汇仁集团组织结构设计(职权部分)(集成版).doc

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1、+XX集团组织结构设计：部门职责权目 录总裁5副总裁6执行总裁7总裁助理8总裁办91投资发展部102对外事务专员113企业文化专员114XX报编辑部11行政事业部131行政办公室142秘书科153后勤管理中心16人力资源部171人事调配中心181.1招聘专员191.2人事管理专员192薪资管理中心202.1薪酬福利专员212.2考核专员213培训中心213.1培训专员22运营保障部231内部审计中心241.1财务审计251.2经营审计251.3专项审计262营销监审中心263法律事务中心274安全保卫中心284.1外勤科294.2保卫科294.3内勤科30研发事业部311项目管理中心322产品

2、开发中心333技术档案室334产品研究中心34采购事业部361计划商管中心372采购中心373储运中心38OTC营销总部401销售部411.1联络中心421.2大区办431.2.1大区办主任441.2.2分公司442市场部452.1品牌中心462.2媒体中心472.3调研中心47流通事业部491市场拓展中心502经营发展中心513采购中心524江西XX集团医药科研营销有限公司534.1行管部544.2采购供应部544.3 OTC药销售部554.4专业产品销售部564.5医疗器械销售部574.6中药材销售部58制造事业部601计划调度中心612技术管理中心623机动设备中心634质量保证中心65

3、4.1质量管理科664.2质量控制科（QC）675基建项目中心68XX药业有限公司701动力能源车间722前处理车间723提取车间734丸剂车间745口服液车间746固体制剂车间757前处理车间768合成车间76上海XX制药有限公司781生产技术部79综合机修组812质量保障部822.1质量管理科832.2质量控制科（QC）833行政人事部843.1办公室863.2后勤管理科874.生产车间87XX植物药业有限公司881行政人事部892生产技术部902.1饮片车间912.2提取车间913贸易部923.1外贸科923.2内贸科934财务部935研究院946中药材种植管理部94总裁直接上级：董事会

4、直接下级：副总裁，集团公司控股公司，各事业部，各职能部门，各派出机构岗位职责： 受董事会委托，全权负责企业集团公司的日常管理工作 负责制定企业集团公司的发展战略规划 负责制定企业集团公司的年度计划及投资计划 负责实现企业集团公司的年度经营目标 负责企业集团公司资产的保值增值 受董事会委托，负责企业集团公司的资本运营工作，实现集团公司资产的优化配置 负责集团公司基本管理制度的审定 负责集团公司年度财务预算方案的审定 负责集团公司各项政策的审定 建立、完善企业现代化管理体系，推动集团公司的现代化管理进程，尤其是人力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善 建立、完善集团公司的组织机构设置，

5、推动集团公司各项战略规划的落实，尤其是科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善 负责集团公司高管层干部的任免 负责集团公司高管层干部的绩效考评工作 对集团公司的经营效果负责 对集团公司财产的安全负责副总裁直接上级：集团公司总裁直接下级：职责范围内的分管部门主要职责 分管OTC营销总部的管理工作 分管专业产品营销总部的管理工作 分管检查审计部的管理工作 协助总裁制定集团公司的发展战略规划 协助总裁制定集团公司的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团公司的年度经营目标 协助总裁实现集团公司资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团公司的现代化管理进程 建立、完善集团公司的

6、组织机构设置，推动集团公司各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审定核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考评工作 对分管部门的工作效果负领导责任执行总裁直接上级：总裁直接下级：行政事业部，人力资源部，制造事业部，采购部 ，信息化管理部岗位职责 分管行政事业部的管理工作 分管人力资源部的管理工作 分管制造事业部的管理工作 分管采购部的管理工作 负责企业信息化平台的规划、设计、组建与实施落实工作 协助总裁制定集团公司的发展战略规划 协助总裁制定集团公司的年度计划及投资

7、计划 协助总裁实现集团公司的年度经营目标 协助总裁实现集团公司资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团公司的现代化管理进程 建立、完善集团公司的组织机构设置，推动集团公司各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审定核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考评工作 对分管部门的工作效果负领导责任 对分管部门内集团公司财产的安全负责 有对分管部门日常工作的管理权 有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权 有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权总裁助理直接

8、上级：集团公司总裁岗位职责： 协助总裁处理集团公司对外公共关系事务 在总裁授权范围内负责集团公司企业文化建设 在总裁授权范围内负责集团公司对外形象宣传 在总裁授权范围内，负责集团公司重要外事活动的组织与重要客人的联络、接待工作 在总裁授权范围内负责集团公司突发事件的处理 负责总裁临时授权的其它事务岗位权力 在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权范围内的事务 在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同时不再承担相应责任总裁办公共关系专员投资发展部对外事务专员汇仁报编辑部北京办事处总裁办直接上级：集团公司总裁直接下级：投资发展部，对外事务专员，企业文化专员，XX报编辑部部门职能

9、集团公司投资发展项目的申报审批 集团公司重要外事活动的规划、组织、联络 统一管理集团公司、下属企业及派出机构的政府事务工作 统一管理集团公司、下属企业及派出机构所进行的公共关系活动 统一管理集团公司、下属企业及派出机构所进行的企业形象宣传活动 集团公司突发事件的处理主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责集团公司投资发展项目的组织落实 负责集团公司、下属企业及派出机构的政府事务工作及其它重要外事活动的规划、组织、落实 负责集团公司、下属企业及派出机构的企业形象宣传、公共关系活动的规划、组织、落实 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人

10、的接待工作 负责集团公司与各级行业管理部门保持良好关系 监督检查集团公司下属企业、派出机构的政府事务工作 在集团公司总裁授权范围内，负责突发事件的处理 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 投资发展立项文件的审核权 重要外事接待方案的审核权 对集团公司、下属企业及派出机构所从事的政府事务工作的管理权 集团公司公共关系活动、企业形象宣传计划的审批权 突发事件解决的处置权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门直接下级岗位员工任免的建议权 对部门隔级下级岗位员工的任免权1投资发展部直接上级：总裁办直接下级：

11、项目经理，北京办事处部门职能 集团公司新投资项目的办理 集团公司国家级、省市级产业优惠政策项目的办理 负责北京办事处的管理工作经理主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责集团公司投资发展项目的文件组织、对外联络与审批申报 负责集团公司国家级、省市级产业优惠政策项目的文件组织、对外联络与审批申报 与各级政府项目审批部门建立良好的合作关系，及时了解国家各项产业优惠政策，提出企业产业优惠政策立项方案 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责经理主要权力 岗位职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属

12、员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权2对外事务专员直接上级：总裁办岗位职责 负责制定集团公司重要外事活动计划并执行 负责制定集团公司政府事务工作的政策并执行 监督检查下属企业及派出机构对集团公司政府事务工作政策的执行情况 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 指导集团公司各事业部、各职能部门协调与政府相应管理部门的关系 指导集团公司下属企业及派出机构协调与政府相应管理部门的关系 负责集团公司突发事件处理的执行工作 负责集团公司与重要客人间良好关系的维护工作 协助企业文化专员完成集团公司对外企业形象宣传、公共关系活动的执行落实3企业文化专员直接上级：总裁办岗位职

13、责 负责集团公司公共关系方案的策划 负责集团公司公共关系计划的制定与执行 负责集团公司企业形象的统一宣传 编制集团公司简介与企业宣传手册 负责制定XX企业文化建设纲要，做好汇人企业文化的对外宣传工作 监督检查XX企业文化建设纲要在集团公司各部门执行落实情况 保持与公共媒体、政府机构、社会团体的良好关系4XX报编辑部直接上级：总裁办直接下级：编辑、校对部门职能 弘扬XX企业文化，振奋XX员工精神 报道国家经济政策，介绍医药行业法规 宣传企业各项政策，统一员工思想主编主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 根据企业战略要求，负责制定XX报的办报宗旨

14、与宣传方向 配合企业的各项政策要求，对XX报进行版面设计与稿件组织 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责主编主要权力 岗位职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 行政事业部行政事业部秘书科行政办公室后勤管理中心直接上级：集团公司总裁直接下级：行政办公室，后勤管理中心，秘书科主要职能 协调联络与地方管理部门相关单位的关系。 代表公司管理使用法人印鉴 集团公司各种证照管理 集团公司规章制度的颁布 集团公司的行政档案资料管理 集团公司非生产性资产的管理 集团公司非生产性费用的管理 集团公司

