2022年监事会工作报告精选.docx

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1、2022年监事会工作报告监事会工作报告1一、20xx年主要工作一年来，XX公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。(一)报告期内，监事会列席了20xx年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。(二)报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。(三)报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。20xx年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：1、公司监事会第二次会议于20xx年X月XX日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，

2、会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了XXXX有限公司监事会议事规则。2、公司监事会第三次会议于20xx年X月XX日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席XXX来主持。经过表决，会议审议通过了XXXXX及XXXXX的议案。3、公司监事会第四次会议于20xx年X月X日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席XXX主持。经过表决，会议审议通过了公司20xx年第一季度审计报告及其他专项报告的议案。4、公司监事会第五次会议于20xx年X月X日在公司会议室召开。

3、公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席XX主持。经过表决，会议审议通过了公司监事会XXXX工作报告的议案。二、监事会独立意见(一)公司依法运作情况报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进

4、取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。(二)检查公司财务情况报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定，公司20xxxx年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。(三)检查公司募集资金实际投向情况报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照募集资金使用管理制度的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目

5、与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。(四)检查公司重大收购、出售资产情况报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向XXX集团收购其拥有的XXXX有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。(五)检查公司关联交易情况报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合公司章程、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市

6、公司和中小股东的利益的行为。(六)股东大会决议执行情况的独立意见报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20xx年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行公司法、证券法和公司章程等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监

7、事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。监事会工作报告2各位股东：根据公司法公司章程赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做XX年监事会工作报告，请各位股东审议。一、监事会会议情况：(一)报告期内，公司监事会共召开了五次会议：1、XX年7月25日，监事会召开了本年度第一次会议，讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。2、XX年8月30日，监事会召开了本年度第二次会议，讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会，向股东通报公司资产被冻结和虹波苑

8、小区成立业主委员会等问题。3、XX年12月5日，监事会召开了本年度第三次会议，通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事，监事会认为工程款应该按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事会按照公司章程办理，并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。4、XX年1月8日，监事会召开了本年度第四次会议，监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师，关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。5、XX年4月10日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了XX年监事会工作报告，审议通过了关于向股东会会议提出关于派监事会代表列席经营班子会议的提案。(二)、报

9、告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会，三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。二、监事会工作情况：报告期内，公司监事会仍然严格按照公司法、公司章程、监事会工作细则和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会列席了公司部分董事会会议，参加了公司班组长以上的骨干会，通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务，抽看了综合科的账本，对公司的财务着力进行了了解，对公司董事经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、

10、法规尽力进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事经理提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践，监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告：1、公司依法运作情况公司的董事经理和高级管理人员基本能遵循公司法公司章程行使职权;能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门完成了董事会和经营班子所制定的XX年度经济责任指标。但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神，没有执行上年股东会形成的关于、决议，对上年股东会上监事会提出的关于对公司XX年的三点建议不予重视，没有

11、严格按照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题，公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大胆管理的精神，公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益，从而使得公司工作成效不大，职工积极性不高，股东不满意的状况。2、检查公司财务的情况从四川神州会计师事务所出具的公司XX年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告表明:公司全年总收入3012500.82元，其中实现主营业务收入1625443.80元(公司本部收入为1350951.20元，物管公司经营收入274492.60元)，营业外收入1387057.02元。公司净利润为377218.58

12、元(其中公司本部净利润为409039.11元，物管公司净利润为-31820.53元)。公司累计利润(公司本部累计利润,物管公司累计利润)。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰，但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况，以收抵资的财务处理受到了神州会计

13、师事务所审计人员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查，咨询有关主管领导，他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。监事会认为：物管公司的财务没有做到统收统支，责任在公司领导，广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了，上年股东会上又形成了决议，由于公司董事会和经营班子不执行决议，不进行统一管理，使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配，因而引起各部门之间科室之间的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。3、报告期内，公司投资情况和处置资产情况报告期内，公司对新办的秀苑茶庄共投资了405674.25元;建设巷工程投

14、资了265797.50元;东方明珠商铺2间共计86.25平方米，投资金额789676.00元。固定资产的投资为公司的发展打下了基础。总之，监事会在XX年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是，由于主客观原因，监事会的工作不尽人意。其主要原因：一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标，监事工作不够大胆，监督检查不到位;二是由于公司的经营和决策没有分离，董事会与经营班子是两个班子一套人马，相互不能形成制约和监督，并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策;三是经营班子研

