上市公司独立董事辞职报告（精选5篇）_独立董事辞职报告.docx

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1、上市公司独立董事辞职报告（精选5篇）_独立董事辞职报告第1篇：独立董事辞职报告 辞职报告我本人长期在内地工作,因身体、年龄的因素,不太适合常常进藏参与公司经营状况的现场检查工作及出席各类例行会议,为使上市公司独立童事切实履行相关职责,充分发挥上市公司独立董事的作用,特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会和审计委员会的职务。祝福公司旺盛!口l钐叩 rd彳辞职报告我本人作为西藏旅游股份有限公司(下称:西藏旅游)的独立董事,我任职的西藏农牧业生产资料(集团)有限公司(下称:西农集团)为西藏旅游的股东之一,因西藏旅游的其他股东减持股份而导致西农集团所持西藏旅游的股份排

2、名间或上升为第五名。为严格遵守证监会、交易所关于独立董事任职的相关规定,充分体现独立董事在上市公司的独立性。现西农集团持有西藏旅游股份排名虽不在前五名,为了显示独立董事的独立性不只停留在规定上,而要落在实处,现向公司董事会提出辞去独立董事的职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会的职务。在此,祝西藏旅游股份有限公司蓬勃发展!西藏旅游股份有限公司独立董事:辞职报告我作为西藏旅游股份有限公司(下称:公司)的独立董事,了解公司的经营状况,给公司经营管理层提出建设性建议,推动公司良性发展,爱护投资者的合法权益,是我作为独立董事应尽的职责。现公司进入经营旺季,近期,我本人也因日常事务较为繁忙,为防止

3、在履行独董职责时不能尽心尽职,对公司管理层的经营所发表独立看法不能体现公允原则,特向公司董事会恳求辞去公司独立董事一职,同时辞去公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务。祝福公司蓬勃发展!西藏旅游股份有限公司独立董事: 亻伞衣勒 第2篇：公司独立董事述职报告 公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格根据关于在上市公司建立独立董事管理方法的指导看法、关于加强社会公众股股东权益爱护的若干手册、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作管理方法和特地委员会工作细则条例等规章管理方法的有关手册，勤勉、忠实、

4、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职状况总结报告如下: 一、出席会议状况 (一)度，本人仔细参与了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。具体出席会议状况如下: 内容董事会会议股东大会会议 年度内召开次数96亲自出席次数70托付出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决状况均投了赞成票- (二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参与了召开的委员会日常 会议，对相关事项进行了仔细地审议和表决，履行了本身职责。 二、发表独立看法状况 (一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下 事项发表了独立

5、看法: 关于公司对外担保状况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人供应担保的状况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化供应担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外供应担保的有关手册。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格限制对外担保，依据对外担保管理规定手册的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险限制措施严格执行，较好地限制了对外担保风险，避开了违规担保行为，保障了公司的资产平安。认为，公司能够严格遵守公司章程、对外担保管理规定等手

6、册，严格限制对外担保风险。 关于内部限制自我评价汇报: 公司内部限制管理方法符合有关法律法规及监管部门的要求，也合适当前公司生产经营实际状况须要;公司的内部限制措施对企业管理各个过程、各个环节的限制发挥了较好的作用。公司内部限制自我评价汇报客观、全面地反映了公司内部限制管理方法的建设及运行的真实状况。 关于续聘会计师事务所: 立信会计师事务全部限公司在担当公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计守则，出具的审计汇报能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意接着聘任立信会计师事务全部限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。 关于高管薪酬: 公司董

7、事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗 位履职状况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬状况与实际相符。 (二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下 事项发表了独立看法: 公司能够严格遵守公司章程、对外担保管理规定等手册，严格限制对外担保风险，避开违规担保行为，保障公司的资产平安。 公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司供应担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会关于标准上市公司对外担保行为的通知、公司章程及对外担保管理规定的相关手册。本次公司为进出口公司供应担保额度不超过人民币1亿元，符合其正常经营的须要。公司

8、已履行了须要的 审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交 年其次次临时股东大会审议通过。 (三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下 事项发表了独立看法: 关于对关联方资金占用1月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的状况。 关于公司对外担保状况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人供应担保的状况;上半年公司累计担保发生额为2，万元，截止6月30日，公司对外担保余额为2，万元，为对江苏联化供应担保1，450万元和对进出口公司供应

9、担保1，万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外供应担保的有关手册。公司严格限制对外担保，依据对外担保管理规定手册的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险限制措施严格执行，较好地限制了对外担保风险，避开了违规担保行为，保障了公司的资产平安。公司能够严格遵守公司章程、对外担保管理规定等手册，严格限制对外担保风险。 关于董事会换届选举 本次董事会换届改选的董事候选人的提名举荐程序符合法律法规和公司章程 的手册;公司董事会提名委员会对被举荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事 会提交了符合董事任职资格的被举荐人名单，符合有关法律法规和公司章程的规

