员工规章制度范例.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作员工规章制度范例 员工规章制度范例之相关制度和职责，任何企业对员工进行合理的管理时,都要制定员工管理制度,每个企业有着本质的不同。以下的员工规章制度范本,仅供参考。为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司进展壮大,提高. 任何企业对员工进行合理的管理时,都要制定员工管理制度,每个企业有着本质的不同。以下的员工规章制度范本,仅供参考。 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司进展壮大,提高经济效益,依据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和打算。 二、公司提倡树立“一

2、盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的乐观性、制造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问,为员工供应学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素养和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓舞员工乐观参加公司的决策和管理,鼓舞员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的安排制度,为员工供应收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工

3、供应公平的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、嘉奖。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节省,反对铺张铺张;提倡员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体制造精神,增加团体的分散力和向心力。 八、员工必需维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、维护公司声誉,爱护公司利益。 三、听从领导,关怀下属,团结互助。 四、爱惜公物,勤俭节省,杜绝铺张。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、乐观进取,勇于开拓,求实创新。 （财务管理）制度 总则 为

4、加强财务管理,依据国家有关法律、法规及建设局（财务制度）,结合公司详细状况,制定本制度。 一、财务管理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要仔细执行岗位责任制,各司其职,相互协作,照实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报

5、帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并准时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不任凭调动。财务人员调动工作或因故离职,必需与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规章等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和

6、帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年; 2、机器设备10年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提

7、取折旧。固定资产提完折旧后仍可连续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议商定的价格为原价。 十三、固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必需严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3、报废的固定资产的变价

8、收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝铺张,良好运用,提高效益。 十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必需保密,非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管

9、,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调整逐笔调整平衡。 十九、依据已获批准签订的合同付款,不得转变支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理批准,不准转变收款单位(人)。 二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经

10、总经理批准,任何人不得借支公款。 二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支,必需有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的

11、损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 二十七、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造方案、报经领导批准后方可购置。 二十八、全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,常常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥当保管,不得随便丢弃和外借,工作调动时,必需办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。 其它事项 三十、根据上级主管部门的要求,准时报送财务会计报表和其它财务资料。 三十一、乐观参加建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。 三十二、协作公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 三十三、自觉接受上

12、级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。 合同管理制度 总则 为加强合同管理,避开失误,提高经济效益,依据（合同法）及其他有关法规的规定,结合公司的实际状况,制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有乐观的意义。各级领导干部、法人托付人以及其他有关人员,都必需严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必需相互协作,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参与,不得一个人直接与

13、对方谈判合同。 四、签订合同必需遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必需是持有法人托付书的法人托付人,法人托付人必需对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前,必需仔细了解对方当事人的状况。 六、签订合同必需贯彻“公平互利、协商全都、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同除即时清结者外,一律采纳书面格式,并必需采纳统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必需明确、详细,文字表达要清晰、精确。 合同内容应留意的主要问题是: 1、部首部分,要留意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工

14、工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等; 3、结尾部分:留意双方都必需使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。 九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 十、任何人对外签订合同,都必需以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。

15、合同的审查批准 十一、合同在正式签订前,必需按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。 十二、合同审批权限如下: 1、一般状况下合同由董事长授权总经理审批。 2、下列合同由董事长审批: 标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 十三、合同原则上由部门负责人详细经办,拟订初稿后必需经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必需经法律顾问审查。合同审查的要点是: 1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利力量和行为力量;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括:合同应具备的条

16、款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否详细、明确;文字表述是否准确无误。 3、合同的可行性。包括:当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的力量、条件;估计取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 十四、依据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商（行政管理）部门鉴证,或请公证处公证。 合同的履行 十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必需本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。 十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应

17、以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、把握合同的履行状况,发觉问题准时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中,遇到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。照实际履行或适当履行确有人力不行克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益动身,从严掌握。 二十、变更、解除合同,必需符合合同法的规定,并应在公司内办理有关的手续。 二十一

18、、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。 二十二、变更、解除合同,一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。 二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特别状况经双方全都同意的例外。 二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益患病损失的,除法律允许免责任的以外,均应担当相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发觉,从严惩处。 合同纠纷的处理 二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按合同法等有关法规和本制度规定妥

19、当处理。 二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必需详细负责究竟。 二十八、处理合同纠纷的原则是: 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。 2、以双方协商解决为基本方法。纠纷发生后,应准时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵害对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵害;因我方责任引起的纠纷,应敬重对方的合法权益,主动担当责任,并尽量实行补救措施,削减我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。 二十九、在处理纠纷时

20、,应加强联系,准时通气,乐观主动地做好应做的工作,不相互推诿、指责、埋怨,统一看法,统一行动,全都对外。 三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必需考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必需主动供应下列证据材料。 1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。 三十二、对于合

21、同纠纷经双方协商达成全都看法的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应准时向主管领导汇报。 三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁打算书或判决书的,可向人民法院申请执行。 三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应仔细检查对方的执行状况,防止差错。执行中若达成和解协议的,