15、究讨论一些重大问题时，没有监事会代表列席有关会议，对一些问题的决策是否规范，是否正确，监事不能很好的提出意见和建议，监事会的工作常常处于被动的窘境。所以，监事会认为，在过去的一年里，监事会工作不能使股东满意，有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。在此，监事会成员诚恳接受股东的批评。三、XX年监事会工作的打算和对公司XX年的工作建议：当前，我们公司面临的困难和问题很多，我们要齐心协力，奋发努力，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司XX年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。1、继续

16、探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度，强化监督管理职责，确保公司资产，集体资产保值增值。2、坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌

17、握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。5、加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，办公物资采购、租房合同谈判。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。6、对XX年度公司工作的三点建议：一是建议对公司的财务进行统一管理，统一调度，统一核算，全面完整的对公司各二级部门进行成本核算，增强公司的财务管理，使公司财务做到真正意义上的统一;二是再次建议公司对重大问题的决策，特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度，并

18、做到公开、透明，以使决策更加科学和规范;三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬，严格按公司法和公司章程的规定，由股东大会审议决定。在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据公司法，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。监事会工作报告3各位股东及股东代表：过去的，公司监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律

19、、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司财务运营情况及执行制度情况进行了核查，维护了公司及股东的合法权益。主要工作分述如下：一、监事会的工作情况本年度公司监事会共召开了五次会议，分别是：1、2月23日召开第五届监事会第四次会议，审计通过：公司监事会工作报告、公司财务决算报告、公司利润分配预案、公司报告全文及摘要、公司履行社会责任的报告。2、4月20日召开第五届监事会第五次会议，审议通过公司第一季度报告全文及摘要。3、7月19日召开第五届监事会第六次会议，审议通过公司半年度报告全文及摘要。4、10月25日召开第五届监事会第七次会议，审议通

20、过公司第三季度报告全文及摘要。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司能够依法进行管理运作，决策程序合法，内控制度较为健全;董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，并得到了有效的执行;未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。三、监事会对检查公司财务情况的独立意见度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则和企业会计制度。会计师对公司度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。(一)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内公司未募集资金。公司最近一次募

21、集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现使用不当的情形;募集资金项目和用途变更程序符合相关法律法规要求。(二)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况。(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司的关联交易事项如下：1、向控股股东北京燕京啤酒股份有限公司采购原料，全年累计发生金额18.04万元，占同类交易金额的比例为0.04%;通过此项关联交易，公司降低了原材料的采购成本。2、向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采购原料，累计金额1,373.55万元，占同类交易金额的比例为100%;通过此项关联交易，公司降低了原材料的采购成本。3、向

22、控股股东的股东的子公司新疆燕京农产品开发有限公司采购原料，全年累计发生金额584.63万元，占同类交易金额的比例为1.43%;通过此项关联交易，公司降低了原材料的采购成本。4、向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司销售啤酒，累计金额599.32万元，占同类交易金额的比例为0.66%;向其销售原料9.59万元，占同类交易金额的比例为100%。该交易有利于充分利用资源。5、经北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(赣州)有限公司的股东权利，此交易有利于减少同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理。监事会认为：以上关联交易中，公司与关联方

23、的交易严格按照有关规定进行，决策程序符合法律规定，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及公司中小股东权益的行为。(四)监事会对公司核销部分坏账的独立意见根据企业会计准则、公司章程及公司相关的会计政策制度，公司拟对部分坏账进行核销。本次核销的坏账共计27笔，金额共计5,860,741.38元，其中以前年度已经计提坏账准备金额共计5,791,636.22元，度计提坏账准备69,105.16元。本次核销的坏账，影响当期利润69,105.16元。本次核销的坏账，绝大部分为已经计提的坏账准备，对公司当期利润的影响甚小，公司将以“账销案存权在”的原则继续保持和落实追索债务的权利和措施，切实维护公司和股

24、东的利益。监事会认为：本次核销的部分坏账准备事实清楚，并已证明确实无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意上述处置方案。四、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司为公司度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。五、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见报告期内，公司未披露过盈利预测，不存在差异情况。六、监事会关于公司年度报告的审核意见监事会根据相关法律法规的有关要求，对董事会编制的公司年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：公司年度报告的

25、编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前，我们没有发现参与公司年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况监事会认为，公司出具的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、