15、各种会议的准备、接待、服务 集团公司内非生产性设备、设施的保养与维修 通讯设施、计算机网络设施的管理 集团公司车辆管理 集团公司食堂管理 企业环境卫生管理 职工宿舍管理 工会的日常管理工作 员工文化生活的开展部长主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制定工作 负责本部门管理制度的制定工作 负责本部门作业流程的制定工作 负责集团公司管理制度的审核修订工作 集团公司非生产性资产的管理工作 负责集团公司办公费用支出的审核 负责集团公司办公用品采购计划的审核 对集团公司法人印鉴的保管及使用的安全性负责 对集团公司各种证照的管理及使用的安全性负责 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部

16、门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责部长主要权力 岗位职责范围内的管理权 对计划内办公用品采购的审批权 对计划外办公用品采购的初审权 对超标准办公费用支出的否决权 对集团公司法人印鉴使用的审核权 对集团公司非生产性资产的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对直接下级岗位员工任免的建议权 对隔级下级岗位员工的任免权1行政办公室直接上级：行政事业部直接下级：外事，前台，财产管理，信息管理，司机，电话员主要职能 公司合法证照的申办及年检 集团公司办公费用控制 集团公司办公用品计划的制定 公务用车的日产管理，上下班车的管理 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 公司日常接待工作

17、 通讯系统与计算机网络管理 电话网络管理 集团公司办公楼公共区域及会议室环境卫生管理 票务主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责合理调配车辆，保证重要公务用车 负责集团公司管理机关外事活动的组织安排 负责集团公司管理制度执行落实情况的检查工作 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责主任主要权力 职责范围内的管理权 对办公用品采购必要性的核查权 对办公费用支出必要性的核查权 对集团公司非生产性资产的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权2秘

18、书科直接上级：行政事业部直接下级：行政秘书，机要员，打字员主要职能 文件资料的收、发、存档 撰写各种报告材料 汇总各类报表 电话、传真的接收 打字、文印等 企业会议筹划、布置和安排 集团公司法人印鉴管理 报刊订阅与分发 委派总裁秘书科长主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 对公司法人印鉴及证照保管的安全负责 负责集团公司管理机关各种会议的组织落实 负责集团公司总裁所需的文案秘书工作的安排 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责科长主要权力 职责范围内的管理权 对集团公司法人印鉴使用目的及必要性的核

19、查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权3后勤管理中心直接上级：行政事业部直接下级：食堂，宿舍管理员，清洁工，维修工主要职能 负责食堂管理，保证员工正常用餐 宿舍设施、物品的管理 职工福利物品的计划发放 职工文体生活的计划与组织 环境绿化管理与维护 厂区环境卫生管理 公司非生产性设施的修缮主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 根据公司需要安排食堂用餐时间，保证在岗员工正常用餐 负责厂区环境卫生，保证厂区环境清洁 负责合理安排入住宿舍人员 负责安排公司非生产性设施的修缮工作 负责部门下属人员的

20、绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权人力资源部人力资源部人事调配中心薪资管理中心培训中心直接上级：集团公司总裁直接下级：人事调配中心，薪资管理中心，培训中心 部门职能 建立畅通的人才输入渠道，储备企业所需人才，为企业提供满足岗位要求的优秀人才 建立良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与员工的共同发展 创造良好的人才成长环境，建立合理的人才激励机制与畅通的人才选拔渠道总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制

21、度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责集团公司的人力资源战略规划的制定与实施 负责集团公司人事管理制度的制定与实施 负责员工的福利政策与激励政策的制定与实施 负责集团公司的定岗定编的审批 负责集团公司人员招聘计划的审定 负责制定集团公司的教育培训制度，组织落实员工的教育培训工作 负责制定集团公司的绩效考评制度，组织落实各部门的绩效考评工作 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 对外设机构（控股公司、分公司、其它外派机构）人力资源部门负责人的任免权 对外派机构部门计划、制度的审批权 集团公司人事政策、制

22、度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 根据企业相关规定对外派机构所属员工的奖惩权 对本部门直接下级岗位员工任免的建议权（外派机构的负责人为直接下级员工） 对隔级下级岗位员工的任免权总监助理直接上级：人力资源总监总监助理职责 协助总监处理人力资源部的日常管理工作 在总监授权下负责企业薪酬体系的调整与完善工作 在总监授权下负责企业绩效考核体系的建立和完善工作 在总监授权下负责建立企业培训体系的建立与完善工作 负责企业文化建设的相关工作 负责外设机构（控股公司、分公司及其它省外机构）人力资源部的业务指导 负责外设机构人力资源部部门负责人的任免提名、人员培训及调动事宜 负责外设机

