杭州娃哈哈公司管理评审报告ppt课件.ppt

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1、2017年度XXX管理评审报告运营改善部2017年5月26日一三四目 录二管理评审的目的管理评审的内容管理评审初步结论2017年管理改进建议一、管理评审的目的评审目的： 通过对2016年管理体系运行各方面适宜性、充分性和有效性进行评审，提出管理体系存在的问题，明确2017年管理工作的重点。 1顾客满意及来自相关方的反馈2目标的实现程度3过程绩效和产品符合性4不合格和纠正措施5监视和测量结果6内、外部审核结果7外部供方的绩效8体系建设、运行重点工作评审9资源的充分性10应对风险和机遇所采取的措施11改进的建议二、管理评审的内容（一）一）管理绩效和有效性（一）（一）上次管理评审决定事项落实情况与体

2、系有关的外部和内部的变更（二）（二）（三）（三）目 录 安全事故17起较2015年减少10起；四级以上质量事故1起较2015年减少3起；四级以上设备事故50起同比减少42起；各单位违规性考核237项同比下降30%。（一）加强标准化作业管理，提升过程有效性。各职能部门要加大现场标准化作业的推进力度，通过过程的稳定可控，实现过程结果的可控。（一）上次管理评审决定事项落实情况(2016年2月24日) 各单位多角度对标。通过指标上墙、项目化管理、劳动竞赛、重点工作等形式提升过程、结果指标。铁产量计划完成率等69项关键指标完成年度目标、趋势向好。钢铁料消耗等关键指标逼近、超过对标目标。 各单位全年找茬3

3、0673条，其中规程找茬7124条，修制订各项制度（含各级规程）达1845篇。三岗活动促进标准化作业多渠道进行岗位提升。各层级各项培训近757场次，25630人次。比武项目34个，共2554人次参与。转岗带教超过320对。网上练兵近2500人参与。公司公司2 2月下发月下发关于开展关于开展“三岗三岗”活动促进标准化作业工作方案活动促进标准化作业工作方案，开展开展“三岗三岗”活动推进标准化作活动推进标准化作业专项劳动竞赛方案业专项劳动竞赛方案，6 6月又下发了月又下发了“三岗三岗”活动促进标准化作业行动计划活动促进标准化作业行动计划。 （二）加大体系知识培训，提高管理体系的运作能力。要对各级管理

4、人员进行体系标准培训，提升体系方法的运用水平；组织对内审员的培训、交流、研修，增强其发现问题的能力。共举办管理体系标准和内审员培训14期，实际参加人员463人；举办管理体系相关研修8次，283人次参加学习； 举办管理工具8D培训两期。 5-9月组织APQP-CP培训及项目实施 每月1-2期共7期。（一）上次管理评审决定事项落实情况1 1月份下发了月份下发了综合管理体系运行工作计划综合管理体系运行工作计划，6 6月份下发月份下发综合管理体系有效运行推进工作计划综合管理体系有效运行推进工作计划，均对体系均对体系培训进行了明确，举办了质量、安全、环境、能源、测量培训进行了明确，举办了质量、安全、环境

5、、能源、测量5 5专业标准培训和内审员培训。还请专业标准培训和内审员培训。还请BSIBSI首席顾问对中首席顾问对中层以上领导进行了标准培训。层以上领导进行了标准培训。 （三）稳定产品实物质量，满足用户需求。质量投诉的增加，主要是产品质量波动大，过程变差没有有效控制，各质量责任部门必须针对存在的问题，认真组织分析原因，从管理流程、绩效导向、过程控制和来料把关出发，切实稳定产品质量。1.年初对原材料采购标准进行了一次全面的完善。2.组织质量管理五大工具，包括APQP-CP、SPC、MSA和8D工具的培训和运用指导。3.炼钢厂炼轧高一线贯彻工业线材ISO/TS16949技术规范质量管理体系。4.生产

6、线建立、推广关键控制点SPC控制，监控、稳定产品质量。5.开展“三级”工艺巡检和质量监督抽查工作。2016年1-12月累计产品异议率0.97，对比2015年产品异议率1.89，降低0.92 。通过了BSI的工业线材汽车质量体系认证。（一）上次管理评审决定事项落实情况建立一户一表311家；全年共走访客户2296家次； 板材和线材共开发36个新牌号。客户为中心的思维模式新品销售12.3万吨，完成年度目标的113%。工业线材中高端冷镦钢、易切削钢实现销售19.7万吨，完成年度目标138%。四大战略产品轴承钢等增加了4.56个百分点。非调钢增加了0.69个百分点。齿轮钢增加了2.63个百分点。新产品开

