家电卖场百货商场运营资料 鹏润—总办005 专项任务管理办法.doc

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1、鹏润总部（国美电器）有限公司经营管理手册总办系统分册制度名称档案管理办法文件编号鹏润总办-001专项任务管理办法归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册总办系统分册文件编号：鹏润总办005撰写单位：总裁办公室版 本： 第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数： 15 正文页数：7附件个数： 6制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项77、附件7总裁审批管理研究室审核撰写人生效日期2004年 月 日页次1/3附件数7鹏润总部（国美电器）有限公司经营管理手册总办系统分册制度名称专项任务管理办法文件编号鹏润总办0

2、051. 目的：为贯彻公司领导关于加强鹏润投资及其下属各级公司日常工作管理力度、保障日常工作计划完成及年度经营总目标实现的要求，特制定本办法。2. 范围： 2.1适用范围：鹏润投资及其下属各级公司。 2.2 发布范围：鹏润投资各中心、各直属部门；各级子公司、各分部3. 名词解释：3.1专项任务：公司领导或管理机构根据公司制度、文件、会议、计划等有效形式，在对日常经营管理活动进行监督、控制和调整过程中，下达的具有完成时限、责任单位与执行要求的指令性工作任务。4. 职责：4.1总裁办公室为专项任务管理工作的最高管理机构，保障专项任务管理工作正常运转；4.2各中心、各直属部门及各分部为鹏润（国美）专

3、项任务单的承接部门，负责按要求执行任务并按时将任务完成情况回复总裁办公室。5. 作业内容： 5.1专项任务的来源5.1.1公司或管理机构会议纪要形成的决定和决议；5.1.2总裁、常务副总裁、总监总经理在各类公司文件（呈批的报告、请示及呈阅的下级单位会议纪要等）上的批示与意见；5.1.3总裁、常务副总裁、总监总经理以口头指令或其它形式进行的工作部署；5.1.4公司管理机构在授权范围内向下级单位布置的工作；5.1.5经批准执行的各级单位月度、季度、年度工作计划。5.2专项任务单的生成（见附件7.1）5.2.1专项任务单编制：A、 总裁、副总裁下达的专项任务由总裁办负责编制；B、 总部各职能中心总经

4、理下达的专项任务由各中心指定专人负责编制；C、 各分部总经理及下达的专项任务由分部总经办负责编制；D、 如遇分工协作任务，由总裁办/总经办按分工协作要求拆分任务并编制任务单。5.2.2专项任务单生成：任务编制部门根据授权领导在公司文件上的批示（或按照总经理口头指令等其它形式的工作部署要求）及任务信息予以分析掌握后，按要点逐项编制鹏润（国美）专项任务单（两联，见附件7.2），总裁办负责审核格式后，由授权领导审批签字。5.2.3专项任务单下发：总裁办对签批后的专项任务单进行授号并加盖印章生效。编号统一格式为：任务单位简称+年份+任务序列号，如“财务200*00*号”、“采200*00*号”、“天津

5、 200*00*号”、“上海200*00*号”等。5.2.4专项任务单流转：各项任务形成后1个工作日内送达任务执行单位负责人，本单位秘书签收视同单位负责人签收，本单位负责人指定任务责任人后，由秘书送达任务责任人，（紧急任务必须在4小时内送达任务责任人），专项任务单流转的各个环节应有完整准确的专项任务单签收交接记录。5.3专项任务督办、预警、审核上报5.3.1督办A、 总裁办负责跟踪、监督总裁、副总裁、中心总经理下达的专项任务的执行情况，实施专项任务预警期管理与执行情况评价考核管理；分部总经理及管理会议下达的专项任务由分部总经办跟踪、督办；B、 专项任务完成（或任务到期日）由任务责任人（或任务执

6、行部门指定人员）在专项任务单上填写任务完成情况要点并签字，若上报内容需财务数据时，同时由财务部门负责人签字。由任务执行部门负责人审核签字后送总裁办（如有其它文字材料随任务单同时报送）；C、 总裁办/分部总经办及下达任务部门对任务单位进行专项任务跟踪监督管理，包括专项任务预警期跟踪检查。总裁办/分部总经办进行专项任务执行结果跟踪检查与专项任务执行情况核查。5.3.2 预警期管理A、 预警期释义：对于现场工程任务、执行期较长任务以及重要任务，为有效进行阶段性监控与评估、发现异常状况以利于任务及时调整，可根据专项任务的具体情况设定相适应的预警而设定的任务检查日期；B、 任务单位责任人须于任务预警期内

7、向总裁办/分部总经办及下达任务部门报告专项任务进展情况，总裁办/分部总经办及下达任务部门负责督促任务单位责任人进行预警期检查报告工作；C、 如在任务预警期出现影响任务执行质量及执行进度的异常情况而导致任务单位预测任务将无法按要求完成，任务执行单位须及时向总裁办/分部总经办及下达任务部门上报正式的书面报告，说明情况并申请任务延期执行、更改任务要素或终止执行任务，待任务下达部门批准后执行或驳回按原任务标准完成；D、 总裁办/分部总经办不迟于专项任务预警期到达日后一个工作日内将任务预警期执行情况通知任务下达单位。注：此类情况的处理适用于包含任务预警期在内的整个专项任务执行期。5.3.3 专项任务执行

