2022公司制度管理.docx

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1、2022公司制度管理公司制度管理1第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲消遣三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现依据酒店管理公司经营管理的须要，制定本规定。其次条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性协助设备（不包括固定资产部分）。详细包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等；2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品；3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性协助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常

2、运营维护所需的各种燃料等。第三条存货的购进管理一、存货的购进实行“选购安排审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性协助设备（指低值易耗品部分）的购进审批方法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性协助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批方法，根据本规定中的相关条款执行。2、对不同存货，实行不同时期申报安排：（1）日安排：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预料其次天的须要量，据此拟定需求，填制厨房订货申请表，报运用部门负责人审核签字后，交选购部办理正式选购业务。申报安排时间为每天下午4：008：30。（2）周安排：指需购进的冻品、烟等，填制天怡酒店

3、管理公司申购单由部门或仓库申报，交选购部办理选购业务。申报安排时间为每周六下午。（3）半月安排：指需购进的干货调料，由仓库报安排，填制天怡酒店管理公司申购单，仓库领班签字后，送交选购部办理正式选购业务。申报安排时间为每月15号和1520号。（4）月安排：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预料该月须要量，并据此拟定需求，填制天怡酒店管理公司申购单，送交选购部，并办理正式选购业务。申报安排时间为每月2530号。3、上述第（3）、（4）项填制天怡酒店管理公司申购单，经运用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在安排申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应

4、的数量据实填入对应栏次，并提出安排看法。公司制度管理2为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的运用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的限制车辆运用，最真实的反映车辆的实际状况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司全部车辆的保养和修理进行限制，以确保车辆平安、良好的运行状况以及保养和修理的刚好、经济、牢靠，特制定本制度。一、适用范围本制度适用公司各部门的全部车辆。二、车辆运用管理1、职责1、1行政经理负责办公室车辆派遣及运用，并对各部门用车进行审批、协调、支配，保证办公室车辆的有效运用。1、2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆运用，最有效的管理车辆。2、公务车辆运用管

5、理2、1公务车辆运用管理公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公运用公车的须填写公务车辆运用申请表，必需由总经理批准，行政部备案。2、2公务车辆运用支配2、2、2行政部对审批通过的用车申请，填制车辆派遣表，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。2、2、3公务车辆驾驶人员在收到车辆派遣表时，应提前检查车辆状况及油量状况，根据派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。2、2、4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格根据派遣表中所规定的时间返回公司，假如在派遣表规定的时间内无法刚好返回公司，应提前向行政部说明缘由，获得批准后方可延时返回公司。2、2、5公务车辆驾驶人员办

6、完事后应刚好返回公司，如遇交通堵塞或意外状况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明缘由，获得批准。2、2、6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表刚好上交行政部审核，审核无误后存档。公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必需将车辆停放在规定的地点。不得因私运用车辆。2、3运营车辆运用管理2、3、1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆平安运营的同时，最大化的配置车辆运营。2、3、2各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私运用公司车辆。2、3、3车辆管理人员应依据公司总体的运营要求，对车辆的出车

7、及保养进行合理支配，驾驶员应听从车辆管理人员的支配，如有特别状况需提前告知管理人员。2、3、4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。2、3、5公司车辆不得对外出租和出借。2、3、6公司全部车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同车辆出车支配表一起交给须要出车的驾驶人员，驾驶人员应在车辆出车支配表上签字，表示钥匙已收到。2、3、7公司全部驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特别状况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。2、3、8车辆管理人员依据公司运营须要，刚好支配车辆出车，对须要出车的车辆应填制车

8、辆出车支配表。2、3、9驾驶人员在接到车辆出车支配表时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应刚好返回，如遇特别状况不能刚好返回公司的，应刚好向管理人员说明状况，获得批准后方可。2、3、10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制车辆送货登记表，当车辆返回时，应刚好填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异样的车辆应询问其缘由，状况严峻的应上报公司。2、3、11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。2、3、12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。三、车辆用油管理1、职责1、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、限制

