董事会会议纪要模板标准.docx

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑董事会会议纪要模板标准 标准版的董事会会议纪要模板是怎么样的?下面请看第一我给大家整理收集的董事会会议纪要模板标准，盼望对大家有关心。 董事会会议纪要模板标准1 时间：x年2月8日上午9：00正 地点：xx市xx区路1301号681会所206房 出席： 列席： 缺席：无 会议主题： 1、审议公司二届九次董事会工作报告; 2、审议x年度公司经营管理班子指标考核状况; 3、审议公司财务x年度工作报告和x年度工作准备与新三年进展方案; 4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作准备和新三年进展状况的汇报。 主持人：董事长孙 记录人：吴 装饰工程有限

2、公司二届九次董事会于x年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。 全体董事仔细听取了公司董事长孙作的题为装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告;公司办公室主任吴作的经营管理指标考核状况汇总的汇报;公司副总会计师、财务部经理方作的题为装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作准备及x年度利润安排方案;公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的冠顶建筑装饰工程有限公司x年度和x年度工作汇报与准备。 全体董事认为，x年是公司实施二三进展目标的最终一年，是公司应

3、对全球金融危机求得生存进展的功坚克难之年，是公司践行科学进展观、提升核心竞争力、开创可持续进展新局面的进展之年，也是公司仔细贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业进展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成进展任务的关键之年，广阔股东把握科学进展的正确方向，紧紧围绕企业进展目标，进一步解放思想，坚决不移贯彻又好又快，好字领先进展思路，努力为完成全年进展目标而不懈奋斗，扎实工作。 全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广阔股东和职工，保持糊涂头脑，充分熟悉公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分熟悉全球金融危机给公司进展环境带来

4、的简单性和严峻性，充分熟悉公司在加快实施走出去战略过程中遇到的困难和挑战，充分熟悉提高经济运行质量对保持企业可持续进展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约力量，确保重大工程建设项目精彩完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续进展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持延长经营、拓展经营、围标经营，用科学进展观的内涵统领企业进展全局，提升企业品质和效益;我们更新进展方式，提高进展质量，拓展进展思路，建立目标效益相统一，工作责任相协调的互动联动工作机制，全

5、面完成了公司主要经济进展目标。 全体董事认为，x年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利安排。 全体董事认为，公司职工队伍素养总体较好，乐观参与世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位八连冠成果，成果来之不易。 全体董事认为，从指标完成和工作状况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、三标一体、平安生产训练存在肯定问题，公司内部进展不平衡，优秀人才使用培育、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在肯定问题。全体董事形成两点共识：一是推

6、行三标一体管理工作，严厉工作质量，抓好人才、营销、平安、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚恳守信，完善延长经营、拓展经营客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作状况，做好项目1%风险金抵押与坏帐预备金的连接工作，与股东们一起想方法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分别，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度安排给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工

7、程项目。工程结帐采纳排序法，根据先易后难，易难并举的方式进行，x年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和督促，集中力气攻克时艰。设计所采纳化整为零方法实行临时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计进展水平。 全体董事认为，公司制定的-20xx年进展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即x年2.5亿元、20xx年2.5亿元、20xx年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即x年0.65亿元、20xx年0. 65亿元、20xx年0.7亿元。(2)完成结帐工

8、程量：6亿元，即x年2亿元、20xx年2亿元、20xx年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即x年10万元、20xx年10万元、20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获全国建筑工程装饰奖。三是管理目标。连续保持xx市信得过建筑装饰企业称号，争创xx市文明单位称号;每年组织1次一级建筑师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的进展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、

9、为女职工增买1份特别保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，x年、20xx年、20xx年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。 最终董事会形成以下六项决议。 一、同意董事长孙作的装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告，要组织职工仔细学习公司二五进展期形成的基本阅历，进一步团结全体股东和广阔职工，充分发挥他们在企业进展中的聪慧才智和工作乐观性，切实保障职工的切身利益，共同为企业进展建言献策，制造更美妙的进展成果;要珍惜公司文明进展成果，发扬扬弃精神，在应用现有进展阅历基础上，进一步创新、进展和提高;要借助学习实践科学进展

10、观的东风，采纳现在进行式，仔细整改制约企业进展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好三三进展规划和x年工作方案，为公司进展营造良好的进展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举预备工作。 二、同意公司副总会计师、财务部经理方作的装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作准备及x年度利润安排方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，仔细落实成本掌握措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的掌握，特殊是帮助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的掌握工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风

11、险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的方案性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点掌握、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度制造利润作出了努力。 三、同意办公室主任吴作的公司经营管理班子x年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元; 四、同意x年度红利安排比例为12%; 五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作准备的汇报。 以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权

12、0人，占董事总数0% 与会董事签字： x年2月8日 董事会会议纪要模板标准2 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 参与会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股，占全部股份总额的%，本次创立大会的进行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开头，并宣读了会议议程。会议依次争论并(全都)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办

13、状况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。(或者经全体与会人员表决，全都同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细争论，全都表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，全都表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选

14、举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明) 同意上述人员 组成公司第一届董事会。 四、选举监

15、事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明) 同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监

16、事 共同组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员争论后，全都同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。 六、审核发起人非货币出资状况 发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者学问产权、土地使用权)，折价为_元人民币，折合一般股_股。与会人员经争论，全都同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。第一 (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人：(签字) 出席会议人员：(签字) 记录人： (签字) 200X年X月X日第 8 页 共 8 页