2022年会议纪要公司成立商讨会议纪要.docx

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1、2022年会议纪要公司成立商讨会议纪要 公司成立商讨会议纪要 公司的成立并不是一蹴而就的 ,公司的设立须要一个对外进行交易的过程 ,从而达到法定的公司成立的条件。下文是公司成立商讨会议纪要，欢迎阅读 ! 公司成立商讨会议纪要一 重庆市谢氏文化探讨会各区县分会(宗亲联谊会 ): 应重庆市谢氏文化探讨会其次届其次次会议关于尽快成立重庆谢氏企业家联谊会的要求， 在重庆市谢氏文化探讨会常务副会长谢邦先的召集下，于 20XX年 12 月 8 号在重庆市永川区银坤集团会议室召 开重庆谢氏企业家联谊会筹备会的预备会议。参会人员有 :谢纯质、谢合义、谢邦先、谢世远、谢超、谢桂凡、谢方才、 谢家田、谢应昌、谢应

2、洪、谢应安、谢祥兴、谢祥华、谢家友、谢应均、谢小梅共计 人。会议主要内容是探讨成立重庆谢氏企业家联谊会，目的是整 合重庆市各区县的企业家资源，发起成立 重庆谢氏集团有限公司 ，以经济实体的方式运作， 其产生的效益作为重庆市谢氏文化探讨的活动经费和投资人的部分收益。 以此促进重庆谢氏宗亲联谊工作的顺当开展，增加谢氏家族的向心力和亲和力。 一是参会人员进行了非常热情的探讨， 个个都为这次筹备工作献计献策，谢应昌宗亲在会上作了会议中心发言， 谈了成立集团的重要性和必要性，谈了个人的相识和今后的准备， 参会人员一样赞同成立集团公司。 二是明确了筹备组招集人:由重庆市谢氏文化探讨会常务副会长 谢邦先负责

3、招集联络。 筹备组组长 :谢应昌 (重庆市银坤集团董事长) 筹备副组长 :谢家田 (重庆旭日集团董事长 )、谢方才 (重庆市荣昌大松树煤业有限公司董事长 )。 三是明确了 重庆谢氏集团有限公司 第一次筹备会在 20XX 年春季于重庆市区召开， 会议经费由谢应昌、 谢家田和谢方才三位企业董事长担当。 四是重庆谢氏企业家应具备的条件: 1、经工商注册认定的有限责任公司 (如煤矿、建筑、宾馆、酒店、医疗、商贸、 IT 等 )，相关证照齐全，并是企业的主要负责人 ; 2、有肯定经济实力，热心谢氏宗亲事业; 3、情愿为谢氏文化探讨和宗亲事业做奉献。 本次筹备会议的精神就是要集中重庆市各区县的谢氏企业家，

4、以 企业化运作的方式，为重庆谢氏经济发展、文化旺盛、家族振兴供应 支持与帮助，为重庆谢氏的宗亲联络、 协调发展供应一个高效的合作 平台。 依据会议纪要精神， 由秘书处整理了企业家信息收集表单。请各 分会遵照相关要求，上报各区县企业家信息。表格内容如下: 区县名称 企业家姓名 公司名称 所在行业 联系电话 通讯地址 在上报电子信息的同时，须要供应相关证照的复印件(可以为电 子版 )。以上内容要求20XX年 2 月 28 日前上报。 公司成立商讨会议纪要二 会议时间 :200X年 XX月 XX日 会议地点 :在 XX市 XX区 XX路 XX号 (XX会议室 ) 参与会议人员 : 1、发起人 (或者

5、代理人 )、。 2、认股人 (或者代理人 )、。 备注 :也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起 人、认股人 (及其代理人 )共名 (其中代理人名 )，代表公司股 份万股，占全部股份总额的%，本次创立大会的实行符合法 定要求。 会议议题 :协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人 (或全体与会人员 )选举作为创立大会的主持 人。主持人宣布大会起先，并宣读了会议议程。会议依次探讨并(一 致)通过了如下决议 : 一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员 审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，名赞成，代表股份 万股 ;名反对，代表

6、股份万股;名弃权，代表股份万 股。 (或者经全体与会人员表决，一样同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主 要内容，经与会人员仔细探讨，一样表决通过该公司章程(或者 :与会 人员提议将章程第 _条_修改为 _后，一样表决通过 了该公司章程。或者:经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例， 通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对， 代表股份万股 ;名弃权，代表股份万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨 论后，以无记名投票 (或举手 )方式选举下列人员

7、为公司董事: 1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份 万股 ;名反对， 代表股份万股 ;名弃权， 代表股份万股， 赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份 万股 ;名反对， 代表股份万股 ;名弃权， 代表股份万股， 赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份 万股 ;名反对， 代表股份万股 ;名弃权， 代表股份万股， 赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应详细注明) 同意上述人员、组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨 论后，以无记名投票 (

8、或举手 )方式选举下列人员为公司监事: 1、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份 万股 ;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万 股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份 万股 ;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万 股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份 万股 ;名反对，代表股份万股;名反对，代表股份万股; 名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应详细注明) 同意上述人员与职工 (代表 )大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第一届监事会。 五、审核公

9、司设立费用 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算 书，设立费用预算 _元人民币，实际支出_元人民币 (实际支出 比预算超出 _元人民币 )。经与会人员探讨后，一样同意(或者 _ 票赞成、 _票反对、 _票弃权，赞成名额符合法定人数，同意) 对实际支出费用 _元人民币计入公司创办费(或者将实际费用 _ 元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成 立后 _月内如数偿还。 六、审核发起人非货币出资状况 发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出 资者 _名，出资标的为实物 (或者学问产权、土地运用权)，折价为 _元人民币，折合一般股_股。与会人员经探讨，一样同

10、意(或 者_票同意、 _票反对、 _票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了 )上述非货币出资事项 (或者有 _票不同意上述折价，认为折价应为 _元人民币，差价由发起人连带补足 )。 公司成立商讨会议纪要三 会议时间： _年_月_日上午 9：3011：30 会议地点： _省_市_ 出席人员： A 公司、 B 公司、 C 公司、D 公司、 E 公司五家企业及其授权代表。 列席人员： 主持人： _ 会议内容： 1.主持人宣布会议起先并报告出席会议人数; 2.会议审议并表决通过由 A 公司等 5 家企业共同发起设立 股份有限公司 (下简称 股份公司 )的决议 ; 3.各发起人分别举荐股份公司董事候选人;

11、 4.各发起人分别举荐股份公司监事候选人; 5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会; 6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会; 7.通过股份公司董事、监事的酬劳事项; 8.通过股份公司章程; 9.通过股份公司股东大会议事规则; 10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一 切事宜 ; 11.签署股份公司创立大会决议。 与会发起人及其授权代表签字： 公司 (公章 )B 公司 (公章 ) 授权代表： _授权代表： _ 日期： _日期： _ C 公司 (公章 )D 公司 (公章 ) 授权代表： _授权代表： _ 日期： _日期： _ 第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页