企业内部控制之合同管理制度.docx

《企业内部控制之合同管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业内部控制之合同管理制度.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业内部控制之合同管理制度 企业内部控制之合同管理制度 第一章总则 第一条目的 为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。 公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第三条公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。 第四条公司法务部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： (一)负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表

2、人的授权签订合同; (二)负责制定销售、采购合同统一文本; (三)负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理; (四)负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查; (五)负责经济合同纠纷的处理; (六)负责经济合同的档案管理; (七)负责本制度的监督执行。 第二章合同的签订 第五条合同的主体 (一)订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。 (二)订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。 (三)公司一般不与自然人签订经济合同，确

3、有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。 第六条合同的形式 订立合同，除即时交割(银货两讫)的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 第三章合同的内容规定 第七条产品合同制定时，由产品部牵头，法务部、财务部、销售管理部、研发部配合共同商议合同初稿；产品合同使用过程中的修改，由销售管理部协调各部门需求统一口径邮件告知法务部更改需求。 第八条当事人的名称、住所： 合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 第九条合

4、同标的： 合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求; 对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 第十条数量条款： 合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电子邮件、传真、送货单、发票等)。 第十一条质量条款： 有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号;科技产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。 第十二条价款或报酬条款： (一)价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款;