汉中MLCC项目申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询/汉中MLCC项目申请报告汉中MLCC项目申请报告xxx有限责任公司报告说明技术实力方面，国外主要企业均在行业内深耕多年，具有深厚的技术储备与产品线积累，而中国射频微波MLCC生产企业发展时间较短、技术实力正处在上升阶段，国内整体水平追赶国外优势企业的难度较大。因此，对产品性能可达到或超过国外企业水平、能够实现国产化替代的射频微波MLCC生产企业而言，发展潜力和发展空间巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资18161.04万元，其中：建设投资13529.58万元，占项目总投资的74.50%；建设期利息273.80万元，占项目总投资的1.51%；流动资金4357.66万元，占项目总投资的23

2、.99%。项目正常运营每年营业收入36800.00万元，综合总成本费用29532.95万元，净利润5317.46万元，财务内部收益率21.39%，财务净现值6728.50万元，全部投资回收期5.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论9一、 项目名称

3、及项目单位9二、 项目建设地点9三、 可行性研究范围9四、 编制依据和技术原则10五、 建设背景、规模11六、 项目建设进度12七、 环境影响12八、 建设投资估算13九、 项目主要技术经济指标13主要经济指标一览表13十、 主要结论及建议15第二章 项目背景、必要性16一、 MLCC行业发展情况16二、 MLCC行业概述17三、 行业市场特点18四、 项目实施的必要性20第三章 行业、市场分析22一、 射频微波MLCC行业发展情况22二、 面临的机遇与挑战23三、 射频微波MLCC产品及市场发展前景25第四章 建筑物技术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建

4、设指标27建筑工程投资一览表27第五章 产品方案与建设规划29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表29第六章 法人治理31一、 股东权利及义务31二、 董事33三、 高级管理人员38四、 监事40第七章 SWOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）45第八章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第九章 劳动安全评价54一、 编制依据54二、 防范措施55三、 预期效果评价61第十章 进度实施计划62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措

5、施63第十一章 人力资源配置64一、 人力资源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第十二章 项目环境保护66一、 编制依据66二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析69六、 环境管理分析69七、 结论70八、 建议71第十三章 项目投资分析72一、 投资估算的编制说明72二、 建设投资估算72建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表75四、 流动资金76流动资金估算表76五、 项目总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表79第十四章

6、项目经济效益81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十五章 项目风险防范分析92一、 项目风险分析92二、 项目风险对策94第十六章 总结评价说明97第十七章 附表99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102项目投资现金流量表103借款还本付息计划表104建设投资估算表10

7、5建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110第一章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：汉中MLCC项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；

8、4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）

9、技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能

10、减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景SLCC是在陶瓷基片两面印涂金属层，然后经低温烧结而成，其外形以圆片形居多。MLCC

11、则采用多层堆叠的工艺，将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，然后再经高温烧结而形成，外形以方形独石状为主。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积50961.82。其中：生产工程33549.67，仓储工程10281.25，行政办公及生活服务设施4277.90，公共工程2853.00。项目建成后，形成年产xx颗MLCC的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本

12、项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18161.04万元，其中：建设投资13529.58万元，占项目总投资的74.50%；建设期利息273.80万元，占项目总投资的1.51%；流动资金4357.66万元，占项目总投资的23.99%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13529.58万

13、元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11781.41万元，工程建设其他费用1395.67万元，预备费352.50万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入36800.00万元，综合总成本费用29532.95万元，纳税总额3425.42万元，净利润5317.46万元，财务内部收益率21.39%，财务净现值6728.50万元，全部投资回收期5.98年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积50961.821.2基底面积16340.191.3投资强度

14、万元/亩310.202总投资万元18161.042.1建设投资万元13529.582.1.1工程费用万元11781.412.1.2其他费用万元1395.672.1.3预备费万元352.502.2建设期利息万元273.802.3流动资金万元4357.663资金筹措万元18161.043.1自筹资金万元12573.383.2银行贷款万元5587.664营业收入万元36800.00正常运营年份5总成本费用万元29532.956利润总额万元7089.957净利润万元5317.468所得税万元1772.499增值税万元1475.8310税金及附加万元177.1011纳税总额万元3425.4212工业增加

