2022年某公司生产项目计划管理业务指导书 .pdf
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1、Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG431040-2014中国南方电网有限责任公司生产项目计划管理业务指导书2014-9-20 发布2014-9-20 实施中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司发布精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 38 页目录1 业务说明 1 2 适用范围 1 3 引用文件 1 4 术语和定义1 5 管理要点 3 6 流程步骤及说明6 7 附录 34 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 38 页生产项目计划管理
2、业务指导书1业务说明1.1本指导书承接中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法, 进一步规范生产项目可研、项目计划、年度计划、年度调整计划的管理工作。1.2本指导书包含生产项目可研管理流程、技改前期投资计划管理流程、技改年度投资计划审批流程、 技改年度计划编制流程、 生产经营性项目计划管理流程、生产经营性项目年度计划编制流程。1.3生产项目计划管理采用“负责型+审批型”的管控策略，全网统一的规范策略进行业务管理。2适用范围本业务指导书所指生产项目包括生产技改项目、生产经营性项目， 其它技改项目可参照本业务指导书执行。适用层级网公司分子公司基层单位角色（岗位）公司领导，设备部负责人、处室负责人、
3、修理技改主管，计划部、财务部、系统运行部相关人员公司领导，设备部负责人、科室负责人、修理技改管理岗位，计划部、财务部、系统运行部相关人员单位领导，设备部负责人、修理技改管理人员、生产部门人员（含县区局），计划部、财务部、系统运行部相关人员3引用文件中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法（Q/CSG211007-2014 ）4术语和定义4.1 生产项目可研生产项目可行性研究报告是指在生产项目立项投资之前，要从经济、技术、生产、运维等方面，从电网、社会环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为上级审批决策提供科学依
4、据的上报文件。4.2 大型生产技改项目指 A类项目总投资超过1000万元的发电机、 主变、输电线路增容技改项目，以及纳入电网发展统筹规划的整站、整变、整线、整间隔技改且总投资超过1000精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 38 页万元项目。4.3 A类项目指公司总部和直属机构所有技改项目；分子公司 500kV及以上电压等级设备改造或其它单个项目投资额在100万元及以上的生产技改项目； 单个项目投资额在 500万元及以上的行政办公类技改项目，以及100万元及以上教育培训基地、仓库改造项目。分子公司单个项目费用在100万元及以上
5、的大修项目。4.4 B类项目B类项目是指 A类项目以外的项目。4.5 技术改造是指为提高设备性能、 安全性和可靠性， 延长设备使用年限、 增加生产能力、满足节能环保、节能降耗等要求，采用国内外成熟、 适用的先进技术对现有设备和设施，以及相应配套的辅助性生产、生活及福利设施进行的改造，达到提高经济和社会效益的目的。 技术改造的投资形成固定资产， 是企业的一种资本性支出。4.6 生产技改项目是对公司发输变配电相关设备及其配套的附属设施、生产建筑、工器具、仪器仪表、生产车辆等进行更新、改造、完善而实施的项目。4.7 修理是指对固定资产的主要组成部分进行周期性更换和修理、维护，恢复固定资产的原有形态和
6、生产能力，提高设备的健康水平，以保证电力生产设备安全、经济、稳定、可靠。4.8 修理项目是对公司发输变配供电相关设备以及相应配套的辅助性生产、生活及福利设施、生产建筑、 生产车辆等固定资产的主要部件进行周期性更换、修理和维护而实施的修理项目。可分为大修和日常维修项目。4.9 大修项目与公司发输变配供电相关设备及其配套的附属设施、生产建筑、生产车辆等固定资产有直接关系的设备大修和辅助设施大修项目，是对相关设备设施的主要部件或组成部分进行更换和修理（包括整体性检修及局部性检修），恢复固定资产的原有形态和生产能力。 按专业可分为发电、 输电、变电一次、二次（含继保、精选学习资料 - - - - -
