负，乙方如若转租房屋应征得甲方书面同意，否则视为无效。七、在租赁期间乙方如若退租房屋，应提前3个月退知甲方，否则应付给甲方违约金3000元。租赁期满，同等条件下乙方有权优先租赁。八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，公司登记机关留存一份,以甲、乙双方签订之日起生效。甲方签字： 乙方签字：湖南文成工业股份有限公司（筹）张小凤 王大军2019年2月20日 20