9、，财务部协助协作监控管理。1、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、限制，财务部协助协作监控管理。1、3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的状况下有效的运营。2、车辆油卡管理2、1公司全部车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。2、2公司全部车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特别状况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。2、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特别状况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，刚好修理或运

10、用备用油卡加油。2、4禁止车辆间互换油卡，禁止运用其它车辆的油卡加油，如遇特别状况，应经车辆管理人员同意。2、5车辆管理人员应依据车辆须要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在运用备用油卡时应做好备用卡运用记录，便于月底数据统计。2、6驾驶员在运用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按依次粘贴在车辆用油统计表上。2、7驾驶员在油卡充值前，应统一依据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：a。月初余额为油卡在上次充值前的余额。b。本月充值为油卡上次充值的金额。c。月末余额为油卡最终一次加油后的金额。d。本月用油=月初余额 本月充值

11、-月末余额 备用卡加油金额 现金加油f。起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。l。中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。j。中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。2、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的车辆用油统计表上报财务审核。2、9车辆在运用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填备用卡加油统计表，连同车辆用油统计表一齐上报财务审核。2、10特殊留意事项：车辆用油统计表中的现金加油与备用卡加油应具体记录日期与备用卡号。3、充值申请流程3、1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油状况，在油

12、卡金额接近500元时，刚好申请油卡充值。3、2车辆管理人员在申请充值时，须做好车辆用油统计表工作，并保证将车辆用油统计表刚好上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油状况进行审核。3、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应供应正确的公司名称，并指定专人领取，刚好充值3、4车辆油卡充值要求开具增zh shu票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增zh shu票带回公司财务部。3、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增zh shu票一齐带回公司财务部。四、车辆修理、保养管理1、职责1、1对修理服务公司需有行政和部门经理及车

13、辆管理人员共同考评和选择，运用哪家修理厂原则上运用4s店的修理。车辆管理人员对修理项目进行审核。1、2车辆管理人员负责对修理质量进行验证，并保存相关的评定、修理质量、修理记录等资料。1、3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简洁的车辆故障。1、4驾驶员负责刚好发觉、检查故障；并填写车辆修理申请单；确认保养修理合格；保留更换部件交公司验审；对修理质量进行刚好反馈。2、工作流程2、1日常检查、保养、维护2、1、1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。2、1、2行驶中留意车辆是否有异样声响。2、1、3常常检查各润滑点，发觉缺油或油变质应马上补充或更换。2、1、4驾驶员每月底进行检查保养。

14、2、1、5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，常常检查电瓶运用状况，保持电瓶四周干燥清洁和有效工作实力。2、1、6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。2、1、7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发觉问题刚好处理，避开车辆造成机械事故及影响运输任务。2、1、8车辆日常补胎及小零件更换必需在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。2、2定期保养2、2、1驾驶人员要严格根据车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见保养标准表。2、2、2保养修理必需在指定的修理厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。2、2、3驾驶员依据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理支配车辆

15、保养时间。2、2、4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2、2、5定期保养操作流程：驾驶员填写车辆修理申请单-部门经理检查-审批（须要财务经理及部经理审批须审批）-凭审批后的车辆修理申请单（项目、金额）通过报帐中心借款-对审批后的项目进修理-修理过程中如需增加修理项目，由部门经理确认修理-对修理车辆进行检查-索取发票及修理清单-会计人员对修理项目进行审核-通过报帐中心冲销借款。2、3、1在行驶过程中发觉故障，驾驶员应刚好检查，查明缘由并推断故障严峻程度和对行驶平安的影响程度，主动设法解除故障。2、3、2如驾驶员无法解除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近找寻修理

16、厂处理，对故障严峻程度及发生故障的缘由应刚好汇报，请示处理方案。2、3、3发生修理后必需将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理缘由进行鉴定、审核。2、3、4突发修理的操作流程：口头向领导进行修理申请-获批准后进行修理（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）-补填车辆修理申请单-对修理质量进行反馈和记录-车辆管理人员鉴定、审核-部门经理签字-走报帐中心报销。2、4保养、修理后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。3、特殊事项3、1公司应指定有资质的特地车辆保养、修理点，便于修理、修理，可指定两至三个点。3、2公司为避开修理点配件价格过高，应依据修理点单独指定汽车配

