2022年河南神火煤电股份有限公司董事会2009年度工作报告 .pdf

《2022年河南神火煤电股份有限公司董事会2009年度工作报告 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河南神火煤电股份有限公司董事会2009年度工作报告 .pdf（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河南神火煤电股份董事会2009 年度工作报告第一部分2009 年工作回忆一年来，面对严峻复杂的经济形势，公司董事会科学决策、沉着应对， 保持了生产经营平稳运行，各项工作都取得了积极进展。集中表达在以下几个方面：一、持续完善法人治理结构，积极推进标准运作1、圆满组织了2 次股东大会、 10 次董事会会议的筹备和召开，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策、监督职能。2、通过调整内部机构设置和收购重组，进一步延伸完善了一体化经营产业链条。2009 年度，公司将 20 余家子公司整合为煤、电、铝、贸易四个业务板块， 推行了集约化经营。 对所属煤、电、铝、材主营产业的产、运、供、销按照专业化要求进行

2、的管理机构调整，实现了人、财、物的资源整合和优化配置。通过一年的试运行， 不仅发挥了专业化经营职能，更好的稳固了煤炭产业的盈利能力， 提高了电解铝及铝加工产业整体抗击市场风险的能力，到达了预期的目的，而且发挥了煤、电、铝、材一体化采购、销售的规模优势。同时，公司联合控股股东神火集团成功对平顶山有色汇源铝业进行收购重组，进一步延伸了“ 煤、电、铝、材” 一体化发展的产业链条， 为氧化铝产业加快发展奠定了基础。3、及时进行了修订公司章程的相关工作，健全完善了一系列内控制度， 主要包括河南神火煤电股份关于依法标准运作的特别规定、 关联交易管理制度 、 投资者关系管理制度 、信息披露管理制度 、 对外

3、担保管理制度 、 控股子公司管理制度等， 进一步健全完善了公司依法标准运作的治理制度基础。同时，以这些管理制度为基础，制定了相关的业务制度、工作制度、部门职能和岗位职责，形成了科学标准、层次分明的管理制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 21 页度体系，覆盖了公司运营的各个环节和层面。二、加快重大投资项目建设，做优做强煤电铝材一体化产业链在强化经营管理的同时，按照内涵挖潜与外延发展同步推进、做优做强煤电铝材一体化经营产业链的发展战略，公司把加快基本建设步伐、扩大产能尤其是煤炭产能作为企业发展的重中之重，集中精力抓好重点工程建

4、设。1、重点建设项目正有条不紊的推进。2009年度公司重点项目累计投入 31.21 亿元。其中，薛湖煤矿、泉店煤矿及配套选煤厂等重点工程项目到达竣工投产条件，永城铝厂25 万吨高精合金项目具备通电启动条件，进一步优化了公司的产业结构，成为公司新的经济增长点。 其他煤矿技术改造和铝厂电机节能改造项目进展顺利，为进一步提升产业经济技术指标打下了基础。2、公司对外投资情况：2009 年度公司累计完成股权投资10.05 亿元。主要有许昌神火矿业集团、左权晋源矿业投资有限责任公司、河南神火发电、河南新郑煤电有限责任公司、郑煤集团新郑精煤有限责任公司、河南神火铁运有限责任公司、河南有色金属控股股份。三、完

5、善信息披露制度，加强与投资者的互动交流1、严格落实信息披露制度，信息披露工作质量和效率不断提高。公司自上市以来一贯坚持高质量信息披露理念，把信息披露放在标准运作的重要位置。依照深交所的要求和有关法律法规，董事会积极组织有关部门认真撰写公司定期报告，全年共编制、披露定期报告4 次，全年共发布临时公告43 个，及时公平地披露了公司的重大事项，使广阔投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而防范、减少投资风险。在深交所对上市公司信息披露合法性、准确性、完整性、及时性的综合考核中公司多次精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 21 页蝉联

