国风塑业：2019年年度报告.PDF

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1、安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司安徽国风塑业股份有限公司 Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD. 2019 年年度报告 2020 年年 04 月月 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审

3、议通过的利润分配预案为：以 739,449,730 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积 金转增股本。金转增股本。 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项

4、 . 36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 可可转换公司债券相关情况转换公司债券相关情况 . 41 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第十节第十节 公司治理公司治理 . 43 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 54 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 55 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/国

5、风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 公司章程 指 安徽国风塑业股份有限公司章程 产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系本公司控股股东 国风木塑/木塑公司 指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司 宁夏佳晶 指 宁夏佳晶科技有限公司

6、，系本公司控股子公司 合肥卓高 指 合肥卓高资产管理有限公司，系本公司全资子公司 芜湖塑胶 指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司 BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 电容膜 指 薄膜电容器所用的薄膜材料 预涂膜 指 预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料 聚酰亚胺薄膜/PI 膜 指 高性能微电子级聚酰亚胺薄膜 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财第二节公司简介和主要财务指标务指标 一、公司信息一、公司信

7、息 股票简称 国风塑业 股票代码 000859 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 公司的中文简称 国风塑业 公司的外文名称（如有） ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GPI 公司的法定代表人 黄琼宜 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 电子信箱 ir 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务

8、代表 姓名 胡静 杨应林 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传 路 1000 号 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传 路 1000 号 电话 0551-68560860 0551-68560860 传真 0551-68560801 0551-68560801 电子信箱 ir ir 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券发展部 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9134010070504

9、5831J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经公司 2017 年度股东大会批准，公司经营范围变更为包装膜材料、预涂膜 材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料， 工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、 销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定 公司经营或禁止出口商品除外） ；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外） 。 历次控股股东的变更情况（如有） 2016 年 3 月 18 日，经国务院国有资产监督管理委员会关于安徽国风塑

10、业 股份有限公司和安徽国通高新管业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关 问题的批复 （国资产权20151272 号）批准，安徽国风集团有限公司持有我公司 17,567.9681 万股无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司。公司控股股 东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 张居忠 文冬梅 代敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内

11、履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,360,569,741.82 1,234,226,256.52 10.24% 1,173,119,887.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,926,931.47 102,104,943.42 -17.80% 60,227,784.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,013,293.59 -32,132,203.57 165.40%

12、-56,821,236.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,030,788.04 58,415,629.48 -4.08% -16,247,716.87 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 0.08 加权平均净资产收益率 5.24% 6.73% -1.49% 4.02% 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,170,472,228.95 2,109,531,333.66 2.89% 2,1

13、46,898,005.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,641,655,259.58 1,564,530,616.60 4.93% 1,469,820,170.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净、同时按照境外会计准则与

14、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 326,677,170.33 341,198,871.04 334,552,311.57 358,141,388.88 归属于上市公司股东的净利润 4,461,646.55 10,463,848.92 58,863,935.39 10,137,500.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,866,

15、224.72 9,820,703.19 5,580,092.89 8,478,722.23 经营活动产生的现金流量净额 -2,221,919.48 13,796,226.42 10,315,056.18 34,141,424.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 62,769,037.71 124,311,319.57 103,391,

16、653.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,995,948.03 12,134,206.10 10,813,334.03 委托他人投资或管理资产的损益 6,303,678.62 5,481,537.01 6,727,088.23 债务重组损益 33,400,239.36 148,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -242,991.38 -3,432,939.31 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

17、性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 66,455.69 对外委托贷款取得的损益 3,700,566.95 689,622.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,563.83 -588,847.86 -128,117.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,295,893.96 -38,408,487.49 减：所得税影响额 10,612,311.41 8,116,409.49 少数股东权益影响额（税后） -4,515,159.37 -2,566,014.22

18、1,159,620.06 合计 62,913,637.88 134,237,146.99 117,049,021.19 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司

19、业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料、 预涂膜材料、 电容器用薄膜、 聚酰亚胺薄膜、 高分子功能膜材料和电子信息用膜材料，以及木塑新材料、工程塑料等。公司是集研发、采购、生产、销售完整体系的制造 型企业，主营业务较集中，包装膜材料、预涂膜材料和电子信息用膜材料占公司业务的 85%。 面对日益竞争激烈的市场环境，公司充分利用研发、品牌和品质优势，积极调整产品结构，提高产品毛利率，推动产业 转型升级。近年来，公司利用厂区搬迁对原有生产线设备进行技术升级改造，优化产品结构，提高生产效率和产品品质。同

