董事会秘书工作计划范文.docx

《董事会秘书工作计划范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会秘书工作计划范文.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、董事会秘书工作计划董事会秘书工作安排1随着XX年尾工作的进行，XX年的工作也即将绽开，也制定了XX年秘书个人工作目标。新的一年是分公司实施赶超对手的其次年，也是出成果的关键年，针对公司发展的目标将把加强和提高自身的综合素养和实力、不断求新求变做为服务于公司拓展的宗旨。一、起草公司领导讲话、报告，快速而具体的记录领导讲话，并刚好的以书面形式系统而精确的整理出来；工作汇报、工作安排、工作总结和以公司名义上报下发的有关文件、来往函信件等，把工作做的更加系统、全面并对过程赐予具体记载，在便利回查的同时更避开了错误的发生。二、收集、汇总公司综合性行政工作安排、总结等材料，并加以集中分类管理。将各种文件材

2、料不仅以书面形式归整管理，而且同时均以电脑文件的形式全面存储。在拟定、修改和审核公司性规章制度方面，也不断深化了解相关法规政策，在详细工作时将其用活用好并用更加细致规范的看法来加以对待。三、帮助领导做好办公会议及全公司性行政会议、大型综合性活动的有关打算工作，加强与各方面的沟通与合作，建立起良好的伙伴关系，进一步提高各类活动给公司带来的效益，帮助领导谋求与其更加长远的发展空间。做好记录，草拟纪要，检查、催办会议确定等事项，制定详尽的工作安排表，让工作开展起来条理清楚、仅仅有条。四、驾驭好尺度，运用好政策从严谨动身，帮助领导做好公司公文的审核把关工作。五、进一步加强公司公文的签收、登记、传送、催

3、办、归档及保密等管理工作。六、针对领导交办的其他工作，将以精、细、准为原则同时快速的办理好。董事会秘书工作安排2（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并根据有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者询问，向投资者供应公司披露的资料；（四）筹备股东大会和董事会会议，打算和提交有关会议文件和资料；（五）参与董事会会议，制作会议记录并签字；（六）负责与公司信息披

4、露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守隐私，并在内幕信息泄露时刚好实行补救措施并向证券交易所报告；（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；（八）帮助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提示与会董事，并提请列席会议的监事就此发表看法；假如董事会坚持做出上述决议，董事会秘

5、书应将有关监事和其个人的看法记载于会议记录，同时向证券交易所报告；（十）证券交易所要求履行的其他职责。董事会秘书工作安排320xx年底xx与我谈了20xx年xx体检的成长远景战我的任务义务，感应总司理助理的任务义务会更沉重，跟着国民大众对康健的需供，能够意料我们来岁的康健体检任务会加倍劳碌，对我的恳求会更下；必要限制的常识也更多更广，为此我将加倍勤恳任务、勤奋进步营业素养战经管任务技艺，正在以后的任务中，我将注意发扬好五个感化：一是正在迷信经管的决议安排中进一步发扬顾问助手感化；主动进修病院经管的新方式战新实际，正在总司理带领下做好办公室的片面任务，做好顾问、助手、当真做到全圆位的效劳。20x

6、x年任务目的：体检任务量正在上年底子上添加百分之十以上；经济效益添加百分之十以上；做好本身营业素养教养，带好医疗照看护士部队，进步体检量量，连结xx体检品牌效益，确保整年无浩大医疗变乱战赞扬；二是正在总司理带领下做好中间具体经管任务的支配、实行、检讨、督导、落真相况，辅佐总司理查询探望研讨、理解公司经管状况，并提出处置定见或倡议，量力而行的为中间带领决议安排供应疑息，供总司理决议安排。三是正在限制全中间任务静态圆面，进一步发扬好办公室、医事部、照看护士部综开经管调和感化；主动深刻检区临床战医技科室，限制第一手材料，为检区临床医技科室供应一流的效劳。四是正在进步任务听从圆面，进一步发扬好调和感化

7、；正在做好检讨监视的底子上，为临床医技科室服好务，做好保证任务，辅佐杨主任做好浩大医疗东西的经管任务，保证康健体检一线任务顺遂停止。五是正在建立xx体检中间抽象上，发扬好医事部、照看护士部的经管本能机能，做好护士的培训战医师营业进修任务。率领大夫、护士当真进修xx体检各项规章轨制、任务流程，并背责落实、督导；任务中本身要勤奋进修营业，进步本身教养素养，做好典范带好照看护士部队。为中间的久远扶植增砖加瓦。六是做好中间办公室人力资本开拓任务，凭据中间成长恳求造定人力资本安排、设想并完备中间岗亭特色，职员资本布局，条约书的建立，完成公司人力资本的平常雇用任务。七是做好中间经管轨制、规章轨制及落实的订