15、值万元11711.7713盈亏平衡点万元12349.11产值14回收期年5.9815内部收益率21.39%所得税后16财务净现值万元6728.50所得税后十、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景、必要性一、 MLCC行业发展情况1、MLCC行业总体规模快速扩张MLCC主要用于汽车、手机等通讯设备、计算机、消费电子、家电等产品之中，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。2019年，全球MLCC出货量约4.5万亿只，同比增长5.90%，2011-201

16、9年全球MLCC出货量复合增长率达8.72%，增速依然较快。经历2018年MLCC价格快速上涨行情后，2019年全球MLCC价格、市场规模有所回落，随着行业稳定发展，全球MLCC市场规模有望快速突破一千亿人民币。随着5G、汽车电子、物联网渗透率的提高，MLCC需求、行业规模将持续增长。2、当前MLCC产品供给紧张自2020年7月以来，部分被动元器件的价格便持续上涨。2021年春节后，市场对5G智能手机的需求优于预期、“宅经济”推升PC与笔记本电脑出货持续维持高位、车用相关市场快速回升等因素影响下，MLCC需求量增长。新冠疫情对MLCC厂商生产能力的影响、市场需求的增加使得MLCC厂商供应链压力

17、增大。加之上游材料的涨价压力，世界主要MLCC厂商价格、交货期均呈现出不同程度的提升。3、MLCC国产化率亟待提升MLCC供给端格局高度集中，且由日、韩厂主导。虽然当前MLCC产品需求旺盛、供给较为紧张，但由于国内MLCC制造企业在全球市场占有率低。2020年，在全球前十大MLCC厂商中，日系厂商全球市场份额占有率约为56.1%，韩国企业占有率约为23.1%，中国本土企业占比仅为5.8%。中国MLCC市场整体格局与世界MLCC市场接近，主要厂商仍为日本、韩国厂商，中国大陆厂商在国内市场占有率较低。国产MLCC产品技术水平有限、市场份额小，而国内电子产品生产企业对MLCC需求量较大，因此我国ML

18、CC进口逆差较大。当前世界经济形势下，作为应用于整个电子行业的基础元器件，MLCC产品供给的安全性对我国电子行业发展的安全性具有重要意义。我国本土MLCC生产企业在MLCC行业快速发展的过程中需要进一步提高自身技术实力及生产能力，助力我国基础电子元器件的国产化进程。二、 MLCC行业概述电子元器件是电子信息产业的基础，伴随着电子信息产业的发展而发展。自二十世纪九十年代起，网络通信、消费电子、汽车电子及工业控制等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，我国电子信息产业实现了全行业的飞速发展，电子元器件产业作为电子信息产业的重要一环，产业规模也随之不断发展壮大。电容器是电子线路中必不可少的基

19、础电子元件，是被动元器件中占比最大的元器件。电容器通过静电的形式储存和释放电能，在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其间。主要作用包括电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。几乎所有的电子设备中都需要规模化的电容器配置。根据介质不同，电容器产品可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。相比其他电容，陶瓷电容具有体积小、电压范围大、价格相对较低等优点，在小型化趋势下小体积陶瓷电容需求巨大。2019年，四类主要电容器市场中，陶瓷电容器占比超过50%，而陶瓷电容器主要可分为单层瓷介电容器（SLCC）和多层瓷介电容器（MLCC），其中MLCC的市场规模占整个陶

20、瓷电容器的90%左右。SLCC是在陶瓷基片两面印涂金属层，然后经低温烧结而成，其外形以圆片形居多。MLCC则采用多层堆叠的工艺，将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，然后再经高温烧结而形成，外形以方形独石状为主。三、 行业市场特点1、国外企业长期占据垄断地位从目前国内外市场份额来看，排名前列的主要为几家国外大型企业且占据较大份额，ATC、Knowles和村田三家主要企业占据了全球及中国市场超过一半的市场份额。相比之下，中国企业的竞争力、市场份额相对有限，主要企业的市场份额均未超过5%。技术实力方面，国外主要企业均在行业内深耕多年，具有深厚的技术储备与产品线积累，而中国射频微波MLCC生产企业发展时间