7、发150个牌号 （四）大力推进产品转型升级，满足市场新产品需求，开发来源于市场，要建立以客户为中心的思维模式。销售部门要有效识别顾客需求，及时把用户需求转化为制造标准，制造出让顾客满意的产品，有效占领市场。普钢特钢（一）上次管理评审决定事项落实情况通过产销研一体化推进体系的建立，通过产销研突出业绩奖励，产品转型成效显著。 （五）加强节能降耗工作。能源管理部门要加大能源指标的管理力度，分解能源消耗指标，通过挖掘历史数据、竞争对手数据，制定消耗、回收量标准，充分发挥其管理职能，组织团队努力达成目标。同时转变观念，统一认识，有效节能。制定年度节能减排行动方案。细化目标跟踪，开展能源日管控、月监察；对

8、能源使用过程进行监测、跟踪和分析。每月开展能源管理状况评价，对各单位主要用能指标及能源基础管理工作开展情况进行评价和总结。积极开展与三明钢厂能源绩效对标分析，对差距大的指标进行项目攻关。48项关键能源绩效参数纳入公司绩效考核。吨钢水耗为5.11吨/吨钢，较2015年下降10.6%。（一）上次管理评审决定事项落实情况吨钢综合能耗558.17 kgce/t，比2015年589.94 kgce/t下降 5.3% （六）加大环保设施的运行维护和监管，保证环境因素受控。环保设备检修和维护全面回归后设备运行维护不能减弱，必须得到加强。要加强环保技术应用和日常环保监督检查力度，确保三废全面达标排放，减量排放

9、。环保技术应用日常环保监督检查三废全面达标排放，减量排放环保设备检修和维护全面回归1.引入烧结脱硫废水重金属铊处理技术，使脱硫废水重金属铊处理达标排放。2.组织脱硫运行管理技术实地专项学习，确保运维业务回收后系统的稳定运行。 1.每月组织2次综合性的环境监察和辅导，组织中夜班监测、检查12次，防范污染物偷排、漏排。2.针对重金属排放，每月对公司排污口上下游组织取样监测。 1.将三废达标排放要求纳入环保合规性效能监察项目内容，实行月度、季度、年度跟踪评价并整改。2.全年韶关市环境监测站对公司的监督性监测指标达标率100%，污染物排放总量达到市环保局、宝武集团要求。 1.能源环保部下发年度环保设施

10、分级分类管理方案，进一步明确各方职责分工与管理目标；2.设备管理部将所有环保设备纳入主作业线统一管理；3.五套A类废水处理设施全部委托华欣环保进行专业化运行、维保，并制定技术考核方案。（一）上次管理评审决定事项落实情况全年韶关市环境监测站对公司的监督性监测指标达标率100%，污染物排放总量达到市环保局和集团要求。 （七）提升安全基础能力，持之以恒抓安全。一是开展对各级管理人员的安全专业知识培训；采用可视化手段，创新安全培训模式。二是完善隐患排查治理机制。定期通报隐患排查情况，分析事故隐患和违章行为，切实提高安全管控力度。1.策划制订履职能力提升培训方式、方法、教材，组织安全生产知识、技能培训及

11、考核。2.试点推广岗位员工“三讲”安全培训；3.策划对项目负责人、专职安全管理人员的培训。3.通过三岗活动，开展安全找茬、对标和培训提升。1.开展隐患排查治理统计分析，完善隐患排查治理考核标准，强化对隐患整改措施落实和有效性验证。2.每个月召开一次安全月度例会，每两周召开一次分析会，定期通报隐患排查情况，分析事故隐患和违章行为。1.组织完成一线岗位员工安全培训PPT课件制作351个、视频课件73个，并落实培训工作。2.组织各级管理者履职能力培训：专兼职安全管理和分管安全领导163名、作业长203人参加培训并通过考核，主要负责人及安全管理人员147人参加继续教育培训。1.全年共查处隐患问题117

12、78项，较去年同期18183项，现场隐患问题有较大幅度减少。2.开展隐患分析，甄别重点管控区域、人群，有针对性开展专项检查和指导，有效防范事故发生。措施有效性验证（一）上次管理评审决定事项落实情况生产安全事故工亡为零，伤害严重率从2015年42.32下降到26.14。 （八）完善计量基础管理工作。一是基层计量人员的计量风险意识、计量素质均有待进一步的提高。二是确保设备管理系统计量管理模块有效运行。加强计量人员的培训完善计量管理网络先后组织4个培训班，计量人员整体素质得到保证。1.完成计量法律法规宣贯、测量管理体系文件培训和计量基础知识培训184人次。 2.完成计量人员资格培训和取证共43人。（

