恒大中国控股有限公司集团集中采购管理制度.docx

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1、恒大中国控股有限公司集团集中采购管理制度 恒大中国控股有限公司 管理制度 HD-CB-PCM-2-2022 集团集中采购管理制度 目录 1 范围 (2) 2术语和定义 (2) 2.1集团集中采购 (2) 2.2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 (2) 2.3集团集中采购的组织机构 (2) 2.4集团集中采购立项审批会 (1) 2.5集团集中采购小组会议 (1) 2.6集团集中采购协议的期限 (1) 3职责 (1) 3.1集团成本管理中心战略采购管理部 (1) 3.2 集团成本管理中心成本管理部 (2) 3.3集团项目管理中心 (3) 3.4 集团产品中心 (4) 3.5集团法律管控中心

2、(5) 3.6区域公司 (5) 4 具体要求 (5) 4.1集团集中采购计划 (5) 4.2集团集中采购的采购方式 (6) 4.3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） (6) 4.4集团集中采购续约工作的实施流程（流程图见附件2） (11) 4.5集团集中采购直委工作的实施流程（流程图见附件3） (13) 4.6招标、续约、直委流程的其他要求 (15) 4.7集团集中采购融享SRM系统相关审批所需资料 (16) 5集采成果应用要求 (17) 5.1集团集中采购协议的变更 (17) 5.2集团集中采购协议的执行 (17) 5.3集团集中采购协议的终止 (17) 6附录 (18) 附件1：

3、集团集中采购招标流程图 (18) 附件2：集团集中采购续约流程图 (18) 附件3：集团集中采购直委流程图 (18) 附件4：附表 (18) 前言 为进一步加强集团集中采购，充分利用规模优势达到降低采购成本、保障项目品质、提高工作效率的目的，规范流程管理，保证公平、公开、公正的采购原则，特制定本管理制度。 本制度明确了集团集中采购管理职责，规范了集团集中采购流程，为集团集中采购工作的开展提供了制度依据。 本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时修订。 本制度由集团战略采购管理部起草并归口管理。 集团集中采购管理制度 1 范围 本制度适用于恒大集团本部。 2术语和定义 2.1集团集中采购

4、 集团集中采购，是指对于全国范围内标准化程度较高的一类材料设备，通过整合内部需求与外部资源，最大限度发挥规模优势、实现规模效益的采购行为。 2.2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 2.2.1具备较强通用性的材料或设备。 2.2.2具备工业化生产条件的材料或设备。 2.2.3可形成规模采购优势的材料或设备。 2.3集团集中采购的组织机构 2.3.1集团集中采购工作在集团执行总裁（或主管副总裁）的直接领导下，设立集 团集中采购工作小组，由集团成本管理中心、项目管理中心、产品中心、法 律管控中心组成（以下简称“工作小组”）。 2.3.2工作小组由技术组和商务组两部分组成。技术组由集团成本管理中

5、心战略采 购管理部、集团项目管理中心、集团产品中心和区域公司推荐的相关专业人 员组成；商务组由集团成本管理中心成本管理部、集团法律管控中心组成。 2.3.3集团集中采购工作小组成员具体组成，在集团集中采购立项审批会上确定， 各部门设立专人对接集采工作并严格按照本制度的分工履行工作职责，并对 工作结果和集采计划的时间节点负责；若授权委托其他同事代为考察供应商、 技术标评审等工作，首先要保证被委托人有足够的能力和经验担当此工作， 工作成果由实际执行人签字确认，委托人与被委托人共同对工作结果负责 2.4集团集中采购立项审批会 集团不定期召开集团集中采购立项审批会，由集团执行总裁（或主管副总裁）主持，

6、由集团成本管理中心、项目管理中心、产品中心、法律管控中心的相关负责人参加。集团集中采购工作小组就集团集中采购工作意向启动情况、采购小组成员、入围投标单位、拟定标的情况等进行汇报，并形成会议纪要。 2.5集团集中采购小组会议 集团集中采购工作小组按照每单采购业务的实际节奏召开采购小组会议，各部门就具体采购业务的最新进展、下一步工作安排等进行汇报，并形成会议纪要，由集团集中采购工作小组全体成员进行会签并上传系统备案。 2.6集团集中采购协议的期限 集团集中采购协议有效期一般为两年，不超过三年。 3职责 3.1集团成本管理中心战略采购管理部 3.1.1负责组织推进集团集中采购各环节工作。 3.1.2

