某集团公司会议管理制度.doc

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1、会议管理制度第一章 总则 第一条 会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。为了明确公司会议的运营原则，确定会议运营的基本事项,以提高会议的效 率与效果，特制定本制度. 第二条 本制度适用于集团公司各部室、子公司召开的各项会议.第二章 会议类型及细则第三条 公司会议共分七大类：党委会、董事会和监事会、集团公司年会、司务会、总经理办公会、专题会、工作例会.（一）党委会1、党委会由集团公司党委委员参加，人力资源部部长作为党委秘书列席。2、党委会由党委书记召集并主持，党委书记不能出席会议时，可委托副书记召集并主持.党委会必须有三分之二以上的委员到会方能召开。校

2、党委会原则上不允许应出席或者列席人员请假。讨论干部问题时,应全部参加.若遇特殊情况不能到会的，有关缺席同志要事先留下书面意见，会后由书记将会议决议向其通报。3、党委会的议题由党委书记或副书记提出，凡提交会议讨论决定的重大问题，应充分做好准备，由有关部门提供论证材料、政策依据和若干个方案或建议。4、党委会在讨论决定重大问题时，党委成员都要充分发表意见，明确表态，按照少数服从多数的原则作出决定.会议决定多个事项的，应逐项讨论表决。对重要问题意见分歧较大,赞成与反对的人数接近时，除紧急情况外，一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，提交下次会议讨论决定或向上级党组织请示。5、召开党委会一般

3、应提前通知与会人员，同时送达会议议题、日程和有关材料，与会人员应按照要求做好准备。召开会议时应有专人负责记录,如实记录会议的议题、与会人员发言内容、讨论和表决结果及作出的决议，并形成会议纪要，做好会议材料的存档工作。6、凡经党委会议集体讨论决定的内容，必须按统一规定进行部署或公布，任何个人无权擅自改变.如有不同意见,允许保留，也可以向上级组织报告,但行动上必须坚决执行，并按集体的决定对外表态。7、参加党委会的人员须对会议过程保密，不得泄露或私自提前公布会议的讨论结果和决定.8、党委会讨论决定的重大问题包括：（1）贯彻党的路线、方针、政策和上级重要指示、决定的实施方案；贯彻执行上级党委的指示、决

4、定的实施意见；（2）公司发整体发展规划以及内部管理体制改革等重大问题。（3）公司党的建设、党风廉政建设、思想政治工作、精神文明建设、综合治理工作中的重大问题。（4）听取和审议党委年度工作计划、工作总结、党委工作报告、纪委会工作报告和行政工作报告.（5）公司内部组织机构设置、中层干部的任免、调动、奖惩以及其他干部、队伍建设等重大问题。（6）公司经营、资产的管理办法,决定大额度资金使用，重大项目以及产业发展计划，确定与国内外的重要合作与交流项目。（7）公司工会、共青团等群众组织和职代会工作中的重要问题。（8）年终员工考核、评优评先和领导干部述职述廉。(9)需要提交党委讨论决定的其他重大事项。（二）

5、 董事会、监事会1、董事会参会人员为董事会成员。监事会参会人员为监事会成员。2、董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。监事会由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会主席指定其他监事召集和主持。3、董事会、监事会正常情况下每半年召开一次。如果有特别需要召开，由代表三分之一以上的董事或者监事提议可召开,并应当于会议召开十日以前通知全体董事、监事。4、董事会、监事会对所议事项做出的决议应由二分之一以上的董事、监事表决通过方为有效,并应做成会议记录,出席会议的董事、监事应当在会议记录上签名。 5、董事会讨论决定的事项包括：

6、对公司重大事项进行决议.（三）集团公司年会1、年会由集团公司全体人员，各子公司中层以上管理人员参加。2、会议由董事长召集.会议每年召集一次,一般安排在春节前两周左右召开. 3、会议内容主要是总结、回顾集团上一年度工作，安排部署下一年工作,表彰先进。（三)司务会1、司务会议由集团公司经营班子、各部室负责人和各子公司董事长、总经理参加。2、司务会议由总经理召集并主持。会议每季度召开一次。3、司务会讨论决定的事项包括:总结本季度工作,安排部署下季度工作。（四）总经理办公会议1、总经理办公会议由集团公司经营班子、各部室负责人、各子公司董事长参加。在总经理认为有必要的情况下，可以要求与研究议题相关的人员

7、参加会议。2、总经理办公会议总经理召集并主持。会议为不定期召开,不受时间、次数的约束,只要总经理认为有必要进行商议的公司重大议题均可召集决策层有关人员开会商讨。3、总经理办公会议讨论决定的事项包括：研究内外经营事项，落实公司远期及近期工作规划,包括经营上重要的方针与计划、重要的项目经营机会与风险事项、业务的开展等。（五）工作例会1、会议由总经理召集并主持。2、会议内容。报告上一周的工作落实结果，共同探讨下一周的工作内容与 重点，确定工作目标.3、参会人员。集团公司经营班子、各部室负责人。（六）专题会议1、专题会议由召集人及与专题研究议题相关的人员参加。2、专题会议由董事长、总经理或其他经营班子

8、成员主持召开.会议为不定期召开，不受时间、次数的约束，只要认为有必要对某项议题进行专题研究均可召集有关人员开会商讨。3、专题会议对某项议题进行专题研究.当一个专题需要多次的研讨才能定案时,可以相互约定次数与日期，但仍应以一题一会为原则.第三章 会议通知、会议纪律第四条 会议原则上由综合性部门负责通知，专题会议由专业部门进行通知。第五条 会议召开前应先就需解决的问题、会议时机的选 择、会议内容的安排等多方面进行分析考虑,尽可能减少会议负担。某些情况下可利用传阅文件的方式或通过现代通讯手段 来代替传统的面对面的会议。第六条 会议通知内容应包括：会议时间、地点、议题、议程、主持人、与会人员需准备的材

9、料、预计时长等。第七条 会议纪律(一）会议应按时召开;(二）与会人员均应自觉遵守会议时间；（三)不能参加会议的人员应提前向召集人请假；（四）与会人员必须认真做好会议记录;（五）会场禁止喧哗,禁止随意走动,未经批准不得中途离开会场；（六）会议期间，与会人员需关闭手机或将手机调到振动或静音;（七）为提高会议效率,与会人员议事要简明扼要，抓住关键，提高会议质量和效率，节省时间。第四章 会议纪要 第八条 对会议上做出的需要多部门配合执行、落实的会议决议，需作出会议纪要，报相关领导签发。 第九条 原则上会议由综合性部门进行记录整理，专题会议由专业部门指定的专人负责记录整理。第十条 会议纪要整理人员要准确领会会议精神，掌握会议纪要的写作要求，提练会议要旨，以简练的语言高度概括会议内容。第十一条 担任会议记录的人员，须在会议召开后两个工作日内，整理出会议纪要.第十二条 会议纪要参阅范围一般为：与会人员、涉及与会议内容相关的部门、人员等.第五章 附则第十三条 本制度自印发之日起施行。