23、构人力资源部各项政策、制度的审核1人事调配中心直接上级：人力资源部直接下级：招聘专员，人事管理专员 ，档案员主要职能 根据企业人力资源规划的要求，建立企业人才储备 根据岗位技能要求，为企业招聘适职人员 分析企业的岗位职能要求，建立建全岗位责任制 集团公司的人事档案管理主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团公司人事档案管理制度制定工作 负责集团公司人员招聘的组织工作 负责集团公司各岗位职责分析及岗位的定岗定编管理 负责建立、健全公司重要岗位的岗位职责和任职条件要求 负责集团公司劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责集团公司下属企业

24、重要岗位的档案管理工作 负责员工的异动管理 负责集团公司人事任免的执行 负责集团公司下属企业重要岗位人事任免的执行 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责主任主要权力 职责范围内的管理权 集团公司及下属企业岗位人员定编的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权1.1招聘专员直接上级：人事调配中心岗位职责 建立、健全企业的招聘管理流程，并会同考核专员建立、健全员工测评体系 对与招聘相关的管理工作负责 根据公司发展战略及人力资源配置计划，制定、组织、实施招聘计划 按照标准程序甄选人员 收集优秀企业、优秀

25、人才的信息，建立后备人才库 组织员工测评工作，为员工岗位异动提供参考建议 提供员工进入工作前所有支持1.2人事管理专员直接上级：人事调配中心岗位职责 建立、健全员工管理体系、相关制度及流成 负责职工劳动合同的签定 负责人员调入、调出、退休等相关手续的办理以及边境证的办理、出国政审等工作 安排待、离岗人员再上岗 负责员工人事档案管理 办理人员变动有关的保险、基金核转手续 劳动关系管理和劳动争议处理 为企业其它部门员工提供员工关系的咨询、服务，指导相关人员工作 负责编写员工行为规范，并督导实施 加强企业文化和员工行为之间的联系，负责根据企业文化建设的需要修订员工行为规范 建立、健全员工合理化建议管

26、理体系，并负责监督实施 收集、整理、并反馈员工合理化建议，为公司发展及经营决策提供参考2薪资管理中心直接上级：人力资源部直接下级：薪酬福利专员、考核专员、考核员 主要职能 规范合理的薪酬分配体系的建立与管理 积极有效的激励体系的建立与管理 实用高效的绩效考核体系的建立与管理主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责集团公司及下属企业薪酬政策与方案的制定与管理工作 负责集团公司及下属企业福利政策的制定与落实工作 负责集团公司及下属企业激励政策的制定工作 负责集团公司绩效考核制度的制定工作 负责集团公司绩效考核工作的推进落实 负责部门下属人员

27、的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责主任主要权力 职责范围内的管理权 集团公司绩效考核制度执行情况的监督检查权 集团公司及下属企业薪酬福利政策、激励政策、考核制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权2.1薪酬福利专员直接上级：薪资管理中心岗位职责 收集、调查企业外部薪酬福利信息，提出对外具有竞争力的薪酬政策建议 制订并实施薪酬管理制度 按照企业人力资源战略规划和各岗位市场价格变动因素提出对薪酬体系的修订意见 负责对定额员提出的定额根据总体的薪酬规划进行审核 汇总绩效考核和工资、奖金、四险一金等薪酬福

28、利信息，制作员工工资表单 负责企业员工薪酬调整的初审工作 收集、调查企业员工对福利方面的需求，分析整理后，提交福利方面的有关建议 负责向公司内员工解释与薪酬福利体系相关的各种疑问2.2考核专员直接上级：薪资管理中心岗位职责 建立、健全公司的绩效考核体系、考核管理制度和流程 建立、健全员工异动的相关评价体系、制度和流程 实施各项考核（包括试工期考核、规定考核期的绩效考核等）的管理工作 在各项考核实施过程中，从技术方面对管理者进行支持 协调考核中发生的各种问题，并负责解决考核投诉事宜 完成考核结果的统计整理，并将其结果转交薪酬福利专员，作为工资表的制作依据 负责对考核成绩符合规定标准的员工进行统计