6、荣获“ 优秀 ” 评级，树立了公司标准发展、遵纪守法、对投资者负责的良好形象。通过2009 年的努力，公司信息披露的报告与沟通得到强化， 信息传递程序进一步标准，信息披露工作效率及质量有所提高。2、积极维护股东利益，吸引稳健型投资者，市值管理水平取得进步。公司一贯坚持“ 以人品保产品、以诚信待股东” 的企业理念，积极做好与广阔投资者的沟通、联络。公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室工作人员能够持之以恒地耐心接听投资者的咨询、认真接待现场来访，热情、细致地解答股东提出的各种问题。2009 年度共接待投资者调研86 人次。公司重视对投资者的回报，按照中国证监会鼓励现金分红的政策精神，根据公司

7、法、公司章程规定的股利分配政策，结合公司实际情况， 公司已累计向股东派送现金红利12.89 亿元，是公司累计募集资金总额的160.94%，实实在在地给股东以厚报。近年来公司先后荣获“ 中国上市公司竞争力百强” 、“ 最具投资价值上市公司” 、“ 最正确投资回报奖 ” 、“2008 年度中国A 股上市公司百强 ” 等荣誉称号，同时，连续多年入选 “ 深证成指 ” 、“ 深证 100” 、“ 沪深 300” 及“ 巨潮100” 指数。四、董事会贯彻落实股东大会决议情况公司 2008 年度分红派息方案为：以公司现有总股本为基数，每10 股送红股5 股并派现金股息2.00 元含税，扣税后个人股东、投资

8、基金和QFII 每 10 股实际派发现金股息1.30 元 ，精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 21 页剩余未分配利润结转下年度。经股东大会批准， 董事会已于2009 年 6 月 19 日实施完毕。五、注重维护职工合法权益，积极履行社会责任1、注重维护职工合法权益，共享企业发展成果。2009 年公司重新修订了关于加强劳动人事和工资管理工作的假设干规定，拟定了专业技术职务评聘工作改革实施方法，组织制订了人事档案管理制度，完善了职工带薪休假制度。公司为井下职工办理了井下职工意外伤害保险和工伤保险，两项保险参保率均到达100，并按

9、规定标准比例及时、足额提取缴纳了职工养老、医疗、失业和生育保险等费用，切实维护了职工的合法利益。2、公司后勤服务社会化改革取得新进展。为更好的改善职工的工作及生活环境， 实现公司和谐发展， 公司逐步将职工家属区的水、电、暖及物业服务等推向市场，并积极尝试将矿、厂食堂、环卫、澡堂等后勤服务交给社会物业公司进行管理，改革效果明显。职工住宿、通勤、就餐、文体娱乐的质量有了明显提高，使职工享受到公司发展所带来的实惠，增强了职工对公司的认同感和忠诚度。3、狠抓安全生产，强化职工职工安全培训和劳动防护。在生产过程中，公司始终把安全作为“ 天字号 ” 工程来抓。 2009 年公司严格落实 “ 安全为天 ”

10、的指导思想，明确安全事故问责制，严抓细管，加大安全投入，2009 年度公司投入11,889.92 万元用精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 21 页于提高安全装备水平。 切实加强安全教育培训工作，积极采取各种措施， 改良和完善劳动安全卫生条件，注重对职工安全生产和劳动保护，保证了公司安全生产和健康发展。4、通过技术创新推进节能减排，实现可持续发展。节能减排是企业应该承担的社会责任，更是公司实现可持续发展的内在要求。 公司认真落实循环经济发展规划，大力推进清洁生产工作。 公司通过积极开展技术创新活动，成为了河南省循环经济试点单

11、位、节能减排示范企业。2009 年，公司对塌陷区环境治理投入8092.14 万元，完成土地复垦936 亩，搬迁补偿款全部支付到位。六、各专门委员会履职情况1、董事会审计委员会履职情况公司董事会审计委员会由2 名独立董事及1 名内部董事组成， 其中主任委员由独立董事陈国辉先生担任，审计委员会成员中包含2 名会计专业人士。根据中国证监会、 深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，分别于 2009年 2 月份和 3 月份召开专业会议，审议了财务报告、亚太集团会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告、关于续聘亚太 集团会计师事务所为2010 年度审计中介机