21、较短、技术实力正处在上升阶段，国内整体水平追赶国外优势企业的难度较大。因此，对产品性能可达到或超过国外企业水平、能够实现国产化替代的射频微波MLCC生产企业而言，发展潜力和发展空间巨大。2、下游市场相对高端与低频电路相比，射频微波电路的应用场景主要为移动通讯基站设备、半导体射频电源及激光设备、医疗影像设备、军用设备、轨道交通信号设备及仪器仪表等高端领域。上述领域特殊应用场景均需要产品稳定、可靠。因此，主要应用于高端领域的射频微波MLCC须具有更好的高频性能、更强的可靠性与更高的产品一致性，才可保障下游产品使用过程中的持续高性能表现。3、客户采购具有相对稳定的特点射频微波MLCC产品相较于常规M

22、LCC等电子元器件，具有高性能、高可靠性等优势，因此在应用方面，客户为保证最终产品性能的一致性、稳定性，更加倾向于从稳定的生产商处采购，即射频微波MLCC生产商进入客户供应体系之后，在维持产品性能、质量等方面与竞争对手接近的情况下，客户一般不会轻易更换供应商，军工类客户此项特点更加明显。因此，射频微波MLCC市场具有一定的业务延续性，在国产化进程加快的背景下，具有进口产品替代能力的射频微波MLCC生产商进入国内客户后，可通过持续的交付保障、技术服务等，更好地维护客户，进而逐步扩大市场占有率。4、原材料进口的依赖性较强原材料供应的稳定性是射频微波MLCC行业发展的重要保障。由于产品的高性能、高可

23、靠性要求，与常规MLCC产品相比，射频微波MLCC使用的钯、银等贵金属制成的电极浆料和微波陶瓷粉料与常规MLCC均有较大差别。材料技术作为电子元件行业的基础，需要长期积累。而中国材料行业基础相对薄弱，且钯等贵金属价格高昂，研发成本较高，国内材料企业研发难度较大，因此射频微波MLCC行业的主要原材料对进口的依赖性较强。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通

24、过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业、市场分析一、 射频微波MLCC行业发展情况射频微波MLCC作为MLCC的重点分支产品，主

25、要面向通讯基站、核磁共振医疗设备、军工等高端领域，受消费电子等领域的变动影响有限，因此市场发展一直较为稳定。但近年来，随着5G技术的快速发展和普及，将产生大量5G基站的建设需求，进而拉动射频微波MLCC的市场需求快速提升。同时，医疗设备、轨道交通、工业设备、军工等其他高端应用领域对射频微波MLCC的需求也呈现增长态势。1、应用面向高端产业，应用场景相对集中应用场景方面，全球射频微波MLCC市场分布与射频微波技术的应用比较吻合，主要集中于军工（含航空、航天）、通信、医疗等方面，以上三个市场占全球射频微波MLCC市场份额超过70%，其中，军工行业作为最早应用射频微波技术的行业之一，也是目前全球最大

26、的射频微波MLCC应用市场，份额占比达到38%左右。在中国国内市场应用方面，由于国内通信行业尤其是5G通信行业发展较快，同时中国高速铁路行业位居世界前列，中国射频微波MLCC市场主要集中于通信、军工（含航空、航天）、轨道交通等方面，以上三个应用市场的份额约占中国整体射频微波MLCC市场的三分之二左右。其中，通信行业是中国射频微波MLCC行业份额最大的应用场景，市场份额接近40%。2、市场规模增速超过整体MLCC行业受益于下游行业的快速发展，射频微波MLCC行业的发展速度高于整体MLCC行业。根据2021年版中国MLCC市场竞争研究报告，2020年全球射频微波MLCC市场规模约为42.6亿元，到

