董事会会议纪要标准格式2022.docx

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑董事会会议纪要标准格式2022 不知道董事会会议纪要的格式没关系，下面是第一我给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式20xx，供大家阅读参考。 董事会会议纪要标准格式1 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 参与会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股，占全部股份总额的%，本次创立大会的进行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举作为

2、创立大会的主持人。主持人宣布大会开头，并宣读了会议议程。会议依次争论并(全都)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。(或者经全体与会人员表决，全都同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细争论，全都表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，全都表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章

3、程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表

4、股份万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明) 同意上述人员 组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份

5、万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明) 同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员争论后，全都同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。 六、审核发起人非货币出资状况 发起人代表向大会介绍了发起人非货

6、币出资状况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者学问产权、土地使用权)，折价为_元人民币，折合一般股_股。与会人员经争论，全都同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。第一 (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人：(签字) 出席会议人员：(签字) 记录人： (签字) 200X年X月X日 董事会会议纪要标准格式2 时 间：x年x月x日14:00 地 点：会议室 出席董事： 列席人员：(法律顾问) 缺 席： 主 持 人： 记录整理： 会议提要： 1、听取(单位)

7、x年的工作总结 2、审议标准(草案) 3、审议改进方法 4、审议x年x人员绩效考核制度(草案) 5、形成第x届董事会x年第x次会议决议 会议决议： 依据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改进方法、审议了x年x人员绩效考核制度(草案)。 经会议争论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过x年工作总结、通过标准、通过改进方案、通过x年x人员绩效考核制度。 会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结全都，奋力拼博，敬业奉献，为进展壮大贡献力气。 出席董事签字： 列席人员签字： x年xx月xx日第 4 页 共 4 页