2022年立案的 .pdf
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1、职务犯罪的立案标准贪污罪: 5000元以上,不满 5000 元但情节较重的(贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物,以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节);受贿罪:5000 元以上,不满 5000元但具有下列情形之一的:(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;(2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的; (3)强行索取财物的;职务侵占罪: 5000元20000元以上;挪用公款罪:1000030000以上 ( “数额较大、进行营利活动的”,或者“数额较大、超过三个月未还的”) ,500010000 元以上( “挪用
2、公款归个人使用,进行非法活动的” ) ;单位受贿罪: 10 万元以上,不满 10 万元,但具有下列情形之一的: (1)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;(2)强行索取财物的;(3)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。巨额财产来源不明罪: 30 万元以上;隐瞒境外存款罪: 30 万元以上;私分国有资产罪: 10 万元以上;私分罚没财物罪: 10 万元以上。2、职务犯罪数额多大可以判死刑?贪污罪:十万元以上;受贿罪:十万元以上;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第
3、1 页,共 9 页 - - - - - - - - - 贪污、受贿达到以上数额的就可能判死刑,但不是必然判死刑,现在司法实践中贪污、 受贿达到 500万元以上的, 判死刑的可能性比较大。以受贿数额和受贿情节为标准,具体确定行为人的刑罚。1、个人受贿数额在 10 万元以上的,处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。2、个人受贿数额在5 万元以上不满 l0 万元的,处 5 年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产;3、个人受贿数额在5 千元以上不满 5 万元的,处 1 年以上,7 年以下有期徒刑;情节严重的,处
4、7 年以上 10 年以下有期徒刑;个人受贿数额在5 千元以上不满 1 万元,犯罪后有悔改表现、 积极退赃的, 可以减轻处罚或者免矛刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。4、个人受贿数额不满5 千元,情节较重的,处2 年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。情节较重,是指犯罪手段狡猾恶劣;行为人既贪赃又枉法;受贿行为给国家造成严重损失;或者是累犯、 共犯中的主犯; 受贿后又参与、 支持其他犯罪活动: 订立攻守同盟,销毁罪证,拒不坦白退赃;在对外活动中,向外商索贿受贿等。情节较轻,一般是指为他人谋取的利益没有违反有关规定;行为没有给国家或集体
5、造成严重损失;案发后坦白交待事实经过,并退了赃款;或者有自首、立功表现等。5、对多次受贿未经处理的,按照累计受贿数额处罚。3 立案的标准3.1 侦查部门经过对线索初查,认为有犯罪事实需要追究有关人员或单位刑事责任的,应当立案侦查。3.2 “有犯罪事实”是指侦查部门根据掌握的情况和证据认为初查对象主体适格,且所涉嫌罪行属于检察机关直接受理立案侦查的范围。3.3 案件同时符合下列情况的,可以认为初查对象有犯罪事实:(1)涉案金额或其他情节已经达到立案标准;(2)有证据证实初查对象实施了属于检察机关直接受理立案侦名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
6、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 9 页 - - - - - - - - - 查管辖的犯罪行为。3.4 初查对象涉案金额或其他情节是否达到立案标准,应当依据最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行) ,结合本地区实际情况予以认定。(一)贪污案 (第 382 条、第 383 条,第 183 条第 2 款,第 271 条第 2 款,第394 条) 涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、个人贪污数额在5 千元以上的;2、个人贪污数额不满5 千元,但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、
7、罚没款物、暂扩款物,以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。(二)挪用公款案 (第 384 条,第 185 条第 2 款,第 272 条第 2 款) 涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、挪用公款归个人使用,数额在5 千元至 1 万元以上,进行非法活动的;2、挪用公款数额在1 万元至 3 万元以上,归个人进行营利活动的;3、挪用公款归个人使用,数额在1 万元至 3 万元以上,超过3 个月未还的;各省级人民检察院可以根据本地实际情况:在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。(三)受贿案 (第 385 条、第 386 条、第 388 条、第 163 条第 3 款,
8、第 184 条第 2 款) 涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、个人受贿数额在5 千元以上的;2、个人受贿数额不满5 千元,但具有下列情形之一的;(1)因受赌行为而使国家或者杜会利益遭受重大损失的;(2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;(3)强行索取财物的。(五)行贿案 (第 389 条、第 390 条) 涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、行贿数额在1 万元以上的;2、行贿数额不满1 万元,但具有下列情形之一的;(1)为谋取非法利益而行贿的;(2)向 3 人以上行贿的;(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的;因被勒索给予国家工作
9、人员以财物,已获得不正当利益的,以行贿罪追究刑事责任。(七)介绍贿赂案 (第 392 条) 介绍贿赂罪是指向国家工作人员介绍贿赂,情节严重的行为。涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、介绍个人向国家工作人员行贿,数额在2 万元以上的;介绍单位向国空名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 9 页 - - - - - - - - - 工作人员行贿,数额在20 万元以上的;2、介绍贿赂数额不满上述标准,但具有下列情形之一的:(1)为使行贿人莸取非法利益而介绍贿赂的;(2)3
10、 次以上或者3 人以上介绍贿赂的;(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员介绍贿赂的;(4)致使国家或者社会利益遭受大损失的。4 移送审查起诉标准侦查部门直接立案侦查的案件,认为犯罪事实清楚、 证据确实充分、依法应当追究犯罪嫌疑人的刑事责任且法律手续完备的,应当作出侦查终结移送审查起诉的决定。4.1 犯罪事实清楚,指犯罪事实已查清并足以定罪量刑,具体应查清犯罪构成要件、法定量刑情节以及酌定量刑情节。4.1.1 犯罪构成要件的事实包括以下内容:(1)犯罪嫌疑人的刑事责任年龄、刑事责任能力及身份状况;(2)犯罪嫌疑人的罪过形式;(3)犯罪行为所侵害的社会关系;(4)犯罪的时间、地点、经过、手段
11、、依法据以定罪的一定情节、犯罪数额、赃款(物)去向、危害后果,以及特殊主体的职责范围、犯罪对象等。4.1.2 法定量刑情节的事实,包括故意犯罪的形态、自首、立功、共同犯罪中各犯罪嫌疑人的责任等情节,以及依法据以确定量刑档次的情节、犯罪数额、危害后果等。4.1.3 酌定量刑情节的事实,包括不属于犯罪构成内容的犯罪手段和危害后果、犯罪动机、犯罪目的、悔罪态度、犯罪前的一贯表现、退赃情况等。4.2 同时具备以下条件的,可以认为证据确实、充分:(1)作为指控犯罪使用的证据客观真实,具备合法性及足以证名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -
12、 - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 9 页 - - - - - - - - - 明案件犯罪事实的关联性;(2)能够证明犯罪嫌疑人实施犯罪的证据均已查证属实;(3)犯罪构成要件的事实有相应的证据予以证明;(4)法定量刑情节的事实有相应的证据予以证明;(5)证据之间、证据与案件事实之间不存在任何合理的怀疑;(6)依据全案证据证明的结论是唯一的,排除了其他可能。4.3 依法应当追究犯罪嫌疑人的刑事责任,即不存在法定不追究刑事责任的情形。4.4 法律手续完备,即立案、采取刑事强制措施和有关侦查措施的各种法律文书及其审批手续齐全、完整,并符合法律规定。5 移送审查不起诉标
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