22、应制作协议书并按协议书规定办理。 三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应准时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。 合同的管理 三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人托付书制度,基础管理制度。 三十九、本（公司合同）管理详细是: 公司由董事长授权总经理总负责,归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门详细负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 四十、公司全部合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。 四十一、办公室会同有关部门仔细做好合同管理的基础工作。详细如下: 1、建立合同档案;

23、 2、建立合同管理台帐; 3、填写“合怜悯况月报表”。 工程发包制度 为加强工程发包管理,确保工程质量,依据国家有关法律法规规定,结合公司的实际状况,制定本制度。 一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包,择优选择承包单位,公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。 二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。 三、承包单位不得转包工程业务,可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。 四、主体工程必需由承包单位自行施工,其它分项工程如需分包,必需经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同,分包合同与总包合同的商定应当全都;不全

24、都的,以总包合同为准。 五、建设工程必需发包给具有相应资质等级的施工单位,应避开承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。 六、凡属投资公司员工,其直系亲属不得参加本公司组织的招投标。 工程材料设备选购管理制度 为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度: 一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。 三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品

25、。 四、对工程所需的材料、设备,应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案,周密布署,确保工期。 确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证准时供货。 五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行 监督和检查验收,确保工程质量。

26、商品房销售管理制度 为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,依据国家有关法律、法规和商品房销售管理方法,结合公司的详细状况,制定本制度。 售房市场和工作人员 一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。 二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。 三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚恳守信、规范交易、热忱服务,自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前,应仔细作出切实可行的（营销方案）,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格

27、未经批准不得变更。 五、房屋预售建筑面积由投资进展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。 六、工作人员要努力学习业务学问,相互协作、言行全都,向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣扬力度大、范围广、影响深、效果好。 七、在销售商品房屋工作中,严格执行商品房销售管理方法,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;仔细签订和准时发放房屋预售协议书、房屋（买卖合同）、房屋使用说明书和质量保证书。 八、销售帐薄的记录要内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结

28、,月底准时向总经理上报销售状况,准时报表。 九、房屋销售后,要准时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。 十、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定银行帐户,严禁公款私存。 十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、修理等等营销过程中的全部工作。 十二、营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售状况等内部信息不泄露。 十三、除完成销售任务以外,营销人员要听从部室的支配,完成部室交给的其它工作任务。 合同的签订与管理 十四、签订合同必需遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时,要明确以下内容:当

29、事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方商定的其他事项。 十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同,守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。 十六、妥当保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必需到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名),做到精确、准时、完整。 商品房按揭贷款和其它业务 十七、为购房户办理按揭贷款,要熟识业务,娴熟把握操作流程,必需根据银行规定签定合同,做到办证细心,资料齐全,专人办理。 十八、结

30、合公司进展方案,制订商品房营销方案和实施方案,充分调动营销人员的乐观性,提高经济效益。 十九、市场营销部会同投资进展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作,现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案,不得擅自变更。 办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 文件收发规定 一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长

31、签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发。 业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。 属于隐秘的文件,核稿人应当注“隐秘”字样,并确定报送范围。隐秘文件按保密规定,由专人印制、报送。 二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。 文件由拟稿人校对,审核后方能复英盖章。 三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰,并报告报送结果。 隐秘文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办

32、好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明缘由。 文印管理规定 七、全部文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打印正式文件,必需按文件签发规定由总经理签署看法,送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。 九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清晰的地方,应准时与有关人员校对清晰。 十、文件、传真等应准

33、时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。 十一、严禁擅自为私人打英复印材料,违犯者视情节轻重赐予罚款处理。 办公用品购置领用规定 十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写资金使用审批表,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写资金使用审批表,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。 十三、办公用品购置后,须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。 十四

34、、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。 十六、全部员工要勤俭节省,杜绝铺张,努力降低消耗和办公费用。 电话使用规定 十七、公司各部门电话费均按月包干使用。详细标准如下:办公室120元/月,投资进展部100元/月,财务部60元/月,城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月,会议中心50元/月。 十八、若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。 考勤制度$page$ 一、为加强（考勤管理）,维护工作秩序,提高工作效率,特

35、制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一支配,市场营销部、项目技术部、投资进展部、会议中心周日值班由各部门自行支配,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一支配。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理

36、批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开头后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并赐予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资

37、、效益工资和奖金,并赐予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并赐予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,其次个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗谈天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。 九、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参

38、与的,视为旷工,根据本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必需凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十一、经总经理或分管领导批准,打算假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,根据本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。 十二、员工的考勤状况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按惩罚员

39、工的双倍予以惩罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。 廉政建设管理制度 一、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的清正廉洁,依据有关党政纪规定制订本制度; 二、全体员工要仔细学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、廉政准则和市建设党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的实施看法,严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批; 三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监督; 四、工程建设项目和大宗设备、物资选购一律实行公开招标或议标,择优选择施工单位和供货方; 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节省精神,反对讲排尝摆阔气,搞铺张铺张;对外接待要严格按标准执行; 六、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档消遣消费等活动。外单位请柬,一律交公司办公室由公司领导酌情处理; 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用; 八、公务活动中,不得以任何名