12、构的决议以及公司内控制度建立健全情况等工作。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 21 页审计委员会认为：报告期内，公司财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，亚太集团会计师事务所能够恪守职业道德、 履行保密义务、 勤勉尽责，审计工作总结报告真实、完整、公允。2、战略委员会履职情况公司董事会战略委员会由1 名独立董事及2 名内部董事组成， 其中主任委员由董事长李孟臻先生担任。战略委员会于2009 年 5 月 6 日召开了第四届一次会议，会议表决通过以下议案： 1审议通过公司与郑州煤炭工业集团有限责任公司共同设立新郑

13、精煤有限责任公司，建设河南省新郑煤电有限责任公司赵家寨煤矿配套选煤厂的议案，并提请董事会审议批准。 2审议通过增加河南神火铁运有限责任公司注册资本的议案，并提请董事会审议批准。3、薪酬与考核委员会履职情况公司董事会薪酬与考核委员会由2 名独立董事及 1名内部董事组成，其中主任委员由独立董事王恭敏先生担任。报告期内， 薪酬与考核委员会责成人力资源部门研究、拟定了公司董事、 监事和高级管理人员薪酬方案，拟提请董事会薪酬与考精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 21 页核委员会 2010 年第一次会议、董事会第四届二十次会议审议表决

14、。4、提名委员会履职情况公司董事会提名委员会由2 名独立董事及1 名内部董事组成， 其中主任委员由独立董事董家臣先生担任。报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变动，因此未召开会议。今后，董事会各专门委员会应进一步标准运作，积极履行各自职责，为董事会科学决策提供保障。第二部分2010 年面临的形势从宏观经济环境上来看，工业经济企稳上升的基础仍不稳固，重复建设严重、产能过剩、创新能力不强、结构升级缓慢等长期积累的一些深层次矛盾和问题尚未得到有效解决。随着积极财政政策退出、 通胀风险及资产价格上升的压力加大，无论是从全球经济，还是从中国经济的角度上来看，一系列基于应对国际金融危机而出台的刺激经济的

15、政策将逐渐“ 退出” ，从而发生新的变化和调整，这将成为2010 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 21 页年市场面临的主要风险。一、行业状况及发展前景一煤炭行业我国是世界第一大煤炭生产国与消费国，第三大煤炭资源储量国，缺油少气的能源禀赋结构，决定了煤炭是我国经济运行中不可或缺的主要能源。 在未来相当长的时间内仍是以煤炭为主的能源消费结构， 尤其是随着洁净煤和加工转化技术的发展，煤炭可以成为清洁利用的能源和重要的化工原料，煤炭在我国一次能源结构中的比重难以发生根本性的改变。随着政府对煤炭行业整合重组力度的逐渐加大，煤炭产量

16、的增长以及整合中小煤矿的任务将主要由大型煤炭企业完成。同时，以煤为基础，煤电、煤化、煤路等将呈现相关多元化发展，优势煤炭企业将实行煤电联营、煤电运、煤电铝一体化经营。煤炭工业在保障国民经济和社会发展需要的同时，必须转变经济增长方式，走资源利用率高、环境污染少、可持续发展道路。煤炭工业将向着洁净化、精细化、高质量化方向发展。二电解铝行业铝是需求量仅次于钢的金属材料，广泛应用于建筑、 汽车、轻工、交通、电气、航天和国防等领域。近年来，随着合金和加工技术精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 21 页的进步， 铝的应用范围逐步扩大，已

