2022年有限公司股改股东会决议模板 .pdf
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1、股东会文件股东会决议有限公司股东会决议本次会议已于 15 日前通知全体股东,会议召开程序符合公司法等有关规定。时间:年月日地点:股东会成员:有限公司、有限公司其中出席会议股东:股东有限公司、珠有限公司共代表 100%的表决权缺席会议股东:无会议议题:有限公司改股份公司相关事项经公司股东会议商定,一致通过如下决议:一、企业类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”。二、企业名称由“有限公司”变更为“股份有限公司” (以下简称“股份公司” ) 。三、根据会计师事务所出具的号审计报告,以截至年月日经审计的公司净资产元按照 1:的比例折合的股本人民币元,折合股份的每股面值为人民币1 元作为变更后的股
2、份公司的注册资本; 净资产折股后剩余部分元计入资本公积。公司变更设立时的股份总数是股,均为每股面值人民币 1 元的普通股;公司变更设立时发行的股份由发起人全部认购。股份公司股东的姓名、认购方式、认购的股份如下表所示:序号股东姓名认购股数(万股)持股比例(%)出资方式1 有限公司净资产折股2 有限公司净资产折股合计100% / 四、股份公司设董事会,董事会由五名董事组成,董事由股东大会选举,任期三年;设董事长一人, 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长为公司的法定代表人。 免去董事长职务, 免去先生、女士董事职务。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -
3、- - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 股东会文件股东会决议选举、为第一届董事会董事。股份公司设监事会,监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成,监事会中的两名股东代表, 由股东大会选举产生; 监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。 监事会设主席一人, 监事会主席由全体监事过半数选举产生。免去监事职务,选举、为第一届监事会非职工代表监事。以上人员符合法律、法规规定的任职资格。特此证明。五、通过股份有限公司章程。(以下无正文,转签章页)(本页无正文,为有限公司股东会决议签署页)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 3 页 - - - - - - - - - 股东会文件股东会决议全体股东(签字):日期:年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 3 页 - - - - - - - - -
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