27、2025年将达到66.9亿元，2018年至2025年均复合增长率为6.94%，高于同期全球MLCC市场规模的增速，射频微波MLCC行业具有快速发展的潜力。相较于全球射频微波MLCC行业，中国射频微波MLCC市场规模增长形势更好，2020年中国射频微波MLCC市场规模达到18.42亿元。中国在全球市场占比逐年增加，但整体占比仍相对有限，未来仍有较大的提升空间。二、 面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国家政策对产业发展的支持电子元器件产业是现代经济的基础产业，一直受到国家的高度重视和大力支持。随着我国经济的持续高速发展，电子元器件相关产业对国民经济增长的推动作用越来越明显，在国民经济中的地位也越

28、来越重要，中共中央、国家相关部委为了支持电子元器件相关行业结构调整、产业升级、促进下游行业消费、规范行业管理以及促进区域经济发展，相继出台了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中国制造2025信息产业发展指南“十三五”国家战略性新兴产业发展规划“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划高端智能再制造行动计划（2018-2020年）等多项政策。电容器作为电子元器件的重要组成部分，国家产业政策对电子元器件发展的支持，将对电子元器件整体产业发展及其中电容器领域的发展产生积极作用。（2）产业链

29、国产化需求迫切我国是射频微波MLCC产品的主要市场之一，市场规模占射频微波MLCC全球总体市场规模比例较高。但是，当前我国国内市场的主要射频微波MLCC供应商仍为国外企业，中国企业在国内市场占有率较低。随着国产化进程逐步加速，国产射频微波MLCC生产商将面临更大的发展机遇。2、面临的挑战（1）高端专业人才积累速度有限射频微波MLCC的研发、生产涉及电子、材料、化学等多种专业知识的综合应用，专业技术人员不仅需要较高的专业知识水平，而且需要对上游原材料及下游电子产品行业有较深的理解，具有丰富的实践经验。（2）资金规模制约行业发展射频微波MLCC行业作为资金密集性行业，设备、原材料、人工等成本较高，

30、要求生产商需要较大的资金规模和较强的融资能力。三、 射频微波MLCC产品及市场发展前景经过多年发展，射频微波MLCC的技术日渐成熟，使用场景逐步从军品拓展到民品应用之中，与MLCC行业总体发展趋势相似。同时，随着射频微波电路的频率、功率逐步提高，射频微波MLCC的射频微波特性、功率特性、耐压值、可靠性等性质要求也在增强。射频技术作为全球性技术，其在各行业的应用场景不断扩大。同时，已经成熟的技术应用场景中，通讯行业、医疗设备行业、半导体射频电源设备、高功率激光器、等离子点火器、高铁应答器、军用雷达等呈现技术迭代，对射频微波MLCC需求稳步上升。第四章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求（一

31、）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗

32、震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积50961.82，其中：生产工程33549.67，仓储工程10281.25，行政办公及生活服务设施4277.90，公共工程2853.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9640.7133549.674508.371.11#生产车间2892.2110064.901352.511.22#生产车间2410.188387.421127.091.33#生产车间2313.778051.921082.011.44#生产车间2024.557045.43946.762仓储工程4248.45

33、10281.25949.252.11#仓库1274.533084.38284.772.22#仓库1062.112570.31237.312.33#仓库1019.632467.50227.822.44#仓库892.172159.06199.343办公生活配套959.174277.90671.933.1行政办公楼623.462780.63436.753.2宿舍及食堂335.711497.26235.184公共工程1470.622853.00271.38辅助用房等5绿化工程4463.4583.73绿化率15.57%6其他工程7863.3639.097合计28667.0050961.826523.75

34、第五章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积50961.82。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx颗MLCC，预计年营业收入36800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况

35、确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1MLCC颗xxx2MLCC颗xxx3MLCC颗xxx4.颗5.颗6.颗合计xx36800.00由于射频微波MLCC需具备高Q值、低ESR、高自谐振频率、高耐压、高可靠性的特性，对电极材料要求极高，一般采用贵金属钯或银作为电极材料。其中，金属钯属于稀有贵金属，价格相对昂贵且波动较大。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会

36、，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用

37、股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚

38、信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决

39、议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师

40、事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作

41、出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事

42、长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的

43、净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2

44、/3以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会

45、会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，保存期限为十年。