20、时， 公司积极谋划电子信息用的高端功能膜材料项目， 推进年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设， 并于 2019 年 6 月顺利试生产，不断优化产品各项指标、提升产品质量，推动项目全面达产，取得预期效果。除此之外，公司在 2019 年稳步推进木塑新材料和工程塑料产业发展， 启动公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司年产 4 万吨绿色新型建材项目 和全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司年产 15 万套自动化涂装生产线技改项目建设，促进其生产经营质量的稳步提升。 公司未来将持续推进相关项目建设，推动公司产业转型升级。 报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。 二、主

21、要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系新厂区搬迁项目部分资产结转固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期，公司核心竞争力保持稳定，没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在技术、市场和品牌以及企业文化等 方面： 1.技术优势 公司专注于高端薄膜材料的研发与生产 20 余年，依托国家级企业技术中心、与中国科学技术大学共同建立的功能高分 子膜研发中心， 持续推动科技进步

22、和技术开发， 保证产品具备较强的市场竞争力。 公司是高新技术企业、 安徽省创新型企业， 拥有一支实践经验丰富的技术研发团队，形成了业内领先的技术优势。公司拥有多项自主知识产权，截至 2019 年末，拥有 有效专利 208 项，其中发明专利 60 项，近 3 年来公司共研发省级新产品 23 项，省级高新技术产品 5 项。 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2.市场和品牌优势 公司拥有稳定的工厂类客户，凭借优秀的产品品质和服务，赢得了一大批国内外高端用户的青睐，成为黄山永新股份有 限公司，上海旺旺食品集团有限公司，顶正包材有限公司，达利食品集团有限公司，安姆科（中国）投资有

23、限公司，德国 Leonhard Kurz Stiftung 副总经理 现任 男 45 2015 年 09 月 16 日 18,000 18,000 胡 静 董事;董事会秘 书;总会计师 现任 女 53 2015 年 09 月 16 日 20,000 20,000 陈铸红 董事;总工程师 现任 女 56 2015 年 09 月 16 日 15,000 15,000 姚禄仕 独立董事 现任 男 58 2015 年 09 月 16 日 许立新 独立董事 现任 男 54 2015 年 09 月 16 日 李良彬 独立董事 现任 男 48 2015 年 09 月 16 日 余经林 独立董事 现任 男 5

24、6 2015 年 09 月 16 日 汪丽雅 监事会主席 现任 女 56 2015 年 09 月 16 日 10,000 10,000 阮利 监事 现任 男 42 2015 年 09 月 16 日 程谦 职工监事 现任 女 50 2015 年 09 月 16 日 门松涛 副总经理 现任 男 52 2015 年 09 月 16 日 吴明辉 副总经理 现任 男 53 2015 年 09 月 16 日 合计 - - - - - - 183,000 0 0 0 183,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期

25、原因 朱亦斌 董事 任免 2019 年 05 月 06 日 股东大会选举 王聿法 董事 任免 2019 年 05 月 06 日 股东大会选举 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 44 三、任职情况三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 黄琼宜黄琼宜，男，1963年出生，研究生学历，经济师、统计师，中共党员。曾任合肥物资集团有限责任公 司副总经理、法人代表，合肥光大人造板有限公司董事长、总经理，本公司董事长、总经理，现任本公司 董事长、党委书记。 钱元美钱元美，女，1964年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。

26、曾任合肥四方化工集 团公司总会计师， 合肥市工业投资控股有限公司董事、 总会计师， 兼任合肥创信资产管理有限公司董事长、 总经理。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员，安徽国风集团有限公司 董事长，国机通用机械科技股份有限公司董事，安徽安利材料科技股份有限公司董事，马钢（合肥）钢铁 有限责任公司董事，合肥市国有资产控股有限公司董事，合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师， 本公司董事。 朱亦斌朱亦斌，男，1967年出生，本科学历，MBA，工程师，中共党员。曾任本公司总经理助理、副总经理， 兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。现任本公司董事、总经理，党委委员，兼任合肥

27、卓高资产管理有 限公司董事长、安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长、安徽国风矿业发展有限公司董事长。 王聿法王聿法，男，1970年出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。曾任合肥燃气集团有限公司市场发 展部部长，副总经理、党委委员，现任本公司董事、党委副书记。 李丰奎李丰奎，男，1975年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中共党员。曾任合肥金菱里 克塑料有限公司财务总监、安徽国风木塑科技有限公司董事长、宁夏佳晶科技有限公司董事长。现任本公 司董事、副总经理、党委委员，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事、宁夏佳晶科技有限公司董事。 胡静胡静，女，1967年出生，会计学硕士，高级会计师

28、，中国注册会计师，中共党员，持有深圳证券交易 所董事会秘书资格证书。曾任本公司财务处处长。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书、党委委员， 兼任合肥卓高资产管理有限公司监事、 宁夏佳晶科技有限公司监事、 合肥国耀资本投资管理有限公司监事。 陈铸红陈铸红，女，1964年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任合肥金菱里克塑料有限公司总工 程师。现任本公司董事、总工程师，党委委员，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事、合肥卓高资产管理 有限公司董事。 姚禄仕姚禄仕，男，1962年出生，教授，博士学位，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1985年7 月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。现任合

29、肥工业大学管理学院教授，东鹏饮料(集团)股份有限 公司独立董事，安徽新安银行股份有限公司独立董事，安徽省股权服务集团有限责任公司独立董事，安徽 实华工程技术股份有限公司独立董事，安徽天立泰科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 李良彬李良彬，男，1972年8月出生，博士，教授，博士生导师，中国科学技术大学国家同步辐射实验室、 高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授； “国家杰出青年基金”获得者， 中国科学院“引 进海外杰出人才”， 入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”； 国家自然科学基金委工程与材料学部第14届评 审专家； 国家同步辐射实验室学术委员会委员； 中国工程物理研究

30、院中子物理重点实验室学术委员会委员。 现任安徽铜峰电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 余经林余经林，男，1964年出生，硕士学位，副教授，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1985年 至今在安徽大学法学院任教。现任安徽大学法学院副教授，安徽皖大律师事务所兼职律师，本公司独立董 事。 许立新许立新，男，1966年出生，硕士学位，副教授，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1999年 至今在中国科学技术大学管理学院任教，曾任鸿路钢构股份有限公司独立董事，安徽楚江科技新材料股份 有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽集友新材料股份有限公司独立董事，安 徽迎驾贡酒

31、股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 门松涛门松涛，男，1968年出生，本科学历，MBA，工程师，中共党员。曾任合肥金菱里克塑料有限公司副 总经理，本公司总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 45 吴明辉吴明辉，男，1967年出生，中专学历。曾任合肥金菱里克塑料有限公司市场营销部部长，本公司市场 营销部部长，芜湖国风塑胶科技有限公司副总经理、总经理，本公司营销总监。现任本公司副总经理。 汪丽雅汪丽雅，女，1964年出生，研究生学历，工程师，中共党员，中国注册高级人力资源管理师、剑桥高 级人力资源管理

32、师、高级企业培训师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司储运部部长、办公室主任，本公司 人力资源部部长、监事会主席，兼任安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长、安徽国风矿业发展有限 公司董事长。现任本公司党委委员、监事会主席、纪委书记。 程谦程谦，女，1970年出生，研究生学历，一级人力资源师，二级心理咨询师、助理政工师、助理经济师， 中共党员。曾任本公司采购部部长、办公室主任、人力资源部部长，现任本公司党委办公室主任、职工监 事、纪委委员，兼任安徽国风木塑科技有限公司监事。 阮利阮利，男，1978年出生，本科学历，会计师，中共党员。曾任安徽国风非金属高科技材料有限公司财 务部主办会计，本公司审计法务

33、部部长。现任本公司监事、人力资源部部长、纪委委员，兼任宁夏佳晶科 技有限公司监事。 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 钱元美 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 董事， 总会计 师 2015 年 04 月 01 日 是 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 钱元美 合肥市国有资产控股有限公司 董事 2015年04月01日 否 钱元美 合肥市工业投资控股有限公司 董事、 总会计 师

34、2014年09月01日 否 钱元美 安徽国风集团有限公司 董事长 2015年12月01日 否 钱元美 国际通用机械科技股份有限公司 董事 2019年10月01日 否 钱元美 马钢（合肥）钢铁有限责任公司 董事 2019年03月01日 否 钱元美 安徽安利材料科技股份有限公司 董事 2018年04月24日 否 姚禄仕 合肥工业大学管理学院 教授 2009年12月01日 是 姚禄仕 东鹏饮料(集团)股份有限公司 董事 2019年04月28日 是 姚禄仕 安徽新安银行股份有限公司 董事 2018年09月03日 是 姚禄仕 安徽省股权服务集团有限责任公司 董事 2017年11 月21 日 是 姚禄仕

35、安徽实华工程技术股份有限公司 董事 2014年11 月30 日 是 姚禄仕 安徽天立泰科技股份有限公司 独立董事 2017年07月22日 是 李良彬 中国科学技术大学化学与材料科学学 院、国家同步辐射实验室、中国软物 质化学重点实验室 教授、 博士生 导师 2006年01月01日 是 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 46 李良彬 安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事 2015年09月17日 是 余经林 安徽大学法学院 副教授 1998年11 月01 日 是 余经林 安徽皖大律师事务所 律师 1990年11 月01 日 是 许立新 中国科学技术大学管理学院 副教授 1999年0

36、8月01日 是 许立新 安徽集友新材料股份有限公司 独立董事 2016年03月26日 是 许立新 安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事 2017年09月06日 是 许立新 安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事 2012年08月18日 是 李丰奎 宁夏佳晶科技有限公司 董事长 2015年03月06日 否 门松涛 芜湖国风塑胶科技有限公司 董事长 2012年07月27日 否 朱亦斌 安徽国风非金属高科技材料有限公司 董事长 2015年03 月 11 日 否 朱亦斌 安徽国风矿业发展有限公司 董事长 2016年03月14日 否 朱亦斌 合肥卓高资产管理有限公司 董事长 2015年12月02日 否

37、胡静 宁夏佳晶科技有限公司 董事 2015年03月06日 否 胡静 合肥卓高资产管理有限公司 监事 2015年12月02日 否 胡静 合肥国耀资本投资管理有限公司 监事 2017年12月19日 否 陈铸红 合肥卓高资产管理有限公司 董事 2015年12月02日 否 陈铸红 安徽国风木塑科技有限公司 董事 2004年03月26日 否 阮利 宁夏佳晶科技有限公司 监事 2015年04月13日 否 程谦 安徽国风木塑科技有限公司 监事 2017年02月24日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况四、董事、监

38、事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准，独 立董事津贴标准经董事会审议通过，报公司股东大会批准。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事和高管人员按照干部管理权限，向上级领导机关和董事会薪 酬与考核委员会作述职和自我评价， 上级领导机关和薪酬与考核委员会按绩效考核标准和有关程序进行绩效考核。 根据绩效 评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励方式， 报薪酬与考核委员会审核批准； 独立董事津贴经董事会二届 十七次会议和20

39、03年年度股东大会审议通过，每人年津贴4.7万（含税）。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况： 年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员绩效评价结果予以确定。 年薪分基本年薪和效益年薪两部分，基本年薪按月支付，效益年薪年终考核兑现。独立董事津贴每年分2次支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 47 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 黄琼宜 董事长 男 57 现任 58.47 否 钱元美 董事 女 56 现任 是 朱亦斌 董事；总经理 男 53 现任 5

40、2.62 否 王聿法 董事；党委副书记 男 50 现任 19.33 否 李丰奎 董事;副总经理 男 45 现任 40.93 否 胡 静 董事;董事会秘书;总会计师 女 53 现任 40.93 否 陈铸红 董事;总工程师 女 56 现任 40.93 否 姚禄仕 独立董事 男 58 现任 4.7 否 许立新 独立董事 男 54 现任 4.7 否 李良彬 独立董事 男 48 现任 4.7 否 余经林 独立董事 男 56 现任 4.7 否 汪丽雅 监事会主席 女 56 现任 40.93 否 阮利 监事 男 42 现任 18.15 否 程谦 职工监事 女 50 现任 20.64 否 门松涛 副总经理 男

41、 52 现任 40.93 否 吴明辉 副总经理 男 53 现任 40.93 否 合计 - - - - 433.59 - 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五、公司员工情况五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 848 主要子公司在职员工的数量（人） 334 在职员工的数量合计（人） 1,182 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,182 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 565 销售人员 82 安徽国风塑业股份有限公司

42、2019 年年度报告全文 48 技术人员 347 财务人员 29 行政人员 121 其他 38 合计 1,182 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 30 本科 180 大专 282 大专以下 690 合计 1,182 2、薪酬政策、薪酬政策 公司员工薪酬政策根据企业经营业绩，结合对员工的出勤、劳动纪律、安全生产等情况进行绩效考核，以注重公平和有 效激励的原则，调整员工薪酬水平，不断完善薪酬政策。2019年，公司继续优化薪酬体系，规划员工未来的职业发展，持续 推进实施“岗位价值评估与职业发展通道设计”项目，深化公司薪酬、职业发展通道的诊断与梳理，建立更加科学、系统、规 范、适合国风塑业实

43、际的管理体系。 3、培训计划、培训计划 公司建立了较为完善的员工培训体系，包括入职培训、在职培训和各类专项培训等，通过内、外部培训和考核，选拔和 培养人才。公司人力资源部门年底根据各部门申报的培训需求安排年度培训工作计划，并定期组织、督促培训工作，年末对 培训计划执行情况进行检查和整改，保证公司培训计划按期执行，达到应有培训效果。 4、劳务外包情况、劳务外包情况 适用 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 371,057 劳务外包支付的报酬总额（元） 6,237,200.00 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 49 第十节公司治理第十节公司治理 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市规则、主板上市公司规范运作指引等法律法规、规范性 文件要求，在实践中不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，促进公司规范运作。 报告期内，公司着力完善公司治理，规范公司运行，适时完善公司治理制度，对公司章程、投资管理制度、 招投标管理制度等制度进行了修订完善，出台应收账款风险评估预