17、成为需求增长最快的基础材料之一。我国是世界铝材生产大国。铝工业经过“ 十五 ” 期间的高速发展和近年来宏观调控政策的综合引导，一方面， 铝产品的产量迅速增长，产品结构进一步优化， 企业规模和技术装备水平不断提高；另一方面，部分规模小、能耗高、技术装备水平落后的铝生产企业逐步退出市场， 行业发展得到进一步标准。行业的整合有利于国内铝行业由粗放型向集约型转变，有利于行业资源的合理开发利用。虽然全球经济的改善尤其是中国经济的率先复苏对铝的消费需求提供了有力的支撑，生产技术的进步令电解铝单位能耗降低，但全球范围内的 “ 减排 ” 大势将可能推进能源成本上升，无论电解铝还是氧化铝都属于高能耗行业，大宗原

18、材料提价和电价上涨将会使电解铝生产成本压力将进一步加大。同时，产能过剩和较大的库存量也将对铝价上升带来不利影响。二、公司发展战略1、优先发展煤炭产业，积极参与煤炭资源整合与战略重组，积极在国内外寻找资源与发展时机，努力扩大煤炭资源储备，夯实煤炭产业可持续发展基础；2、做强做大电解铝产业，积极参与有资源优势的电解铝企业的并购重组，努力形成规模优势；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 21 页3、适时控股、参股氧化铝生产企业，努力争取优质铝土资源，逐步完善延伸产业链条，增强抗风险能力；4、积极发展铝产品的深加工产业，适度延伸产业

19、链条，培养和储备铝加工技术和人才，增强企业发展后劲；5、大力建设资源综合利用电站项目或参股其他电源项目，提高电力自供能力；6、大力发展循环经济，努力推进综合利用，积极实施节能减排，实现企业又好又快发展。三、公司发展的机遇和优势一政策支持优势国家未来要进一步推动钢铁、水泥、电解铝、煤炭等行业的兼并重组，对跨行业、跨地区兼并重组的企业，优先考虑能源供给和运力保障，并在项目核准、土地、信贷等方面予以支持。河南省政府明确公司控股股东神火集团为河南省重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团，具备对外兼并重组，快速发展壮大的平台。有关行业政策和宏观环境有利于公司参与国内煤炭、电解铝产业整合重组，增加煤炭资源和氧

20、化铝资源，迅速扩大企业规模，增强企业发展后劲。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 21 页二煤电铝一体化优势公司已初步形成煤电铝产业链：用低热值的混煤矸石及洗选出来的煤泥、 洗中煤等劣质煤炭内供发电，把廉价的劣质煤炭资源转化为电能， 并将自发电能供于公司铝产业生产，再通过对电解铝的深加工生产铝硅钛合金等产品，可以有效降低主导产品的生产成本，形成协同效应。三产品优势公司本部所在的永城矿区是我国六大优质无烟煤基地之一，永城矿区生产的 “ 永成” 牌无烟煤具有特低硫、特低磷、高发热量等特点，煤质好、热量高，是冶金、电力、化工的优

21、质燃料或原料。许昌矿区生产的贫瘦煤粘结指数比较高，可以作为主焦煤的配煤使用，煤种稀缺，具有良好的市场需求。公司生产的“ 如固” 牌铝锭，产品合格率一直保持100%，被评为 “ 国家重点新产品 ” 和出口免检产品， 在国际市场上也享有较高信誉，并在伦敦金属交易所LME 成功注册。 优良的产品质量和品牌影响力为公司产品保持市场竞争地位奠定了基础。四区位优势公司毗邻经济发达而能源缺乏的华东地区，毗邻陇海、京九、京沪铁路和连云港， 公路四通八达， 并建有自备铁路专用线与京沪线相连，具有运输成本低的比较优势。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1

22、1 页，共 21 页四、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：一经营风险1、电解铝市场波动风险公司从事的电解铝行业周期性比较明显，市场波动较大， 主要原材料氧化铝价格近年来波动较大。公司氧化铝资源控制力不足，氧化铝供给主要依赖企业外部，氧化铝价格上涨及电力价格的上调将压缩公司盈利空间。2、煤炭市场波动风险我国煤炭行业内生产企业众多，行业集中度低。 随着近年来煤炭产量快速增长，煤炭市场在某个时期和阶段，可能出现结构性、区域性的产大于销和价格回落。煤炭业务是公司最稳定的盈利来源，未来煤炭价格的波动将直接影响公司的盈利能力。3、后备资源储备不足的风险虽然公司近年来积极整合煤炭