7、- - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 38 页自动化、通信）、配电、综合等类。4.10 日常维修与电力生产有直接关系或间接关系的固定资产一般性检修或维护性检修，一般性检修是指对设备在停电状态下进行的保持及验证设备正常性能的预防性试验、一般性消缺、检查、维护和清扫。维护性检修是指对设备在不停电状态下进行的保证设备正常功能的带电测试和设备外观检查、维护、保养。按专业可分为发电、输电、变电一次、二次（含继保、自动化、通信）、配电、综合等类。4.11 试验检验项目指对发输变配电生产设备的预防性试验和定期检验及测量设备、安全工器具、施工工器具等检验工作发生的费用。4.1
8、2 委托运行维护项目基层单位按照公司和分子公司相关规定及要求将部分运维工作委托给第三方开展的项目。4.13 其他材料购置项目在生产运行、检修等所耗用的消耗性材料及直接为发输变配供电服务的低值易耗品购置项目，修理项目使用的材料在相应项目中列支，不在材料费中列支。5管理要点5.1生产项目可研编制与审查5.1.1为确保生产项目实施目标的统一完整，生产项目主体工程与配套工程 （含土建）应作为一个项目， 不得将一个独立项目分解为几个项目。对于全站综合改造（含一次、二次）项目，只列一个项目。5.1.2大修项目中设备应以台、套、组、条、辆、座等为单位立项，不允许将没有直接联系的几个独立项目捆绑作为一个项目，
9、也不能将一个独立项目分解成几个项目；5.1.3日常修理项目中有相同类别的应综合打包。具体类别见附录（附录A）5.1.4可行性研究报告应视项目技术复杂程度由具有相应资质的单位或资产运行维护单位编制， 项目申请书可由具体组织项目实施的资产运行维护单位（以下简称“项目单位”）自行编制。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 38 页5.1.5生产技改项目可行性研究内容主要包括：综述、现状及改造必要性、技术改造方案经济分析及比较、工程实施内容、工程进度计划、节能降耗、主要设备材料清单、投资估算及经济评价、主要结论及建议等。5.1.6A类
10、大修项目可行性研究报告主要包括：现状及改造必要性、工程实施内容、工程进度计划、 主要配件清单、 投资估算及经济评价、 主要结论及建议等。5.1.7可研报告原则上应达到初步设计深度要求。项目申请书应说明立项原因、项目内容、项目投资、项目方案、效益分析等内容。可行性研究报告和项目申请书应满足物资采购招标要求，并附退役设备及建议处置意见。5.1.8涉及拆除的项目， 可行性研究报告应包括预计拆除设备的名称及其数量、拆除设备预计回收情况、 拆除设备的后续利用计划、 以及拆除报废设备损失情况，并将拆除（报废）设备造成的损失纳入技术经济评价中相关内容。5.1.9技术改造项目立项应充分考虑使用本单位闲置物资和
11、全省闲置物资。按资产全生命周期的要求， 严格控制设备提前报废，固定资产未达到折旧年限，原则上不能列进年度技术改造计划。特殊情况下需要进行改造， 以专项报告形式报分子公司审批；投产未超五年的主设备改造项目，需经过分子公司领导批准。5.1.10储备库项目应实现动态管理，入库项目情况如有重大变化，应及时进行修改、补充和完善更新有关资料，为项目立项提供准确依据。 对于进入储备库时间超过 2年且未纳入年度计划实施的项目应从项目储备库转出，需要继续作为储备项目的重新履行可研评审等入库程序。5.1.11基层单位应按一个变电站或一条线路为单位，相应地建立改造档案，包括已改造项目、正在改造项目、计划改造项目，避
12、免重复立项。5.1.12下一年度申报生产技改可研项目的总投资按本年总投资的1.2 1.5 倍减去续建项目资金控制。5.2生产项目年度计划编制5.2.1每年 7 月底前，公司设备部提出下一年度生产项目专项计划编制纲要，明确计划编制原则、重点及工作要求。5.2.2各单位按照编制要求根据固定资产的实际状况和设备状态评价、设备预试工作计划、技术反措、安全性评价及经济性评价等要求，按照轻重缓急原则，从项目储备库中选择项目编制下一年度的生产项目计划，未正式批复可研的项精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 38 页目，不允许申报年度计划。符