8、正，对止政后勤的医用耗材、办公用品、收集运转、数据平安经管等及中间整体运转要合营监视经管到位。八是做好xx体检中间向主管部分的各项申报、年检、申发各种证照、的资料整顿，完成批文手绝等事务。九是做好树模，凡恳求他人做的，本身要先做好。平常正在任务中：脆持三管三不论，事闭年夜局的事，管；影响公司抽象的事，管；有益公司好处事管；管则管宽，不动声色。小我私家私糊口，不论；小我私家风俗，不论；与公司有关的事，不论；没有责怪指摘，不论大节；xx中间虽小，坐志弘远；底子柔弱虚弱，目的宏伟，20xx年北京体检中间获得更年夜的结果。董事会秘书工作安排4第一章 总 则第一条 为了促进AAA股份有限公司(以下简称“

9、公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则(以下简称股票上市规则)等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本工作细则。其次条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，担当法律、法规及公司章程对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获得相应酬劳。第三条 公司应当为董事会秘书履行职责供应便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、协作董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营状况，参与涉及信息披露 的

10、有关会议，查阅涉及信息披露的全部文件，并要求公司有关部门和人员刚好提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当阻碍和严峻阻挠时，可以干脆向深圳 证券交易所报告。其次章 任职资格第四条 董事会秘书的任职资格：(一)具有高校本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上;(二)具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业学问;(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责;(四)熟识公司经营管理状况，具有良好的处事和沟通实力;(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。第五条 具有下列情形之一的人员不得担当董事会秘书：(一)

11、有公司法第147条规定情形之一的;(二) 自受到中国证监会最近一次行政惩罚未满三年的;(三) 最近三年受到证券交易所公开指责或三次以上通报指责的;(四) 被中国证监会处以证券市场禁入惩罚，期限未满的;(五) 公司现任监事;(六) 深圳证券交易所认定不适合担当董事会秘书的其他情形。第三章 主要职责第六条 董事会秘书的主要职责是：(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的 刚好沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系;(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并 按规

12、定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;(三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者询问，向投资 者供应公司披露的资料;(四)根据法定程序筹备董事会会议和股东大会，打算和提交拟审议的董事 会和股东大会的文件;(五)参与董事会会议，制作会议记录并签字;(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事 会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守隐私，并在内幕信息泄露 时，刚好实行补救措施并向深圳证券交易所报告;(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管 理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;(八)帮

13、助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、 部门规章、股票上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程，以及 上市协议对其设定的责任;(九) 促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政 法规、部门规章、股票上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程 时，应当提示与会董事，并提请列席会议的监事就此发表看法;假如董事会坚持 作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的看法记载于会议记录上，并 马上向深圳证券交易所报告;(十)公司法和深圳证券交易所要求履行的其他职责。第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书

14、的人不得以双重身份作出。第四章 聘任与解聘第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。第九条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职 后三个月内聘任董事会秘书。第十条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文 件：(一)董事会举荐书，包括被举荐人符合本细则任职资格的说明、职务、工 作表现及个人品德等内容;(二)被举荐人的个人简历、学历证明(复印件);(三)被举荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会 秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五 个交易日内未

15、提出异议的，董事会可以聘任。第十一条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表， 帮助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使 其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务 所负有的责任。证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。第十二条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当刚好公告 并向深圳证券交易所提交以下文件：(一) 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;(二) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、 移动电话、传真、通信地址及专用电子

16、邮件信箱地址等;(三) 公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址 及专用电子邮件信箱地址等。上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当刚好向深圳证券交易所提交 变更后的资料。第十三条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董 事会秘书。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当刚好向深圳证券交易 所报告，说明缘由并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的状况，向深圳证券交易 所提交个人陈述报告。第十四条 董事会秘书有以下情形之一的,董事会应当自事实发生之日起一 个月内终止对其的聘任:(一) 出现本细则第五条所规定的情形之一;(二) 连续三个

17、月以上不能履行职责;(三) 在履行职务时出现重大错误或疏漏,给公司或投资者造成重大损失;(四) 违反国家法律、行政法规、部门规章、股票上市规则、深圳证券 交易所其他规定和公司章程,给公司或投资者造成重大损失。第十五条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在 任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公 司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、 正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。第十六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理 人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交

