2022年董事会财务工作报告(3).docx

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1、2022年董事会财务工作报告(3)今日，我受本届董事会托付，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议!一、报告期内董事会工作状况回顾(一)全面完成经营目标20xx年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，仔细履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势改变所带来的挑战，主动转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推动：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿元，资本足够率26%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。(二)以推动董事会建设为核心，

2、完善法人治理结构20xx年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换看法，初步形成董事会增设关联交易及风险限制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个特地委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。(三)董事会勤勉尽职，切实履行各项职责20xx年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，仔细履行董事义务，充分发挥专业技能和决策实力，创建有利条件，全力支持管理层的工作，在推动董事会自身建设、公司发展战略探讨、公司新增经营

3、范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。(四)严格执行股东会决议，有力维护股东权益20xx年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照公司法及公司章程要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营安排、增设特地委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。20xx年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的沟通 20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实

4、加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与沟通。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参加重大事项决策过程，主动发挥监事会的监督作用，对监事会提出的看法和建议，董事会高度重视，细致探讨，合理汲取，刚好改进，并明确答复;另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深化一线开展调研，具体了解公司发展状况，有效保障了董事会决策的刚好性、科学性和有效性。财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，刚好汇报状况，自觉接受监督。详细做法包括：仔细学习、传达各级监管精神，亲密关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;主动协作监管部门开展各类现场、非现场检

5、查，按时报送各类监管报表;仔细对待监管部门看法并制订切实可行的整改方案，主动加以落实等。(六)独立董事仔细履职公司独立董事能够仔细履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参与股东大会、董事会，深化了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的推断，发表独立董事看法，为公司的良性发展起到了主动的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。二、20xx年工作指导思想和目标任务20xx年是化医集团实施“xx”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚决信念，迎难而上，以学习贯彻党的精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心;以强化资金集中，盘活存量票据，歼灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手;不断增加市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。