13、合“三重一大”的项目，根据管理权限，需提交公司或分子公司董事会进行投资决策。5.2.3年度计划编制应按南方电网公司生产项目准入及预算标准 “项目优选评分模型、细则” 对项目进行优选评分，由基层单位设备部审核后按项目轻重缓急程度进行排序。5.2.4年度技术改造项目计划编制材料应包括以下内容，并编制成册。a)编制说明，包括设备主要缺陷情况、本年重点投入方向、解决问题等。b)相关的设备状态报告、 状态检修决策、事故 / 故障分析报告、 缺陷分析报告等支撑性材料。c)项目优选评分及排序。d)生产技改项目计划汇总表、项目可研（申请书）。e)旧设备数量、规格、型号、厂家，初步技术鉴定和初步处置建议。5.2
14、.5技改年度计划编制后报送分、子公司审批，通过审查的年度计划报公司审批，公司批复后由公司统一下达至各分、子公司，并再由分子公司下达至各相关建设单位实施。5.2.6年度修理计划应优先安排影响电网、设备或人身安全的项目。原则上非生产性修理项目不应超过年度预算的20% 。5.2.7年度修理计划编制材料应包括项目编制说明、项目明细及内容、项目优选评分及排序、项目计划汇总表、项目可研（申请书）。5.2.8各基层单位需按照编制要求，按照轻重缓急原则，从项目储备库中选择项目编制下一年度的生产经营性项目计划并将建议计划报送分、子公司生产设备管理部审核； 通过审查后的 A类项目（含汇总表和可研报告） 报公司生产
15、设备管理部审批。经公司审批通过后，A类项目由公司生产设备管理部下达，各分、子公司生产设备管理部将A、 B类项目汇总后统一下达给各基层单位, 同时报公司生产设备管理部备案。5.2.9分子公司年度生产项目应包含应急备用金，项目计划编制和下达时单独列项，备用金的额度一般为年度生产项目投资总额的5%-10% 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 38 页5.2.10基层单位年度生产经营性项目计划应包含应急项目备用金，项目计划编制和下达时单独列项， 备用金的额度一般为本单位年度生产经营性项目投资总额的 5%-10% 。5.3生产项目年
16、度调整计划编制5.3.1生产项目年度计划下达后，各单位不得自行调整。发生以下情形，可对相应项目进行调整：（1）因电网运行、设备采购等原因造成项目难以按计划实施；（2）因电网事故、 救灾抢修等突发事件需要紧急实施设备技术改造或维修；（3）国家、地方、公司有关政策发生重大调整，需要实施或停止相关设备技术改造或维修。5.3.2项目实施过程中如项目名称、完成期限（调整为跨年度）等发生变化确需调整时， 需填报申请并经分子公司设备部同意后，在年中计划或下一年度计划中调整。5.3.3项目实施内容、总投资调整或项目取消时，按照管理权限，报分子公司设备部或公司设备部审批。如涉及年度预算调整，还需执行预算调整流程
17、。5.3.4续建项目在年中预算调整时可以根据项目实施进度，调整项目本年度资金计划。5.3.5年中调整计划在年度投资计划基础上编制，调整计划编制完成后需经过生产设备管理部门领导审批， 并报送建设单位计划部门， 建设单位计划部门汇总各专业条线的调整计划后，经过汇总平衡，报送本单位领导审批， 建设单位领导审批调整计划后，由计划部门上报给上级单位计划部门。6流程步骤及说明6.1生产项目可研编制与审查6.1.1生产项目可研管理流程精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 38 页6.1.1.1流程图生产项目可研管理流程设备部网公司分子公司基
18、层单位领导生产设备管理部领导生产设备管理部领导生产设备管理部分管领导部门负责人修理技改主管分管领导部门负责人修理技改专责分管领导部门负责人修理技改专责开始组织开展项目可行性研究编制（ 10 ）生产项目规划编制业务流程组织项目可行性研究报告审查（系统运行部负责二次部分审查）（20 ）审核（ 30 ）审批（ 40）组织各专业进行项目可行性研究报告审查（系统运行部负责二次部分审查）（50 ）审核(60)审批（ 70）A类项目汇总、批复（ 120 ）否组织可行性研究报告审查（系统运行部负责二次部分审查）（90 ）是审核（ 100 ）审批（ 110 ）形成本单位投资项目储备库（ 130 ）结束固定资产投
19、资项目前期工作管理总体流程资产经营性项目计划管理流程精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 38 页6.1.1.2流程说明10 组织开展可行性研究编写基层单位设备部修理技改专责1. 根据分子公司工作要求，从项目计划 中选取项目单项投资总额在 100万元及以上且包含建筑安装费用的生产技改、修理项目编制项目可行性研究报告。2. 其它项目编制项目申请书3. 可行性研究报告应视项目技术复杂程度由具有相应资质的单位或资产运行维护单位编制，项目申请书可由具体组织项目实施的资产运行维护单位（以下简称“项目单位”）自行编制。4. 涉及拆除的项目