29、，特别标识，作为员工晋升的依据 协助、指导管理者有效使用考核结果，用于员工工作绩效的改进 收集、汇总、分析各单位对考核方案的修订意见3培训中心直接上级：人力资源部直接下级：培训专员、讲师主要职能 建立系统的员工培训体系，有计划地提高员工素质，促进企业人力资源增值主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责集团公司员工培训工作的管理 负责推动集团公司员工培训工作的落实 负责员工培训计划的审定 负责各种培训科目、教学大纲的审定 负责培训教材的审定 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责主任主要权力

30、职责范围内的管理权 集团公司培训政策执行情况的监督检查权 培训计划、课程设置、教学大纲、教材内容的审核权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权3.1培训专员直接上级：培训中心岗位职责 建立、健全公司培训管理制度及流程 开展培训需求调研，分析调研结果，提交培训需求分析报告 根据企业人力资源规划、员工的职业发展规划的要求及调研结果编制企业培训计划 负责各种培训科目、教学大纲的汇总、设计 负责培训教材的汇总、编制 负责组织和督导培训计划的实施 负责组织采取有效手段对培训效果进行评估 承担一部分课程的培训工作运营保障部运营保障部内部审计中心营销监审中心法律

31、事务中心安全保卫中心财务审计诉讼外勤科行为监察经营审计法务保卫科营销审计法务专项审计内勤科直接上级：集团公司总裁直接下级：内部审计中心，营销监审中心，法律事务中心，安全保卫中心部门职能 建立集团公司严密、科学、规范的内部监审体系 对集团公司各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计 对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为和绩效进行监审 有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益 有效保障集团公司各种业务运作符合集团公司规章制度、国家法律法规定要求 对集团公司机构设置、管理关系、业务流程、投资策略进行动态检查，保障集团管理体系运作良好符合战略要求，保障企业整体运作效

32、率和质量更科学、合理、规范 通过定期审计，真实反映公司资产、财务动态状况。 保障企业运作符合法律规定，运用法律武器保护企业利益 对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行查处 保障企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全 对销售人员进行警示教育、对集团公司所有员工进行法制教育 集团公司保密工作管理 完成集团公司董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作部长职责 负责建立和完善科学、先进、合理、高效的公司运营保障体系 负责制订集团公司各种监督和审计制度 负责本部门工作的业务流程设计 负责制订集团公司年度审计计划 对集团公司各种经营运作符合法律规定负责 对集团公司各种

33、经营和管理符合企业规章制度、公司方针政策负责 对集团公司财务管理体系、会计核算体系的规范运作负责 对集团公司整体运营体系存在问题向集团公司总裁提出合理化建议 对集团公司的安全运营秩序和企业员工安全负责 对各种资金管理的安全性、规范性负责 对各种投资项目的财务状况和运行情况负责 对中层以上领导的行为符合公司规定负责 对集团公司员工受到应有的法制教育负责 对集团公司知识产权、各种企业机密的保密性、档案管理完整性负责 在办理审计事项中，负责做到客观公正，依法审计，以事实为根据 对法律事务中心的法律诉讼业务进行协调 对安全保卫中心的案件查处进行协调 负责下属部门的职能、权力界定 对本部门员工的管理部长

34、权力 岗位职责范围内的管理权 经集团公司总裁批准有对外代表权 对集团公司经营运作情况，依据监审制度有知情权、检查权、调查权、一般违规违纪事件的处罚权 对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议权 对存在资产安全隐患的部门有权提出限期整改意见 对集团公司各部门的职能和职权、领导的职责和权力、业务流程、部门间协作关系有调查权、审计权和调整建议权 对各种治安、财产侵权案件的立项、查处、结案工作的协调权和建议权 对法律诉讼案件查处工作的协调权、建议权 对直接下级岗位员工有评价权、表彰权、处分权和任免的建议权 对隔级下级岗位员工的任免权1内部审计中心直接上级：运营保障部部长直接下级

35、：财务审计，经营审计，专项审计主要职能 建立和健全集团公司财务审计的制度和体系 对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计 对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督 对集团公司某种专项进行审计，包括对重大投资、工程合同、物资和设备采购中的预算、价格行为进行监审，包括领导离任审计等 监督集团公司各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求 调查集团公司管理体系运作情况，检查部门职能、核心业务流程、公司经营方针是否科学、合理，是否符合集团公司总体发展战略和股东利益主任职责 负责内部审计工作的计划、实施和总结 负责本部门人员的人力资源管理 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审

