信用社的自查报告范例.docx

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1、信用社的自查报告关于信用社的自查报告1XXX县农村信用合作联社:接到中国银行业协会关于开展20xx年银行服务收费相关自律制度执行状况检查工作的通知（银协发20xx96号）的文件后,我社主动组织自查工作,现将自查结果报告如下:一、仔细自查。接到联社通知之后,XXX信用社快速成立了由主任为领导的银行服务收费自查工作领导小组，比照检查详细内容，依据中国银行业协会20xx年以来服务收费相关自律制度，细化自查工作方案，对XXX信用社服务收费状况仔细开展全面自查。二、检查内容。我社仔细学习了中国银行业协会银行服务收费检查制度，依照制度制定了我社关于银行服务收费自查工作的内容：(一)国家服务价格管理相关法律

2、、法规和有关政策及中国银行业协会有关服务收费自律共识、要求的贯彻执行状况；(二)建立健全服务价格管理制度和内部限制制度状况；(三)服务价格明码标价制度执行状况；(四)服务价格报告制度执行状况；(五)建立服务价格投诉管理制度状况；(六)其它检查事项。三、自查出现的问题。我社在执行银行服务收费自律方面的工作，严格根据制度落实执行，没有出现问题。只是有些小问题须要银监部门留意，比如商业银行服务收费项目过多，各商业银行之间存在服务收费的不正值竞争行为。四、提高相识。加强银行服务收费自律能够更好的履行银行业社会责任，维护广阔客户的切身利益和银行业整体形象。我社在以后的工作中会提高相识，严格执行银行服务收

3、费相关自律制度，进一步规范服务收费，切实维护我们农村信用社的外部形象及行业形象，为XXX县农村信用社的发展增光添彩。关于信用社的自查报告2我县联社20xx年10月15日接到转发金融机构计算机平安检查工作实施方案的通知的通知后，联社领导班子非常重视，刚好召集科技开发部、平安保卫部等部门负责人，根据文件要求，依据实施方案的指导思想和工作目标，逐条落实，周密支配，对全县个配备计算机的信用社和中心机房进行了排查，现将自查状况报告如下：一、领导高度重视，组织、部门健全我县联社自20xx年设设立信息管理科以来，本着“谁主管理，谁负责“的指导思想，非常重视计算机管理组织的建设，成立了计算机平安爱护领导小组，

4、始终有一名联社副主任担当平安管理领导小组组长，并以信息管理、平安保卫、内部审计等部门负责人为成员。联社科技开发部（原电脑信息科）为专职负责计算机信息系统平安爱护工作的部门，对全县信用社主要计算机系统的资源配置、操作及业务系统、系统维护人员、操作人员进行登记。联社设立专职平安管理员，专职平安员由经过公安部门培训、获得计算机平安员上岗证的人员担当。基层信用社设立兼职平安管理员，负责对上属电子网点进行管理、监督，对本单位计算机出现的软、硬件问题刚好上报联社科技部门。要求各信用社选用有责任心、有肯定计算机学问、熟识业务操作的人员担当。我们在当地公安机关计算机平安爱护部门的监督、检查、指导下，依据中华人

5、民共和国计算机信息系统平安爱护条例、计算机病毒防治管理方法、金融机构计算机信息系统平安爱护暂行规定等法规、规定，建立、健全了各项防范制度，并编制成册，下发到全县20个信用社。在年初，由主管计算机平安的副主任与保卫部门签订了目标责任书，并指定业务骨干担当计算机平安员，切实做到防危杜渐，把担心全苗头消退在萌芽状态。二、强化平安教化定期检查督促在我县农信社实施电子化建设的每一步，我们都把强化信息平安教化和提高员工的计算机技能放到同等地位。在实施储蓄网络化过程中，联社特地举办了计算机培训班。培训内容不但包括计算机基础学问、储蓄业务操作流程，还重点讲解了计算机犯罪的特点、防范措施。使全体信用社员工意识到

6、了，计算机平安爱护是“三防一保”工作的有机组成部分，而且在新形势下，计算机犯罪还将成为平安保卫工作的重要内容。随着计算机技术在信用社各项业务中的应用，为进一步提高职工平安意识和规范操作流程，我们还常常组织人员对基层信用社进行计算机业务系统运行及平安爱护的检查。通过检查，我们发觉部分人员平安意识不强，少数微机操作员对制度贯彻行不够。对此，我们依据检查方案中的检查内容、评分标准对电子化网点进行打分，得分不合格者，除限期整改外，还依据XX市农村信用社稽核惩罚规定实施细则、XX县农村信用社计算机信息系统平安爱护实施细则的有关规定，对有关责任人员如社主任、储蓄所负责人，操作员等，赐予经济惩罚、全县通报指