8、结果审核上报A、 任务责任人在任务完成后（或任务期限日内），按任务单要求填具任务完成情况、签字确认，经任务单位负责人审核并评价“完成”或“未完成”并签字确认，在任务单报送期限内向总裁办/分部总经办上报；B、 专项任务执行结果上报过程中均应有完整准确的专项任务单签收交接记录；C、 总裁办/分部总经办对所报专项任务回复内容有审核、建议权。5.4专项任务完成情况评估5.4.1专项任务上报时间评估：总裁办/总经办负责根据专项任务依据任务单上报时间、任务单位报送的任务预警期执行情况、特殊情况的延期申请的专项任务的上报时间进行评估。并将情况记录于专项任务单（第二联），采取“0、1”制考核办法； 评估标准：

9、总裁办/ 分部总经办依据任务要求分“提前上报”、“按时上报”、“未按时上报”填写，即“提前上报”、“按时上报”并评定“完成”记为“1”，“未按时上报”评定为“0”。上报时间以总裁办/总经办收文时间为准；5.4.2专项任务完成质量评估：任务下达部门根据任务执行单位上报的完成情况，对专项任务完成质量进行评估并将评估，并将结果记录于专项任务单（第二联），采取“0、1”制考核办法；评估要求：即评定“完成”记为“1”、评定“未完成”记为“0”，并附相关简要说明或奖惩建议，评估结果不迟于任务单（第二联）上报后的二个工作日内完成，并反馈回总裁办/分部总经办。5.4.3综合评估：总裁办/总经办依据专项任务上报

10、时间评估记录及专项任务完成质量评估记录，进行专项任务完成情况的综合评定。5.5 专项任务“未按时完成”界定标准5.5.1 任务执行单位以下情况被认定为 “未按时完成任务”：A、未于任务单上报期限内向总裁办/分部总经办报送任务单；B、虽于任务单上报期限内向总裁办/分部总经办报送了任务单，但未填具任务完成情况，或虽填具任务完成情况却无任务责任人签字确认；C、于任务单上报期限内向总裁办/分部总经办报送了任务单，在任务完成情况栏中填具表述任务未按时完成、部分完成或无法按要求完成的信息，并且未在任务完成期限前向总裁/分部总经办上报有关情况报告并明确提出任务延期完成申请；D、按期报送了任务单，在任务完成情

11、况栏中填写了表述任务未按时完成、部分完成或无法按要求完成的信息，并于任务完成期限向总裁办/分部总经办上报了有关情况报告并明确提出了任务延期申请，但未获批准；E、按期报送了任务单，在任务完成情况栏中填写了表述任务按时完成或按要求完成的信息，但经检查证实该任务未按时完成、未全部完成或未按要求完成。以上未按时完成任务情况均按专项任务考核办法评定为“0”5.5.2专项任务延期的考核界定A、任务单位于任务完成期限的2/3前上报延期申请并获得批准的，不按“未完成”处理，对该项任务不予评价，不进行“0、1”考核，按新批示执行、重新进行任务评价与“0、1”考核；B、任务单位于任务完成期限之前上报延期申请但未获

12、得批准的，按“未完成”进行任务评价，考核记为“0”，同时由任务下达单位另行下达新任务单予以执行，并对新任务另行进行任务评价与“0、1”考核。C、任务延期时须使用鹏润（国美）专项任务延期申请报告单（见附件7.4）5.6专项任务执行情况考核办法5.6.1专项任务执行情况汇总A、总裁办/分部总经办负责依据任务要点编制鹏润（国美）专项任务核查单进行专项任务执行结果抽查（见附件7.5 ）；B、总裁办/总经办定期编制并上报鹏润（国美）专项任务统计表，统计报表不迟于所统计截止日期的二个工作日鹏润（国美）专项任务统计表内将上报上级领导审核，审核后抄报各单位阅存.（见附件7.6）；5.6.2专项任务管理半年度考

13、评办法A、总裁办/分部总经办对专项任务完成情况定期进行统计，并将专项任务管理工作进行阶段性总结；B、专项任务管理工作对各任务单位实施半度考评，考评通过对各单位半年度的“专项任务上报时间”及“专项任务完成质量”进行评估后，分别计算完成率及得分，并按权重折合到本单位第一负责人半年度经营管理考核的得分中。单位第一负责人半年度专项任务考核计算公式如下：专项任务上报时间考核得分=实际按时上报任务数100分考核权重实际下达任务数专项任务质量完考核得分=实际完成任务数100分考核权重备注：专项任务上报时间完成率如为98%以下的不得分；专项任务质量完成率如为90%以下的不得分5.7专项任务单存档管理专项任务单

