廉洁自律管理规章制度.docx
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1、廉洁自律管理规章制度 一、目的 加强公司廉政建设,从根本上解决廉洁自律问题,杜绝违法乱纪行为,保持员工队伍的清正廉洁。 二、适用范围 集团公司,各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、产品销售等相关岗位。 三、稽查科职责 1、公司成立监察部稽查科,隶属监察部,监察部由董事长直接领导及分管领导。 2、在董事长及分管领导、监察部的领导下,及时分析、研究廉政建设中的重大问题,提出建议; 3、有计划的组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、考核及查处; 4、对公司廉政建设落实情况进行总结; 5、了解和掌握公司廉政建设工作的全面情况,不定期向监察部报告; 6、负责廉政建设管
2、理制度的拟定、解释和修改; 7、根据工作部署,实施廉政建设落实情况的监督检查、考核; 8、接收员工及外部信息反馈,及时上报,报道公司廉政建设开展情况; 9、严格保密举报人,落实奖惩政策。 四、重点岗位廉洁自律重点职责 (一)物资采购:1、在物资采购过程中应当按照程序招标、比价,为公司节约成本,采购优质产品,禁止违反程序采购;2、严禁利用职务便利、工作便利在物资验收、保管、发放中索取、收受贿赂,损害公司利益,牟取个人私利;3、严禁违规收受供应商的贿赂,接受高消费宴请等可能损害公司利益的行为;4、物资采购合同谈判、合同签订及合同履行中应以公司利益为根本,严格、审慎的工作,不得滥用权力,不得疏忽大意
3、。 (二)工程建设:1、严格各工程项目的施工过程控制,制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作;2、在检查、指导生产计划和工程合同的过程中应当严格管控,不得疏忽大意,不得借机索拿卡要;3、对工程质量进行认真检查、指导、控制,不得接受对方的非正常宴请、赠与,严禁因任何原因放松检查、监督,降低工程质量要求。 (三)招投标:1、保守招投标过程中相关的秘密,严禁向无关人员透露招投标的价格、工作计划、关键数据、技术文件等;2、协调相关部门提供图纸、工程量清单及标底等工作,不得利用掌握的信息牟取个人利益;3、在编制招标文件,组织开标、评标、定标等工作过程中严格按程序要求办事,禁止擅离职守,禁止与
4、利益相关方有非正常的经济往来和个人交往;4、对投标单位的考察工作中不得收受、索要任何财物,不得擅自作出承诺。 (四)计划合同:1、项目的施工进度管理工作中应严格、公允,不得在施工进度的管理中怠于履职,禁止利用考核、奖惩牟取私利、打击报复;2、严格审查工程计量和结算报表,不得疏忽大意;3、严格审查工程延期、索赔、分包,认真执行对各承包人违约事项的支付审查,严格审查工程变更的单价和费用,禁止索取、接受承包方的赠与、宴请; (五)审计:1、认真审计子、分公司、相关单位经营目标责任的履行情况,不得因外界影响作出错误结论;2、认真对分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计,禁止徇私情、谋私利而损害公司
5、利益;3、严格审计有关合同、协议的合法和履行情况,审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况等,发现问题应当按程序提出,不得隐瞒事实,掩盖问题,禁止利用发现的问题牟取个人利益、小团体利益。 (六)产品销售:1、严格把控费用的审核、使用,严禁滥用公司资源,虚报费用;2、做好代理商和客户的开发、管理工作,禁止擅自增加费用,虚报开支;3、不得在签订、审核、执行跟踪、监督、检查过程中利用信息优势、管理职能牟取私利和小团体利益。 (七)项目部:应当做好财务管理、物资管理、施工管理、质量管理、风险管理、人力资源管理等。1、禁止利用职权虚报各项开支、收入不入账;2、严禁利用职务便利、工作便利索取、收受贿
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