18、易所备案，同时尽快确定董事会秘 书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职 责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直 至公司正式聘任董事会秘书。第五章 证券部第十七条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部 负责人，保管董事会印章。第十八条 证券部帮助董事会秘书履行职责。第六章 董事会秘书的法律责任第十九条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程， 切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董 事会秘书在须要把部分职责交与他人行使时，必需经董事会同意，并确保所托付 的职责得到依

19、法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应担当相应的责任。其次十条 被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并在 公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题，完整移交 给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保 密义务。第七章 附 则其次十一条 本工作细则未尽事宜，根据国家的有关法律、法规和公司章 程执行。其次十二条 本工作细则说明权属于公司董事会。其次十三条 本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施。董事会秘书工作安排520xx年底xx与我谈了20xx年xx体检的成长远景战我的任务义务，感应总司理助理的任务义务会更沉重，跟着国民大众对康健

20、的需供，能够意料我们来岁的康健体检任务会加倍劳碌，对我的恳求会更下；必要限制的常识也更多更广，为此我将加倍勤恳任务、勤奋进步营业素养战经管任务技艺，正在以后的任务中，我将注意发扬好五个感化：一是正在迷信经管的决议安排中进一步发扬顾问助手感化；主动进修病院经管的新方式战新实际，正在总司理带领下做好办公室的片面任务，做好顾问、助手、当真做到全圆位的效劳。20xx年任务目的：体检任务量正在上年底子上添加百分之十以上；经济效益添加百分之十以上；做好本身营业素养教养，带好医疗照看护士部队，进步体检量量，连结xx体检品牌效益，确保整年无浩大医疗变乱战赞扬；二正在总司理带领下做好中间具体经管任务的支配、实行

21、、检讨、督导、落真相况，辅佐总司理查询探望研讨、理解公司经管状况，并提出处置定见或倡议，量力而行的为中间带领决议安排供应疑息，供总司理决议安排。；三是正在限制全中间任务静态圆面，进一步发扬好办公室、医事部、照看护士部综开经管调和感化；主动深刻检区临床战医技科室，限制第一手材料，为检区临床医技科室供应一流的效劳。四是正在进步任务听从圆面，进一步发扬好调和感化；正在做好检讨监视的底子上，为临床医技科室服好务，做好保证任务，辅佐杨主任做好浩大医疗东西的经管任务，保证康健体检一线任务顺遂停止。五是正在建立xx体检中间抽象上，发扬好医事部、照看护士部的经管本能机能，做好护士的培训战医师营业进修任务。率领

22、大夫、护士当真进修xx体检各项规章轨制、任务流程，并背责落实、督导；任务中本身要勤奋进修营业，进步本身教养素养，做好典范带好照看护士部队。为中间的久远扶植增砖加瓦。六是做好中间办公室人力资本开拓任务，凭据中间成长恳求造定人力资本安排、设想并完备中间岗亭特色，职员资本布局，条约书的建立，完成公司人力资本的平常雇用任务。七做好中间经管轨制、规章轨制及落实的订正，对止政后勤的医用耗材、办公用品、收集运转、数据平安经管等及中间整体运转要合营监视经管到位。八做好xx体检中间向当局主管部分的各项申报、年检、申发各种证照、的资料整顿，完成批文手绝等事务。九做好树模，凡恳求他人做的，本身要先做好。平常正在任务

23、中：脆持三管三不论，事闭年夜局的事，管；影响公司抽象的事，管；有益公司好处事管；管则管宽，不动声色。小我私家私糊口，不论；小我私家风俗，不论；与公司有关的事，不论；没有责怪指摘，不论大节；xx中间虽小，坐志弘远；底子柔弱虚弱，目的宏伟，20xx年北京体检中间获得更年夜的结果。董事会秘书工作安排6一、网络人杰的主要工作：网络人杰是是本学期的主要工作，网络人杰开幕式，闭幕式以及网络人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，秘书处个人工作安排。要结合历届的工作阅历与教训，更改不足，努力完善。1.刚好通知领导、各部门团学联会议，刚好精确向各部门传达领导与主席团的信息和通知。2.负责制作网络人杰开幕式，闭幕式