36、计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报主任权力 有向被审计部门索取各种审计所需资料、提供审计工作便利条件的权力 有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有当即勒令当事人或部门停止相关行为的权力 对阻挠、破坏审计工作的部门或人有警告权力和建议运营保障部甚至集团公司总裁进行惩处的权力 有对本部门人力资源的管理权1.1财务审计主要职能 对财务管理、会计核算体系、集团公司财务经营状况进行监督和审计岗位职责 对财务制度制订的规范性、科学性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责 对各

37、种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报1.2经营审计主要职能 对集团公司各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计，主要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题。 对集团公司现有的管理制度、业务流程、管理关系（职权责界定）进行调查和研究，通过监审部部长向总裁提出建设性改进意见。岗位职责 对经营审计制度制订的规范性、科学性负责 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的

38、计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报1.3专项审计主要职能 对集团公司及所属控股公司的采购比价情况、投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行动态监督和定期审计 处理员工对经营行为的举报、投诉事项 处理被审计对象对审计报告的复议请求岗位职责 对专项审计制度制订的规范性、科学性负责 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报2营销监审中心直接上级：

39、运营保障部部长直接下级：行为监察，营销审计主要职能 营销体系的监审制度建设、管理架构设计 营销体系的市场行为、员工行为监督和审计 营销体系的运作效率、经营绩效的监督和审计 处理员工投诉事宜主任职责 对集团公司营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督，通过运营保障部部长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告 对集团公司营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计，使之符合集团公司规章制度和集团公司利益。主任权力 定期审计的组织权、实施权 临时监督或审计的建议权，报运营保障部部长审批后执行 向被审计和监督部门索取各种所需资料、提供工作便利条件的权力 对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力 对违

40、规违纪事件有当即勒令当事人或部门停止相关行为的权力 对集团公司现有的管理制度、业务流程、管理关系有完善建议权 对阻挠、破坏审计工作的部门或人有警告权力和建议运营保障部甚至集团公司总裁进行惩处的权力 对本部门人力资源的管理权3法律事务中心直接上级：运营保障部部长直接下级：诉讼律师，法务员，担保员主要职能 保障整个企业集团的合法经营 代表企业集团对外处理法律事务 为公司决策提供法律依据 诉讼法律事务的独立处理 非诉讼法律事务的咨询、指导与独立处理 集团公司知识产权的保护与管理 制订格式合同和法律文本，审查合同 集团公司保密工作管理 对销售员工的个人信用和担保情况进行调查、公证 协助公司制定各项合法

41、的规章制度。 对提起侵害公司权益的公诉案件对侵权人诉讼民事赔偿责任 宣传法律，提高员工的法律意识。主任职责 法律事务工作独立运作，但要定期或根据案件进展阶段情况及时向运营保障部部长汇报 对集团公司各种合同、招投标、投资、企业兼并重组、公司治理结构的合法性负责 对集团公司重大决策内容、员工管理的合法性负责 对集团公司各种知识产权、企业机密的保密性负责 对销售员工的个人信用和担保情况的真实性、有效性负责 对各种案件的诉讼中法律事务的正确运用和正确维护集团公司利益负责 对生产、经营过程中法律问题的咨询与指导负责 对建立集团公司法制教育体系及其运作负责 负责本中心的人员管理主任权力 对集团公司各项管理

42、和经营工作的合法性有监督权 对集团公司各部门的业务档案保密性有监督权 对集团公司各种合同、正式文本的法律条款有修正权、规定权 对集团公司各种违纪违法行为或倾向有调查权、勒令当事单位或当事人整改或防范的建议权 有起草集团公司法律事务管理制度的权力 有起草集团公司保密工作管理制度的权力 有对集团公司各种知识产权进行调查、管理、制订相关制度的权力 对销售人员个人信用和担保情况进行调查、公正的权力 有处理法律事务权力的业务行使权，对涉及集团公司重大利益的法律事务有决策建议权 本部门人员和业务的管理权 对下属人员有招聘、辞退建议权4安全保卫中心直接上级：运营保障部部长直接下级：外勤科，保卫科，内勤科主要职能 保证集团公司治安状况良好 保卫公司的财产安全和人身安全 独立依法办理侵占公司财产、商业受贿、假药和商业欺诈等案件。 公司消防管理 对市场销售人