关于落实银行案件防范责任制的措施.docx
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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑关于落实银行案件防范责任制的措施 为将*x银行案件防范工作责任制暂行规定落到实处,现结合零售业务专业状况制定详细措施如下: 一、贯彻落实各项规章制度 1、零售业务处除处长主管外,由一名副处长特地负责各项规章制度的详细落实、实施。 2、对上级行的各项制度仔细组织学习并准时下达贯彻。 3、针对本部门存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题,制定配套的措施和实施细则。 4、依据上一年度对执行规章制度的综合考核状况,确定重点监控行。对重点监控行实行重点监控、重点检查、重点帮扶。 5、配备专职检查辅导员负责检查辅导,检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞,准时反
2、馈信息。 二、培训学习各项规章制度 1、要求零售业务专业人员每月学习规章制度的时间不少于2个小时。 2、对零售业务科长和检查辅导员每年对规章制度的培训不少于2次,对全体零售业务专业人员的培训每年不少于8小时。 三、调研分析规章制度落实状况 1、每月组织一次全行内掌握度执行状况汇报会,准时反馈各支行在内控防范中存在的漏洞和薄弱环节,零售业务处依据所反映的问题提出限期整改要求。 2、每半年召开一次规章制度执行状况分析会,每年召开一次案例分析会,准时调整工作重点和防范风险的手段。 3、定期编发辅导员通讯,准时沟通各支行执行规章制度的状况,表扬和推广好的阅历和做法,批判和督促执行规章制度不力的部门和存
3、在的问题。 四、加强检查,确保制度落实 1、对各项规章制度的执行状况实行定期与不定期、全面与专项、突击与重点相结合的检查。 2、每季对零售业务科抓内控防范状况进行检查,检查零售业务科长和储蓄所主任是否按要求进行各项检查,检查零售业务科和事后监督各项内控管理台帐的使用、保管状况。 3、全年对全行网点按40%的面实行全面检查,检查次数不少于4次。 篇2:学校一岗双责责任制考核方法 一、指导思想 为强化“生命高于一切、平安重于泰山”的平安意识,进一步深化平安校内创建活动,巩固和扩大创建成果,努力制造更加平安和谐的校内环境,切实推动平安校内创建工作取得新成效。依据市训练局全员“一岗双责”制度实施看法文
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