26、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。20xx年，监事会将立足于公司法、公司章程赋予的职权，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，推动公司持续稳步健康地向前发展!以上报告，请各位股东及股东代表审议。监事会工作报告420xx 年度，公司监事会按照公司法、证券法、公司章程和监事会议事规则等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原

27、则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会 20xx年主要工作内容汇报如下：一、监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开会议七次，具体如下：(一)20xx年 1月 6日，监事会召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了XX股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案和XX股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。(二)20xx年 3月 17日，监事会召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了XX股份有限公司关

28、于的议案、关于批准报出XX股份有限公司经审计的 20xx年度财务报告的议案、XX股份有限公司关于及其摘要的议案、XX股份有限公司关于的议案、XX股份有限公司关于 20xx 年度利润分配预案的议案、XX股份有限公司关于的议案、XX股份有限公司关于的议案、XX股份有限公司关于的议案、XX股份有限公司关于的议案、XX股份有限公司关于续聘审计机构的议案、XX股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案、XX股份有限公司关于及其摘要的议案。(三)20xx年 4月 26日，监事会召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于批准报出XX股份有限公司的议案20xx最新监事会工作报告范文20xx最

29、新监事会工作报告范文。(四)20xx年 8月 25日，监事会召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了XX股份有限公司关于及其摘要的议案、XX股份有限公司关于的议案。(五)20xx 年 10 月 27 日，监事会召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了关于批准报出XX股份有限公司的议案。(六)20xx 年 11 月 24 日，监事会召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案、XX股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于公司未来三年(20xx-

30、2022年)股东回报规划的议案。(七)20xx 年 12 月 23 日，监事会召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了XX股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案。20xx 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司的规范性运营起到了坚实的保障作用。二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见报告期内，公司监事会根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、公司章程、监事会议事规则等有关规定，对公司

31、的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：(一)公司依法运作情况报告期内，公司监事会严格依照公司法、证券法、公司章程等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督20xx最新监事会工作报告范文企业信息管理师。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义;董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义

32、务，无任何损害公司利益和股东利益的行为;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为;公司的管理制度和内部控制制度在不断的健全和完善。监事会工作报告520xx年，公司监事会按照公司法、公司章程、监事会议事规则等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将20xx年度监事会的工作汇报如下：一、公司监事会工作情况20xx年度，公司共召开6次监事会会议，其中现场会议4次，通讯

33、会议2次，审议议题共计11项。监事会通过列席公司董事会议与股东会议，及时提示公司在生产经营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题，加强对公司重大经营决策与财务风险管控的研究，提出合理建议，增强对公司依法经营的监督。监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体证劵时报、证券日报、中国证劵报、上海证券报及巨潮资讯网上。二、监事会对公司20xx年度有关事项的审核意见报告期内，公司监事按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，依法依规对下列事项发表意见：（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决

34、议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。（二）检查公司财务的情况报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合公司法、证券法、公司章程等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司20xx年度的财务状况和经营成果；大信会计师事务

35、所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的20xx年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（三）公司重大交易事项情况报告期内，监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。（四）内部控制评价报告的情况监事会对公司20xx年度内部控制评价报告及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有

36、效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司20xx年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。（五）信息披露的情况报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督,定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照已经建立内幕信息知情人登记制度、敏感信息排查管理制度、信息披露事务管理制度、外部信息使用人管理制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单，未发现内幕信息

37、知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。湖北广济药业股份有限公司监事会二一七年二月二十八日监事会工作报告6XX建设集团股份有限公司 20xx 年度监事会工作报告 20xx 年，XX建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根 据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职 责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发 展起到积极的推动作用。报告期内，公司监事会召开 8 次会议，公司监事会成员 积极出席股东大会，参与监票工作，保证了广大股东行使合法权益；并列席了董 事会会议，对董事会的决策程序等事项进行监督检查，督促公司董事会和经营管 理层依法

38、依规运作；对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的情况进行依 法监督；审查公司定期报告，并出具审核意见；通过了解公司生产经管情况，监 督公司依法运作、财务及资金运用等情况，内部控制活动等事项发表了意见。一、公司监事会会议情况（一）公司第六届监事会第十一次会议于 20xx 年 4 月 18 日以现场会议方 式召开，会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹自己的议 案。会议决议公告刊登在 20xx 年 4 月 19 日的证券时报、中国证券报、 上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。（二）公司第六届监事会第十二次会议于 20xx 年 4 月 28 日以现场会议方 式召开，会议审议通过了X