23、资源，并取得了重大进展， 但与同行业优势企业相比， 煤炭资源储备相对较少。 由于资源储备偏少，制约了企业煤炭主业的进一步发展壮大；公司虽然是国内电解铝生产规模比较大的企业之一，但目前铝土矿资源较少，氧化铝大部分依赖外购，导致公司成本受氧化铝价格的影响波动较大。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 21 页4、不确定开采条件风险随着矿井开采深度增加，运输环节增多，且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化， 成本压力增大， 将影响和制约公司效益的进一步提高。二财务风险公司从事的煤电铝生产属于资本密集型行业，投资建设和日常经营需要较

24、高的资本投入以及成本费用开支。公司近年来营运规模持续扩张，同时资本支出规模较大，对外负债快速增长，近三年来资产负债率呈总体上升趋势。较高的负债水平可能影响公司的偿债能力和融资能力。三安全风险近年来，公司的安全生产形势总体良好，杜绝了重、特大事故的发生。但煤炭生产为地下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性，电解铝业务的安全生产风险也相比照较大。近年来，新投产矿井多为高瓦斯矿井，地质条件复杂，安全压力增大。 未来开发的资源的开采条件将较为复杂，安全风险加大。四政策风险精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共

25、21 页1、煤炭产业政策变化的风险随着国家对资源、安全、环境约束力的不断加大，煤炭企业承担的政策性支出也将增大。 公司煤炭开采过程中将会导致土地塌陷和村庄搬迁， 对区域环境造成一定的影响。随着国家政策对环境保护的要求不断提高， 对土地供给的限制条件将会增加、资源税征收标准可能提高，将造成公司经营成本的提高。2、电解铝产业政策变化的风险由于铝工业耗电量大、 产能相对过剩， 电解铝行业一直受到国家重点关注和调控， 国家先后出台了多项政策，通过取消铝锭出口退税、提高电解铝出口关税，提高行业准入门槛等措施, 实行信贷限制政策等措施，制止盲目投资，促进电解铝行业重组，优化产业结构。 因此，公司电解铝产业

26、的扩张受国家宏观调控政策的影响较大，未来仍存在一定政策风险。3、环保风险煤炭、电力和电解铝生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有有害物质，会对土地、空气和水资源等方面造成污染。因此，国家对煤炭、 电力和电解铝等行业的环保设施建设要求较高。 如采取的环保措施无法达标，可能对地区环境造成不良影响，进而受到监管部门处罚，影响正常经营。4、国家宏观政策变化的风险精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 21 页2009 年 9 月 26 日，国务院转批了发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的假设干意

27、见 。 意见要求 “ 将坚决抑制部分行业产能过剩和重复建设作为结构调整的重点工作抓紧、抓实，抓出成效” ，“ 严格执行国家产业政策，今后三年原则上不再核准新建、扩建电解铝项目。现有重点骨干电解铝厂吨铝直流电耗要下降到12500 千瓦时以下，吨铝外排氟化物量大幅减少，到2010 年底淘汰落后小预焙槽电解铝产能 80 万吨 ” ，对抑制部分行业产能过剩和进一步节能降耗提出明确要求。五、针对上述风险因素，公司拟采取的措施和对策：1、始终把安全放在各项工作的首位，进一步提高对安全生产工作极端重要性的认识， 始终绷紧安全这根弦，进一步强化安全生产责任制， 实行个人安全账户管理方法，深入开展隐患排查治理活