10、 定;公司第三届董事会第十九次会议就关于董事会换届改选的议案的表决程序合 法有效; 本次举荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、 彭寅生先生均具备有关法律法规和公司章程所手册的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作阅历，未发觉有公司法、公司章程中手册的不得担当公司独立董事的状况，也未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券 交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人; 本次举荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均 符合关于在上市公司建立独立董事管理方法的指导看法、上市公司治理守则、公司章程所手册的独立董

11、事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作阅历。未发觉有公司法、公司章程中手册的不得担当公司独立董事的状况，也未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所的惩戒。同意 提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。 因此，同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。 (四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事 项发表了独立看法: 已批阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤 桂、鲍臻涌、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料，上述人员具备担当公司高级管理人员的任职条件，不存

12、在公司法第147条手册不得担当公司高级管理人员 的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘 任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关手册。同意公司董事会 聘任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻涌为副总裁兼董事会秘书，郑宪平、张 贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。 (五)在9月21日召开的公司第四届董事会其次次会议上，本人就以下事 项发表了独立看法: 本次公司公开增发人民币一般股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目方案符合公司长远开展规划，符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币一

13、般股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。 三、公司现场调查状况度本人通过对公司实地考察，具体了解公司的生产经营状况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联络，刚好得悉公司各重大事项的进展状况，对公司的将来开展战略提出了建设性的看法。 四、爱护投资者权益所做工作状况 公司信息披露状况在度公司日常信息披露工作中，本人刚好批阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、精确、完整、刚好、公允等状况进行监视和检查，维护了公司和中小股东的权益。 公司治理状况依据监管部门相关文件的手册和要求，本人持续关注公司治理工作，仔细审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监视和

14、检查，充分履行独立董事的职责，促进了 董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广阔投资者的利益。 本身学习状况本人通过仔细学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理构造和爱护社会公众投资者的合法权益的理解和相识，切实加强了对公司和投资者的爱护实力。 五、其他状况 无提议召开董事会的状况; 无提议聘用或解聘会计事务所的状况; 无独立聘请外部审计机构和询问机构等; 第3篇：公司独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 依据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导看法等规定，现将本人履行独立董事职责状况报告如下，请予评议。 （一）履行

15、独立董事职责总体状况 本人能主动出席公司董事会和股东大会历次会议，仔细审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意 见，主动维护公司及公司 股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。 （二）出席会议状况及投票状况： 1、出席会议状况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。 2、投票表决状况：本着对公司和全体股东负责的看法，能够主动关注与了解公司的生产经营状况和财务状况，仔细批阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，主动参加探讨并发表个人看法。投票表决中，除对利润安排方案持保留看

16、法外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能仔细履行作为独立董事应当担当的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了主动的作用。 发表独立看法状况依据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导看法和公司独立董事工作制度等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立看法如下： 1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立看法： （1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。 （2）关于提名杨如生李晓

17、帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发觉有公司法第一百四十七条所规定的状况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教化背景、工作经验及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教化背景、工作经验及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （4）关于对参加土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际状况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司章程的有关规定。 （5）关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司根

18、据新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。 （6）关于公司对外担保状况的独立看法：报告期内，没有发觉公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行供应抵押贷款担保，我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所供应的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。 （7）关于对公司内部限制自我评价的看法：我们认为，公司仔细开展加强公司治理专项活动，以证监局对公司治理现场检查为契机，公司修订了内部限制制度等相关制度，目前公司内部限制制度已基本建立，形成了以公司环境限制、业务限制、会计系统限制、电子信息系统限制、信

19、息传递限制、内部审计限制制度为基础的公司内部限制体系。该内部限制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的须要，对编制真实、公允的财务报表供应制度上的保证，有效限制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效限制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度供应保证。公司内部限制自我评价符合公司内部限制的实际状况。 2、在月日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发表了如下说明和独立看法： （

20、1）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的状况，也不存在公司为控股股东及其关联方供应担保的状况。 （2）报告期内，公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元，截至报告期末，公司担保余额为22.76亿元，占公司净资产的比重为87.76，担保总额超过净资产50部分的金额为9.79亿元。报告期内，公司未为股东、实际限制人本文章共2页，当前在第2页上一页12及其关联方供应担保，也未向集团外任何无产权关系的企业供应担保。 我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函供应的担保，是公司日常生产经营及融资的须要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序

