信用社深化银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠情况报告.doc
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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社深化银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠情况报告【精品文档】第 6 页信用社深化银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠情况报告为巩固“内控和案防制度执行年”活动成果,深入落实银监局转发中国银监会办公厅关于印发深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案的通知的通知和办公室关于印发深化内控和案防制度执行年活动实施方案的通知文件精神,切实加强我社风险防范能力,推动制度执行力建设,实现案件防范水平的整体提高,促进各项业务经营工作安全稳健运行。结合省、办事处“内控和案防制度执行年”活动方案及相关要求,我社结合自身实际认真贯彻落实,并在此基础上制定了农村信用合作联社深
2、化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案,组织全辖员工按照方案要求开展此项工作,到报告日,自查自纠阶段工作已基本结束,现将活动开展情况汇报如下:一、组织领导为加强“内控和案防制度执行年”活动的组织领导,按照上级文件精神,我社成立了由任组长,领导班子成员为副组长,各网点负责人为成员活动领导小组,下设领导小组办公室设在部,具体负责“内控和案防制度执行年”活动日常工作的开展、指导、督促检查。二、活动开展情况(一)不良贷款的全覆盖风险排查1、排查重点。此次主要排查是否存在以下违规行为:2、排查责任此次排查我社严格按照以下要求,认真落实排查责任:一是谁经手,谁负责。贷款经办人员及相关责任人员对所放贷款的
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