24、以及十大歌手活动的席卡，背贴。要确认出席领导与老师的人数精确的做出席卡。3.三大活动当天的现场布置，席卡的摆放，背贴的位置。确认各班级的位置，以便同学有序入场，第一时间找准位置。4.制作网络人杰活动的动作证，分发前确定数量并刚好的将之完整收取。5.请假条的制作和记录，并刚好向领导与主席团汇报。6.每个活动结束后要向相关的部门收集活动的相关的信息，背板等以便利资料的收集，整理与阅读。另要留意的是要做好全部工作的打算工作，特殊是活动当天的，不要正式起先才发觉还有工作没有完善好。还有工作证要根据分发的数量完整的收取上来。二、主要常务工作：1、团学联每次会议的通知，签到，会议记录。要明确记录每次参与的

25、人员，缺席人员的名字及缘由，并刚好向领导汇报。打算好会议前的须要的文件并复印好分发到各部门手中。记录会议的主要内容和主要的工作和留意事项。2、负责团学联，各部门的工作安排，汇报，通知等相关的起草，整理和收发工作，并整理成档案加以保存3、负责各项会议的记录工作，帮助主席团健全学生会各项规章制度。4、负责协调团学联各部门工作，加强部门间联系。发挥部门的“桥梁纽带”作用，做好学校与学生的“上情下达、下情上传”沟通工作。5、负责各种活动及例会的考勤，负责学生会办公室的管理工作。编排团学联办公室的值班记录簿，监督检查每天的值班状况以及办公室的卫生状况，汇总每月报告。6、刚好打算每次会议须要的文件，每次活

26、动的席卡与背贴。7、刚好更新团学联的通讯录，并刚好告知老师和各个部门。8、定期向团委、主席团汇报有关工作，刚好向各部处传达主席的有关工作部署。9、加强和协调系团委与学生会、各部门之间以及学生会成员间的沟通与关系，为学生会工作在全系范围内的顺当开展创建条件。三、个人对团学联工作的建议与展望：1、个人认为团学联的风气不是很正，好像完成自己的工作就好了，各部门间的沟通与合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到问题或困难时会出现这样的话语“那是外联部的事情”“这不属于我们做的，也不是我们管的”这样的话语让人感觉很生疏，很不团结，很有距离感。个人建议，可以多实行些各部门的活动，加强部门成员之间的联系，熟识与

27、了解，先从个人再到部门的熟识，沟通与帮助。2、每个团学联成员工作的主动性不是很高。完成自己的工作便可。可能是有的部门工作做不了，有的部门没工作做，形成极端分化。所以建议下可以平均下各部门的工作。这样不仅可以提高工作效率还可以加大部门之间的联系。这些只是本人一些个人建议与想法，如有什么不合出还请宽恕。新的学期，新的起先，让我们大家一起加油，努力吧。董事会秘书工作安排7跟着20xx年末任务的停止，20xx年的任务也立刻睁开，也造定了20xx年秘书小我私家任务目的。新的一年是分公司实行赶超敌手的第两年，也是出功效的闭键年，针对公司成长的目的将把增加战进步本身的综开素养战才能、不停供新供变做为效劳于公

28、司拓展的主旨。1、草拟公司带领发言、讲解并描述，疾速而详细的纪录带领发言，并实时的以书面情势体系而正确的整顿出去；任务报告请示、任务安排、任务总结战以公司名义上报下收的有闭文件、交游函疑件等，把任务做的加倍体系、片面并对进程赐与详细纪录，正在轻易回查的同时更幸免了过错的产生。2、搜集、汇总公司综开性止政任务安排、总结等资料，并减以散平分类经管。将各类文件资料不只以书面情势回整经管，并且同时均以电脑文件的情势片面存储。正在制定、修正战考核公司性规章轨制圆面，也不停深化理解相干律例政策，正在具体任务时将其用活用好并用加倍详尽标准的立场去减以看待。3、辅佐带领做好办公集会及全公司性止政集会、年夜型综开性举止的有闭筹办任务，增加与各圆面的相同与互助，树立起优越的同伴闭系，进一步进步各种举止给公司带去的效益，辅佐带领追求与其加倍久远的成长空间。做好纪录，起草记要，检讨、催办集会决议等事项，造定详实的任务安排表，让任务绽开起去层次清晰、仅唯一条。4、限制好标准，应用好政策从松散动身，辅佐带领做好公司公函的考核把闭任务。5、进一步增加公司公函的签支、注销、传收、催办、回档及失密等经管任务。6、针对带领交办的其他任务，将以粗、细、准为本则同时灵敏的解决好。