石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B一般合同协议书管理业务流程制度范本格式精编.docx

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1、石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B一般合同协议书管理业务流程制度范本格式精编 石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B 一般合同协议书管理业务流程制度范本格式精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986 一般合同管理业务流程1 一、业务目标 1经营目标 1.1规范公司经营行为，强化合同管理，防范法律风险, 有效维护公司的合法权益。 2合规目标 2.1合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同管理 制度的规定。 二、业务风险 1经营风险 1.1合同内容不完整，影响合同履行，致使生产经营受 到影响。 1.2合同权利义务约定不明确，存在或然风险

2、。 1.3合同条款不完善，出现加重公司责任或排除公司权 利的情形，不利于公司合法权益的保护。 2合规风险 2.1违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或 被撤销。 1一般合同是指分（子）公司负责人签订的经营范围内的合同，或股份公司各职能部门、各事业部负责人签订的其职责范围内的合同，且此类合同是经常性发 生并应首选经法律事务部颁布的合同示范文本签订的合同。 2.2违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政 或司法惩处。 2.3违反股份公司章程和相关内部管理制度，合同不能 通过内部批准，影响生产经营。 三、业务流程步骤与控制点 1合同依据 1.1合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公

3、司生产经营计划订立合同。生产经营计划包括但不 限于物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划 等。 2资信调查 2.1合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部 门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约 能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象， 必要时可提请相关部门予以协助。 3文本选择 3.1签订合同时，应首选使用法律事务部颁布的合同示 范文本；其次，使用对方在法律事务部颁布的合同 示范文本基础上修改形成的合同文本；再次，使用 双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。4合同会签及审批 4.1合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等 确定合同会签部门，会签部门一般包括业务关联部

4、 门、计划部门、财务部门、法律事务部门等。 4.2合同会签的表现形式为合同会签审批表。各会 签部门根据职责分工对相关条款进行审查，在合 同会签审批表上发表会签意见。分（子）公司可 采取业务信息管理系统等电子形式，进行合同审批 工作，其审批流程设计应满足本合同会签流程的要 求。 会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与 会签单位协商，取得一致意见；无法取得一致意 见的，列出各方的理据，按规定权限报批。 4.3履行完会签程序的合同，按规定权限审批。 5文本审核 合同签署前，文本必须经过合同管理员审核。 5.1下列合同文本由合同主办部门兼职合同管理员审 核：（1）使用法律事务部颁布的合同示范文本签

5、 订合同的；（2）使用在法律事务部颁布的合同示 范文本上做非实质性修改的文本签订合同的。该审 核应该在合同会签前完成。 5.2下列合同文本由法律事务部门专职合同管理员审 核：（1）使用在法律事务部颁布的合同示范文本 上做实质性修改的文本签订合同的；（2）双方共 同拟订的文本；（3）使用对方合同文本签订合同 的。该审核前，合同文本必须经过其他相关部门会 签。 5.3法律事务部门专职合同管理员以出具法律意见书作 为表达修改意见的形式，法律意见书由法律事务部 门负责人签发。 6合同编号 6.1合同文本经过法律审核后，合同主办部门的兼职合 同管理员应当在合同签署前按照中国石油化工股 份有限公司合同事务

6、管理办法有关规定对合同进 行编号。由法律事务部门的专职合同管理员审查的 合同应由专职合同管理员登记编号。 7合同签署 7.1除法定代表人外，签约人应当持有授权委托书，在 授权委托范围内签订合同。签约人在没有获得授权 委托书前，不得对外签订合同。 7.2授权签约人应按照中国石油化工股份有限公司授 权委托管理办法相关规定办理授权委托手续，未 经授权人批准不得转委托。 8合同盖章 8.1合同签署后，合同主办部门应当按照中国石油化 工股份有限公司合同事务管理办法有关规定申请 加盖合同专用章。盖章时，合同主办部门须同时出 示合同会签审批表和相应授权委托书。 8.2除股份公司高级管理人员所签署的合同可以加

7、盖行 政印章并到法律事务部备案登记外，一律使用合同 专用章。合同超过一页的应加盖骑缝章。 8.3合同专用章由法律事务部门统一管理和使用。合同 经编号、会签、审批及授权签约人签署后,方可加 盖合同专用章，并建立合同专用章使用登记本。合 同专用章使用后，应当立即收回并妥善保管。 9合同履行 9.1合同履行过程中发生对方违约、履行不能等异常情 况时，合同主办部门应及时通知法律事务部门并积 极配合专职合同管理员处理。 9.2合同履行过程中发生合同纠纷的，参照股份公司 中国石油化工股份有限公司法律纠纷管理暂行办 法及其实施细则处理。 10合同终结 10.1合同履行完毕后，合同主办单位应向专、兼职合同 管

8、理员申请办理销号手续，实行合同全过程的闭环 管理。 11合同台账和报表 11.1合同主办部门及法律事务部门均应建立合同管理台 账。 合同管理台账的主要内容应该包括：合同编号、 合同名称、标的名称、合同类别、合同金额、履 行期限、我方承办单位、我方签约代表、对方名 称、对方签约代表、合同文本份数、招标议标及 谈判情况、合同审查情况、签订日期、签订地 点、履行情况、终结情况、备注等。 11.2分（子）公司每年一月底前将上年度的合同报表上 报法律事务部。 12例外 12.1合同主办部门签订重大合同的，按中国石油化工 股份有限公司合同管理实施细则报股份公司主管 部门按规定程序办理。 13 合同检查 分

9、（子）公司应当建立合同监督检查制度。分（子）公司应在每年一季度组织一次对上年度的内部自 查，并对检查中发现的问题进行整改。自查结果 和整改情况应当形成书面报告在检查结束后十五 个工作日内上报法律事务部。法律事务部根据需 要对部分企业进行抽查。 四、相关制度目录（制度后标号为内控手册配套规 章制度汇编目录索引号） 1关于印发中国石油化工股份有限公司合同管理暂行办法和中国石油化工股份有限公司法律纠纷 管理暂行办法的通知（石化股份企2022298 号） 2关于印发中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）和中国石油化工股份有限公司 授权委托管理办法（试行）的通知（石化股份法 2022419号）

10、关于印发 中国石油化工股份有限公司合同管理员管理办 法和中国石油化工股份有限公司合同事务管理 办法的通知（石化股份法合202210号） 中国石化工程板块35个常用合同示范文本（2022年版）（石化股份法合202211号）关于规范法律意见书内容与格式的通知（石化股份法合202232号）中国石化油品销售企业常用合同示范文本（2022年版）（石化股份法合202237号）中国石化公用工程类常用合同示范文本（2022年版）（石化股份法合202238号）中国石化化工销售常用合同示范文本（2022年版）（石化股份法合202239号）中国石化采购类常用合同示范文本（2022年版）（石化股份法合202240号）商业秘密保护类合同示范文本（中国石化法合202246号）