20、，可行性研究报告应包括预计拆除设备的名称及其数量、 拆除设备预计回收情况、拆除设备的后续利用计划、以及拆除报废设备损失情况，并将拆除（报废）设备造成的损失纳入技术经济评价中相关内容。/ 中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法5.1.6 1. 生产技改项目可行性研究内容主要包括：综述、 现状及改造必要性、 技术改造方案经济分析及比较、 工程实施内容、 工程进度计划、 节能降耗、 主要设备材料清单、 投资估算及经济评价、 主要结论及建议等。 2.A类大修项目可行性研究报告主要包括：现状及改造必要性、 工程实施内容、 工程进度计划、 主要配件清单、 投资估算及经济评价、 主要结论及建议等。每年7
21、月前/ / / / / 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 38 页20 组织项目可行性研究报告审查（系统运行部负责二次部分审查）基层单位设备部修理技改专责1. 组织变电一次、二次、输电、配电专业、 技经人员及相关部门人员对可行性研究报告进行审查。2. 下一年度申报生产技改可研项目的总投资按本年总投资的1.2 1.5 倍减去续建项目资金控制。3. 可研报告原则上应达到初步设计深度要求。 项目申请书应说明立项原因、项目内容、项目投资、项目方案、 效益分析等内容。可行性研究报告和项目申请书应满足物资采购招标要求，并附退役设备及
22、建议处置意见。4. 技术改造项目立项应充分考虑使用本单位闲置物资和全省闲置物资。 按资产全生命周期的要求，严格控制设备提前报废，固定资产未达到折旧年限，原则上不能列进年度技术改造计划。特殊情况下需要进行改造，以专项报告形式报分子公司审批；投产未超五年的主设备改造项目，需经过分子公司领导批准。1、 项目立项审查不严，造成部分设备使用年限未达到要求提前更新改造，未能有效利用资产，导致资产报废净值率偏高；2、项目安排不科学，投资效益不高。同上1. 制定项目准入条件， 项目申报、审查环节严格把关， 特别是提前更换设备的项目； 2、建立项目优选模型，安排计划时根据轻重缓急及项目评分， 合理安排项目， 提
23、高投资效益。每年7 月前/ / / / / 30 审核基层设备根据本局电网的运行情况及设/ 同上/ 每年/ / / / / 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 38 页单位设备部部领导备风险分析， 审核下年度项目可行性报告， 可研项目的主要投入方向7 月前40 审批基层单位分管领导1. 根据本局电网的运行情况及设备风险分析， 审核下年度项目可行性报告/ 同上/ 每年7 月前/ / / / / 50 组织各专业进行项目可行性研究报告审查（系统运行部负责二次部分审查）分子公司设备部修理技改项目专责2. 组织变电一次、二次、输电
24、、配电专业及技经人员对可行性研究报告进行审查。审查可研报告技术、经济、效益等是否符合原则。3.A 类项目可研报告经分子公司设备部审查后报公司设备部审查；4.B 类项目可研报告由分子公司设备部批复， 并报公司设备部备案；5. 公司设备部每年对基层单位B类项目可研报告批复情况进行随机抽查；6. 可研报告通过审批的生产项目方可进入投资项目储备库；7. 大型技改项目的可研由计划部门审查和批复，按基建程序管1、 项目立项审查不严，造成部分设备使用年限未达到要求提前更新改造，未能有效利用资产，导致资产报废静值率偏高；2、项目安排不科学，投资效益不高。同上1、制定项目准入条件， 项目申报、审查环节严格把关，
25、 特别是提前更换设备的项目； 2、建立项目优选模型，安排计划时根据轻重缓急及项目评分， 合理安排项目， 提高投资效益。每年8 月前/ / / / / 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 38 页理；8. 符合“三重一大”的项目，根据管理权限， 需提交公司或分子公司董事会进行可行性决策。60 审核分子公司设备部部门负责人审批本公司可研项目主要投入方向及总投资/ 同上/ 每年8 月前/ / / / / 70 审批分子公司分管领导审批本公司可研项目主要投入方向及总投资/ 同上/ 每年8 月前/ / / / / 80 A类项目分子
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