二级公司管理制度.doc

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1、二级公司管理暂行办法第一章、 总 则第一条 为了规范公司下属企业的组织管理，有效的建立公司与下属企业间的两级管理体制，根据中华人民共和国公司法和中华人民共和国会计法及国家其他有关法律和法规，制定本制度。第二条 本制度适用于、公司以及由公司控股管理的合资公司（以下简称“二级公司”)。第二章、 管理体制第三条 公司下属全资公司以及由公司控股管理的合资公司，是依法注册设立“独立核算，自负盈亏”的公司法人实体，在管理体制上，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责所属企业的经营管理工作.第四条 公司对下属全资公司以及由公司控股管理的合资公司的管理人员和财务人员，一律实行公司总部委派的纵向双线管理体

2、制。第五条 公司总部委派到二级公司的管理人员和财务人员,分别由公司人事部门和财务部门提名,经公司董事会核准同意后委派到二级公司任职，对公司董事会负责，并独立接受派出部门的管理与监督.第三章、 人事管理第六条 公司总部人事部门按照所设二级公司章程的规定,根据股权比例，经公司董事会同意委派相应的董事和监事依法行使股东权利，参与下属企业的经营管理.第七条 公司总部依照二级公司的章程规定,在履行相应的法律程序后,可以罢免或更换委派到二级公司的董事或监事。第八条 二级公司总经理由其董事会提名聘任或罢免,二级公司董事会提名或罢免的总经理人选,经公司总部人事部门审查符合任职条件或罢免条件的，由公司董事会核准

3、后方可聘任或罢免.第九条 公司总部委派到二级公司的董事与监事应自觉维护股东利益,领导和监督二级公司贯彻执行公司管理制度，并根据二级公司的经营特点制定和完善二级公司的管理制度。第十条 二级公司总经理以下工作人员，除应当由公司委派的财务人员以外，其他一律按照市场原则,面向社会公开招聘，依法签定劳动合同竞争上岗.第四章、 财务管理第十一条 公司下属全资二级公司以及由公司控股管理的合资公司，其财务人员一律实行公司总部委派管理体制。第十二条 本制度所指二级公司的主要财务人员是指二级公司的财务总监、主管会计和出纳。第十三条 公司委派到二级公司的主要财务人员,应自觉贯彻和执行公司的统一财务制度.第十四条 公

4、司委派到二级公司的主要财务人员,除应自觉接受公司财务部门的管理与监督外,还应当自觉遵守二级公司的管理制度。公司委派财务人员的具体管理规定详见下属企业财务人员委派暂行办法。第五章、 管理目标与考核第十五条 公司下属全资二级公司以及由公司控股管理的合资公司,按照“独立核算，自负盈亏”的原则自主经营。第十六条 公司总部每年与下属二级公司的经营管理层签定公司经营目标责任书（附后），约定年度经营的经营目标和具体业绩要求，明确奖惩方式,通过有效地激励与约束,实现二级公司的发展目标。第十七条 二级公司的具体经营目标，由公司总部管理部门根据二级公司的实际经营情况，参照上一年度的经营结果，在充分征求二级公司管理

5、层的意见基础上,应当于每年度开始前三个月内合理的拟定，签定二级公司当年的公司经营目标责任书。第十八条 公司总部职能管理部门要履行监督二级公司实现经营目标的职责，应当定期（按季度或月）对二级公司经营目标的完成情况进行检查，发现问题应当及时给予提醒或建议,但不得干预二级公司的具体经营。第六章、 奖励与处罚第十九条 二级公司实现年度经营目标的,公司总部应当按照二级公司公司经营目标责任书的约定对二级公司管理人员进行奖励；第二十条 二级公司没有实现年度经营目标的，公司总部应当按照二级公司公司经营目标责任书的约定对二级公司管理人员进行相应地处罚。第二十一条 对二级公司管理人员的奖惩，由公司总部人事部门记录

6、立档备存，并作为个人在公司内部晋升的重要依据。第二十二条 本制度所指二级公司管理人员是指公司委派到二级公司的董事、监事和经公司核准聘任的二级公司总经理.第七章、 附 则第二十三条 二级公司可根据自身的经营特点制定管理制度，正式实施前应报公司总部核准并备案,二级公司的管理制度应当符合国家法律法规，不违背公司的相应管理制度。第二十四条 公司企业管理部按照本制度的要求对各企业的管理体制进行定期或不定期的检查与考核，考核结果作为评定各企业经营业绩的依据.第二十五条 本制度由公司企业管理部负责解释、修订。第二十六条 本制度经公司董事会通过后实施，增补修改亦同.经营目标协议书甲 方：公司 乙 方: 有限公

