富祥药业：2020年半年度报告摘要.PDF

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1、1 证券代码：证券代码：300497 证券简称：证券简称：富祥药业富祥药业 公告编号：公告编号：2020-081 债券代码：债券代码：123020 债券简称：富祥转债债券简称：富祥转债 江西富祥药业股份有限公司江西富祥药业股份有限公司 20202020 年年半半年度报告摘要年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以

2、公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 富祥药业 股票代码 300497 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晓东 彭云 办公地址 景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号（鱼山与 丽阳交界处） 景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号（鱼山与 丽阳交界处） 电话 0798-2699929 0798-2699929 电子信箱 peng.yun 2、主要财务会计数据和财务指、主要财务会计数据和财务指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度

3、会计数据 是 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 2 营业收入（元） 816,401,946.52 592,360,037.02 37.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 219,258,575.13 114,195,098.19 92.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 207,545,780.98 106,015,214.48 95.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 209,471,439.64 88,506,506.36 136.67% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.28 75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.4

4、7 0.26 80.77% 加权平均净资产收益率 12.82% 9.75% 3.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,891,998,017.67 2,595,799,616.72 11.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,881,588,644.06 1,489,989,324.13 26.28% 3、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 报告期末股东总数 32,701 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状

5、态 数量 包建华 境内自然人 24.81% 114,815,808 86,111,856 质押 11,440,000 喻文军 境内自然人 4.02% 18,625,946 13,969,459 质押 6,368,000 浙江义乌市檀真投资管理 合伙企业 （有限合伙） 正 心谷价值中国精选私募证 券投资基金 其他 2.80% 12,951,462 0 浙江永太科技股份有限公 司 境内非国有 法人 2.62% 12,112,810 0 景德镇市富祥投资有限公 司 境内非国有 法人 1.63% 7,555,200 0 华创证券有限责任公司 境内非国有 法人 1.41% 6,530,216 0 平安基

6、金中国平安人寿 保险股份有限公司分红 个险分红平安人寿 平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 其他 1.26% 5,825,971 0 包旦红 境内自然人 0.95% 4,406,400 0 浙江义乌市檀真投资管理 合伙企业 （有限合伙） 正 心成长私募证券投资基金 其他 0.79% 3,638,560 0 浙江义乌市檀真投资管理 合伙企业 （有限合伙） 正 心谷 （檀真） 价值中国专享 私募证券投资基金 其他 0.73% 3,358,494 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 包建华先生持有富祥投资 57.85%股权；包旦红女士为包建华先生的妹妹。 前 10 名普通股股东参与融资融

7、券业务股 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东中：浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙） 正心谷价值中国精选私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 4767168 股外， 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8184294 股， 实际 3 合计持有 12951462 股；景德镇市富祥投资有限公司持有的 7555200 股均是通过 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 浙江义乌市檀真投 资管理合伙企业（有限合伙）正心成长私募证券投资基金除通过普通证券账户 持有 2453760 股外， 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 1

8、184800 股， 实际合计持有 3638560 股； 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业 （有 限合伙）正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金持有的 3358494 股均 是通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 4、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 6、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开

9、发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 是 （1）公司债券基本信息）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 江西富祥药业股份 有限公司可转换公 司债券 富祥转债 123020 2019 年 03 月 01 日 2020 年 03 月 01 日 11,680.53 0.60% 123020 2020 年 03 月 01 日 2021 年 03 月 01 日 - 0.80% 123020 2021 年 03 月 01 日 2022 年 03 月 01 日 - 1.20% 123020 2022 年 03

10、月 01 日 2023 年 03 月 01 日 - 1.50% 123020 2023 年 03 月 01 日 2024 年 03 月 01 日 - 2.00% 123020 2024 年 03 月 01 日 2025 年 03 月 01 日 - 3.00% （2）截至报告期末的财务指标）截至报告期末的财务指标 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 33.54% 41.15% -7.61% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 23.91 11.63 105.59% 4 注：1、公司可自定义增加行披露其他有助于投资者了解其财务信息

11、的会计数据或财务指标。 2、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 。 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 2020年初，突如其来的新冠疫情席卷全球。本次新冠疫情对全球宏观经济及各大行业均 产生了较大的冲击，医药行业作为抗疫主力，面临疫情挑战的同时也收获了前所未有的关注。 新冠疫情刺激了医药行业抗疫领域的需求增长及研发加速，有望带动相关企业的阶段性业绩 提升，有助于全社会对医药行业的关注及后续投入，促进医药行业研发创新，推动公共卫生 体系完善，保障医药行业长期健康发展。但疫情影响门诊量明

12、显下降，导致部分医院用药品 种用量下降，后续不排除持续造成不利影响，进而影响上游原料药市场的可能。 与此同时，国内医改工作持续推进：国家药品集中带量采购常态化，截至目前已进行两 轮集采并全面实施，医药行业价格体系及竞争格局面临重塑，超额利润空间逐步压缩，行业 加速优胜劣汰，集中度提升；5月14日，药监局发布了关于开展化学药品注射剂仿制药质量 和疗效一致性评价工作的公告，正式启动注射剂一致性评价，将加速淘汰中低端注射剂品 种，加快推进仿制药一致性评价工作。 公司作为国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的培南系列产品生产 商、同时也是全球市场主要的洛韦类中间体供应商之一，多年来，积极把

13、握行业动向，顺应 行业发展路线，始终坚持主业，做大做强。公司在现有完善抗生素产业链的基础上，积极布 局抗病毒类产品线，稳扎稳打做好业绩。报告期间，公司取得了营业收入816,401,946.52元， 归属于母公司股东的净利润219,258,575.13元的经营业绩，圆满完成了年初制订的预算目标。 具体工作总结如下： 一、设立子公司，筹建新项目一、设立子公司，筹建新项目 经公司第三次董事会第十次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司与景 德镇市人民政府签订战略合作协议书，设立全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司，筹建 富祥生物医药项目，建设年产 2500 吨手性药物、1200 吨生物

14、制药、5 亿片（包/支）药物制 剂的生产基地。截止目前，该项目土地已完成竞拍工作，按计划推进中。该项目将充分发挥 公司现有产业技术优势和产业集聚效应，推进产业链的延伸和优化，拓宽企业发展空间，实 5 现新旧动能转换和企业的高质量发展。 二、启动非公开股票发行，完善产业链二、启动非公开股票发行，完善产业链 经公司第三次董事会第十一次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司正 式启动向特定股东非公开发行股票工作，计划发行82,237,243股（含），募集金额106,415万 元（含发行费用），用于富祥生物高效培南类抗生素建设项目、潍坊奥通年产616吨那韦中间 体项目。本次非公开发行是公

15、司紧抓市场发展机遇，扩大核心业务优势，增强竞争力，实现 公司战略发展目标的重要举措。之前该项目方案已提交中国证监会及深交所受理审核。 鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司于 2020年7月31日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司申请撤回非公开发行 股票申请文件并重新申报的议案等相关议案，为了顺利推进本次非公开发行相关工作，公 司决定先向深圳证券交易所申请撤回本次非公开发行相关申请文件，并将在修改和调整方案 后尽快向深圳证券交易所重新递交非公开发行的申请材料。 三、各生产项目有条不紊，集团化布局助添发展动能三、各生产项目有条不紊，集团化布局助添

16、发展动能 一直以来，公司专注于主业，不断完善产业链布局。在母公司本部生产场地受限的情况 下，切合自身战略需求，积极在辽宁、山东、江西等地开拓五家生产基地，通过集团一体化 生产布局，科学合理提产增效，有效解决生产发展瓶颈。预计今年下半年，可以进入到投产 和试产阶段的，包括江西祥太无菌冻干原料药项目，以及潍坊奥通的那韦类中间体及其他中 间体项目等。 四、取得制剂批文四、取得制剂批文，拓展下游制剂业务拓展下游制剂业务 报告期内，富祥（大连）获得国家药品监督管理局核准签发的阿加曲班注射液的药品 注册批件，阿加曲班为心血管领域抗凝药物，是合成的精氨酸衍生物，能抑制凝血酶的活 性， 从而产生抗凝作用，具有

17、起效快、作用时间短、出血倾向小、无免疫原性等优势。在国 内已被纳入2019版国家医保目录。 该项制剂批文的取得，标志着公司在制剂领域的经营尝试，又获得了新的进展。 五、克服疫情影响，践行社会责任，积极回馈五、克服疫情影响，践行社会责任，积极回馈股东股东 5.1、公司一向专注于主业经营。公司始终以“精心做药，呵护健康”为使命，为客户、为 社会提供高质量、符合国内外监管机构认证的优质产品。年初新冠疫情爆发以来，公司不忘 6 初心、牢记使命，始终科学防疫，母公司未停产，部分子公司停产半月左右，生产经营未受 较大影响，为应对疫情竭尽全力；同时，公司在获知疫情的第一时间，分别向江西省和景德 镇市两级慈善

18、机构捐款，共捐赠人民币200万元；公司在获知全市各企事业单位、社区急需大 量消毒液之后，紧急大量配制消毒药水，并免费向全市单位、社区发放，切实承担社会责任。 5.2、公司一如既往的执行积极的利润分配政策，与公司股东共享发展成果： 公司2019年年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日 公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，并于2020年5月18日完成了此分配工作。 2、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明 适用 不适用 报告期内，本公司合并范围内新增一家子公司，新设成立景德镇富祥生命科技有限公司，注 册资本为10,000.00万元，持股比例为100%。