体系文件管理制度(模板).docx

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1、体系文件管理制度(模板) 体系文件管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日 期 修订记录 1.目的 规范公司体系文件，包括组织管控文件、流程文件、作业指引、表单记录管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。 2.范围 适用于公司体系文件编制、标识、审核、批准、修订、发放及归档。 3.术语与定义 3.1.组织管控（GK）文件：对组织架构、责权进行规定的文件。指组织管理手册、 授权手册。 3.2.流程文件（LC）：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。对于主 责范围内跨部门事务工作程序制定，可结合授权手册审批权限，明确关键环节工作职责进行拟订。 3.3.作业指引(ZY)：本部门为确保作业过

2、程有效策划、运作和控制所需的文件。 对于流程文件各环节操作规范及涉及事项的细化，明确工作细则及标准。 3.4.制度/规范/规定/办法/细则(ZD)：针对各部门所负责模块的内部管理纲性规 则拟订。 3.4.1.制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。例如：社会主义 经济制度 3.4.2.规范：指群体所确立的行为标准。例如：*行为规范 3.4.3.规定：强调预先（即在行为发生之前）和法律效力，用于法律条文中。 例如：普通高等学校学生管理规定 3.4.4.办法：也就是处理问题的方法，强调上级对下级的指导性。例如：出版 管理行政处罚实施办法 3.4.5.细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的

3、详细地方加以规范，强调 详细的解释，说明及法律性。 3.5.记录(R)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.6.文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 3.7.体系文件:指包含组织管控文件、流程文件、作业指引、制度/规范/规定/办法 /细则文件，统称为体系文件。 3.8.流程体系文件：除组织管控文件以外的文件，指流程文件、作业指引、制度/ 规范/规定/办法/细则文件，统称为体系文件。 4.职责 4.1.营运管理部负责制定体系文件的编制规范，发布及更新。 4.2.各部门负责本部门/本模块的流程体系文件编制及优化。 4.3.营运管理部组织跨部门体系文件的优化

4、及报批。 4.4.人力资源部负责组织管控文件的更新及优化。 5.方法和过程控制 5.1.体系文件的编制及审批： 5.1.1.部门根据本部门的业务需要，负责本部门/本模块体系文件的编写。 5.1.2.部门内部文件，不涉及跨部门流程，由责任部门直接进行编制，营运管理部参照授权手册进行审批。 5.1.3.若为跨部门的流程优化，由营运管理部组织责任部门及相关部门进行讨论，如有必要则组织专题会进行研讨。体系主管参照授权手册进行审批。 5.2.体系文件的优化及审批： 5.2.1.部门如需要修订优化流程体系文件，填报体系文件优化审批表，注明文件修订的原因、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。营运

5、管理部根据公司运行状况确定是否需要新编或修订，将体系文件优化审批表传递到原编写部门，由该部门组织修改编制。参照授权手册进行审批。 5.3.体系文件的标识： 5.3.1.文件标识：经审核同意编写或修订文件后，由营运管理部负责给定文件编号。 5.3.2.模块名称及代码： 5.3.3.文件类型代码： 5.3.3.1.流程：LC 5.3.3.2.指引：ZY 5.3.3.3.制度/规范/办法：ZD 5.3.3.4.表单/附件：R 5.3.3.5.组织管控：GK 5.3.4.编号示例： 5.3.4.1.流程：公司代码-流程模块代码-LC+顺序号 JDDSY-YJ-LC01 5.3.4.2.指引：公司代码-

6、流程模块代码ZY+顺序号 JDDSY-YJZY01 5.3.4.3.制度：公司代码-流程模块代码-ZD+顺序号 JDDSY-YJ-ZD01 5.3.4.4.表单/附件：JDDSY-R-模块名称+顺序号 JDDSY-R-XZ01 注：如果一个表单在多个流程/指引中出现，按照价值链的顺序，以在第一个流程中出现的表单编号为准，在其他流程中出现的该表单也用上一流程中出现的编号, 保证每个表单的编号唯一。某一模块中涉及到的表单统一放在同一个文件夹中“相关记录”，加上“00模块名称表单记录目录”。（如：00行政管理表单记录目录） 5.3.4.5.组织管控：公司代码-GK-顺序号 JDDSY-GK-01 5

7、.3.5.文件有效版本标识 5.3.5.1.所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号。其编号规则为：文 件每修订一次，修订状态从0、1到9依次递增，超过10次时其版本由A、B到Z依次递增。例：A/0、B/1。 5.3. 6.文件的生效日期：体系文件必须标明生效日期，即为文件报批签字生效 日期。 5.3.7.文本板式：参照本文件的字号及排版。 5.4.体系文件的发布：营运管理部负责体系文件的发布，组织相关部门学习优化 后的体系文件。 5.5.体系文件的归档：营运管理部体系主管负责保存体系文件及体系文件优化 审批表，每年1月，定期向档案室归档。 6.支持性文件 无 7.相关记录: 体系文件优化审批表JDDSY-R-YJ01 7.1.