2022年2022年公司规章制度 2.pdf

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1、1 / 22公司规章制度深圳市迪泰元科技有限公司深圳市星科壬通信科技有限公司名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 22 页 - - - - - - - - - 2 / 22目录第一章 高尚操守篇员工守则1着装要得体2交际讲礼貌3办公有秩序4服从工作安排，创造性的完成任务5不利用职权或工作之便谋取不当收入6基本职业道德规范7谢绝礼品、礼金8保守公司机密第二章统一制胜篇行政管理1总则2爱护公司财产3印鉴及档案合同管理规定4计算机及网络使用5通讯设备使用6会议管理7车

2、辆使用管理第三章天道酬勤篇人力资源管理1总则2员工聘用3培训4业绩评估5薪金与福利6考勤7奖惩名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 22 页 - - - - - - - - - 3 / 22第四章勤俭持家篇财务会计管理1财务管理原则2办公借款管理3报销管理4日常费用和出差费用管理5固定资产管理6其他第一章高尚操守篇员工守则1着装要得体为树立和保持公司的良好形象，员工要注意仪容仪表，着装得体、 大方。 员工上班应衣着平整，头发干净整齐，手面清洁，精神饱满；女职员提

3、倡着淡妆，饰物佩带得体。公司内正确佩带工牌，严格执照佩戴工牌管理规定执行。2交际讲礼貌注意文明用语，语言要亲切。工作时间用语规范，正式。接听电话时，要在铃响后尽快拿起听筒，首先问候对方：“您好！” ；接转电话：“请您稍候”；使用：“麻烦您、请问您、再见”等语言。员工要注意社交礼仪。3办公有秩序员工上班时要坚守岗位、勤奋工作。员工工作时间外出，应得到主管同意并在前台填写外出人员登记表。办公室工作时间内避免高声交谈、闲职、打游戏、听音乐、戏耍打闹、登陆与工作无关网站、赌博、睡觉及其他与工作无关的事情。工作时间尽量避免拨出私人电话，有急事要长话短说。公司座机电话只可用于工作用途，不得用于私人用途。行

4、政每月将抽查员工的电话记录，发现有人违规使用超过三次者，将被通报批评并同时视为严重违反公司规章制度。工作时间内有关人员进行工作讨论时，其他无关人员应坚守自己的工作岗位、职责。工作性的讨论以不影响其他人办公为准。来访者的接待应在公司会议区进行，凡推销员及陌生人等不得进入办公区。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 22 页 - - - - - - - - - 4 / 22为了公司的整洁卫生及消防安全，不得在厕所及主办公区吸烟，违规者按50 元/次罚款。上班前及工作

5、时间中不得饮酒。公司午餐热饭时间统一为中午12：00 点之后，不得提前，违规者按10 元/次罚款。4服从主管的工作分配，勤奋努力，创造性地完成任务。5保持高尚操守，不利用职权或工作之便谋取不当收入。6基本职业道德规范6.1 做优秀的员工做高素质、良好职业道德的人我们的员工是受人尊重的在工作中学习、进步、反对故步自封，不思进取尊重他人诚实、可信反对一切违反职业道德的行为，包括语言的、文字的、行动的每个人都有责任和义务维护我们的工作环境遵守公司的规章制度6.2 工作保质保量保时完成工作是我们的责任和义务主动、积极、向上勤奋、高效率工作时间充分利用不在工作时间处理私事日事日毕，日清日高信守承诺工作按

6、程序要有团队精神除非得到公司批准，不准在外兼职、任职6.3 合作伙伴不允许收受回扣、佣金不利用在公司的地位、影响等要求合作伙伴为自己及亲属提供业务机会、工作机会、服务、便利等特殊情况下的礼品往来要按公司的规定去做：如收受的礼品要上缴，送出的礼品要经批准等名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 22 页 - - - - - - - - - 5 / 22采购对象及价格、质量、交货期等的确定要完全遵从公司利益最大化的原则合同、采购要程序化、规范化、并归档记录生产供应商要

