反洗钱工作计划.docx

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1、反洗钱工作计划 反洗钱工作安排XX农村信用合作联社反洗钱工作总结中国人民银行XX支行：依据反洗钱法和有关规定，我联社刚好向全体员工宣扬反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义，坚固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，从而更好地维护农村信用社的合法、稳健运作。现将一年来的工作总结如下：一、组织领导，整章建制201*年我社依据联社实际状况刚好变更了反洗钱领导小组，并在各网点建立了以各信用社主任和主管会计为负责人的反洗钱领导小组。并刚好建立反洗钱工作站工作职责、反洗钱工作联络员岗位职责、XX县农村信用合作联社反洗钱工作管理实施细则、XX县农村信用合作联社人民币大额和可疑支

2、付交易报告操作程、XX县农村信用合作联社反洗钱操作规程等各项内限制度。并刚好传达到各营业网点，组织职工仔细学习反洗钱的各项内限制度。二、规范操作，做好宣扬在开立单位或个人结算账户时，严格按实名制的有关规定审查开户资料的真实性、完整性、合法性，并具体询问了解客户有关状况；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其供应有效证明文件和资料，进行核对并登记。在反洗钱法宣扬月活动中，刚好支配组织，悬挂横幅和制作了宣扬栏，向过往群众讲解、宣扬反洗钱的有关学问。201*年，我社没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的

3、账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。三、今后工作方向我社将接着把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保每个员工树立应有的反洗钱意识，驾驭必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。二九年一十二月十八日扩展阅读：201*年反洗钱工作安排201*年反洗钱工作安排为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推动我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品

4、、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有支配、有落实，现针对我行的实际状况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对201*年度反洗钱工作做出如下支配：一、完善反洗钱内限制度。根据我行反洗钱内限制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，

5、季报。年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训安排中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并接着针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣扬良好局面。四、严格执行反洗钱的宣扬工作。今年我行将在反洗钱宣扬月开展宣扬活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣扬标语，做到设点发放宣扬资料工作和向社会宣扬反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣扬资料工作和向社会宣扬反洗钱工作，使大家相识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和协作金融机构的反洗钱工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。强

6、稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特殊是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行仔细检查，发觉问题刚好查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济旺盛。六、重视反洗钱工作，组织召开领导小组会议。会议内容主要是总结、沟通反洗钱工作状况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的限制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参与培训人员深刻领悟反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、驾驭反洗钱基础学问和基本技能，提高识别可疑交易的实力，履行好这一项重要职责。花瓶子分社二0一三年一月一日友情提示：本文中关于反洗钱工作安排给出的范例仅供您参考拓展思维运用，反洗钱工作安排：该篇文章建议您自主创作。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页