17、件供应点。3、3公司应依据修理点供应的保养及修理清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做修理。3、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定修理点修理后，由公司隔月统一支付。3、5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员留意利用。五、车辆罚款及理赔管理1、车辆罚款管理1、1客运车载货罚款1、1、1此类罚款为公司安排内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避开此类罚款的发生（1、1、2驾驶员应妥当保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。1、2车辆停车罚款1、2、1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。1、2、2该类罚款

18、公司不允许发生，如有发生，应具体了解罚款缘由，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特殊留意审核。2、车辆事故理赔管理2、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，仔细遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此方法。2、2车辆在发生交通事故时应刚好联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。2、3驾驶员应刚好到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽搁正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。2、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司

19、系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥当保管。2、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司刚好将理赔款汇之公司帐号。2、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。2、7财务部应依据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。公司制度管理3一、考勤管理1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司支配其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行

20、扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法刚好通知等特别缘由除外）；2、凡上班时间须要中途离岗、离厂，必需向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应惩罚；3、公司员工因病、因事或其他特别缘由不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。二、办公室管理1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严峻影响的视详细状况按A类C类扣罚标准进行扣罚；2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；3、不准运用公司办公电话打私人电话，也不行以用

21、自己与亲友长时间电话闲聊，违者视情节轻重按B类C类扣罚标准进行扣罚；4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；5、不得在上班时间利用电脑上网玩嬉戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发觉每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发觉按B类扣罚标准进行扣罚；6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向挚友透露公司商业机密。凡发觉每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发觉按B类扣罚标准进行扣罚；7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整齐，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上

22、，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发觉按A类扣罚标准进行扣罚。10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必需到饭堂就餐。11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不运用时要关闭电源；12、运用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其奢侈程度按A类C类扣罚标准进行扣罚处理；附则公司制度管理4第一章：总则第一条：为了规范深圳七十二健康发展有限公司（以下简称总公司）及其分公司、子公司（以下简称分公司）的组织行为，爱护总公

23、司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，依据公司法和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。其次条：本制度适用于总公司所属分公司。第三条：本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际限制的公司（包括干脆控股和间接控股）。第四条：总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选取权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。第五条：总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管

24、理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。第六条：加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。其次章：经营管理第七条：总公司将依据发展须要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司依据市场及企业自身状况核定并

25、下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。第八条：各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出具体的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。如为经营活动须要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决

26、。第九条：各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违反国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。第十条：各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，依据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。第十一条：总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必根据真实、精确、刚好、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。第三章：人事及薪酬管理第十二条：各分公司应依法设立董事会，总公司支配人员帮助管理。第十三条：子

27、公司的经理（包括经理、副经理）由总公司提名并提请分公司的董事会任命和解聘，分公司的经理由总公司干脆聘任和解聘，分公司经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同，被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。第十四条：各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制，并由总公司财务部对其干脆负责。第十五条：在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案，不得随意增加或削减人员、及设立新岗位等。第十六条

28、：各分公司录用员工一律实行公开聘请制度，应制定员工的聘请录用、辞退及人事管理方法并报总公司备案。第十七条：建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司管理制度分公司的经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司董事会进行一次述职报告。第十八条：分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。第四章：财务管理第十九条：分公司应依据国家法律和法规及总公司规定制

29、定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下：1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；2、组织实施所在公司的选购、销售安排；3、组织制定所在公司的财务管理、选购、资产管理等方面的详细实施方法，报总公司审批、并由总公司统一购买安排；4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；其次十条：各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面：1、对外投资管理制度；2、固定资产购买、建立、重大改造及装修和资产处置管理制度；3、预算管理制度；4、费用管理制度。其次十一条：未经总公司批

30、准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。其次十二条：各分公司的财务会计核算务必依法、真实、精确、刚好、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的全部税费均由各单位财务自行申报缴纳。分公司下述会计事项根据总公司的会计政策执行：1、分公司、子公司日常会计核算和财务管理中所采纳的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值打算所构成的损失计入资产减值损失。2、分公司应当根据总公司编制合并会计报表和对

31、外披露会计信息的要求，刚好报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司托付的注册会计师的审分公司及分公司管理制度计。其次十三条：各分公司务必按月编报会计报表并在次月5日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月10日前报送总公司。分公司、子公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。第五章：重大事项管理其次十四条：各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，刚好向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的

32、信息，并严格根据授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司董事会：1、重大诉讼、仲裁事项；2、重要合同（借贷、托付经营、受托经营、托付理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；3、重大经营性或非经营性亏损；4、遭遇重大损失（包括产品质量，生产平安事故）；5、重大行政惩罚；其次十五条：分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一职责人，同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。其次十六条：内幕知情人员对总公司及分公司未公开信息负有保密职责，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。第六章：审计

33、监督其次十七条：总公司设立审计部，对公司董事会负责。各分公司应理解总公司的审计监督，专心协作总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位分公司及分公司管理制度和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。其次十八条：总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进行审计。以便于总公司对各分公司、子公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并刚好了解分、分公司的重大事项。其次十九条：各分公司、子公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。第三十条：各分公司、子公司对外签订的重大经济合同务必报备总公司

34、审计后实施，未经审计确认的重大经济合同不得实施。重大经济合同包括（但不限于）以下几个方面：1、固定资产购买、建立和装修改造合同及预算和决算书；2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；3、与其他投资人合作项目开发合同；4、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；5、重大资产处置合同，包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。第七章：特性审批事项第三十一条：分公司发生下列事项，应事先征得总公司批准：1、购买或出售资产；2、对外投资（含托付理财、托付贷款等）；3、带给财务资助；4、租入或租出资产；5、重大经济合同；6、债券或债务重组；7、探讨和开发项目的转移；8、总公司认定的其它事项。第八章

35、：附则第三十二条：各分公司务必按本制度规定仔细履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。总公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行。第三十三条：本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。第三十四条：本制度未尽事宜，根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。第三十五条：本制度由总公司董事会制订并修改；由总公司董事会负责说明。公司制度管理5为了确保混凝土泵车在工作时能达到规定的技术状态、降低修理成本、提高运用的牢靠性和寿命、必需仔细执行其运用的修理规程。一、平安操作规程为了确保混凝土泵车作业的平安性,避开造

36、成人身或设备事故,必需严格遵守下列平安操作规程。1、场地选择。应尽可能远离高压线等障碍物。2、作业前的检查。操作台的电源开关应位于“关”的位置;混凝土排量手柄及搅拌装置换向手柄应位于中位。3、支腿操作。混凝土泵车应水平放置,支撑地面应平坦、坚实,保证工作过程中不下陷。支腿能稳定牢靠地支撑整机,并能牢靠地锁住。4、臂架操作。臂架由折叠状态伸展或收回时,必需根据规定依次进行。臂架的回转操作必需在臂架完全离开臂架托架后进行。在处于暴风雨状态或风力达到8级或8级以上时(风速1617m/s),不得运用臂架。臂架肯定不能用于起重作业。5、泵送作业。当起先或停止泵送时,应与在末端软管处的操作人员取得联系;末

37、端软管的弯曲半径不得小于1m,而且不准弯折;在拆开堵塞管道之前,应反泵23次,待确认管道内没有剩余压力后再进行拆卸。6、作业后的检查。臂架应完全收回在臂架支架上;支腿也应完全收回,并插入锁销。操作台的电源开关应处于“关”的位置。7、蓄能器内只能冲入氮气,不能冲入氧气、氢气等易燃及爆炸危急的气体。8、紧急关闭按钮。混凝土泵车上有一系列紧急关闭按钮,分别设置在支腿限制阀、有线和无线遥控系统及限制箱上,如遇有紧急状况,只需按下其中的某一个紧急关闭接或就可关闭机器。假如紧急关闭按钮发生故障,在突发危急状况时就不能快速关闭机器。因此,在每次起先工作之前,必需检查紧急关闭按钮的功能。当紧急关闭按钮被按下时