39、X建设集团股份有限公司20xx年度监事会工 作报告、XX建设集团股份有限公司20xx年度财务决算报告、江 苏中南建设集团股份有限公司20xx年度利润分配及公积金转增股本的预案、 XX建设集团股份有限公司20xx年度报告和年度报告摘要、江苏中 南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案、XX建设 集团股份有限公司 20xx 年一季度报告全文及正文的议案。会议决议公告刊登 在 20xx 年 4 月 30 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证 券日报和巨潮资讯网上。（三）公司第六届监事会第十三次会议于 20xx 年 5 月 24 日以现场会议方式 召开，会议审议通过了XX建设集团股份有

40、限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动自己的议案。会议决议公告刊登在 20xx 年 5 月 25 日的证 券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。 （四）公司第六届监事会第十四次会议于 20xx 年 7 月 1 日以现场会议方式 召开，会议审议通过了XX建设集团股份有限公司关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动自己的议案。会议决议公告刊登在 20xx 年 7 月 2 日的 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 上。（五）公司第六届监事会第十五次会议于 20xx 年 7 月 13 日以现场会议方式 召开，会议审议通过了XX建设集团股份有限公司关于继续使

41、用部分闲置 募集资金暂时补充流动自己的议案。会议决议公告刊登在 20xx 年 7 月 15 日的 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 上。（六）公司第六届监事会第十六次会议于 20xx 年 8 月 17 日以现场会议方式 召开，会议审议通过了XX建设集团股份有限公司 20xx 年半年度报告和 半年度报告摘要。（七）公司第六届监事会第十七次会议于 20xx 年 10 月 9 日以现场会议方式 召开， 会议审议通过了关于注销 20xx 年期权激励计划已获授但未行权股票期 权的议案。会议决议公告刊登在 20xx 年 10 月 10 日的证券时报、中国 证券报、上海证券报、证券日报

42、和巨潮资讯网上。（八）公司第六届监事会第十八次会议于 20xx 年 10 月 25 日以现场会议方 式召开， 会议审议通过了XX建设集团股份有限公司 20xx 年三季度报告 全文及正文的议案。二、公司监事会对公司 20xx 年有关事项的意见（一）公司依法运作情况 公司监事会本着对全体股东负责的态度，履行监事会的监督职能，列席了公 司召开的股东大会、董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决 议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履职情 况，及公司内部控制管理制度的建立健全及执行情况等事项进行了监督。 公司监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制

43、制度，公 司能严格按照公司法、公司章程以及有关法律、法规依法规范运作，没 有违反法律、法规的行为；公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施，股 东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符合法定程序；公司董事会认真执 行股东大会决议，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章 办事，在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董 事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部控 制的实际情况。（二）审核公司财务情况 报告期内，公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规，通过 审核各期财务报告，审阅公司会计报表、审计报告，审议公司定期报

44、告等方式， 对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营情况进行了监督检查，认为公司财 务制度健全，财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、准确地反 映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合企业会计准则和企 业 会计制度。致同会计师事务所对公司 20xx 年年度报告出具的审计意见和对 有关事项作出的评价是客观公正的。（三）关联交易情况 报告期内，公司与关联方合作开发房地产项目，以及向关联方转让下属物业 公司，属于关联交易。 监事会认为，公司关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，执 行了关联董事回避表决制度，关联交易的表决程序符合公司法、证券法 等有关法律、法规以及公司章

45、程的规定，没有发现内幕交易，未损害公司及其股 东特别是中小股东和非 关联股东的利益，未影响公司的独立性。（四）内部控制自我评价报告的审阅情况 公司监事会审阅了公司20xx年度内部控制评价报告，认为公司根据企 业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引及证券监管机构对上市公司 内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司 经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部 控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营 活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报 告客观、真实地反映了公司目前的内部控制

46、体系建设、运作、制度执行和监督的 实际情况。 报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引及公司章程和公司内部控制制度的情形发生。 20xx年，公司监事会将一如既往地履行公司法和公司章程所赋予的 职责，支持、配合和促进董事会工作，本着对股东负责的精神，强化监督职能， 完善监督机制，督促公司规范运作，进一步完善法人治理结构，提高治理水平， 维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在20xx年取得更好的业绩回报全体股东。监事会工作报告7一、20xx年主要工作一年来，*公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。（一）报告期内，监事会列席了20xx年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。20xx年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：1、公司监事会第二次会议于20xx年*月*日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了*有限公司监事会议事规