7、有考察、考核6.4 公司资产员工有责任和义务保护公司资产不丢失、损坏、滥用和偷窃正确使用公司物品合理控制、使用成品、半成品、物料不滥用公司资源公司配置的办公设备等都是为了工作，不可私用6.5 保护资讯保护公司资讯，按保密等级正确处理、保管所有资讯遵守公司信息披露政策，不向任何人透露公司重大的经营事项，如有泄露的应及时通知公司的有关部门和人员不得利用掌握的信息牟取或协助他人牟取自身利益不向外传播公司“内部使用“的相关资讯不传播、不询问公司保密信息，如合同价格、工资信息等保持办公桌面、实验台面清洁不传播非正常渠道消息、谣言外部会议室要人走字清6.6 维护大家的利益不能利用个人的影响使公司与你及家庭

8、成员的关联公司建立业务关系不利用公司的资源作私人用途电话、传真、复印机、打印机网络资源办公用品业务资源不做有损于公司利益、他人利益的事互助友爱6.7 社团不允许在公司内部组织社团员工可自由加入社会上的合法社团，但以不影响工作为基础名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 22 页 - - - - - - - - - 6 / 22不得引诱、强迫他人不得参与非法社团、非法活动不允许利用工作时间或利用公司资源处理社团事务7在公司业务过程中以及和公司业务相关的供应商、经销商

9、等接触时，要谢绝礼品、礼金。如由于礼貌等原因收下的礼品，应上缴公司行政部，并做登记。8员工有责任保守公司商业机密。第二章统一制胜篇行政管理1总则本篇的目的是为了规范公司的日常工作，使全体员工有一良好的工作环境。确保工作效率，确保公司稳定良性发展。2爱护公司财产员工有义务爱护公司财产。员工因主观原因造成公司财产损失的，应原价赔偿。恶意破坏的，除应加倍赔偿外，公司给予纪律处分，严重者追究法律责任。员工应做到办公桌实验台等台面整洁，办公用品摆放有序，每日下班前整理好自己的办公物品，关闭PC 机及自己负责的实验设备。公司办公用品的采购由行政部统一负责。员工领用办公用品请到行政部门登记领取，并节约使用。

10、3印鉴及档案合同管理规定公司合同章、公司公章由公司总经理管理，其他所有印章由财务部专人管理、监印。合同章和公章的每次使用必须经过总经理审批并作好使用记录。公司财务章和人名章必须由财务部不同人员管理。凡涉及到公司有关经营方面的重要文件需盖章时，如合同、协议、对外报送的相关文件一律经公司主管及以上公司领导审批同意后才可使用印章。印章保管和监印人对未经公司有关经理审批的文件不得擅自盖章。公司业务活动中产生的文件、记录、资料处理完毕形成的档案必须按一定的程序和要求完整、系统、分别归档保管。公司章程、注册文件、税务登记证、外汇登记证、统计证、银行开户许可、资质批准文件等由财务部保管。商务合同、合作协议、

11、框架协议、营业执照正副本、组织机构代码证书正副本、批准证书正副本、进出口许可证名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 22 页 - - - - - - - - - 7 / 22等重要的文件由商务部保管。劳动合同、用工协议、劳动保险证及人事相关资料等由行政部保管。公司其他需要保管的文件由相关部门自行保管，查阅相关资料文件时履行借阅登记程序。公司所有合同及协议的签订，按要求编号，且在合同正式签订后，把原件交由集团商务部统一管理。公司所有销售或采购合同原则上使用公司统一

12、合同文本，确实不能使用公司合同文本的合同须向公司主管说明改动的条款，经审核同意后才可签订。公司所有合同必须由主管经理及以上公司领导签字后，才可以盖章。4计算机及网络使用为保证公司计算机和网络的正常运转，特做如下规定：公司所有的计算机（含服务器）及局域网相关的软硬件、专线，均由各使用部门负责人提出申请，由行政部负责购置、管理和维护。员工在使用计算机及网络时，必须严格遵守国家有关法律、法规，不得从事违法犯罪和违反公司规定的任何活动。员工个人不得对计算机及其他相关的设备进行拆卸，将计算机设备带出公司或调换计算机设备前应得到主管领导的批准。员工应合理使用电子邮箱，及时接收电子邮件，不得利用电子邮箱从事

13、违法犯罪活动。员工应经常检查并及时删除自己计算机中的病毒，防止损坏计算机及感染整个系统。外来人员操作公司的电脑设备要得到主管领导的批准。5通讯设备使用前台电话管理：除前台工作人员或行政部临时指派的人员外，其他人员尽量避免在前台接、拨电话；前台工作人员拨电话应使用听筒。传真机的使用和传真件的收发由前台工作人员负责。6会议管理会议是公司实行科学管理，进行民主和科学决策的重要方式，为了全体员工能够充分交流有关公司发展规划和策略的各项信息， 解决经营管理中遇到的问题，需定期召开全员会议，总结宣讲公司发展情况，检查贯彻相关制度。会议的会务工作一般由行政部具体负责，遇有公司大型活动的会议，行政部与其他有关

