银行服务整改报告-1.docx

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1、银行服务整改报告一、个人业务1、柜员离席必需双人清点现金，做暂时轧账处理2、ATM现金长短款当天需准时处理3、准时清理储蓄系统内无关人员的工号4、大额现金须准时锁入金柜5、早、晚必需双人拆封款袋6、日终正式轧账后必需会同综合柜员清点现金7、汇兑综合柜员准时按规定打印和记下特别业务记下簿8、柜员长时光离席必需做系统暂时签退，收起章戳9、早晚接送款车人员必需双人进入、离开工作场地10、柜员不得代用户填写单据二、公司业务1、尽可能削减验印时的强制通过率2、公司业务对账单由专人保管3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号三、进一步加强内控管理的措施和布置1、提高思想熟悉，形成抓好内控管理工作为全行第一要

2、务的共识。提高内控管理对防范金融风险熟悉努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改熟悉，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行熟悉，在制度建设上完美自我，在制度执行中制约自我。2、严抓制度落实到位，阻塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不含糊。加强考核评价，落实审核工作，发觉问题准时通报，准时整改，奖优罚劣，大力营造执行规则制度光彩，违背规则制度可耻的良好氛围。3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规则制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素养，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教导员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。