股东会会议记录四篇.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除股东会会议记录四篇篇一：股东会会议记录会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议出席会议人员：（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决议如下：一、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）

2、。二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。全体董事会成员（签字）：XXXX股份有限公司（盖章）200年月日篇二： 有限公司20XX年度第 次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。二、会议召开的情况：1、召开时间： 年 月 日（星期 ） 午 点2、召开地点：3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事

3、长 先生女士6、本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况：股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本的 %。四、提案审议和表决情况：1、审议，表决情况：同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。2、审议，表决情况：同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。3、审议，表决情况：同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出

4、席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。4、审议，表决情况：同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。5、审议，表决情况：同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。6、审议，表决情况：同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。参会人员签字：年月日篇三：XX有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人

5、：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。本次股东会会议于_年_月_日以_通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。会议由XX主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定

6、。各参加人对以上事项是否有异议？XX：无异议。XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在公司公章使

7、用记录表或合同专用章使用记录表（两表格式见附件）上登记和签字。公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表由XX负责保管。5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。XX（主持人）：请大家就XX的上述提议发表意见。XX：无异议。同意按XX的上述提议形成股东会决议。XX（主持人）：根据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即按照XX的上述提议形成XX号股东会决议。篇四：铁路有限责任公司股东会（董事会）会议记录时间：20年月日地点：出席：、（出

8、席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）缺席：主持：记录：会议内容：（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）一、审议通过的议案。同意。表决结果是。二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：1.在政策允许的前提下，对。2.股东各方原则同意。三、讨论了关于的议案。代表（董事）：。（发言要点）代表（董事）：。（发言要点）股东代表（或董事）签字：记录人（董事会秘书）签字：二年月日【精品文档】第 10 页