28、动，抓好大系统、治理大隐患、防范大事故，有效预防安全事故发生。2、坚持走管理创新、科技兴企之路，积极进行先进适用技术的开发应用，以管理创新、技术创新努力降低成本费用，切实提高经济效益。3、根据市场需求不断调整优化产品结构，提高产品质量，搞好优质服务，提升客户满意度，保证产销基本平衡。同时，采用国内外电解铝企业的通行做法，适时与信誉好、 实力强的氧化铝供精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 21 页给商签订长期购销合同，以保证氧化铝的长期、稳定供给，有效控制生产成本。4、大力发展循环经济，积极组织对塌陷土地的复垦和综合治理工作

29、，切实保护环境和土地资源，不断提高资源综合利用水平，努力创建平安矿区、和谐矿区。5、牢固树立 “ 现金为王 ” 的思想，力保资金链安全。在日常经营中，加强应收款项催收，加快现金回流，强化资金管理，降低财务费用；同时，公司将根据生产经营和项目建设的资金需求情况，开展多渠道、多形式的筹融资工作，特别要加强直接融资力度，不断优化融资结构，增强公司抵御财务风险的能力。第三部分公司 2010 年经营计划及工作重点一、 2010年经营计划在市场环境不发生大的波动情况下，预计公司含控股子公司全年煤炭产量保680 万吨，争取700 万吨；型焦10 万吨；电解铝 50 万吨；铝板带8.6 万吨；炭素27 万吨；

30、自发电17.65 亿度；实现产销平衡。预计全年营业收入160 亿元，主营业务利润总额 17 亿元。二、 2010 年工作重点精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 21 页2010 年，公司将继续深入落实科学发展观，迎接挑战，抓住机遇，坚持安全发展，进一步增强盈利能力，提高公司整体实力，力争为股东创造良好的业绩回报。为确保全年工作目标的实现，董事会将重点做好以下几方面工作：一继续推进标准运作，提高公司治理水平1、继续加强公司法人结构治理建设，加强内控建设。自财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布企业内部控制基本标准财会

31、 20087 号文以来，证券监管部门对上市公司的内控执行情况及披露要求更加严格，公司将在现有各项管理制度的基础上，通过专业咨询机构的指导，结合公司运作的实际情况，对公司现有的内控制度进行梳理和完善，着重开展业务管理流程的优化及检查监督制度的落实，定期对内控制度进行评估，对内部控制的缺陷进行改良， 尽快完善内控自我评估体系，使现有的内控制度表述更加严谨， 可操作性更强， 不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力。2、继续加强信息披露和投资者关系管理工作。要严格遵守公司信息披露事务管理制度的有关规定，对重大事件的披露，要及时客观地按信息披露流程报送，同时相关知情人员必须严格履行信息保密义务， 防止

32、因信息披露违规给公司造成损害。公司将按照证券监管部门的规定和要求，结合公司实际情况， 及时公平精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 21 页客观地披露定期报告、临时公告。继续通过、网络答复投资者咨询、接待投资者现场来访，加强与投资者的沟通，提升公司市场价值，为再融资打造一个稳定的投资者基础。3、今年年底做好董事会换届选举的准备工作。根据公司章程规定，公司董事任期为三年，公司第四届董事会将于2011 年 3 月底任期届满， 董事会提名委员会将按规定开展下一届董事候选人的征询、审查和提名工作，为公司董事会换届选举做好准备。二抓好

33、重点项目建设，推进资产整合和重组，积聚公司发展后劲1、积极推进煤炭资源整合、战略重组和矿井技术升级改造，做大做强煤炭产业。2010 年，公司要进一步充实人员加强力量，加大资源整合的工作力度，力争取得新的更大突破。要认真做好李岗煤矿、 石井煤矿、 山西左权高家庄煤矿等项目的开发前期工作。2、加快推进电力项目建设，有效解决现有和后续电解铝及铝加工项目的用电需求，降低供电成本。要积极推进许昌、商丘2 300MW 热电联产机组和永城1 600MW 超临界凝汽电厂机组项目一期工程项目；争取对永城2 135MW 机组实施热电联产改造， 使之成为永城市城市供热机组， 发电用于永城铝厂电解铝及铝加工生产；积极