13、一）上次管理评审决定事项落实情况计量指标均完成年度目标。1.优化完善系统中存在的问题，增加计量管理模块运行实绩的检查。2. 针对设备管理系统中存在的问题，梳理出设备管理系统升级改造需求梳理汇总表提交系统开发人员进行完善。3.制订测量管理体系运行监督检查及持续改进计划，定期组织开展日常监督检查。4.每月组织召开公司计量例会。 类别 变化内容外部环境的变化1.国家供给侧结构性改革继续推进2.国家一带一路稳步推进3.钢铁需求结构的重心向高端和绿色转移，国家严厉打击地条钢4. 广东省战略粤北的振兴推进强度大5.原料市场大幅波动，库存控制难把握，经营风险加大6.国家要求钢铁企业2017年底实现全面达标排

14、放，且政府监管加严，环保压力与日俱增7.周边钢厂进步快内部环境的变化1.产线瘦身，减员增效，公司效率大幅提升，但公司人才缺乏，科研创新能力不足2.公司产品转型升级，效益稳步显现3.营销模式优化，华南地区钢材市场引领作用提升4.信息化稳步推进，精细化管理已深入人心，效果逐步显现5.人力资源优化进入深层次阶段6.公司管理体系运行已基本步入正轨，已形成体系能力1.内外部环境的变化（二）与体系有关的外部和内部的变更 内部 外部优势（Stength）劣势(Weakness)1.集团资源、技术支撑2.产线瘦身，节铁增钢，效率大幅提升3.产品转型升级，效益稳步显现4.营销模式优化，市场引领作用提升5.信息化

15、红利将释放，精细化管理已深入人心，效果将逐步显现6.体系管理已基本步入正轨，已形成能力1.物流仍是短板，物流成本高2.能源成本偏高，能源转换效率偏低3.采购风险控制能力较弱4.配煤配矿结构优化空间有限5.产品市场占有率较低6.人才缺乏，科研创新能力不足7.管理的有效性不足，管理投入产出率提升不够机会(Opportunity)SOWO1.供给侧结构性改革2.粤北的振兴3.钢铁需求结构的重心向高端和绿色转移,国家打击地条钢4.国家一带一路稳步推进1.做大铁钢材规模，有效释放铁钢产能2.推进产销研一体化工作，提升工业材、特棒产品竞争力 3.优化营销模式，加强与战略用户的合作关系，引领市场4.践行环境

16、经营，成为环境友好的最佳实践者，与城市和谐共融1.加强存货风险管控，提高流动资产运营效率2.加大北江水运量，减少对铁路的依赖，解开物流瓶颈 3.优化运输服务商管理，加快推进智慧物流管理平台建设4.出台人力资源激励政策，全员提升能力，促进转型升级威胁(Threat)STWT1.原料市场大幅震动，经营风险加大2.钢材需求增速放缓3.国家要求钢铁企业2017年底实现全面达标排放，且政府监管加严，环保压力俱增4.出口环境恶化；5.周边钢厂进步快1.加快特钢新产品开发、二方认证，提高特棒产品市场占有率 2.推进集团内集中采购，提升原燃料议价能力和资源保障能力3.以环境信用评价“绿牌”为目标，加强环保基础

17、投入、过程监督管理 4.持续推进产线效率、劳动效率提升 5.推进智能制造、数字韶钢的信息化体系建设，打造企业新型能力1.完善物流动态管控，提升物流体系能力2.扩大寻源，加强供应商管理。3.优化用能结构，提高能源利用率，降低能耗4.稳定高炉炉况，提升铁成本竞争力5.贯彻新体系标准，优化内部业务流程，提升公司管理效率2.内外部环境的变化（采用SWTO工具分析如下）（二）与体系有关的外部和内部的变更1.顾客满意及来自相关方的反馈（1）用户质量异议分析（普钢） 普钢：2016年1-12月累计产品异议率0.97，对比2015年1-12月累计产品异议率1.89低0.92,对比降低48.7%，完成了公司钢材

18、用户质量异议率1的质量目标。评价： 2016年普材质量异议损失218万元，主要是工艺不满足使用要求损失109万元，占50%；操作不当损失20万元，占23%；操作人员责任心不强损失28万元，占13%，设备功能精度无法满足要求损失26万元，占12%；检测工具精度无法满足要求损失4.5万元，占2%。 通过2016年产销研团队不断工艺改进和用户需求识别，基本解决因工艺不满足使用要求导致的质量异议。各生产单元通过不断强化设备功能精度管理，逐步解决因设备功能精度不足导致的异议。制造部和各单元加强工艺巡检，强化现场管理，减少了因操作不当和操作人员责任心不足导致的质量异议。（三）管理绩效和有效性（1）用户质量