38、,机器的电动系统即被切断,导致电磁阀等关闭。假如液压系统产生泄漏,会造成如布料杆下沉等故障现象,此状况不能用按紧急关闭按钮的方法来解决。二、运用要点1、混凝土泵车的操作人员需经专业培训后方可上岗操作。2、所泵送的混凝土应满意混凝土泵车的可泵性要求。3、混凝土泵车泵送工作要点可参照混凝土泵的运用。4、整机水平放置时所允许的最大倾斜角为3,更大的水平倾斜角会使布料的转向齿轮超载,并危及机器的稳定性。假如布料杆在移动时其中的某一个支腿或几个支腿曾经离过地,就必需重新设定支腿,直至全部的支腿都能始终牢靠的支撑在地面上。5、为保证布料杆泵送工作处于最佳状态,应做到:将1节臂提起45。将布料杆回转180。

39、将2节臂伸展90。伸展3、4、5节臂并呈水平位置。若最终一节布料杆能处于水平位置,对泵送来说是最志向的。假如这节布料杆的位置呈水平状态,那么混凝土的流淌速度就会放慢,从而可削减输送管道和末端软管的磨损,当泵送停止时,只有末端软管内的混凝土才会流出来。假如最终一节布料杆呈向下倾斜状态,那么在这部分输送管道内的混凝土就会在自重作用下加速流淌,以至在泵送停止时输送管道内的混凝土还会接着流出。6、泵送停止5min以上时,必需将末端软管内的混凝土排出。否则由于末端软管内的混凝土脱水,再次泵送作业时混凝土就会猛烈的喷出,向四处喷溅,那样末端软管很简单受损。7、为了变更臂架或混凝土泵车的位置而须要折叠、伸展

40、或收回布料杆时,要先反泵12次后再动作,这样可放置在动作时输送管道内的混凝土落下或喷溅。公司制度管理61.仔细保管登记银行、现金日记帐,做到日清月结。2.管好现金,库存现金不超过规定限额:3000元,当日销售款当日存入银行,不准坐支现金。3.严格履行借款手续,未经领导批准,不准私自借款,或占用公款,每月开资,必需扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准,三仟元以上必需经总经理批准,特别状况除外。4.严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必需齐全,没有领导审批不予受理。5.根据有关规定严格支票管理,作好记录,运用支票要经领导审批,一日内督促报销或刚好收回。6.月末主动与

41、会计和银行对帐,必需两帐相符。7.取送款要留意平安,避开发生意外。公司制度管理7一、管理职能1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是：(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互连接关系，并在内容上不断完善。(5)负责编制规章制度年度修编安排，并组织实施。(6)有权代表公司说明有关规章制度。2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：(1)负责组织实施公司有关规章制度修编安排。(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度

42、。(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行状况。二、管理内容与要求1、规程制度的制定或修编(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。(2)规程制度修订时，应广泛搜集和探讨有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必需符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。(3)全部规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应依据生产的发展，设备的完善和管理

43、水平的提高，随时补充修订。(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。(5)现场规程制度应在每年1011月份，依据一年实际执行状况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充看法，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视状况分别予以确认，修编或废止。(6)编制或修编规程制度的依据：2、管理制度的编制或修编(1)管理制度(包括规定、方法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析探讨，做到上级规定在本公司制度中详细化。(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编详细工作

44、。(3)为适应生产、管理、服务的须要，须要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应刚好修改和补充，原已有的制度，在执行中若发觉不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若须要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众看法的基础上，写出初稿，由编

45、修部门组织技术娴熟、书写表达实力较强的技术人员和部门领导人员参与，采纳集体探讨修改，最终个别批阅的方法进行审核。(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可实行组织有关部室会签，集体探讨，最终领导批准的方法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行探讨审核，由公司分管领导审定，最终由总经理批准后颁布执行。四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必需经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、全部规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门详细发放。3、人员调离本公司时，应刚好收回全部的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。五、规章制度的贯彻执行1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是依据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但在执