21、供应担保的现象。公司为商品房承购人向银行供应的抵押贷款担保事项，属于行业内正常业务，公司已制定了 严格对外担保审 批权限和程序，能有效防范对外担保风险。 3、在月日召开的五届二十一次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十一次董事会审议的关于公司董事监事高级管理人员薪酬的议案发表了如下独立看法： （1）经核查，公司董事监事高级管理人员的薪酬是由基本年薪、效绩年薪和嘉奖年薪三部分构成，薪酬构成基 本合理，薪酬方案符合企业的实际状况。 （2）依据效益状况和公司管理人员年度薪酬与考核管理方法的规定，公司内部董事、监事均根据其岗位职务领取薪酬，其中董事长的薪酬已经由市国资委核定。 （3）财

22、务总监孙静亮未在公司领取薪酬，但公司向控股股东市国资委划转了30万元用于支付其薪酬；公司监事会主席赵宁未在公司领取薪酬，公司向控股股东市国资委划转18万元相关款项用于支付其薪酬。 （4）关于公司董事监事高级管理人员薪酬的议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4、在月日召开的五届二十二次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十二次董事会审议的关于对市天健物业管理有限公司减资的议案关于对市天健物业管理有限公司相关资产调整的议案关于转让市水务投资有限公司30%股权的议案发表了如下独立看法： （1）经核查，本次对市天健物业管理有限公司进行减资，是推动物业公司主辅分别工作的须要，符合公司

23、的实际，同时兼顾了主辅分别企业员工的利益，因此是必要的和切实可行的。 （2）关于对市天健物业管理有限公司相关资产调整的方案，符合国家八部委和市政府关于企业主辅分别、辅业改制分流的政策要求，操作上可行，目前不会对本公司经营及盈利实力构成影响。 （3）关于转让市水务投资有限公司30%股权的议案，转让缘由主要是中短期投资效益不明显，同时是为了盘活存量资产，集中资源发展房地产主业，以缓解公司目前的资金压力。 （三）爱护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、对公司信息披露状况的调查。，本人通过与公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员的沟通，能刚好获得公司信息披露的状况资料。公司能严格根据证券交易所股票

24、上市规则及公司信息披露管理规定的要求，仔细履行信息披露义务。 2、对公司治理结构及经营管理的调查。修订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则总经理工作细则等治理制度，目前公司法人治理结构基本完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与上市公司治理准则等规范性文件的要求基本一样。凡经董事会审议决策的重大事项，本人都能仔细进行审核，如有疑问能主动向相关人员询问了解具体状况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。 3、落实爱护社会公众股股东合法权益方面。公司能根据投资者关系管理制度 信息披露管理规定开展工作，并在公司章程和股东大会议事规则中明确了爱护社会公众股股东合法权益的有关规定

25、。本人能主动发表独立看法（如对利润安排方案的看法），主动维护广阔社会公众股股东的合法权益。 第4篇：公司独立董事述职报告 公司独立董事2018年度述职报告 各位股东及股东托付代表： 作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事，我在2018年度能够严格根据相关法律法规及公司章程的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，主动出席相关会议，仔细审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立看法，切实维护公司和股东特殊是中小股东的利益，为公司2018年度经营安排及各项工作的开展实施做出了应有的贡献。详细汇报如下： 一、全年出席董事会方式、次数、投票状况及列席股东大会次数状况

26、 1、2018年度，我亲自出席了公司董事会召开的第七届董事会第十次临时会议、第七届董事会其次十次会议、第八届董事会第一至五次会议，以通讯方式参与了公司第八届董事会第一次临时会议，共计八次董事会会议并同意董事会审议的各项议案。 2、2018年度，我现场列席了公司召开的2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会，共计二次股东大会。 3、会前，我具体了解公司生产经营状况，重点了解公司财务状况、经营安排完成状况及内部限制建设状况，大量查阅有关资料并与相关人员沟通；会上，我仔细听取审议每一个议题，主动参加探讨并提出合理建议，对本年度董事会的各项议案均按独立推断投票，为公司董事会作出科学决策起到了

27、应有的作用。 二、向公司提出建议和发表独立看法的状况 我结合自己的专业学问，对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对外投资、对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部限制、再融资、募集资金运用、股权收购等事项及完善公司治理结构方面做出了客观、公正推断，发表了独立看法或专项说明，为董事会的规范运作和科学决策起到了主动作用，维护了公司和广阔中小投资者的合法利益，提高了公司治理水平。 三、作为董事会特地委员会委员的履职状况 作为公司薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员，我严格根据董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 1、依据公司2