7、责等处理。三、信息平安制度日趋完善从我县信息管理部门成立之日起，我们就树立了以制度管理人员的思想。为此，依据市办下发的信息科有关文件精神，比照人行中心支行的科技工作管理制度，先后制定了中心机房管理制度,中心机房应急措施，计算机系统修理操作规程,电脑平安保密制度,计算机平安检查操作规程，计算机软件开发操作规程等一系列内部管理制度，让这些制度不但写在纸上，挂在墙上，还要牢记在心上。继而我们又印发了农信联字（20xx）2号农村信用社计算机信息系统平安爱护实施细则、（20xx）31号农村信用社计算机综合业务系统管理方法、（20xx）84号关于转发市农村信用社计算机信息系统平安管理方法的通知,初步形成了

8、较为完善的计算机内限制度。在以上文件中，要求明确规定了各级微机管理人员、操作员的权限和操作范围，对操作人员的上岗、调离等做出严格规定，具体制定了计算机综合业务系统的管理方法，要求各电子网点记录微机运行日志，对数据每日进行备份，对废弃的磁盘、磁带、报表不得随意丢弃，交由信息部门统一处理。四、防治计算机病毒随着联社办公自动化的深化，各部门在处理业务报表、数据和日常办公中越来越多的用到了计算机。为保证各部门的计算机不受病毒危害，联社每台微机上都安装了实时的查、杀病软件，并刚好进行软件升级和定期进行查杀病毒。同时还把计算机病毒预防措施下发至各部门的微机操作员手中，从专机专用、数据备份、软盘管理、实时杀

9、毒、禁用盗版、禁玩嬉戏等几方面入手，使计算机病毒防治形成制度化。比照金融机构计算机信息系统平安检查评分表的要求，我县农村信用联社在以往的工作中，主要作了以上几方面的工作，但还有些方面要急待改进。一是今后还要进一步加强与公安机关的工作联系，以此来查找差距，弥补工作中的不足。二是要加强计算机安全意识教化和防范技能训练，充分相识到计算机案件的严峻性。把计算机平安爱护学问真正融于“三防一保”学问的学习中，而不是轻轻带过；人防与技防结合，把计算机平安爱护的技术措施看作是爱护资金平安的一道看不见的屏障。三是由于工作场地所限，部分营业网点备份的数据不能做到异地保存关于信用社的自查报告3为实行市联社案件专项治

10、理工作，本人仔细学习和领悟了关于落实案件专项治理实行有效措施防范银行案件风险的通知、关于加大防范操作风险工作力度的通知和商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案精神以及省协会关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施看法等文件。通过学习探讨，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步相识违反规章制度和操作规程的危害性，并依据自身状况绽开自查。现将自查状况汇报如下：一、坚固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，坚固思想防线1、提高政治意识。能够深化学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和

11、坚决的政治立场，时刻保持醒悟的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里支配的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生冲突时，以集体为重，个人利益要无条件地听从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增加服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广阔客户监督，定期开展指责与自我指责，做一名合格的信合人。2、恪守规章制度。一是能够根据国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，详细办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残缺币的兑换，

12、严格库存限额，刚好调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，精确刚好编制各种现金报表、调拨安排。三是能够坚持轧帐制度，正确运用有关登记簿，做到帐、簿、款相符;严格按规定处理长、短款，发觉差错能刚好汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准;遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格根据福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理方法的有关规定，妥当保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增加防范意识，落实“三防一保”;仔细熟记防盗防抢防暴预案，娴熟驾驭、运用好各种防范器械，时刻保持醒悟的头

13、脑，爱护信用社的财产平安。二、严谨工作、生活作风在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章;上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有;汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人信任，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，刚好上解;严格根据金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于订正，自觉维护单位利益。生活作

14、风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教育，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚实防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，坚固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“安静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。三、存在问题一是学习不够深化，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对很多政策、法律、法规只知其表，不知内含;业务上只注意钻研出纳工作，对其它的经济学问学习不够主动，不情愿去学。二是工作还不够主动主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班;很多工作只是照着别人学，不去钻研，不去探讨，不去归纳，办事凭阅历，凭主观。四是内限制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。四、今后的努力方向一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚实防线，警惕各种思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深化分析，吸取阅历教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高平安防范意识和自我防范实力。三是要进一步深化对福建省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内限制度落到实处。