19、异议分析（特钢） 特钢：2016年度共销售钢材60.31万吨，接到客户质量（计量）异议投诉共76起，通过沟通和协调14起没有立案，立案62起，经核查成立56起，核查不成立6起，理赔额269.08万吨，质量异议率9 .1。评价： 2016年成立的质量异议中，产品质量异议40起、计量异议14起、发货异议和物流异议各1起 2016年成立的质量异议主要存在问题为：表面裂纹、端部倒角不合格、成分超协议标准等。主要钢种：合金结构圆钢、齿轮圆钢、模具钢。 针对成立的质量异议要求制定纠正预防及整改措施，并及时反馈。（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈（2）抱怨处理项目类别抱怨情况解决情况普钢

20、客户主动来电来函抱怨7条。另外，通过满意度忠诚度调查收集抱怨80条；通过走访收集到抱怨106条；通过地区平台公司协调推进会收集到抱怨54条；通过客户座谈会收集到抱怨114条。 共计361条。 工业线材产品用户抱怨信息涉及物流配送、产品质量、保供能力、仓库装车、系统、销售服务、价格政策、需求等方面，其中产品质量抱怨问题主要为加工开裂、表面麻点，物流配送抱怨问题主要为司机扰民、运输擦伤、卸车不便等。 对抱怨未按期回复次数0次，抱怨解决（落实）率98.47%。 经过改进，麻点通过改进工艺避免了晶粒粗大解决，加工开裂问题仍持续改善中。送货司机扰民的问题通过固定车队、司机进行专车配送，该问题已解决。客户

21、卸车不便问题之前的已解决，但客户有新的要求提出，运输擦伤通过车辆胶皮防护、钢材外包装也已较大改善。特钢 接到客户以电话、微信、短信、传真、函件、电子邮件等提出抱怨共13起，其产品质量的问题7起，计量问题6起。 （1）产品质量的问题：重庆大江杰信锻造有限公司客户验收时发现：端头毛刺飞边多；以后端头不要钉牌，用铁丝绑。深度有多深，就浪费多少材料。有其他客户也提出这样的问题。惠州住金锻造有限公司，钢材端部倒棱部位的质量不太好。宁波市江北上钢弘盛贸易有限公司来电话说38CrMoAl规格为165，钢材太硬。 （2）计量的问题：广东雄峰特殊钢有限公司、韶关市曲江区庆兴金属材料有限公司、东莞市祥丰钢材有限公

22、司和上海孜益实业有限公司来电话说倒货验收时，重量有偏差。 针对客户提出的问题相关单位都进行研讨，分析、查找原因，制订纠正和预防措施并组织落实，对客来电和微信的抱怨，解答和解释。 2016年抱怨处理情况（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈（3）顾客满意度调查情况（普钢）类别满意度分析普钢2016年上半年91.142016年满意度全年平均得分90.685分，较2015年全年平均90.275分上升了0.41分，达到公司质量目标。2016年下半年90.232016全年平均90.685 2016年顾客满意度调查情况（1）2016年上半年顾客满意度评价：钢材质量、供货能力、用户服务和价格较

23、2015年下半年均有所上升，其中供货能力模块上升的最多，上升了1.50分，其次是价格模块较去年下半年上升了1.37分。钢材质量、供货能力、用户服务和价格四个分析模块中，供货能力差89.27分。（2）2016年下半年顾客满意度评价：钢材质量、供货能力、用户服务和价格较2016年上半年均有所下降，其中价格模块下降的最多，下降了4.10分，其次是供货能力模块较上半年下降了2.54分。钢材质量、供货能力、用户服务和价格四个分析模块中，钢材价格较差，其次为供货能力，主要是“资源保障”影响，应从筹备品种、规格齐全以及快速响应等解决问题。（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈（3）顾客满意度调

24、查情况（特钢）类别满意度分析特钢2016年上半年90.52016年满意度全年平均得分90.4分，较2015年全年平均上升了0.1分。达到公司质量目标。2016年下半年90.272016全年平均90.4 2016年顾客满意度调查情况评价:（1）满意度低于80分的有以下3家：韶关东南轴承有限公司、桂林福达股份有限公司、广东华劲汽车零部件制造有限公司，需关注。（2）用户对公司的产品和服务整体感觉比较认可，但有部分用户认同感较差，表现在：对公司的整体服务评价相对较差，对钢材交货期满意度较差，采购意愿评价较差，部分用户再次采购意愿不强；对运输服务总体评价还好，但部分用户评价较差(如广东富华、广东华劲、河