14、部门成立临时的专门会务组策划会议的实施。会议的相关部门要提前准备会议资料，负责会议记录、整理和归档，并根据领导要求书写会议简报、会议记录或会议报道等资料。行政部负责会议的后勤工作，落实会议场地，安排与会人员的接送、接待、住宿就餐和用车等。公司内部会议室供公司日常会议、部门会议、TEAM 会议及客户供应商接待使用。通常使用前需预定，由前台人员按使用级别及人数多少安排使用，并做好登记。7车辆使用管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 22 页 - - - - -

15、- - - - 8 / 22员工外出需使用公司车辆时，应填写“出差申请单”，经主管核准后，交于行政处。司机开车前应详细检查车辆状况，每日使用完毕驶回指定地点存放。司机负责所有使用车辆的清洁卫生、维护保养、汽车维修等事宜。第三章 天道酬勤篇人力资源管理1 总则为了吸纳优秀人才，培养高素质的优秀团队，并切实保障员工权益，依据劳动法国家有关规定和政策，并结合本公司实际情况，制定本条例。本公司的人力资源管理目标是：以勤奋工作、共同发展为基础，建立激励机制，完善绩效考核体系，优化人力资源配置，培养优秀员工队伍。2 员工聘用 录用程序各部门根据经营指标和管理任务，提出人员编制申请，经总经理批准确定各部的人

16、员编制数额。各部门需要招聘员工时，填写人员招聘申请表（包括计划人数，目标职务，专业资格以及其他要求），报行政部。行政部将获得的应聘资料提供给用人部门进行再次甄选，对入选人员，由行政部协助用人部门安排面试。（凡应聘人员有下列情况之一者，不予录用：未满16 周岁的男女青年，体检不合格或经发现有恶性传染病者，认定不适合担任本公司工作者）。考核合格者由行政部协助用人部门安排相应人员上班并办理入职手续（入职手续包括： 填写员工入职表 ，审核有关证件， 录指纹， 进行新员工入职引导，介绍公司规章制度及企业文化，介绍公司人员等） 。试用与转正公司聘用的员工实行试用制，试用时间为三个月。试用期间实行公司与员工

17、双向选择。试用期的工资，由公司领导拟定。试用期满，由行政部发放转正申请表，根据公司相关规定进行考核，符合录用条件的，转为公司正式员工。试用期间表现优异的员工经所在部门推荐，并经总经理批准后，可以提前转正。试用期满合格的员工，成为公司的正式员工，根据劳动法及深圳相关法律、法规的规定，公司为其办理社保，员工有义务和权利参保。劳动合同的签订与解除凡被公司录用的员工要与公司签署劳动合同。合同到期员工不再续约，须提前一个月提出书面申请。如双方需续约，须提前一个月协商，签署续期合同。任何一方解除劳动合同时，需根据劳动合同中的条款办理手续。员工离职时，必须提前一个月以书面形式通知公司负责人，按照公司有关的规

18、定填写公司人员离职表，经有关方面签字，办理工作及物品交接等手续。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 22 页 - - - - - - - - - 9 / 223 培训员工培训是员工提高自身素质和促进公司发展的重要手段，员工培训包括：新员工培训，在职素质培训、业务提高培训和对外交流等。新员工培训：让新员工了解公司总体状况，进行针对性业务及技术培训，尽早适应岗位要求。在职素质培训：根据公司各个层面员工的特点，组织不同形式的培训，包括技术培训、管理培训、市场培训等。

19、对外交流：根据工作需要，组织公司各个层面的员工到外单位交流和出国考察学习，拓宽眼界，增长见识。参加公司组织培训的员工，在培训期间需努力学习，确保培训效果和目的；培训结束后，提交培训总结报告，并分享培训收获。4 业绩评估业绩评估是为了全面评估员工工作表现、效绩，促进员工进步、发展。提高工作效率和公司凝聚力。评估的目的是：鼓励勤奋工作，提倡共同发展。发现、培养大批优秀人才，为共同发展打下良好基础。员工充分参与公司管理、发表意见。因公司业务之需要，公司有权根据员工工作能力调动其工作，职员应以服从；职员若借故推委、拒绝调遣的，公司有权依公司规章制度处理。职员调动时， 调动人员应填写 人员调动申请书 及

