南极电商:2019年年度报告.PDF
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1、南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 南极电商股份有限公司南极电商股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人张玉祥
2、及会计机构负责人公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人张玉祥及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)施逸伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施逸伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的陈述不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的陈述不构成公司对投资 者的实质承诺,本公司请投资者认真者的实质承诺,本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并请特别注意本年阅读本年度报告全文,并请特别注意本年 度报告第四节度报告第四节“经营情
3、况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“(三三)可能可能 面临的风险面临的风险”部分的阐述。部分的阐述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,437,913,476 为基数,为基数, 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.24 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资股(含税),以资 本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和
4、释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 7 第三节公司业务概要 . 13 第四节经营情况讨论与分析 . 25 第五节重要事项 . 53 第六节股份变动及股东情况 . 77 第七节优先股相关情况 . 84 第八节可转换公司债券相关情况 . 85 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 86 第十节公司治理 . 94 第十一节公司债券相关情况 . 99 第十二节 财务报告 . 100 第十三节 备查文件目录 . 256 南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 致股东的一封信致股东的一封信 2019 年南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)实现营业收入 39.07 亿元,
5、同比增长 16.52%;其 中,公司本部营业收入 13.98 亿元,同比增长 34.66%;公司实现归属于上市公司股东的净利润 12.06 亿元, 同比增长 36.06%,其中公司本部实现归属于上市公司股东的净利润 10.99 亿元,同比增长 44.81%。同时, 公司实现经营性现金流净额 12.55 亿元,同比增长 127.59%,其中时间互联实现经营性现金流净额 1.77 亿 元,由负转正。公司业绩保持稳健增长。 2019 年公司围绕流量、效率、价值链、数据赋能、组织、文化、分享和风控等八个方面进一步提升年公司围绕流量、效率、价值链、数据赋能、组织、文化、分享和风控等八个方面进一步提升 公
6、司的业务能力和管理能力:公司的业务能力和管理能力: 1.流量优化:流量优化:顺应电商渠道流量规则,推行大店策略,取得较好的效果; 2.效效率提升:率提升:公司品牌覆盖的产品类目侧重高频和中频商品,通过数字化等措施实现供应商和经销商 的资源精准配置,从而有助于供应链快速反应; 3.数据赋能:数据赋能:充分利用大数据赋能,自主研发了围绕电商平台的数据管理及商业智能工具“南极数云” 和“南极中台”; 4.价值链化:价值链化:1)设计赋能:与优秀的设计服务公司合作,进一步提升公司的商品调性;2)图库共享: 建立了丰富的产品包装和物流包装的图库供合作伙伴使用; 5.组织进化:组织进化:公司在各大产业带建
7、立分公司,为合作供应商提供贴身式、地毯式的质量管理、知识产 权管理、包装管理等服务; 6.文化自文化自驱:驱:公司通过员工工作日志、员工感想提炼、客户思享会、游学会等措施鼓励员工和合作伙 伴在公司平台上找到自己的价值点,自我驱动、自我成就; 7.风险控制:风险控制:公司与多家第三方质检机构建立了战略合作关系,为供应商提供质量咨询、质量培训、 抽送检等服务; 8.价值分享:价值分享:公司实施了股票期权激励计划,首期于 2019 年对 122 名激励对象授予了 1,359.72 万份股 票期权,让员工分享公司成长红利是公司健康持续发展的源泉之一。 进入 2020 年,虽然年初的疫情带来了诸多挑战,
8、但是公司上下都在为打赢这场疫情阻击战而努力奋 斗,公司和合作伙伴积极应对、快速反应,尽全力为员工打造一个安全、健康的工作环境;同时为抗疫地 区送去紧缺物资,履行企业的社会责任。相信在众志成城的努力下,我们一定可以取得最终的胜利。 2020 年公司会逐渐推出新品。这次疫情中公司推出了 75 度酒精等抗菌类、健康类等产品;同时公司 也在积极拓展包括网红业务在内新的业务,在渠道运营上也更为多样、有效,公司一方面会培训更多的店 铺做店播,另一方面会在抖音、快手等网站上结合直播产品需求建立新的供应链体系和新的主播矩阵。 南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 故,2020 年对公司来说既是挑
9、战也是机遇,虽然外部环境存在一定的不确定性,公司都会继续围绕流 量、效率、价值链、数据赋能、组织、文化、分享和风控等八个方面提升公司的业务能力和管理能力,努 力打造世界级的消费品巨头! 感谢各位股东对公司经营管理团队的信任、理解和支持! 南极电商股份有限公司 董事长:张玉祥 二零二零年四月十五日 南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、南极电商 指 南极电商股份有限公司,法律上的母公司 公司本部 指 上市公司除北京时间互联网络科技有限公司以外的实体 上海南极电商、南极电商(上海) 指 南极电商(上海)有限公司,上市公司全资子公
10、司,法律上的子公司, 公司财务报表编制主体 丰南投资 指 上海丰南投资中心(有限合伙) 小袋 指 上海小袋融资租赁有限公司 广州喜恩恩、喜恩恩 指 广州市喜恩恩文化传播有限责任公司 时间互联 指 北京时间互联网络科技有限公司 北京亨利、亨利嘉业 指 北京亨利嘉业科技有限公司 哈雅仕 指 新疆哈雅仕网络科技有限公司 维沃(VIVO) 指 维沃移动通信有限公司 CCPL 指 CARTELO CROCODILE PTE LTD GMV 指 Gross Merchandise Volume 的缩写,成交金额 APP 指 应用程序,Application 的缩写,一般是指手机软件 SKU 指 Stock
11、 Keeping Unit 的缩写,指商品的最小可用单位 H5 指 HTML5 的简称,HTML5 是 HTML 的第 5 个版本,HTML 的全称是 “HyperText Markup Language”,即“超文本链接标示语言” 阿里 指 阿里巴巴网络有限公司旗下天猫商城、淘宝网等电子商务交易平 台 唯品会 指 唯品会(中国)有限公司旗下电子商务交易平台 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司旗下电子商务交易平台 社交电商 指 包括拼多多、爱库存、云集、贝店等社交电商平台 线上 指 阿里、京东、拼多多、唯品会等电商销售渠道 线下 指 线下门店、商场专柜、商超渠道等传统销售渠道 中国证监会 指
12、中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (原华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙) 报告期、本报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南极电商 股票代码 002127 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南极电商股份有限公司 公司的中文简称 南极电商 公司的外文名称(如有) NanJi E-Commerce Co., LTD
13、 公司的外文名称缩写(如有) NanJi E-Commerce 公司的法定代表人 张玉祥 注册地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F 注册地址的邮政编码 215228 办公地址 上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 7-10 楼 办公地址的邮政编码 200438 公司网址 电子信箱 nanjids 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹益堂 史宇婷 联系地址 上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼 上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼 电话 021-63461118-8122 0
14、21-63461118-8885 传真 021-63460611 021-63460611 电子信箱 caoyitang shiyuting 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500714954842N 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议,同意公司变更经营范围为:纺织品及 服装、服饰、绣品的生产、销售
15、;与公司业务相关的原辅材料、纺织助剂、纺机 及纺机配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;实业投 资、投资管理、投资咨询。相关工商变更登记已于 2014 年 12 月 1 日完成。根据 公司 2016 年第一次临时股东大会决议,同意公司变更经营范围为:从事互联网零 售、对外贸易;对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询;电子商务技术 支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划;会务服务,品牌设计,品牌管理, 公关活动策划,文化艺术交流活动策划,企业形象策划,展览展示服务,摄影服 务,文化教育信息咨询;农产
16、品加工与销售;网络技术、信息技术及纺织技术的 开发、转让、咨询及服务;质量管理咨询及技术服务;针纺织品、服装服饰、皮 革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护 肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用 电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、 办公用品、服装面料、服装辅料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)。相关工商变更登记已于 2016 年 3 月 2 日完成。根据公 司 2016 年年度股东大会决议,同意公司经营范围中增加“预包装食品(不含冷藏 冷冻食品)销售”的内容,
17、相关工商变更登记已于 2017 年 6 月 8 日完成。根据公 司 2017 年第四次临时股东大会决议,同意公司经营范围中增加“设计、制作、代 理、发布各类广告;软件研发”的内容,相关工商变更登记已于 2017 年 11 月 22 日完成。根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议,同意公司变更注册地址为: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F。相关工商变更登记已于 2020 年 3 月 13 日完成。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址
18、 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 褚诗炜、孔令莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼 王忠耀、汪岳瑜 持续督导期自 2015 年 12 月至 2018 年 12 月 31 日,2018 年 南极电商股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 12 月 31 日后对未使用完毕的 2015 年度发行股份购买资产 并配套募集资
19、金进行持续督 导。 中信证券华南股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心西塔 19、20 楼 张宇、于丽华 持续督导期自 2017 年 12 月至 2018 年 12 月 31 日,2018 年 12 月 31 日后对未使用完毕的 2017 年度发行股份购买资产 并配套募集资金进行持续督 导。 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 3,906,848,236.41
20、3,352,859,972.47 3,352,859,972.47 16.52% 985,786,831.11 985,786,831.11 归属于上市公司股东的 净利润(元) 1,206,136,918.38 886,472,236.97 886,472,236.97 36.06% 534,291,649.78 534,291,649.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 1,147,929,618.05 841,191,770.57 841,191,770.57 36.46% 501,301,653.39 501,301,653.39 经营活动产生的现金流 量净额(
21、元) 1,254,911,826.62 551,386,932.66 551,386,932.66 127.59% 537,793,308.69 537,793,308.69 基本每股收益(元/股) 0.49 0.36 0.36 36.11% 0.34 0.23 稀释每股收益(元/股) 0.49 0.36 0.36 36.11% 0.34 0.23 加权平均净资产收益率 28.13% 26.05% 26.05% 2.08% 27.26% 27.26% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 5,484,815,
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