25、源龙记)。终端用户对使用性能的评价较经销商差。部分用户认为存在发货不及时、货到用户手中时出现散捆形象，部分用户反映吊牌掉落明显。（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈1.公司紧密跟踪外部法规的变化，并每半年组织进行一次辨识汇总，提前做好宣传贯彻准备，保证了生产经营过程合法。 2.公司应遵守的法律法规要求以及要求，均分别体现在相关的管理文件之中，并得到良好的贯彻和执行，没有违法行为。存在问题：存在问题：对法律法规及其他要求的收集、辨识以及合规性评价等重视不够，主动性执行不够。序序号号部门名称部门名称识别的法律识别的法律个数个数全文适用法全文适用法律个数律个数对应公司对应公司文件个数

26、文件个数序号序号部门名称部门名称识别的法识别的法律个数律个数全文适用全文适用法律个数法律个数对应公司文对应公司文件个数件个数1公司办公室6623309公司工会223102安全保卫部78202110营销中心314203财务部26222611设备管理部8227294内控管理部41351912制造管理部133125人力资源部55133513能源环保部15077486运营改善部42514技术研究中4047投资管理部70253615物流部5148企业文化部41516工会、计生351623合计686272327（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈（4）法律法规合规性评价 各单位法律法规法律

27、法规适用性识别及内部文件对应表（5）相关方的需求、期望和反馈 序号相关方需求和期望反馈处理情况1各级政府部门希望韶钢转型成功，带动韶关发展，为韶关经济出力；环保排放达标。希望共同推进华南先进装备产业园发展。韶关市和曲江区分别成立了推进韶钢转型升级工作协调小组。2银行、税务部门银行希望韶钢松山尽快降低负债率，加大盈利能力提升。税务部门希望韶钢扭亏为盈，为地方经济发展贡献力量。公司努力降本增效，另外争取股东注资。3交易所、股民希望韶钢扭亏摘帽。公司严格按照公司法、证券法、股票上市规则、公司章程等法律法规及公司相关制度的规定规范运作。4周边、社区居民1.信访情况：一些退出的“协力人员”及“协解员工”

28、对公司的政策、条件提出意见,2016年来信来电来访共8批73人次，其中集访4次，主要反映人力资源优化政策不理解。2.环保电话投诉4起，主要是煤气放散产生的噪声和厂房冒烟产生的无组织排放引起。信访意见均转相关部门回复，形成闭环。公司严格环保设备运行和监测，达标排放。5供应商结算及时。公司资金好转后，逐步加快了结算进度。6公司员工日常员工反映工作任务多，工作压力大，工作时间长；工资奖金比较低。11月职工代表座谈会，反映人才培训方面41项，主要是技能业务水平亟待提升，人才培养储备不足；劳动效率方面38项，主要是现场人员紧张；管理提升方面28项，主要是建议控制会议数量。加快核心人才培养，建立了公司核心

29、人才清单541人；开展了转炉炼钢工等8个工种职业技能鉴定，组织开展钳工、焊工等32个工种的职业技能竞赛；开展8个专业9个岗位第二批首席工程师选聘工作。（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈2.管理方针的适宜性和目标的实现程度1.与韶关钢铁“打造华南地区最具竞争力钢铁企业，宝钢高端棒线制造基地”的公司发展愿景一致, 且与公司所处的情境相适应。2.体现了满足要求（含法规）和持续改进管理体系有效性的承诺。质量方针以质取胜，赶超一流水平；诚实服务，满足顾客需求。安全方针以人为本，预防为主，强化监督，遵守法规，科学发展，持续改进。环境方针保护环境，建立生态型钢铁企业；环境经营，实现人企和谐

30、共发展。能源方针诚信守法，节能降耗；清洁生产，降本增效；打造资源节约、环境友好型钢铁企业。计量方针科学严谨，树精准计量；服务钢铁，创一流企业。评价：各专业管理方针适合本公司的经营管理实际情况，不需变更。但公司没有总的管理方针，有待制订。适宜性分析（三）管理绩效和有效性（1）方针的适宜性序号类别目标实绩完成情况1铁585万吨585.3万吨2钢572万吨578.3万吨3材551万吨558.6万吨4销售钢材551万吨549万吨5营业收入122亿元139.76亿元6利润-5亿元1.01亿元生产经营情况评价：除钢材销售量未完成目标外，其他生产经营指标均完成较好，说明公司的各项生产经营措施正确，并与公司内