20、人员调动工作交接表 ，令行政部转签调动。5 薪金与福利员工薪金，每月12 日发放上月薪金。新员工自报到之日起薪，离职之日停薪。入职不满二周的员工由于个人原因提出辞职的，工资按深圳市基本工资标准发放。员工根据工作表现、业绩，得到奖金。奖金根据项目进展和公司年终效益确定。薪金收入、奖金、福利实行保密制度。任何人、任何时候不得泄露、探问及议论他人的薪金及其他收入。员工如违反以上规定，造成严重影响的将做开除处理。公司给所有员工每月有100 元的通讯补贴及50 元的生日补贴福利（生日补贴由行政部负责购买价值50 元的生日礼物发放给当月过生日的员工）。6 考勤考勤内容：出勤、出差、迟到、早退、旷工、事假、

21、病假、婚假、产假、丧假等。 考勤周期： 每月 1 日至每月 30 （31）日，行政部应于次月3 日前将核对无误的上月考勤表交各部门经理签字，报总经理审批后交于财务部核算薪资。 工作时间：1、销售部、市场部办公时间为：周一到周五9:30 至 18:00 为上班时间；中午12:00 至 13:30 为休息时间；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 22 页 - - - - - - - - - 10 / 22周六 10:00 至 18:00 为上班时间；中午12:00

22、 至 13:30 为休息时间；周日全天休息；每周六天工作制。2、其余部门办公时间为：周一到周五9:30 至 18:00 为上班时间；中午12:00 至 13:30 为休息时间；周六 10:00 至 14:00 为上班时间；中午12:00 至 13:30 为休息时间；周日全天休息；每周五天半工作制。3、从安全方面考虑，中午休息时间公司前台不应离人，前台人员不在时应由其他部门女员工临时替班。考勤方式：员工上下班应严格按照考勤管理规定执行。员工上班、下班须以指纹打卡记录考勤。忘记打卡、漏打卡的，请在当天（24 小时内）补写考勤补签表，经部门主管核签后交于行政处，否则根据以下情况处罚：1、在行政核查时

23、，当事人确实是按时上班，忘记打卡的，超过规定时间没有交来考勤补签表的，每次罚款 20 元。2、在行政核查时，如果发现不是按时上班的，并且解释不清原因的，超过规定时间没有交来考勤补签表的，视为旷工。3、行政前台负责监督每天的打卡情况，如当时发现有忘记打卡的，请及时提醒；如果由于考勤系统出错未登记到打卡记录的，行政部将会进行核查，然后根据实际情况处理。4、员工每迟到或早退一次，主动到前台自律箱内投20 元，且扣减当事人工资20 元，当月无全勤奖。试用期一个月内累计迟到或早退三次以上的，将予以辞退。自律箱中的所有罚款金额将作为行政部购买公司日常办公用品之用处。5、员工在公司上班期间，因公事外出，须在

24、前台外出登记表中登记，如有发现不遵守规定的，每次处罚20 元。员工在公司上班期间，因公事需要外出，在上班或下班时间不能返回公司打卡的，请在返回公司后上班的当天（ 24 小时内）补写考勤补签表，核签后交于行政处，超过规定时间没有交来考勤补签表的，每次罚款20 元。因公事出差，须提前填写出差申请单，核签后交于行政处；如果忘记填写出差申请单的，请务必在出差返回后的上班当天（24 小时内）补写出差申请单，核签后交于行政处，否则视为旷工。6、员工旷工1 次，扣减当事人工资100 元，当月无全勤奖。一个月内累计旷工3 次，将予以解雇。考勤奖励：为鼓励员工，加强考勤观念增强职业精神，凡是每月出满勤的均奖励5

25、0 元。请假：因各种原因需要请假的，须提前填写请假条，核签后交于行政处；如果由于事情紧急或是其它原因不能提前填写请假条的，请务必在请假过后的上班当天（24 小时内）补写请假条 ，核签后交于行政处，否则视为旷工。婚假：在公司工作半年以上的员工，持结婚证明，给予婚假三天（有薪假）。员工休婚假时间须在结婚登记后一年内。丧假：员工本人及配偶的直系亲属去世可申请休丧假3 天（广东省内员工给予3 天，省外员工，单程路途时间超过 24 小时的，给予5 天丧假）。直系亲属指三代直系血缘关系亲属，包括父母、兄弟姐妹、祖父名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -

26、 - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 22 页 - - - - - - - - - 11 / 22母、外祖父母、子女等。 产假：在公司工作一年以上的女性员工在妊娠期可以申请产假，产假时间为15 天。男员工无陪同产假。 考勤执行：公司实行日考勤制度，考勤统一由公司行政部监督，各部门严格按照规定执行。7奖惩员工工作成绩优良，严格遵守公司各项规定，对公司发展卓有贡献的，公司将根据具体情况给予下列奖励：记大功、记小功、嘉奖。员工办事不力，违反公司规章制度及其它规定的，可根据具体情况给予下列处分。警告、记小过、记大过、解雇 、除名。一、 具体奖励事项：. 记大

27、功发给300 元以上人民币的奖金或奖品1）对公司经营管理和业务发展提出合理化建议或技术革新被采纳，为公司创造利润成绩显著者以及为公司合理节省开支或成绩显著者。2）处置紧急灾祸得宜，对保全公司设备或财产，具有重大贡献者。3）在维护公司利益方面有重大功绩者。4）对社会做出突出贡献者而给公司带来良好声誉者。5）其它具有特殊功绩，值得表彰者。. 计小功发给200 元人民币的奖金或奖品 1）在日常工作中，钻研改善工作方法，大大提高工作效率者。 2）精于业务，尽忠职守，工作能力极为出色者。 3）敢于挺身而出冒险救灾，努力防灾祸发生者。4）具有特殊功绩，值得表彰者。. 嘉奖发给50 元人民币的奖金或奖品 1

28、）拾金不昧者，价值约在500 元以上。 2）热心服务，有具体事迹者。 3）有其它功绩者。二、具体惩罚事项：. 记大过罚款300 元人民币，年度累计小过3次算大过一次。 1）以权谋私，在外面造成很坏影响者。 2）对公司之合理合法指令拒绝服从者。 3）在公司内酗酒、赌博、败坏风纪秩序者。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 22 页 - - - - - - - - - 12 / 22 4）违反安全生产规程，酿成事故造成损失者。 5）无理取闹、聚众闹事、打架斗殴，影

29、响生产秩序和工作秩序者。 6）因严重失职，造成公司重大经济损失或严重后果者。 7）对其它员工进行侮辱、诽谤、恶语中伤者。 8）有与上述类似的不正当行为者。. 记小过罚款200 元人民币，年度累计警告2 次算小过一次。 1）违反劳动纪律，经常迟到、无正当理由不服从分配和调动者。 2）对考勤记录进行伪造或指使他人伪造者。 3）故意妨碍他人工作者。 4）撕毁公布栏之张贴物，或未经许可擅自张贴或发布传单或其它印刷宣传物。 5）有与上述类似的不正当行为者。. 警告罚款50 元人民币 1）违反公司门卫、设备、安全、考勤等有关管理规定者。 2）未经许可，擅自使用公司财产、设备者。 3）工作时间内阅读书报，打

30、电脑游戏等，影响工作者。 4）在工作上疏忽大意，以致造成他人误伤或损伤财物、怠误工务者。 5）任意在墙壁、记事栏、机械、器具上乱涂文字图画符号，有碍观瞻者。 6）有与上述类似的不正当行为者。. 解雇 ( 含解除劳动合同) 1）一个月内累计旷工3 次2）违反国策或参加非法组织。 3）触犯刑法，经司法机关判决并定刑确定者。 4）利用职务之便，接受贿赂、回扣等不正当利益者。 5）煽动或参加罢工、怠工、有具体事实者。 6）在公司内从事盗窃，证据确凿者。 7）泄漏或计谋泄漏公司业务或技术机密，致使公司遭受损失者。 8）对上司或同事进行诬告、威胁、侮辱或施加暴力，情节重大者。 9）故意损坏公司财产（机械设

31、备、工具、治具、备品、产品），情节重者。 10）未经许可擅自在其它公司就职，或者擅自从事自己及他人之业务者。 11）有与上述类似的不正当行为者。除名，年度累计大过2 次。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 22 页 - - - - - - - - - 13 / 22第四章勤俭持家篇财务管理为加强公司财务管理工作，保障国家各项经济法规的贯彻落实，维护公司财产的安全完整、充分利用公司经济资源，实现公司的稳步快速成长，特制定本制度。1 财务管理原则1.1 遵守国家