34、采取参股电厂项目或购买现有电厂股权的形式扩大自供电规精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 21 页模，增加装机容量。3、抓住机遇，着力推进电解铝产业整合，适时进行现有落后产能技术改造， 进一步提升电解铝规模竞争优势，保持电解铝生产规模行业前列的位置。4、加快推进铝加工业的发展，大力优化铝加工产品结构，提高铝加工产品档次。实现“ 煤、电、铝、材 ” 产业链条中各相关产业的协调发展。 通过参股或控股技术先进、科技含量高的铝加工企业，着力推进高精度铝板带、铸轧合金、包装用铝箔等铝加工项目建设， 提高电解铝加工转化比重，使公司铝加工

35、产业实现突破性进展。5、加大铝土矿、氧化铝资源整合力度，努力实现氧化铝资源整合新突破。 一方面要努力推进有色汇源氧化铝项目技术改造，积极争取国家铝土矿资源配备，降低企业发展资源对外依赖度。另一方面要积极在国内、国外寻求战略合作伙伴，通过合资、合作或以购买产能方式， 实现氧化铝产能和铝土矿资源整合的更大突破。三强化 “ 安全为天 ” 理念，加强技术创新和节能减排，实现可持续发展。1、要把安全生产作为“ 天字号 ” 工程，千方百计抓好安全，确保实现公司长治久安。坚持“ 安全第一、预防为主、综合治理” 整体推进的安全方针，坚持安全管理、技术、装备、培训、文化并重精选学习资料 - - - - - -

36、- - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 21 页原则，积极推进安全管理创新，不断提升安全生产水平；健全完善安全管理体制和机制，构建安全生产长效机制，有效防范事故发生，努力开创安全、稳定、和谐发展的新局面。2、在加强技术创新和节能减排上下功夫，增强企业核心竞争力。在技术创新方面，加大科研投入，大力推进集中高效生产，实行减员提效、减人增安、减人增先。在节能减排方面，要加强技术改造、技术升级，淘汰落后的设备，进一步优化和提升现有生产系统、生产工艺的技术等级水平，争取综合能耗、供电标煤耗、电解铝各项单耗指标等到达国内先进水平。四坚持以人为本，关心职工生活，积极承担社会责任

37、1、加强改善职工生产生活条件，努力解决职工的实际困难。加大住房的定向开发力度，优先满足住房困难职工需求；加强大学生公寓管理，为单身大学毕业生提供舒适、便利的生活条件；进一步完善医疗保障制度，特别要解决职工大病医疗问题，为职工群众提供可靠的医疗保障；适度加大对企业文化建设、集体福利设施与文化娱乐设施建设的投入，使广阔职工享受到公司发展的成果。2、进一步深化劳动人事制度改革，加强人力资源管理。目前，公司的快速健康发展受人才队伍建设的制约越来越明显，我们要重点加强大学毕业生的培养和后备人才队伍建设，加大人才储备，满足发展需求；要加快推进薪酬制度改革，建立完善职工薪酬增长机制； 要推行专业技术职务评聘

38、工作改革，形成管理职务精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 21 页与专业技术职务的“ 双通道 ” 晋升机制；加快后勤服务社会化、 市场化、货币化改革，争取取得更大成效。3、密切关注国家、省市政策动态和社会环境变化，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与、捐助社会公益事业，以自身发展影响带动地方经济的振兴，促进公司与社会、 自然的和谐发展。各位董事、监事，2009 年公司董事会在诸位的大力支持下，圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。对此表示衷心的感谢！在今后的工作中，我们坚信，在广阔投资者的支持下，在上级有关部门的监督指导下，董事会一定能够抢抓机遇、迎难而上，为公司加快发展而尽心尽责地做好各项工作。河南神火煤电股份董事会二一年三月二十二日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 21 页