公司内部管理制度参考样板1.docx

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1、公司内部管理制度参考样板1.doc 公司内部管理制度参考模板1 紫濠公司综合管理制度 范化和制度化。作规管理的业志就是企标的一个重要业代企现 管理制业制定科学的、可操作的企虑者，首先要考业经营一名企为 业而使企进度，管理制度的健全与否，业展壮大。另外，企发不断 合管理综内部业将企现具有至关重要的影响，败的成业于一个企对 供参考。仅、整理如下，归纳易范本简制度纲一、管理大 章制度和各规遵守公司章程，遵守公司的须工必员、公司全体 1 律。纪决定、项 财、个人利用任何手段侵占或破坏公司组织、公司禁止任何2 ，产害公司的形象和声誉。损 工的员造性，提高全体创极性、积工的员全体过发挥、公司通 3 行多种

2、形实管理体系，经营管理水平，不断完善公司的经营和术技 效益。经济力和提高实任制，不断壮大公司 责式的 创集体合作和集体发扬，济互助，同舟共团结工导员、公司倡 4 造精神。 员、公司鼓励5工就公司员迎欢极参与公司的决策和管理，积工 励、表彰。奖献者公司予以贡做出对，议展提出合理化建发及务事 岗、公司推行6风行考勤、考核制度，端正工作作实任制，责位 度。态任的工作负责事拖拉和不对办和提高工作效率，反 则工守员二、 职守法，忠于纪、遵7 守。 公司利益。护公司声誉，保维护、8 互助。团结，关心下属，领导、服从9 。业务，提高水平，精通习、努力学10献。贡新创取， 勇于开拓，进极积、11 三、人事管理

3、制度 则总（一） 劳动，在规法护保劳动行国家有关执、公司12定的门规人事部 和人事管理制度。资工劳动行权实工，全员自行招收权内有围范 合同关为工与公司的关系员行合同化管理，实工对员、公司13 须系，双方都必遵守合同。 编（二）定 。岗、定员行定实用人门能部职、公司各14 按须需要增加用工的，必门展原因、各部业务发及产、因生15 报工的，一律员提前聘用须施，特殊情况必实后方准续要求履行手 批。审理总经 工的聘用员（三） 原简本着精应工员聘用门对、各部16决不坚，可聘可不聘的则 录决不聘，真正做到按需坚决不聘，有才无德的坚聘，无才有德的 。贤用，任人唯录才择用， 工的聘任程序如下：级员、各17 理

4、，由董事总经）1（提名董事会聘任；长理提总经由级职员等高计师会总助理、经理总理、总经）副2（ 董事会聘任；请 门）部3（理聘任；总经主任等由 聘任。门理批准后，由人事部经总经工，员）其他4（ 聘。续工的解聘及级员上述程序也适用于各门审查人事部经工员、新聘18签试考核，符合聘用条件者，先 用者录批。批准审理报总经核后，门审人事部满经用期试用合同， 后予以解聘。满用期试用者在录聘用合同；决定不签订与公司 及待遇资（四）工 和待遇。资工的工员决定所属权、公司全19 行董事会批准执、公司20 准。资标行的工实工员，根据则多得”的分配原劳取酬、多劳、公司按照“按21 岗的。资决定其工虑合考综含量等情况术

5、位、工作量大小和技 护保劳动行国家执、公司22 保待遇。劳的应工享有相员，规法 实际金由公司根据奖工的员、23 放。发定提取和规效益按有关 （五）假期及待遇 需要不能休假产假日休假，因工作生节工按国家法定员、24 的，按国家法休。补准或安排资标的工应行相规执 待遇。亲定享有探规工按国家员、25 路程给婚可适当另结行，异地执工婚假按照法定婚假员、26 。发照资假，假期内工 ，不影响原有福利待遇。发照资，工间假期产工员、27 工的直系员、28丧，按法定时属（父母、配偶和子女）死亡亲 发照贴和津资路程假，假期内工给的适当另丧行，异地奔执假。 、辞退、开除职（六）辞 须的自由，但均职工有辞员工，员辞退

6、不合格的权、公司有29 。续定履行手规按本制度 应的职用期内辞试在员用人试、30告，职报提出辞门向人事部 。续手职理辞门办并到人事部 工辞员、合同期内31职报个月向公司提出辞1提前须的，必职 公司内部控制具体规范第17号计算机管理 4 公司内部控制具体规范第17号-计算机信息系统 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为了引导公司充分利用计算机信息系统规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和公司内部控制规范-基本规范，制定本规范。 第二条本规范所称计算机信息系统是指利用计算机技术对

7、 业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等的总称。 第三条公司在建立并实施计算机信息系统内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）权责分配和职责分工应当明确，重大信息系统事项应履行审批程序；（二）信息系统开发、变更和维护流程应当清晰，授权审批程序应当明确；（三）信息系统应当建立访问安全制度，操作权限、信息使用、信息管理应当有明确规定； （四）硬件管理事项和审批程序应当科学合理； （五）会计电算化流程应当规范，会计电算化操作管理、硬件、软件和数据管理、会计电算化档案管理和会计电算化账务处理等制度应当完善。 第二章岗位分工与授权审批 第四条公

