银行反洗钱培训工作计划.doc

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精品文档 仅供参考 学习与交流银行反洗钱培训工作计划【精品文档】第 3 页银行反洗钱培训工作计划为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx今年度反洗钱培训工作计划：一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员；三、培训内容：1、“一法四令”；2、联网核查公民身份信息系统知识；3、xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制等相关制度；4、现金和账户管理知识；5、反洗钱客户风险等级划分。三、培训时间：今年6月10日9月10日；1、今年6月：反洗钱法律法规；2、今年9月：内控制度、风险等级划分和相关反洗钱的知识。四、培训批次：每期培训半天，人员5060人，共6期3天。