32、相关法规，精打细算，厉行节约、严格把关，合理控制费用开支。1.2 根据公司实际情况制定的各项财务管理细则和各种规定，财务部要严格执行。2 办公借款管理2.1 公司员工可在职责范围内根据工作需要提出资金申请。2.2 资金申请人根据申请资金的性质填写现金借款/报销申请单和付款/报销申请单，申请单须经部门主管和总经理批准。2.3 资金申请人凭审批完整的申请单到公司财务部办理借款、付款手续。2.4 公司员工因工作需要出差前（无论是否借款）须填写出差申请单，要在出差申请上真实、准确、完整地填写各项申请内容。提交部门主管、总经理审批。申请人将审批完整的单据提交出纳办理出差借款。统一预订机票， 要提交经批准

33、的出差申请单 ，出差返回后要将机票及时作报销交回行政助理，机票丢失要自己负责赔偿票款。3报销管理3.1 公司现金借款/报销申请单和付款/报销申请单，申请人报销时请将存查联中的报销明细填写完整，并将有关单据附于存查联背后（单独粘贴），经财务部复核、总经理有效审批后到财务部门报销。3.2 如有未进行借款和付款申请而直接报销的事项，申请人可直接填写现金借款/报销申请单和付款/报销申请单中的借款报销明细和付款报销明细，经总经理审批后到财务部门现金支取和银行付款。3.3 公司出差申请单为一式二联，一联为财务部付款凭证联，二联为行政部考勤统计联。一联付款凭证联为财务支付出差借款的有效凭据；二联考勤统计联送

34、至行政处作为考勤凭据。3.4 出差归来员工应及时（一周内）整理报销单据，填写费用报销单，办理出差报销。费用报销单上的内容要真实、准确、完整填写，报销发票单据要分类整齐地粘贴在报销单据粘贴单上，经有效审批后递交财务出纳处进行报销核账。3.5 出差借款和出差费用报销定于每周周三进行；对于长期出差在外的员工可通过邮寄的方式及时将单据寄交本部门文员代为办理。4日常费用和出差费用管理（1）日常费用报销的范围和要求1.1 公司实行办公用品，服务，材料和设备的集中采购。这些采购的支出有相应的规范制度。该制度适用于名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -

35、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 22 页 - - - - - - - - - 14 / 22员工支付的车费，业务招待费，政府和其它机关的收费等零星支出。1.2 员工可根据需要申请临时借款，借款时需填借款单并得到授权人的批准。业务结算后5 天内到财务部核销预借款。财务部门定期，不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，将通知当事人及时清理。1.3 公司只承担和公司业务直接相关，合理的支出，任何支出都要提供正规的发票。超过规定限额和不合理的支出由本人自理。丢失的原始发票不能以其它发票充抵和报销。1.4 对提供虚假发票，及要求报销其它不实支出的员工，公司财务

36、将记录在案，每月通知有关批准人并由公司按有关规定予以处罚。1.5 员工间欢迎新同事，告别旧同事和其它聚会的费用不予报销。由于员工婚庆，生子，生病慰问等发生的支出由行政部管理。1.6 员工应按要求填写日常报销申请单，并将所附单据整齐粘贴，以便于审核。1.7 公司财务每周处理一次员工日常费用报销申请，特殊岗位每周支出额较多的人员可由财务部增加报销次数。1.8 报销的例外情况须经总经理或财务经理批准。（2）日常费用报销标准2.1 外出公务的车费按行政部的标准执行并且要按照顺序填报明细单。公司有政策后按新政策执行。2.2 业务招待费用要事先得到公司授权人的批准，特殊情况也要得到授权人的及时批准。申请报

37、销时要填报详细，要严格控制支出的标准范围。2.3 行政事业性收费按收费单据具实报销。2.4 公司如有新的补充规定，按新制度执行。（3）出差借款和报销要求3.1 出差报销费用要严格按照出差管理规定执行，如有违反者不予报销。3.2 除紧急出差总经理批准由财务部尽快预支备用金外，出差借款应提前一天交到财务部，发生出差费用时据实补足。3.3 要按照费用报销单要求填写完整，按天填写费用明细项目并将所附单据整齐粘贴，以便于审核。3.4 住宿发票要提供酒店提供的水单，标明费用明细，如住宿费，电话费等。公司不负担旅馆房间内提供饮料食品的费用。交通费要填报明细附表。3.5 所有报销自返回之日起超过半个月未报销的