8、司应当建立计算机信息系统岗位责任制。计算机信息系统岗位一般包括： （一）系统分析：分析用户的信息需求，并据此制定设计或修改程序的方案。（二）编程：编写计算机程序来执行系统分析员的设计和修改方案。 （三）计算机操作：负责运行并监控应用程序。 （四）数据库管理：综合分析、设计系统中的数据需求，维护组织数据资源。（五）信息系统库管理：在单独的信息系统库 中存储暂时不用的程序和文件，并保留所有版本的数据和程序。 （六）数据控制：负责维护计算机路径代码的注册，确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出，将输入的错误数据反馈到输入部门并跟踪监控其纠正过程，将输出信息分发给经过授权的用户

9、。 （七）终端：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果。 系统开发和变更过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：开发（或变更）审批、编程、系统上线、监控。 系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：申请、审批、操作、监控。第五条公司计算机信息系统战略规划、重要信息系统政策等重大事项应当经由董事会（或者由公司章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构，以下简称董事会）审批通过后，方可实施。 信息系统战略规划应当与公司业务目标保持一致。信息系统使用部门应该参与信息系统战略规划、重要信息系统政策等的制定。 第六条公司可以指定专门部门（或岗位，下称归口管理部门）对计算机信

10、息系统实施归口管理，负责信息系统开发、变更、运行、维护等工作。 财会部门负责信息系统中各项业务账务处理的准确性和及时性；财务电算化制度的制定；财务计划的制定和下达；计划价格的确定和修改；财务操作规定等。生产、销售、仓储及其他部 门（下称用户部门）应当根据本部门在信息系统中的职能定位，参与信息系统建设和管理，按照归口管理部门制定的管理标准、规范、规章来操作、管理和运用信息系统。 公司管理层应该明确定义系统归口管理部门和用户部门在保证系统正常安全运行过程中各自承担的职责，制定部门之间的职责分工表。 第三章信息系统开发、变更与维护控制 第七条计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。公

11、司在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成性，优化流程，并将相应的处理规则（交易权限）嵌入到系统程序中，以预防、检查、纠正错误和舞弊行为，确保公司业务活动的真实性、合法性和效益性。 第八条公司计算机信息系统开发应当遵循以下原则： （一）因地制宜原则：公司应当根据行业特点、公司规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合本单位的计算机信息系统。 （二）成本效益原则：计算机信息系统的建设应当能起到降低成本、纠正偏差的作用，根据成本效益原则，公司可以选择对重要领域中关键因素进行信息系统改造。 （三）理念与技术并重原则：计算机信息系统建设应当将信息系统技术与信息系统管理理念整合，公司应当倡导

12、全体员工积极参与信息系统建设，正确理解和使用信息系统，提高信息系统运作效率。 第九条信息系统开发必须经过正式授权，公司应当进行详细备案。具体程序包括:用户部门提出需求；归口管理部门审核；公司负责人授权批准；系统分析人员设计方案；程序员编写代码等。 第十条公司应当成立项目管理小组，负责信息系统的开发，对项目整个过程实施监控。 对于外包合作开发的项目，公司应当加强对外包第三方的监控。 第十一条外购调试或外包合作开发等需要进行招投标的信息系统开发项目，公司应当成立招投标小组，并保证招投标小组的独立性。 第十二条公司应当制定详细的信息系统上线计划。对涉及新旧系统切换之情形，公司应当在上线计划中明确系统

13、回退计划，保证新系统一旦失效，能够顺利回退到原来的系统状态。 第十三条新旧系统切换时，如涉及数据迁移，公司应当制定详细的数据迁移计划。 用户部门应当积极参与数据迁移过程，对数据迁移结果进行测试，并签署测试报告。 第十四条信息系统在投入使用前应当至少完成整体测试和用户验收测试，以确保系统的正常运转。数据控制小组应当用测试数据来证明程序工作正常并确认就绪，开发完成后交操作人员并由信息系统库管理员备份留存。 第十五条信息系统原设计功能未能正常实现时，公司应当指定相关人员负责详细记录，并及时报告归口管理部门，由其负责系统程序修正和软件参数调整，尽快解决存在的问题。 第十六条信息系统上线后，发生的任何系

14、统源代码等方面的变更，应当参照上款有关系统开发的审批和上线程序执行。 第十七条公司应当积极倡导采用预防性措施，确保计算机信息系统的持续运行，使系统意外停工时间最小化。常见预防性措施包括但不限于日常检测、设立容错冗余、编制意外计划等。 第四章信息系统访问安全 第十八条公司应当制定信息系统工作程序、信息管理制度以及各模块子系统的具体操作规范。 第十九条计算机信息系统操作人员不得擅自进行系统软件的删除、拷贝、修改等操作，不得擅自升级、改变系统软件版本或更换系统软件，不得擅自改变软件系统环境配置。 第二十条公司应当对信息系统操作人员的上机、密码和使用权限进行严格规范，建立相应的操作管理制度。未经上机培训的人员不得作为操作人员。 第二十一条公司应当建立账号审批制度，加强对重要业务系统的访问权限管理。 对于发生岗位变化或离岗的用户，公司应当及时调整其在系统中的访问权限。公司应当定期对系统中的账号进行审阅，避免有授权不当或冗余账号存在。