公司薪酬管理制度公司薪酬管理制度.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -公司薪酬治理制度长兴长信小额贷款有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细就第一章总就第一条为进一步建立 长兴长信小额贷款有限公司（简称“公司”）董事及高级治理人员的考核和薪酬治理制度，完善公司治理结构，依据中华人民共和国公司法 、上市公司治理准就 、关于小额贷款公司试点的指导看法、长兴长信小额贷款有限公司章程（简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（简称“薪酬与考核委员会”）。其次条 薪酬与考核委员会是董事会依据股东大会决议设立的董事会特的工作机构，主要负责争论公司董事及高级治理人

2、员的考核标准、进行考核并提出建议。负责争论、审查公司董事及高级治理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。第三条本细就所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。本细就所称高级治理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会任命的其他高级治理人员。其次章人员组成第四条薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，独立董事应占多数。第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 5 页 - - - - - -

3、- - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由薪酬与考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一样。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会依据上述第四至第六条规定补足委员人数。第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：（一） 依据董事及高级治理人员治理岗位的主要范畴、职责、重要性，争论、制定和审查其薪酬政策、方案或方案。（二） 审查有

4、关董事及高级治理人员履行职责的情形并对其进行年度绩效考评。（三）负责对公司薪酬制度执行情形进行监督。（四）第九条董事会授权的其他事宜。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。公司高级治理人员的薪酬安排方案须报董事会批准。第四章议事规章第十条薪酬与考核委员会的工作机构设在- 人力资源处，主要职责是做好薪酬与考核委员会决策的前期预备工作，供应薪酬与考核委员 会决策的全部材料，负责向董事会秘书供应召开薪酬与考核委员会会议 的会议通知。第十一条薪酬与考核委员会应依据董事会的要求召开会议。公司董事会秘书在收到人力资源处提交的召开薪酬与考核委员会会议的

5、会议通可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -知后，应于会议召开前七天通知全体委员，但经全体委员一样同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可托付一名独立董事委员主持。第十二条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举办。每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必需经全体委员的过半数通过。赞成票和反对票相等时，

6、主任委员有权多投一票。第十三条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以实行通讯表决的方式召开。第十四条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级治理人员列席会议。第十五条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策供应专业看法，因此支出的合理费用由公司支付。第十六条薪酬与考核委员会会议争论有关本委员会委员的议题时，当事人应回避。第十七条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与安排方案必需遵循有关法律、法规、公司章程及本细就的 规定。第十八条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书储存。

7、第十九条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。其次十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第五章附就其次十一条议批准后生效。本工作细就由公司董事会制定，经公司董事会以一般决其次十二条本工作细就未尽事宜， 按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行。本

8、工作细就如与国家法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立刻修订，报公司董事会审议通过。其次十三条本工作细就修改和说明权归公司董事会。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载