28、018年度主要财务指标和经营目标完成状况，及公司董监高人员分管工作职责，业绩指标完成状况，业务创新创利实力，根据绩效评价标准和程序，对董监高人 员进行绩效评价，并依据评价结果及薪酬政策提出董监高人员的薪酬方案。 2、在公司财务审计工作中履职尽责 （1）仔细批阅了公司2017年度、2018年半年度审计工作安排及相关资料，与负责公司审计工作的北京兴华会计师事务所（特别一般合伙）注册会计师协商确定了公司年度、半年度财务报告审计工作的时间支配； （2）审计注册会计师进场前，仔细批阅公司初步编制的财务会计报表，并对2017年度财务会计报表出具书面审议看法； （3）审计注册会计师进场后，与审计团队就审计工

29、作中发觉的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通沟通； （4）审计注册会计师出具初步审计看法后，再一次批阅公司财务会计报表，复核相关财务信息，并对2017年度财务报表出具书面审议看法； （5）在北京兴华会计师事务所（特别一般合伙）出具2017年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对北京兴华会计师事务所（特别一般合伙）本年度对本公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表及下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。 四、爱护投资者权益方面的其他工作状况 2018年度，公司治理规范、运营稳健，股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决，律师现场见证及出具法律看法书，其结果合法有效；历次

30、董事会均按法定程序召开，各项决策事项均履行了必要审议程序，会议决议合法有效。因此，2018年度我未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和询问机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。 总之，作为独立董事，2018年我能够做到勤勉尽职，深化了解公司经营发展状况，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了主动作用，维护了公司及全体股东的利益。在新的一年里，我将接着本着尽责勤勉的精神，独立推断参加董事会决策，全力维护公司及全体股东特殊是中小股东的利益。 广东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事：田轩 二一九年四月十九日 第5篇

31、：公司独立董事述职报告 公司独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 依据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导看法等规定，现将本人履行独立董事职责状况报告如下，请予评议。 履行独立董事职责总体状况 本人能主动出席公司董事会和股东大会历次会议，仔细审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意 见，主动维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。 出席会议状况及投票状况： 1、出席会议状况：公司共召开董事会会议8次和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。 2、投票表决状况：本着对公司和全体股东负责的看法，能够主动关注与了解公司

32、的生产经营状况和财务状况，仔细批阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，主动参加探讨并发表个人看法。投票表决中，除对利润安排方案持保留看法外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能仔细履行作为独立董事应当担当的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了主动的作用。 发表独立看法状况依据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导看法和公司独立董事工作制度等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立看法如下： 1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立看法： 关

33、于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。 关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发觉有公司法第一百四十七条所规定的状况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教化背景、工作经验及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教化背景、工作经验及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 关于对参加土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，

34、考虑了公司的实际状况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司章程的有关规定。 关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司根据新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。 关于公司对外担保状况的独立看法：报告期内，没有发觉公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行供应抵押贷款担保，我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所供应的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。 关于对公司内部限制自我评价的看法：我们认为，公司仔细开展加强公司治理专项活动，以证监局对公司治理现场检查为契机，公司修订了内部限

35、制制度等相关制度，目前公司内部限制制度已基本建立，形成了以公司环境限制、业务限制、会计系统限制、电子信息系统限制、信息传递限制、内部审计限制制度为基础的公司内部限制体系。该内部限制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的须要，对编制真实、公允的财务报表供应制度上的保证，有效限制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效限制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度供应保证。公司内部限制自我评价符合公司内部限制的实际状况。 2、在月日召开的五届二十次董事会上，本人与其

36、他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发表了如下说明和独立看法： 公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的状况，也不存在公司为控股股东及其关联方供应担保的状况。 报告期内，公司及所属全资子公司新增担保亿元，截至报告期末，公司担保余额为亿元，占公司净资产的比重为，担保总额超过净资产50部分的金额为亿元。报告期内，公司未为股东、实际限制人本文章共2页，当前在第2页 上市公司独立董事制度 上市公司独立董事制度（P167）（一）任职条件1.基本任职条件（包括但不限于）（1）依据法律、行政法规及其他有关规定，具备担当上市

37、公司董事的资格。 （2）具有5年以上法律、经济或者其他履行独立. 上市公司独立董事制度 上市公司独立董事制度一、相关法律法规所谓独立董事是指不在公司担当除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能阻碍其进行独立客观推断的关系的董事. 上市公司独立董事制度 一、基本制度1、上市公司应当根据有关规定建立独立董事制度。独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东，不得在上市公司担当除独立董事外的其他任何职务。各境内上市公司聘. 上市公司独立董事制度 *有限责任公司2017年第四次临时股东会议案6附件*有限责任公司 独立董事制度第一章 总则第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据公司章程的规定，参照上. 上市公司独立董事案例参考 上市公司独立董事案例参考一、基本制度1、上市公司应当根据有关规定建立独立董事制度。独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东，不得在上市公司担当除独立董事外的其他任.