2022年有限公司变更登记备案事项的股东会决议 .pdf

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1、XXXXXXX 有限公司股东会决议会议时间：年月日会议地点：在公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：原股东：XXX 、XXX 新股东： XXXX 公司（代表： XXX ）会议议题：协商表决本公司股权转让、组织机构重新任免事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司执行董事苏儒霖召集主持会议。经与会股东协商， 一致通过如下决议：一、同意公司原股东 XXX 将所持有公司XX% 股权认缴出资额为XXX万元人民币以 XXXX万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本 % ） 。2、股东认缴出资额万元人民币（占

2、注册资本 % ） 。3、二、同意将公司名称变更为有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX 、XXX 、XXX的董事职务，同意免去 XXX 、XXX的监事职务；选举XXX 、XXX

3、 、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX 、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX 、XXX 、XXX 、XXX 、XXX组成；选举 XXX 、XXX为新监事， 继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX 、XXX 、XXX和职工代表出任的监事XXX 、XXX组成。2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由 XXX 、XXX 、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举 XXX为监事，聘任 XXX为

4、本公司经理。3、同意免去XXX 、XXX董事职务，增补XXX 、XXX为公司董事；免去 XXX 、XXX监事职务，增补XXX 、XXX为公司监事。4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去 XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘任XXX为公司经理。六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币，本次增加（减少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：1、股东认缴出资额万元人民币 （占注册资本 % ） ，出资方式 ,出资时间；2、股东认缴出资额万元人民币 （占注册资本 % ） ，出资方式 ,出资时间；名师资料总结 - - -精品资料

5、欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 3、股东认缴出资额万元人民币 （占注册资本 % ） ，出资方式 ,出资时间；七、同意公司类型由变更为。八、同意公司股东 (XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。九、同意公司营业期限变更为XX年。十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的20年月日公司章程修正案（或者新章程） 。公司章程修正案（或者新章程）自本决议通过之日起生效。原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：有限公司20年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -