景兴纸业：2019年年度报告.PDF

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1、浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江景兴纸业股份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司 20202020 年年 4 4 月月 3 3 日日 2019 年年年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002067002067 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)盛晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。盛晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来计划等陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺，投资报告中涉及未来计划等陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺者及相关人士均

3、应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。之间的差异。 公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展九、公司未来发展的展望的展望” 部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 1,111,201,000 股为基数，股为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税

4、） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公 积金转增股本。积金转增股本。 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 可转换公司债

5、券相关情况可转换公司债券相关情况 . 58 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第十节第十节 公司治理公司治理 . 67 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 75 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 182 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江景兴纸业股份有限公司 股东大会 指 浙江景兴纸业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江景兴纸业股份有限

6、公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 景兴板纸公司 指 浙江景兴板纸有限公司 平湖景包公司 指 平湖市景兴包装材料有限公司 南京景兴公司 指 南京景兴纸业有限公司 四川景特彩公司 指 四川景特彩包装有限公司 上海景兴公司 指 上海景兴实业投资有限公司 景兴物流公司 指 平湖市景兴物流有限公司 龙盛商事公司 指 龙盛商事株式会社 景兴创投公司 指 浙江景兴创业投资有限公司 莎普爱思公司 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司 康泰贷款公司 指 平湖市康泰小额贷款股份有限公司 艾特克公司 指 艾特克控股集团股份有限公司 浙江治丞公司 指 浙江治丞科技股份有限公司 禾驰教育

7、公司 指 嘉兴禾驰教育投资有限公司 加财金服公司 指 浙江加财互联网金融信息服务有限公司 民间融资公司 指 平湖市民间融资服务中心有限公司 宣城正海基金 指 宣城正海资本创业投资基金（有限合伙） 马来西亚景兴 指 景兴控股（马）有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 景兴纸业 股票代码 002067 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江景兴纸业股份有限公司 公司的中文简称 景兴纸业 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINGXING PAPER

8、JOINT STOCK CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JINGXING PAPER 公司的法定代表人 朱在龙 注册地址 浙江省平湖市曹桥街道 注册地址的邮政编码 314214 办公地址 浙江省平湖市曹桥街道 办公地址的邮政编码 314214 公司网址 电子信箱 jingxing 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚洁青 吴艳芳 联系地址 浙江省平湖市曹桥街道 浙江省平湖市曹桥街道 电话 0573-85969328 0573-85969328 传真 0573-85963320 0573-85963320 电子信箱 yaojq0518 wy

9、f226 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000146684900A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

10、 签字会计师姓名 张颖、章璐卿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 5,251,104,950.02 5,938,130,948.71 -11.57% 5,359,616,136.07 归属于上市公司股东的净利润 （元） 188,668,135.80 335,300,136.06 -43.73% 638,089,976.25 归属于上市

11、公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 190,464,098.96 305,719,612.27 -37.70% 563,299,410.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,261,013,682.16 428,509,697.69 194.28% -3,588,820.26 基本每股收益（元/股） 0.17 0.30 -43.33% 0.58 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.30 -43.33% 0.58 加权平均净资产收益率 4.40% 8.33% -3.93% 17.91% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 5,660

12、,155,867.37 6,378,677,703.68 -11.26% 6,298,805,910.04 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,368,228,069.05 4,212,698,266.37 3.69% 3,855,090,284.68 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计

13、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,299,849,002.48 1,272,440,449.25 1,316,477,809.96 1,362,337,688.33 归属于上市公司股东的净利润 74,529,99

14、3.50 54,495,278.30 22,903,606.01 36,739,257.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 74,287,368.46 43,892,820.67 20,824,797.15 51,459,112.68 经营活动产生的现金流量净额 405,343,960.98 440,199,293.69 241,886,933.65 173,583,493.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损九、非经常性损益项目及金额益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 20

15、18 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,834,378.31 19,711,365.03 73,260,084.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,802,871.70 10,248,967.62 16,314,946.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,992,726.09 3,187,810.96 2,318,793.21 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融

16、资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -6,216,085.50 319,339.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,257,083.91 -1,161,825.61 603,537.20 减：所得税影响额 532,984.12 2,963,780.37 8,860,670.26 少数股东权益影响额（税后） 751,029.11 -238,647.05 8,846,124.72 合计 -1,795,963.16 29,580,523.79 74,790,56

17、6.12 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事工业包装原纸、纸箱纸板和

18、各类生活用纸的生产和销售。公司的主导产品为牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面 牛卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸等。 牛皮箱板纸又称牛皮卡纸或面挂纸板。公司可根据客户需要定制不同颜色、不同克重、不同幅宽的产品。牛皮箱板纸较 一般箱板纸更为坚韧、挺实，有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度，具有防潮性能好、外观质量好等特点，主要用于制 造各类包装纸箱的面纸。 瓦楞原纸又称瓦楞芯纸，是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧 度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力，主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层（中层），对瓦楞纸 板的防震性能起重要作用，也可单独用作易

19、碎物品的包装用纸。 白面牛卡纸主要用于高端纸箱包装，一般指白木浆挂面的箱板纸。面层使用漂白木浆，衬层用脱墨浆或白纸边。白面牛 卡的生产技术要求较高，制浆流程比较复杂。 纸箱纸板由箱板纸和瓦楞原纸组合加工制作而成，主要用于工业产品包装，既起到保护产品的作用，又可用于产品的标 识广告宣传。 生活用纸指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，公司生活用纸主要品种包括卷筒卫生纸、抽取式卫生 纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸等。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化； 固定资产

20、 无重大变化； 无形资产 无重大变化； 在建工程 在建工程 2019 年期末较期初增加了 4.10 倍， 主要系公司施胶机技改工程增加所致； 应收票据 应收票据期末较期初减少了 46.71%，主要系票据到期托收所致； 预付款项 预付款项期末较期初增加 5.79 倍，主要系预付电汽款增加所致； 其他流动资产 其他流动资产期末较期初增加 1.04 倍，主要系结构性存款增加所致； 其他非流动资产 其他非流动资产较期初增加 161.91 倍， 主要系马来西亚景兴预付土地设备款增加所 致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 资

21、产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 景兴控股 （马） 有限公 司 新设公司 1.82 亿元 马来西亚 全资子公司 委任董事、 委 派高级管理 者 -331.45 万元 4.03% 否 其他情况说 明 无。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、区位优势：公司所处的长三角地区为中国经济最为发达地区之一，区域内制造业密集并具有旺盛的需求。公司产品 的最佳销售半径覆盖上海、浙江、江苏等地区，该地区为我国主要的制造业基地和出口基地，也是电子商务业、快递业最为 发达的区域，区域内工业包装

22、用纸及生活用纸的需求量旺盛。同时，区域内工业包装用纸消费量大，废纸产生量大，也是良 好的原料市场。此外，公司紧邻杭州湾畔的乍浦港，便于公司通过“水路+仓库”的业务模式进行异地市场扩张，突破产品销 售半径的限制。 2、工艺及技术装备优势：公司引进了国外一流造纸设备和技术，装备优良、自动化程度高，使公司吨纸消耗水平低、 产品质量稳定性居行业前列。公司企业技术研究院2013年被嘉兴市科技局认定为“嘉兴市级高新技术企业研究开发中心”， 2014年被浙江省科技厅列入省级企业技术研究院。2017年以来，公司又陆续设立了博士后工作站、嘉兴市院士专家工作站。 企业技术研究院与两工作站紧密合作，加强双方间的交流

23、沟通，紧紧围绕合作项目推进，为公司科技创新、解决技术难题提 供有力的支撑并促进成果转化，提升了公司的创新力和竞争力。为进一步促进企业的科技进步，提高产业技术水平，提高企 业的科研开发和成果转化能力，公司与浙江大学、华南理工大学和浙江科技大学等大学科研院校广泛深入地开展技术合作， 形成现代化产业技术体系，确保公司技术装备与生产工艺在行业内处于先进水平。 3、环保优势：公司是首批获得全国唯一编码排污许可证的19家企业之一，在环保装备、环保技术及环保标准执行方面 有着明显的优势。通过工艺改进，公司平均吨纸污水排放量为4-5吨，远低于制浆造纸工业水污染物排放标准 （GB3544-2008）要求的吨纸排

24、放量水平。公司生产废水的最终排放主要通过嘉兴市联合污水处理网进行集中处理。得益于 管网系统的规模优势，公司排污费用低于行业一般企业。而随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大，公司的 环保优势将益发凸显。 4、品牌优势：公司自成立以来一直从事箱板纸的生产经营，是华东地区最主要的牛皮箱板纸和白面牛皮卡纸的专业生 产企业之一，具有一定的行业影响力。公司为中国包装协会批准的“中国包装纸板开发生产基地”，公司的“景兴”牌牛皮箱板 纸产品被中国品牌发展促进委员会授予中国驰名品牌称号。 5、循环经济优势：公司生产绿色环保纸品，利用先进的技术，以再生利用的废纸为主要原料，林木资源消耗少。这种 “资源

25、、产品再到资源”的循环经济模式和技术是造纸行业发展的必然趋势，符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要 求，受到国家政策的鼓励和支持。 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、概述一、概述 2019年度造纸行业总体处于景气周期，行业集中度有所提升，供需格局有所改善。但报告期内受到中美贸易摩擦、国 内经济增速放缓、外废进口配额收紧和国废价格高位震荡等因素影响，行业景气度有所下降，行业内企业面临着市场需求结 构和行业监管政策的变化，以及进一步加剧的优胜劣汰的市场变化。多变的市场环境对公司既是挑战，也是机遇。 造纸行业是国民

26、经济和社会发展关系密切的基础原材料工业，纸及纸板的消费水平在一定程度上反映着一个国家的现 代化水平和文明程度。 2019年度受宏观经济增速放缓的影响， 下游包装行业市场需求不振， 成品纸市场价格较上年出现下降， 导致公司报告期内营业收入亦有所下降。与此同时，受外废进口配额收紧的影响，国废需求增加，国内废纸价格处于相对高 位，废纸价格与成品纸价差相对缩小，使公司2019年度产品毛利率较上年有所下降，营业毛利有所减少。 报告期内，根据年初董事会制定的经营计划，公司各部门主要工作和完成情况如下： 1、工业用纸事业部 工业用纸是公司营业收入及利润的主要来源，工业用纸业绩变动对公司整体财务情况影响较大。

27、报告期内，公司生产 各类工业包装原纸138.54万吨，较上年增加3.75%，销售各类工业包装原纸134.19万吨，较上年增加4.49%，销量基本保持稳 定。 但受到宏观经济增速放缓， 下游需求不振的影响， 产品价格有所下降， 全年实现营业收入43.92亿元， 较上年下降13.17%。 本报告期内，工业用纸事业部主要面临着外废进口配额进一步收紧和国内废纸价格高位震荡的挑战。面对上述挑战， 公司从短期和长期两个方面出发， 施行了一系列有针对性且卓有成效的应对措施。 短期措施方面， 公司进一步优化生产工艺， 将生产人员的制造经验和技术人员的理论研究紧密结合， 充分发挥公司在废纸抄造方面的丰富经验和工

28、艺技术特长， 在满足 产品品质需求的前提下成功将外废配比的比例合理下调，减少了外废耗用，节约了宝贵的外废资源；拓展废纸浆进口渠道， 与多家境外制浆造纸企业签署再生浆供应协议， 直接进口再生浆作为造纸原材料， 一定程度上填补了进口配额减少造成的外 废缺口；实施了最优原料库存管理，错峰在原材料价格底部适当增加库存，平抑原材料价格波动，降低采购成本。 长期举措方面，公司积极推动马来西亚废纸浆板项目建设，争取项目早日建成达产，完成上游产业链的扩展，保障原 材料持续稳定供应。 报告期内马来项目已经过股东会批准， 且已获得浙江省商务厅的企业境外投资证书和浙江省发展和改革 委员会关于境外投资项目备案通知书。

29、 此外， 公司位于马来西亚的全资子公司已设立完成并已取得当地主管部门出具的生产 许可证申请的批复文件以及环评大纲批准文件。 2、生活用纸事业部 报告期内，生活用纸事业部以原纸生产为主，同时坚决贯彻落实“全员营销”的销售理念，通过尽可能多的渠道有效触 达客户，不断建立和强化自有品牌“品萱”生活用纸的品牌形象。报告期内自有品牌产品销量显著提升，生活用纸事业部成功 实现扭亏。 公司加强了市场推广力度，以AFH和电商渠道为核心抓手，提升营销效率，增加用户触达率；以重点区域的重点门店 为线下基地，增强消费者对“品萱”品质的直观感受，树立并巩固了高端生活用纸的品牌形象。产品研发方面，公司在成功推 出品萱B

30、aby Young母婴系列面巾纸的基础上再接再厉，完成保湿、柔滑和可湿水三大系列产品的研发并推向市场，丰富了 生活用纸的产品种类，增加高端产品市场渗透率，进一步完善产品体系，增加客户粘性。 运营方面，本年度公司进一步完善并梳理了电商体系业务流程系统，从仓储、运营和物流三个方面进行全方位的疏通 和统筹管理，进一步提升了运营效率，使电商渠道上的价格执行力、销售毛利及物流费用较上年度有明显改善。 2019年生活用纸事业部生活用纸原纸实际产量为5.17万吨，比上年下降0.39%，实现销售4.40万吨，比上年下降4.76%， 销售卷卫、软抽、手帕纸、商用大盘纸、擦手纸等终端产品83.06万箱，比上年增加

31、39.64%。全年实现营业收入3.5亿元，营 业收入比上年下降7.21%。 3、纸箱纸板事业部 纸箱纸板事业部是公司向下游包装行业拓展产业链的重要举措。据国际瓦楞纸箱协会的预测，未来亚太地区瓦楞纸市 场需求的增速将持续领跑全球，其中中国和印度是增量的主要来源。预计在未来几年内，我国以瓦楞纸箱为代表的纸及纸板 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 容器行业仍然有稳健的增长空间。 纸箱纸板的销售具有产品类型多，定制化程度高，客户分散以及市场需求变化较快的特点。针对上述特点，报告期内 公司重点加强营销，执行以客户需求为中心的销售策略，建立定期、稳定、高效的沟通渠道，及时了解客户需

32、求变动情况， 开展有针对性的营销活动，全方位服务客户，提升客户满意度。2019年度纸箱纸板事业部实现销售12,956.65万平米，较上年 同期增加9.42%，实现营业收入4.9亿元，同比增加0.43%，经营情况有所提升。 4、对外投资 1）马来西亚废纸浆板项目 报告期内马来西亚废纸浆板项目顺利推进。2019年2月，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了关于公司在马来 西亚投资建设140万吨项目的议案，项目拟在马来西亚雪兰莪州Kuala Langat新建年产140万吨浆纸项目,一期先行建设两条 年产40万吨废纸浆板生产线及配套设施。 2019年2月28日，公司取得了浙江省商务厅核发的企业境外

33、投资证书（境外投资证第N3300201900108号），投资 总额为29,940万美元。 2019年3月7日，公司取得了浙江省发展和改革委员会核发的浙江省发展和改革委员会关于境外投资项目备案通知书 （浙发改境外备字20197号），对浙江景兴纸业股份有限公司在马来西亚新设景兴控股（马）有限公司（以下简称景兴马 来公司）新建年产140万吨浆纸项目予以备案，项目将建设年产废纸浆板80万吨，包装原纸60万吨的生产能力，项目总投资 29,940万美元。 根据马来西亚相关法律法规要求，景兴马来公司于马来西亚从事纸浆、纸板生产须取得生产许可证。景兴马来公司已 经向主管部门提交生产许可证申请，并于2019年6

34、月27日取得了主管部门出具的编号为340/21010/046950/000001ACI的生产 许可证申请的批复文件。 根据马来西亚相关法律法规要求，景兴马来公司取得环评批复需先取得环评大纲批准文件。景兴马来公司已于2019年 12月17日取得了编号为JAS.600-2/6/2(23)的环评大纲批准文件。ROHANI, SOON 总工 程师 现任 男 55 2017 年 06 月 19 日 500,000 500,000 王志明 总经理; 董事 现任 男 52 2017 年 06 月 19 日 2,300,000 2,300,000 姚洁青 董事;副 总经理; 董事会秘 书 现任 女 51 20

35、17 年 06 月 19 日 500,000 500,000 盛晓英 财务总 监;董事; 副总经理 现任 女 50 2017 年 06 月 19 日 500,000 500,000 徐海伟 副总经理 现任 男 52 2017 年 06 月 19 日 500,000 500,000 丁明其 副总经理 现任 男 51 2017 年 06 月 19 日 500,000 500,000 合计 - - - - - - 183,500,0 00 0 0 183,500,0 00 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 浙江景兴纸业股份有限公司 201

36、9 年年度报告全文 60 三、任职情况三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事简历（一）董事简历 1. 朱在龙先生，中国籍，1964年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事长、党委 书记。历任浙江省平湖市第二造纸厂组长、主任、科长、副厂长、浙江景兴纸业集团有限公司党委书记、董事长兼总经 理、浙江景兴纸业股份有限公司总经理等职。 2. 汪为民先生，中国籍，1950年11月出生，本科学历，经济师。现任浙江景兴纸业股份有限公司副董事长。历任上海茉织 华实业发展有限公司副董事长、上海茉织华股份有限公司董事会

37、秘书、财务总监、副总经理、上海九龙山股份有限公司 董事、副总经理、财务总监、浙江景兴纸业股份有限公司董事等职。 3. 戈海华先生，中国籍，1965年9月出生，大专学历，高级经济师。现任浙江景兴纸业股份有限公司副董事长、总工程师。 历任平湖市第二造纸厂生产科长、生产副厂长、浙江景兴纸业集团有限公司常务副总经理、浙江景兴纸业股份有限公司 总经理等职。 4. 王志明先生，中国籍，1968年11月出生，大专学历，高级经济师。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事、总经理。历任 平湖市第二造纸厂团支部书记、统计科科员、企管科科长、浙江景兴纸业集团有限公司企管科科长、生产部副部长、销 售部经理、浙江景兴纸业股份

38、有限公司总经理助理、副总经理等职。 5. 姚洁青女士，中国籍，1969年5月出生，本科学历。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。曾 先后在上海三毛股份有限公司、上海茉织华股份有限公司工作。 6. 盛晓英女士，中国籍，1970年10月出生，大专学历，高级会计师。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事、副总经理、财 务总监。历任平湖市第二造纸厂助理会计、浙江景兴纸业集团有限公司董事、财务部经理、浙江景兴纸业股份有限公司 财务部经理等职。 7. 沈凯军先生，中国籍，1967年9月出生，硕士研究生学历，资深注册会计师、证券特许会计师、税务师、教授级高级会 计师、高级经济师。2014年1月

39、至今任本公司独立董事。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长、总经理、浙江中 明工程咨询有限公司董事长、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长、嘉兴中明商务秘书有限公司董事、浙江久安档案管理 服务有限公司董事长、嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事、嘉兴中明税务师事务所有限公司董事、嘉兴就来帮企 业科技服务股份有限公司董事长、桐昆集团股份有限公司独立董事、晋亿实业股份有限公司独立董事、中国三江精细化 工有限公司独立非执行董事。 8. 朱锡坤先生，中国籍，1962年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2015年5月至今任本公司独立董事。现任浙江省 工业设计研究院高级工程师、浙江大东南股份有限公司独立董

40、事、浙江盛洋科技股份有限公司独立董事、杭州荣晨企业 管理咨询有限公司监事。 9. 金赞芳女士，中国籍，1976年9月出生，博士研究生学历，教授，中共党员。2016年9月至今任本公司独立董事。现任浙 江工业大学教授、浙江新和成股份有限公司独立董事、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事。 （二）监事简历（二）监事简历 1. 沈强先生，中国籍，1956年11月出生，大专学历，经济师。现任浙江景兴纸业股份有限公司监事。历任平湖棉纺织厂团 委书记、党办主任、浙江茉织华集团实业公司党委副书记、工会主席、浙江九龙山开发有限公司副总经理等职。 2. 鲁富贵先生，中国籍，1973年1月出生，本科学历，中共党员，

41、人力资源管理师。现任浙江景兴纸业股份有限公司监事、 总经理助理。历任平湖第二造纸厂秘书、厂办副主任、浙江景兴纸业集团有限公司企划部副经理、浙江景兴纸业股份有 限公司管理部副经理等职。 3. 沈守贤先生，中国籍，1962年5月出生，大专学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。现任浙江景兴纸业股份有限 公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理助理兼行政部经理。历任平湖市第二造纸厂生产车间班组长、企 业管理办公室副主任、浙江景兴纸业集团有限公司工会副主席等职。 浙江景兴纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 61 （三）非董事高级管理人员简历（三）非董事高级管理人员简历 1. 徐海伟先生

42、，中国籍，1968年4月出生，大专学历，高级经济师，现任浙江景兴纸业股份有限公司副总经理。历任中国 核工业第二二建设公司四工程公司财务科主管会计、 中国核工业第二二建设公司平湖分公司财务部财务主任、 南京景兴 纸业有限公司总经理、浙江景兴纸业股份有限公司总经理助理兼生活用纸事业部总经理等职。 2. 丁明其先生，中国籍，1969年8月出生，大专学历，高级经济师，工程师。现任浙江景兴纸业股份有限公司副总经理。 历任浙江平湖第二造纸厂车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、浙江景兴日纸公司经理、浙江景兴纸业股份有限公司生产 二部经理、总经理助理兼工业用纸事业部总经理等职。 在股东单位任职情况 适用 不适用

43、在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 朱在龙 浙江景兴板纸有限公司 董事长 2007年03月15 日 否 朱在龙 南京景兴纸业有限公司 执行董事 2009年06月11 日 否 朱在龙 四川景特彩包装有限公司 执行董事 2010年02月09 日 否 朱在龙 上海景兴实业投资有限公司 董事长 2007年03月06 日 是 朱在龙 浙江景兴创业投资有限公司 执行董事、 经 理 2016年01月14 日 否 朱在龙 平湖市康泰小额贷款股份有限公司 董事长 2008年11月02 日 否 朱在龙 平湖市民间融资服务中心有限公司 董事长、 总经 理 2015年11月10 日 否 朱在龙 浙江治丞科技股份有限公司 董事 2015年12月10 日 否 朱在龙 中诚禾保险经纪股份有限公司 董事 2018年02月23 日 否 朱在龙 嘉兴市总商会 副会长 2002年01月01 日 否 朱在龙 平湖市工商联 会长 2006年11月01 日 否 汪为民 上海景兴实业投资有限公司 董事、 总经理 2007年03月06 日 是 浙江景兴纸业股份