7、负责年度集团集中采购项目和工作计划的编制和报审工作。 3.1.3负责督促参与集团集中采购工作的各部门人员完成计划节点，每周通过sap 系统通报计划节点完成情况。 3.1.4负责集团集中采购前项目需求数据的统计、整理工作。 3.1.5负责对供应商履约情况的定期评价及供应商管理工作，并提报有合作历史供 应商的评价结果，供立项会决议采购方案。 3.1.6负责组织立项会确定采购意向。 3.1.7负责组织制定投标单位的入围标准。 3.1.8负责收集发布招标公告后的供应商收集。 3.1.9负责组织进行供应商资质审查、背景调查以及高层领导的沟通工作。 3.1.10负责组织进行初步入围供应商的产品介绍沟通。

8、3.1.11负责组织并协助集团产品中心编制招标技术标准和送样标准。 3.1.12负责组织集团产品中心、集团项目管理中心进行样品评审。 3.1.13负责组织采购小组成员对投标单位考察，并撰写考察报告。 3.1.14负责组织送样，并协助产品中心评样。 3.1.15负责组织招标文件和招标方案的编制以及工作小组内部审核工作。 3.1.16负责组织招标过程中的商务谈判，但不参与。 3.1.17参与采购小组会议决策确定的意向中标单位的谈判。 3.1.18参与续约/直委谈判。 3.1.19协助集团产品中心进行技术标准交底。 3.1.20负责集团集中采购项目的立项报审工作。 3.1.21负责组织发标、答疑工作

9、。 3.1.22负责集团集中采购项目的定标报审工作。 3.1.23负责集团集中采购协议的起草、报审、签订。 3.1.24负责对集团集中采购工作的全过程资料的收集和保管。 3.1.25参与集团集中采购涉及飞行检查的内容和标准的制定，以及相关承诺内容的 谈判。 3.2 集团成本管理中心成本管理部 3.2.1参与集团成本管理中心战略采购管理部组织的编制采购计划工作，并对相关 采购节点负责。 3.2.2参与制定投标单位的入围标准。 3.2.3协助搜集符合入围标准的供应商。 3.2.4了解初步入围供应商的产品介绍内容。 3.2.5了解送样评样结果。 3.2.6了解投标单位考察情况。 3.2.7负责商务标

10、招标文件、清单的编制工作。 3.2.8负责组织采购小组成员确认招标清单。 3.2.9负责商务标的开标、评标、定标工作。 3.2.10负责商务标询标工作。 3.2.11负责采购过程中相关商务谈判。 3.2.12参与集团集中采购相关会议（采购小组会、招标立项会）。 3.3集团项目管理中心 3.3.1参与集团成本管理中心战略采购管理部组织的编制采购计划工作，并对相关 采购节点负责。 3.3.2参与制定投标单位的入围标准。 3.3.3协助搜集符合入围标准的供应商。 3.3.4参与初步入围供应商的产品介绍工作。 3.3.5协助制定技术标准和送样标准。 3.3.6协助集团产品中心进行技术标准交底。 3.3

11、.7协助样品评审。 3.3.8负责确定技术标准中成品保护方案、施工工艺节点做法、维保方案等相关要 求。 3.3.9负责带安装或施工类材料设备采购过程中涉及成品保护方案、施工工艺节点 做法、维保方案等方面内容的评标和询标工作。 3.3.10参与样品评审。 3.3.11参与投标单位考察工作。 3.3.12协助集团成本管理中心成本管理部编制招标清单。 3.3.13协助集团成本管理中心成本管理部采购过程中相关商务谈判工作，但不得参 与商务谈判。 3.3.14负责并组织相关部门讨论确定飞检方案，通过集团开展的质量评估及飞行检 查工作，结合检查结果，对供应商评价结果进行复核。 3.3.15参与集团集中采购

12、相关会议（采购小组会、招标立项会）。 3.4 集团产品中心 3.4.1参与集团成本管理中心战略采购管理部编制采购计划，并对相关采购完成节 点负责。 3.4.2参与制定投标单位的入围标准。 3.4.3协助搜集符合入围标准的供应商。 3.4.4参与初步入围供应商的产品介绍工作。 3.4.5负责组织专家库专家参与集团集采业务。 3.4.6负责制定技术标准和送样标准。 3.4.7负责组织进行技术标准交底。 3.4.8负责样品评审。 3.4.9参与投标单位考察工作。 3.4.10负责编写招标文件中与质量相关的技术标，并进行相关技术标评审。 3.4.11协助集团成本管理中心成本管理部编制招标清单。 3.4