31、外部环境相应。合同按期完成情况品种总合同数（份）按期完成数（份）延期完成数（份）计划值（%）合同按期履约率（%）完成情况棒材803800398.599.6板材136421338226098.598.1线材310830981098.599.7普钢合计175531728027398.598.4特钢8051790414798.0 98.2评价：合同按期完成率，板材未完成，其他均完成目标，说明生产组织总体是有效的。 （三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况序号质量目标名称目标实绩完成情况1生铁或铁水成分稳定率(%)8590.212内部缺陷发生率(%)1.13（下半年

32、为1.0）上1.03/下1.05（全年1.04）3内部质量万元损失(元/万元)10.57.424外部质量异议万元损失元/万元33.615审核不合格项按期关闭率1001006销售合同按期完成率98.598.637一级质量事故(起/年)008客户满意度指数8690.28质量目标完成情况评价评价：内部缺陷发生率、外部质量异议万元损失未完成目标，其他质量目标均完成较好。简要分析： (1)内部缺陷发生率上半年实绩为1.03%，下半年实绩为1.05%，因8月板材船板订单原因，内部缺陷增加1000吨，12月分宝特韶关表面探伤不合格和炼轧厂高线工序出现线材表面划伤质量事故，内部缺陷环比11月上升了900吨，导

33、致全年内部缺陷发生率未能完成目标。 (2)外部质量异议万元损失年度目标为3元/万元，实绩为3.61元/万元（含经营性理赔），主要是宝特韶关处理结案2015年1429吨碳结圆S45C内裂质量投诉，共理赔135万元。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况 序号 目标 实绩 完成情况 1生产安全事故工亡为零工亡事故为零 2伤害频率稳步下降，伤害严重率230工伤事故17起17人次（其中轻伤16起，重伤1起）伤害频率0.39，伤害严重率26.14。 3职业病危害因素检测合格率95%职业病原发病率为零、工作场所职业病危害因素检测合格率为95.44%。 4修复费500

34、万元的火灾事故为零未发生直接经济损失大于50万元的火灾事故。安全目标完成情况评价：安全指标均完成目标，说明安全管理有效。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况序号指标名称目标实绩对比计划（%）完成情况1二氧化硫排放量（吨）60806076-0.072氮氧化物排放量（吨）51505147-0.063烟粉尘排放量（吨）15001300-13.34大气降尘量（吨/月.km2）11.6111.56-0.435废水中COD排放量（吨）323321-0.626废水中氨氮排放总量（吨）4645.96-0.097固废综合利用率（%）99.799.960.268固废返生产利

35、用率（%）20.522.49.27环境保护指标完成情况评价：环境保护指标均完成目标，且2015年环保事件发生为零，说明环保管理有效。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况类别指标单位 目标 实绩 完成情况 综合吨钢综合能耗 kgce/t 560558.17万元产值能耗 t 2.572.32吨钢能源成本 t 674669.54各主要生产工序炼焦工序kg标煤/吨焦106.69 101.81 烧结工序kg标煤/吨矿46.74 46.03 高炉工序kg标煤/吨铁381.79 384.90 炼钢转炉kg标煤/吨钢-12.61 -13.77 宝特转炉kg标煤/吨钢-1

36、0.27 -12.33 焙烧工序kg标煤/吨钢158.03 162.68 宽板工序kg标煤/吨材52.73 44.46 一高线工序kg标煤/吨材53.38 57.45 二高线工序kg标煤/吨材49.97 48.41 棒材一工序kg标煤/吨材44.77 40.76 棒材三工序kg标煤/吨材35.01 31.84 大棒工序kg标煤/吨材49.29 40.65 中棒工序kg标煤/吨材64.64 48.47 能源指标目标完成情况评价：能源指标，除高炉工序、焙烧工序、一高线工序未完成目标外，其他均完成较好，且公司三个综合能耗指标均完成目标。简要分析： 高炉工序、焙烧工序、一高线工序未完成年度目标，主要是

37、8号高炉生产不稳定，入炉焦比高；一高线由于产品结构变化，小规格和冷墩钢产量上升造成煤气耗增加；焙烧由于麦窑年修以及产量低影响。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况序号项目目标实绩评价1 公司最高标准受检率 100 100 2工作标准器具受检率 100 100 3在用计量器具受检率 98 99.91%4计量服务客户满意度 85分 92.7分5计量确认率 9899.36%6计量标识合格率95 97.65%7测量记录抽查合格率 95 100%8测量过程失控造成产品不合格次数3次/年0次9产品计量异议5宗0宗10测量管理体系监督审核 通过审核通过审核11公司级最

