【反洗钱活动开展工作总结简报】反洗钱宣传简报.docx

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1、【反洗钱活动开展工作总结简报】反洗钱宣传简报 反洗钱活动开展总结简报一一记XX分理处反洗钱十周年系列活动2016年是中华人民共和国反洗钱法颁布的十周年。为推进重庆市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进农商行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，XX分理处于2016年7月10月在网点及周边社区、企业开展了“金融机构反洗钱宣传”系列活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 为

2、增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面XX分理处成立了反洗钱小组，成员为分理处全体员工，明确分工，各司其职； 另一方面注重全体人员的学习，坚持每周例会、每日晨会学习金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识，加强对大额交易及可疑交易的资金走向识别。 二、周密实施，做到宣传活动形式与内容统一。 一是在网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织网点工作

3、人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月10月先后组织10余人次员工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向周边群众及企业开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大民众的好评。 三是通过对各类客户在分理处开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“反洗钱宣传”活动取得了较好的效果。 通过反先钱洗钱活动的宣传，目的是让反洗钱工作家喻户晓、深入人心，使公众认识到洗钱是犯罪行为，从而增强公民的责任意识，使打击洗钱犯罪成为共识。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。 本文来自xxxx 第 3 页 共 3 页