7、司 签属地点： 市期 限： 年度鉴 于:甲方是 公司；乙方是 公司；甲乙双方为相互促进,共同发展，根据中华人民共和国公司法及国家有关法律的规定，经双方友好协商,本着诚信守法、平等互利的原则，签订本协议。一、 双方认同的思想和原则第一条：以公司法为规范法规，建立完善的企业法人治理结构；建设企业高级、中级、初级的三级管理人员和专业技术人才队伍。第二条：建设“产权清晰、政企分开、权责明确、科学管理”的现代化企业。第三条:建设“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我积累、自我发展的“五自”市场经济实体。第四条：坚持各尽所能，按劳分配，实行个人所得与对公司贡献和完成效益挂钩的分配政策；推行“工资+福利+奖金

8、+期股”等多元化报酬的激励机制。第五条：树立“人力资源资本化”的理念,按国家劳动法的规定,建立科学的人才的开发、录用与管理机制，搞好员工社会保障与福利制度的建设。第六条：建设以投资咨询和资本经营为主的专业化投资理财机构。第七条：搞好员工培训,提高从业素质,坚持走专业化的知识经济发展道路.第八条：适时推进公司规模的快速发展，坚持追求公司资本最大化、股东权益最大化和公司利润最大化。第九条：坚持政治工作指标与经济工作指标同步发展。第十条：坚决贯彻和执行党的各项方针政策.二、 公司的性质、业务和发展目标第十一条：乙方是在 依法登记注册，拥有独立的法人资格的有限责任公司，是甲方的全资或控股公司。第十二条

9、:乙方的业务范围： .第十三条：公司以 业务为核心，将逐步发展成为 公司。第十四条：随公司业务的发展，在必要的时候经双方协商，乙方可通过合法途径脱离甲方独立发展,但双方仍应保持业务上的密切合作关系.三、 协议双方的协作事项第十五条:在协议有效期内，甲方应履行以下义务：1. 根据发展需要及时地向乙方提供乙方开展业务所需的各种支持,包括：信用担保、政策、资金、人力以及其它相应的便利；并对因违反本协议条款而造成的损害，包括对乙方造成的损害负责；2. 按本协议的约定及时向乙方提供开展业务所需的资金；3. 积极、主动地配合乙方为双方共同利益从事的各项工作，并根据实际需要为乙方提供相应便利；4. 为双方共

10、同利益所从事的各项活动保守秘密。第十六条:在协议有效期内，乙方应履行以下义务:1. 积极尽责的开展公司登记的各项业务，在发展中完善公司的各项建设，完成相应的业务发展目标，保证甲乙双方利益最大化；2. 本年度公司经济指标为净资产增长 %;投资收益率达到 ；净利润增长 %;净资产收益率达到 %。3. 积极负责地按公司法及国家的有关会计政策管理公司财务，并合理的制定分配方案报董事会通过后执行，依法切实维护双方的共同利益;4. 为双方共同利益所从事的各项活动保守秘密。四、 业务合作与关系第十七条：为便于甲乙双方的共同发展和共同利益的实现，在每年度甲方应向乙方提供不低于 万元（人民币）的资金支持，用于乙

11、方开展相关业务，有关资金的具体使用方式由双方协商按年度另行签属协议约定。第十八条：考虑到乙方所从事业务的特点,甲方提供给乙方的资金占用费应以年度为单位进行结算；并应尽量保持业务年度、结算年度和会计年度的一致性.第十九条:乙方根据业务发展的实际需要，可向甲方提出申请进一步追加资金投入，甲方应积极配合给予支持，具体数量和方式由双方根据实际情况协商确定。第二十条：为保证乙方业务活动的有效开展，甲方不得中途撤回所提供的资金；按协议约定的到期资金,如乙方业务所需不能按时归还资金，双方可协商续签协议延期归还资金.第二十一条：为保证协议约定业务内容的顺利实施，甲、乙双方各指派专人负责相关事务的协调与接洽。五

12、、 协议奖罚与效力第二十二条：乙方完成当年公司净资产增长和投资收益率等重要指标,按“工资+福利+奖金+期股”方案进行奖励；完不成当年经营指标，停发当年奖金和期股。第二十三条：本协议所指“工资+福利+奖金+期股”的激励方案由公司管理层另行制定并提交董事会通过后执行。第二十四条：本协议自签署之日起生效，业务考核期限从2004年1月1日起至2005年12月31日止.第二十五条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二十六条:本协议未尽事宜由甲、乙双方通过协商解决，可签订补充协议并与本协议具有同等法律效力。（经营目标责任协议书签字页）甲方： 乙方：代表： 代表： 签署日期： 年 月 日6