38、高计量标准装置复查 1项 1项12普材远程称量集中项目改造完成实施完成实施13完善MSA应用新增2项新增4项 计量目标完成情况评价：计量指标均完成目标。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况3.过程绩效和产品的符合性 （1）工艺过程绩效指标完成情况（炼铁、炼钢、物流）2016年关键过程指标完成情况工序指标目标 全年实绩完成情况炼铁 铁产量计划完成率 %97 98.43 铁水成份稳定率%8590.24 主、重要作业线非计划停机时间 h216.05 炼铁厂能耗 kgce/t 493.23493.1 炼焦工序总能耗kgce/t 106.69101.81 烧结固体

39、燃耗kgce/t 46.7446.03 铁水产量(万吨)580585 燃料比507515 炼钢板材中间包过热度命中率% 9093.63 炼钢成分内控命中率（板材）% 9092.53 工业线材成分内控命中率 %9292.09 工业线材中间包过热度命中率% 8585.06 铁钢比Kg/t 9911014 冷镦钢内控成分命中率%8586.98 硬线钢过热度命中率 %8586.53 主、重要作业线非计划停机时间h205.54 炼钢加工成本（元/t）400402.9 工序能耗（炼钢）-12.62-13.77 物流混匀矿SiO2标准偏差 0.200.13 块矿筛分合格率% 92%95.11 局车停时（H）

40、 12.50 12.05 评价：炼铁、炼钢、物流系统21个关键过程指标，除燃料比、铁钢比未完成目标外，其他均完成较好。（1）燃料比上升主要受7、8高炉炉况波动影响，高炉入炉焦比高造成。（2）做优铁钢比指标最大的瓶颈是废钢斗重小、铁水温度低。（3）炼钢加工成本降低需要固化回收金属料配料制度和提高转炉炉长的操作水平，减少转炉喷溅、渣料消耗，推广使用高钙石灰石，降低钢铁料（含矿石）加工成本。（三）管理绩效和有效性3.过程绩效和产品的符合性 （1）工艺过程绩效指标完成情况（轧材、能源、检测）2016年关键过程指标完成情况工序指标目标 全年实绩完成情况轧材棒材内部缺陷发生率（%）1.131.08 线材内

41、部缺陷发生率（%）0.40.36 棒材初检性能合格率（%）98.597.9 线材初检性能合格率（%）99.299.31 板材工序加工成本 (元)430288.25 板材工序计划执行率 %9695.796 板材内部缺陷发生率（%）0.40.737 板材订单一次命中率 %9393 板材工序能耗 %52.7344.645 板材故障时间 h102.36 能源转炉煤气吨钢回收量m3/吨107118.36 提高余能发电量49576000505830523 反供电（万 kWh ）15052.62 功率因素曲界甲、曲界乙、马柏线0.95 曲界甲0.99、曲界乙0.98、马柏线0.96 降低空压机开停机次数(次

42、）17401662 降低压缩空气的电单耗0.11620.1159 检测检化验质量异议 （起）00 检化验及时率（化学） %98.8299.26 检化验及时率（物理） %99.5099.98 评价：轧材、能源、检测系统19个关键过程指标，除棒材初检性能合格率、板材工序计划执行率、板材内部缺陷发生率未完成外，其他均完成较好。主要原因是：1.棒材初检性能合格率低主要是炼钢降合金试验及切分穿水冷却不均影响。2.板材工序计划执行率低主要是下半年中船成套订单批量小，且规格多，超长板超出在线正常处理能力造成指标未完成。3.内部缺陷主要是经营管控系统上线指标统计口径变化，及下半年中船成套订单影响较大。（三）管

43、理绩效和有效性3.过程绩效和产品的符合性 （2）特钢工艺过程绩效指标完成情况2016年关键过程指标完成情况工序指标目标 全年实绩完成情况宝特韶关特钢产品结晶器液面波动超标率（%）1.50.14 特棒坯一次命中率（%）9797.08 特钢产品大包自开率（%）9997.8 轴承钢氧含量8ppm（%）9597.31 轴承钢氧含量6ppm（%）9068.58 轴承钢碳化物带状合格率 （%）98.599.61 齿轮钢淬透性的硬度值带宽（J9mm、J15mm）6HRC比例（%）8584.38 铁钢比（Kg/t ）9911011 主作业线设备故障（事故）时间（小时/月）炼钢25；轧钢28.8炼钢19.26；