38、，公司将不予再报销（特殊情况经总经理审批后方可允许再报销） 。5固定资产管理5.1 公司拥有的各项固定资产是公司事业顺利发展的保障，要爱惜和充分利用。5.2 公司的固定资产设三级管理：财务部、行政部和使用部门或个人。财务部从分类总量和金额方面管理，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 22 页 - - - - - - - - - 15 / 22行政部具体管理固定资产的购入、领用、调拨、维修、报废等工作，行政部要设资产卡片。财务部和行政部每月月底对账，每年联合盘

39、点2 次，年中 1次，年底1 次。5.3 相关细则按公司制定的固定资产管理制度执行。6其他6.1 财务管理制度是公司资金的合理使用和各项工作的顺利开展的保障，全体员工要按规定严格执行。6.2 财务管理制度的建立是一个不断完善的过程，财务部建议公司员工要注意完善过程中的变化，以便于工作的顺利进行。总经理审批：以下几页是附表附表一：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 22 页 - - - - - - - - - 16 / 22招聘申请表申请部门部门经理（签字）申

40、请原因 员工辞退 员工离职 业务增量 新增业务 新设部门说明：需求计划需求时间职务名称与人数上岗时间（小于 30 天） 职务1人数（小于 90 天） 2（小于 180天）3聘用标准利用现有职务说明书 可以利用 不能利用 局部更改 尚无职务说明书需编写工作内容工作经验专业知识语言表达性格要求开拓能力写作能力电脑操作外语能力其他标准总经理批示名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 22 页 - - - - - - - - - 17 / 22附表二：转正评估意见表编号

41、： CHR/M-QD-019员工基本信息（由申请转正员工填写）工号姓名进入公司的日期部门职位承担本岗位日期毕业院校学历员工来源社会招聘公司内部员工介绍转正安排（由部门主管填写）转正日期：年月日给予职位：对转正员工的评价（由各部门填写，20200 字）财务部采购计划部品质部产品部销售部售后部行政部总经理总经理评价：是否给予转正：确定转正日期：总经理签字：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 22 页 - - - - - - - - - 18 / 22试用期工作小

42、结试用期工作概述试用期主要工作内容：试用期的主要工作业绩：试用期中存在的问题：工作改进建议：试用期工作详细总结（不够可附页）员工签名：附表三：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 22 页 - - - - - - - - - 19 / 22公司人员离职表编号： CHR/M-QD-020姓 名性 别学 历入职日期部 门职 位离职日期离职原因 : 采购计划部：生产品质部：产品部：销售部：售后部：财务部：行政部：交接项目交接情况经办人签字 / 日期工作事项未交接已交

43、接交接人：接手人：办公用品固定资产未归还已归还交接人：接手人：员工手册工牌等未归还已归还交接人：接手人：财务欠款未归还已归还交接人：接手人：总经理意见 : 附表四：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 22 页 - - - - - - - - - 20 / 22出差申请单 ( 第一联 )出差人部门出差时间年月日时至年月日时出差地点是否公司派车当天是否回公司是否暂支旅费餐费出差事由申请人部门审批行政审批总经理审批出差申请单（第二联）出差人部门出差时间年月日时至年

44、月日时出差地点是否公司派车当天是否回公司是否暂支旅费餐费出差事由申请人部门审批行政审批总经理审批附表五：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 22 页 - - - - - - - - - 21 / 22未考勤补签表部门：未考勤人：未考勤日期：时间：未考勤事由：部门主管核签：附表六：错误 !链接无效。附表七：人员调动工作交接表姓 名部 门职 务调动(转岗)原因调动日期交接情况序号内容事项签字确认1交接人: 接收人:2交接人: 接收人:3交接人: 接收人:名师资料

45、总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 22 页 - - - - - - - - - 22 / 224交接人: 接收人:5交接人: 接收人:6交接人: 接收人:总经理:部门主管 :备注:1.调动人员必须认真交接,包括各种资料文件、工作的交接，使接收人员很快熟悉工作为标准。2.部门主管应做好监交工作,因交接不清而出现的问题由部门主管负责。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 22 页 - - - - - - - - -