14、存档管理按公司档案管理制度执行。5.8任务管理规定及奖罚5.8.1违反本办法的行为或未按要求完成，将视情节轻重对相关单位/人员予以处罚，标准参照公司有关制度执行及任务下达单位对完成情况的处罚建议实施处罚；5.8.2任务单位提前完成任务，并按规定上报了任务完成情况，可对任务责任人予以奖惩。5.8.3丢失、遗弃、毁坏已批准生效之专项任务单的、延误专项任务单流转的，对直接责任人视情况节轻重按公司奖惩制度进行奖惩。5.8.4专项任务编制下达不准确，造成任务单位产生理解歧义而影响正确执行任务的，对下达任务部门相关责任人视情况节轻重按公司奖惩制度进行奖惩。6.注意事项：无7.附件： 7.1 鹏润 （国美）

15、专项任务管理工作流程图7.2 鹏润（国美）专项任务单模板（附表1、附表2）7.3 鹏润（国美）专项任务预警期回复单模板7.4 鹏润（国美）专项任务延期申请报告单模板7.5 鹏润（国美）专项任务核查单模板7.6 鹏润（国美）专项任务统计表模板生效日期2003年10 月10日页次7/7附件数6鹏润总部（国美电器）有限公司经营管理手册总办系统分册鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册总办系统分册附件7.1 专项任务管理工作流程总裁 副总裁 （分部总经理）总 裁 办（分部总经办）执 行 单 位任务生成督办审核上报结束归档延期申请奖惩实施下达任务不同意完成质量评判满意审批需完善审批审批同 意审 核编制

16、任务单职能中心指定专人编制报送行政中心提报半年度综合考评签 转签 转审核、上 报批转审核上报时间汇 总 归 档授号、登记预 警 期 核 查总裁办审核后报职能中心第一负责人审批奖惩按 新 批 示 执 行按原任务执行特殊情况延期申请上报预警期执行情况 阅存按批示修改完善完 成执 行附件7.2 鹏润（国美）专项任务单 第一联 承担任务单位执行任务并上报情况（盖章处）任务编号：*（200*）00*号 任务下达： 任务单审批：任务名称： 任务来源： 任务单位： 任务单位负责人： 任务单下达时间： 执行部门：任 务 责 任 人：任务概述： 延期记录： 任务预警期： 任务单上报时间： 任务要求： 任务完成情

17、况： 完成 未完成审批人： 责任人： 填报人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件7.2鹏润（国美）专项任务单 第二联 总裁办（分部总经办）督办跟踪任务编号：*（200*）00*号 任务下达：任务名称： 任务来源： 任务单位： 任务单位负责人： 任务单下达时间： 执行部门：任 务 责 任 人：任务概述： 延期记录： 任务预警期： 任务单上报时间： 任务要求： 任务上报时间(总经办填写)： 年 月 日 提前上报 按时上报 未按时上报任务完成情况（任务下达方评价）： 完成 未完成奖罚建议：任务延期申请： 有 无 批准 未批准任务考核得分： 0 1现场核查情况： 有 无 属实 不属实任务编制：

18、任务督办： 审核：年 月 日 年 月 日 年 月 日注：此联请于任务单上报后二个工作日内返回总办！附件7.3 鹏润（国美）专项任务预警期回复单任务编号：*分部（200*）00*号任务下达：执行部门填写专项任务名称：任务现阶段进展情况及下阶段计划完成简述：分部意见总经办主任意见： 签字； 日期： 分部总经理意见： 签字； 日期 总部审核总裁办意见： 签字； 日期： 签字； 日期： 附件7.4 鹏润（国美）专项任务延期申请报告单任务编号：责任人：负责人：原任务期限：申请延期期限：任务名称：延期原因及要点：计划进度分解：总裁办意见：任务下达领导审批：注；1、任务延期报告应于此任务期限的2/3时间内报

19、送； 2、延期时间的确定以下达领导审批时间为准。附件7.5 鹏润（国美）专项任务核查单任务编号： 任务名称：任务单下达时间：任务单报送时间：核查时间：核查要点：任务执行情况核查反映：任务编制： 任务督办： 核查：年 月 日 年 月 日 年 月 日附件7.6 呈报*总审阅： 鹏润（国美）专项任务统计表表号：专项（200*）第 0*号 起始日期：*月*日至* 月*日任 务 完 成 情 况任务编号任 务 名 称任 务 完 成 情 况 要 点 反 映延期申请任务下达单位综合考核(未完成为0、完成为1)备注上报 时间： 0 1下达方考核： 0 1上报 时间： 0 1下达方考核： 0 1注：本期应报任务单*份 实报*份 未按时上报*份 受处罚* 份 奖励 * 份 未 到 期 任 务任务编号任 务 名 称任务下达方执行单位负责人任务预警期任务完成期限注：连续累计未到期任务*项审批： 复核： 编制： 年 月 日 年 月 日 年 月 日