44、轧钢18.71 内部缺陷发生率（坯）（%）0.120.06 大棒工序成材率（%）95.496.23 中棒工序成材率（%）93.595.01 评价： 特钢系统11个关键过程指标，除大包自开率、轴承钢氧含量、铁钢比未完成目标外，其他均完成较好。 （1）由于转炉终点碳含量较低，精炼炉渣组成的设计不合理，现场操作未能根据转炉终点碳含量，判断出钢时铝的加入量造成轴承钢氧含量6ppm指标未完成。（2） 自开率低主要原因是使用的特钢引流砂材质问题和钢包盛钢时间长。（3） 从7月份开始，围绕结晶器电磁搅拌和末端电磁搅拌开展连铸工艺试验，通过7轮的比对、验证，得出0.20%左右碳含量钢种的最优工艺，齿轮钢淬透性

45、的硬度值带宽得到改善。（三）管理绩效和有效性3.过程绩效和产品符合性 （3）钢坯、钢材综合合格率（普钢、特钢）序号类别2016合格率（%）2015合格率（%）同比1炼钢厂钢坯99.95898.250 1.708 2板材99.77699.972 -0.196 3棒材99.94199.979 -0.038 4线材99.65399.774 -0.121 5宝特韶关炼钢分厂钢坯99.51299.971 -0.459 6宝特韶关钢材99.63696.985 2.651 评价：板、棒、线、特钢公司炼钢分厂钢坯产品合格率同比2015年有所下降。主要是：（1） 钢坯内部质量以及镕瘤造成钢板冷弯性能不合、表面缺

46、陷；返冷及轧制除鳞等工艺原因造成钢材弯曲及延伸率等性能指标不合。（2） 新工艺试验以及应用、产能提升、设备包括备件缺陷以及标准化作业执行不到位等因素影响使得棒、线材性能波动大。（3）保护渣、振动参数、冷却工艺影响特钢大方坯表面质量出现高碳钢表面电焊疤、高铝钢铸坯表面凹坑、低碳钢铸坯表面振痕深等质量问题。（三）管理绩效和有效性4.不合格和纠正措施（1）公司体系审核整改纠正和预防措施情况2016年公司体系审核、过程审核、产品认证发现不符合项118项及改进机会734项，均实施了纠正、纠正措施。类别不符合项改进机会合计体系内审64205269过程审核19313332专项审核23152175产品认证发现

47、21517汽车质量体系外审6814质量安全环境能源体系外审44145合计1187348522016年审核不符合项和改进机会统计表（2） 质量异议整改及纠正和预防措施情况至2016年12月，普钢共收到质量异议240起，处理质量异议234起，114起成立，120起不成立，其中130起要求整改， 截止2016年12月31日完成整改的共有130起。质量异议整改完成率100%。特钢2016年共接产品投诉 76 起，投诉量 6807 吨，立案产品异议 62 起，成立 56 起，通过整改，对表面质量、标牌及标签的标识及内部性能等方面有了较大的提升。（三）管理绩效和有效性（3）违规行为发生情况及整改序号单位名

48、称安全管理设备管理环保管理技术质量管理其他合计产生后果未产生后果产生后果未产生后果产生后果未产生后果产生后果未产生后果1炼轧厂21314161462宝特韶关44424761503炼钢厂34112193142494板材厂696215炼铁厂3441222186物流部514616营销中心26197 其他单位4114711 28小计212328725243548合计443554977 产生后果行为合计94237未产生后果行为合计1432016年公司检查发现237起违规行为，同比减少103起，其中：安全、设备管理合计减少7起，环保管理减少99起，技术质量管理减少3起，其他增加6起。违规行业主要为：质量方

49、面97起主要是质量异议、来料不合格、违规操作等，环保方面54起，主要是厂房冒烟，外排水个别指标超标。安全方面44起，主要是违规作业、发生轻伤等。设备方面主要是设备事故、维修费超标等。各单位均进行了事故分析或召开事故分析会，进行整改闭环。4.不合格和纠正措施（三）管理绩效和有效性（1）生产过程的监视和测量情况 公司积极开展日常三级质量、安全、环保、设备、能源、标准化监督检查，加强现场管理，对违规进行通报、整改、跟踪落实各项整改措施，并纳入公司或单位内部项考核。 （1）在质量工艺监督方面，2016年公司制造部每月对各生产单位工艺纪律的执行情况进行监督检查，对发现的问题及时通报和整改。全年共发出整改

50、通知单357项，返回并验证的共352项。各单位内部工艺检查发现1324项。统计项目 月份发现问题个数按期整改反馈个数按期验证数按期验证率1月101010100%2月20191995%3月191919100%4月212020100%5月101010100%6月23152295.65%7月44404397.73%8月484348100%9月453845100%10月292929100%11月454545100%12月43403999%累计35735335298.954.监视和测量的结果（2）2016年设备部1-12月共下达巡检计划102项，检查发现178项问题，月度综合巡检结果要在公司早调会上通报