规章制度自查自纠总结.docx

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1、精品名师归纳总结规章制度自查自纠总结12022 年 4 月 19 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结规章制度自查自纠总结【篇一：公司经营治理自查报告】inner mongolia casc energine composite co., ltd.内蒙古航天万源复合材料有限公司“履职尽责、失职问责、强化监督”经营治理自查报告依据上级集团公司下发的以“履职尽责、失职问责、强化监督” 为宗旨的经营治理责任落实自查工作的通知的精神,我公司依据检查内容准时开展自查工作,并于8 月 4 日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长,各部门经理为成员的自查小组,同时下发了以“履职尽责、

2、失职问责、强化监督”为宗旨的经营治理责任落实自查工作的通知（复综 14号）文件给公司各部门,支配布置了此项工作,现将自查情形报告如下： 一、自查范畴及内容（一）自查范畴：对董事会、监事会、经营层、内部掌握、重大决策、财金治理、人事治理、选购治理、合同治理等进行自查。（二）自查内容：1 、经营治理的职责分工和授权体系是否完善2 、经营治理的规章制度体系是否完善可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3 、经营治理责任体系是否得到有效执行和落实4 、经营治理责任落实是否得到有效的监督和问责二、自查情形（一）经营治理的职责分工和授权体系是否完善inner mongolia casc ener

3、gine composite co., ltd. 1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清楚明确,是否能确保决策、执行和监督相互分别,形成制衡。公司自 成立以来,坚持依据产权明晰、权责明确、治理科学的现代制度要求,积极推动公司法人治理结构的完善,制定了公司章程、合资经营合同、董事会议事规章、总经办议事规就及总经理、副总经理、财务总监等岗位职责等相关规章制 度,并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营治理,确保公司在日常经营治理及各项决策中做到公正公正,有效的规避了独政、独权的治理模式。2 、总经理和其它部门设置是否合理,内部机构部门职责权限是否明确。公司在成立初期领导班子到位后,构建

4、了公司组织机构图,明确了领导班子成员工作分工,其间依据董事会决议支配对公司领导班子有过可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结几次调整 ,公司均准时的作了相应分工调整,确保了各项工作的正常运行。3 、内部机构部门设置是否合理,职责权限是否明确,是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题,能否形成各司其职、各负其责、相互制约、相互和谐的工作机制。我公司在 至 10 月份其间共设立了 6 个职能部门, 公司依据实际运营情形,为了更好的开发风电市场,提升公司自身产品市场开发销售才能,加强品牌宣扬等因素,经公司总经理办公inner mongolia casc energine composit

5、e co., ltd.会（ 11-hy- 027）争论打算增设了商务部,由原先的6 个部门增设为7 个部门,分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部,同时依据各部门的工作性质经过多轮会上争论,最终重新具体的调整了各部门的职能权限,并形成公司各部门职能界定表（复综【 】 7 号）,以文件形式下发至各部门,明确了各部门的工作职责,加强各部门工作责任落实,促使各部门更好的懂得、沟通工作。4 、岗位职责及工作要求是否明确,不相容职责是否分别。为了规范公司办事程序,依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度,使员工能够清楚本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体可编辑资料 - - -

6、 欢迎下载精品名师归纳总结分管工作内容,同时在财务部的岗位治理上,严格执行岗位5 年调换及财务用章分别治理制度。5 、经营治理授权体系是否建立,“三重一大”事项的治理权限和审批程序是否清楚明确。（1） ）公司设立了选购小组,并制定了大宗物资选购治理方法,同时为贯彻落实中国航天科技集团公司第一争论院“在三重一大”决策治理实施方法的要求,特制订了公司级“三重一大”决策目录及”三重一大”决策治理实施细就（复综 24 号）文件下发至各部门,亲密协作北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目支配、大额度资金使用事项的监督,规范领导决策inner mongolia casc energine composite co., ltd.行为,严格决策程序,防范决策风险,实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。（2） ）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格依据文件中要求执行,坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推动,有力的保证了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资选购、工程建设项目等实行重大事项会审制,并留有具体记录。（二）经营治理规章制度体系是否完善。可编辑资料 - - - 欢迎下载