13、.12负责采购过程中涉及产品效果、性能等方面内容的评标和询标工作。 3.4.13协助集团成本管理中心成本管理部采购过程中相关商务谈判工作，但不得参 与商务谈判。 3.4.14参与集团集中采购涉及飞行检查的内容和标准的制定，以及相关承诺内容的 谈判。 3.4.15参与集团集中采购相关会议（采购小组会、招标立项会）。 3.5集团法律管控中心 3.5.1参与采购过程中（包括续约/直委）的商务谈判。 3.5.2负责为集团集中采购工作提供全过程法律服务，包括投标单位的资质审查 （指对营业执照相关信息的审查）、招标文件的法务审核、集团集中采 购协议的法务审核。 3.5.3参与集团集中采购相关会议（采购小组

14、会、招标立项会）。 3.6区域公司 3.6.1配合集团成本管理中心战略采购管理部集中采购需求统计及相关调研工作。 3.6.2负责向集团推荐材料设备类供应商。 3.6.3参与集团制定集团集中采购产品的技术标准。 3.6.4根据需要，参加集团集中采购投标单位考察工作。 3.6.5负责考察授权经销商（安装单位或施工单位），并出具考察报告。 3.6.6负责根据集团集中采购协议与中标单位及时签订合同，并有效执行。 3.6.7负责集团集中采购供应商的定期评价工作。 3.6.8负责按要求完成集团委托的集团集中采购招标工作，并负责相关档案的归档 和保管工作。 4 具体要求 4.1集团集中采购计划 集团成本管理

15、中心战略采购管理部结合各公司的实际需求，组织集团成本管理中心成本管理部、集团项目管理中心、集团产品中心编制年度集团集中采购招标计划，参与集团集中采购的各部门对接人需签字确认。 附表1：*年集团集中采购计划（包括招标、续约、直委） 附表3需求统计表 4.2集团集中采购的采购方式 集团集中采购的采购方式分为三种，招标（包括公开招标和邀请招标）、比价、直接委托（包括一般直委和续约直委）。 4.3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） 4.3.1招标启动： 由集团成本管理中心总经理根据需求统计数据、上一协议期签约供应商的评价 成绩及市场行情决策是否招标。 如确定为直委或续约方式进行采购，则需要上

16、立项会向执行总裁汇报，具体见 本制度直委或续约采购流程。 如确定为招标，则成立采购小组并按如下步骤进行招标工作。 4.3.2确定资质审查标准： 采购小组召开采购小组会，确定资质审查标准，如资质等级，纳税人身份，业 绩，注册资本金，年生产能力等。 入围标准须采购小组组长、技术组组长和商务组组长签字确认。 最终成果文件会议纪要内容须包括具体资质审查标准及按此标准预计入围投标 单位概况。 如此环节确定的资质审查标准在整个招投标过程中发生变化的，要重新签订会 议纪要确定入围标准。 成果文件： 附表4确定资质审查标准 4.3.3意向供应商收集： 集团成本管理中心战略采购管理部主责收集意向供应商，途径：合

17、格供应商名 录、恒大官网发布（通过融享SRM系统资源缺口模块发布）招标信息、知名地 产战略合作单位、行业知名供应（生产）商、集团其他职能部门及区域公司征询、推荐。 集团成本管理中心战略采购管理部须做好所有意向供应商的背景调查工作。不在融享供应商库内的意向供应商须在融享供应商门户中注册并报名。 已在融享供应商库内的意向供应商仅需报名即可。 4.3.4资质审查： 集团成本管理中心战略采购管理部组织资质审查。集团法律管控中心对各单位 营业执照相关信息进行审查；集团产品中心、项目管理中心及集团成本管理中心战略采购管理部对业绩及其他文件进行核查。 根据资质审查标准，采购小组会确定资质审查合格单位。 资质

18、审查不合格单位直接取消入围资格。 成果文件： 附表6意向投标单位资质审查表（技术组人员签字） 4.3.5汇报、确定技术标准： 集团成本管理中心战略采购管理部组织编制交底文件及汇报模板（如其产品性 能、技术标准、规格参数、生产工艺、产能、管理体系、供应商模式、售后服务等），组织资质审查合格单位进行PPT汇报。 集团产品中心牵头组织确定初步技术标准； 确定技术标准后，技术组组长需组织采购小组成员进行技术标准交底； 采购小组技术组对各家单位汇报情况、重视程度等进行综合评价。如汇报供应 商重视程度极差、业务范围、产品档次不符合招标标的要求的，经采购小组会会议决议，可淘汰。 成果文件： 附表7产品技术标准表（技术组人员签字确认技术标准，商务组人员签字确认已充分理解技术组制定的技术标准） 4.3.6评样： 集团成本管理中心战略采购管理部组织集团产品中心、项目管理中心就最终技