北方导航：2020年半年度报告.PDF

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1、2020 年半年度报告 1 / 140 2020 年半年度报告 2 / 140 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 20202020 年半年度报告年半年度报告 2020 年半年度报告 3 / 140 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二

2、、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人浮德海浮德海、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周静周静及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 苏芃苏芃声明：声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发

3、展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况的讨论与分析” 中关于公司可能面对的风险部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年半年度报告 4 / 140 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和

4、主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 27 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 29 第十节第十节 财务报告财务报告 . 29 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 140 2020 年半年度报告 5 / 14

5、0 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团、集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 北方专用车 指 哈尔滨建成北方专用车有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司 公司的中文简称 北方导

6、航 公司的外文名称 North Navigation Control Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NNCC 公司的法定代表人 浮德海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 电话 010-58089788 010-58089788 传真 010-58089552 010-58089552 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司注册地址的邮政编码 100

7、176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 2020 年半年度报告 6 / 140 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方导航 6004

8、35 中兵光电、北方天鸟 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 703,144,544.81 560,830,049.59 25.38 归属于上市公司股东的净利润 -16,520,104.65 313,745.33 -5365.45 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -18,476,321.68 -99,668.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -2

9、31,534,350.31 17,537,862.87 -1420.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,141,910,054.04 2,156,386,062.44 -0.67 总资产 4,580,470,559.27 4,922,366,227.12 -6.95 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） -0.0111 0.00021 -5,385.71 稀释每股收益（元股） -0.0111 0.00021 -5,385.71 扣

10、除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0124 -0.00007 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.769 0.015 减少0.784个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.860 -0.005 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要原因是公司控股子公司中兵通信科技股 份有限公司受订货延后影响，主营业务收入同比下滑幅度较大，利润总额及净利润减少；控股子 公司哈尔滨建成北方专用车有限公司受外部不利环境影响，上半年开工时间大幅萎缩，订单流失 较为严重，主营业务收入同比下滑幅度较大，利润总额及

11、净利润减少。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期支付票据到期解付款增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数境内外会计准则下会计数据差异据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年半年度报告 7 / 140 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -11,180.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,661,587.19 计

12、入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的

13、公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,268,377.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,689.94 少数股东权益影响额 -1,885,544.57 所得税影响额 -677,957.93 合计 1,956,217

14、.03 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年半年度报告 8 / 140 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的军民两用产品业务以 “导航控制和弹药信息化技术” 为主， 涵盖制导控制、 导航控制、 探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要 涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。 本公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域 的整机、核心部件为主要产品；民品以改

15、装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场， 获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。 公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环 境结合十分密切，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控 制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。 二、二、 报告期内公司主要报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续保有制导控制系统、导航控制系统的总装调试、

16、仿真检测，探测控制系 统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。 报告期内，公司持续优化创新体系，结合公司发展定位，全面贯彻落实集团公司研发创新体 系及技术创新体系建设实施方案， 整合资源， 调整优化技术团队结构， 强化制导控制、 智能制造、 信息化应用等专业平台搭建及技术能力的构建，强化装备研发能力、技术支撑能力。 公司强化智能制造驱动，提升装备制造能力。某产品智能化柔性生产单元完成软硬件优化升 级；某产品控制系统智能化柔性装配生产线、制导控制舱智能化柔性装配生产线实现达纲生产； 制导控制舱舵翼组件智能化柔性生产单元正在进行设备安装调试。 各产线运行成效显著，

17、 可视化、 自动化、标准化、信息化水平大幅提升。着力开展大数据应用基础建设，提升信息化管理水平。 推进信息化建设深入应用， 构建多模块的信息化数据平台建设。 “两化融合” 标准体系投入运行； 成本信息化系统通过系统集成，实现了设计、工艺、制造数据链的互联，着手开展了投产计划数 据维护工作；数字化档案馆上线运行；质量数据信息系统拓展了应用范围，两条生产线重点产品 整机、核心零部件已全部纳入系统，部分产品实现质量检验数据实时采集监控、在线质量分析， 提高了实物质量控制水平，积累质量数据，为优化设计、预防质量问题、异常追溯和质量问题排 查奠定基础。 公司积极开展智能制造配套体系建设。培养面向智能制造

18、的工艺、调试、操作、维护四类人 才，构建设备、工艺、工装、软件、基建土建、安全、系统控制、维修保养八类标准并不断完善 提高。以此为抓手，逐步推动加工制造和总装调试集成的网络化改造和数字化升级，为建立具有 “动态感知、实时分析、精准执行”特征的智能车间提供支撑。 2020 年半年度报告 9 / 140 报告期内，公司以提升科技创新能力为目标，瞄准自主研发和协同研发的需求和科研试制、 批生产中存在的“卡脖子”问题，全面梳理瓶颈短板，组织开展技术创新和工艺攻关工作，夯实 公司的核心工艺技术能力。落实“质量第一、质量立企”要求，从管理质量和实物质量整治入手， 以根治质量顽疾、提升装备品质为牵引，系统开

19、展装备质量综合整治及提升工程。根据公司实际 情况确定整改任务，重点从质量专题教育、质量问题排查整改、加强研发设计过程管控、加强生 产服务过程管控、提升质量发展基础能力和质量文化建设等方面顺序开展相关工作，质量保证能 力持续提升。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分经营情况的讨论与分析析 2020 年是北方导航实现“十三五”战略目标的收官之年。北方导航以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及集团公司工作会议 精神，坚持新发展理念，深入推进集团公司决策部署落地见效，全面加强党的建设，聚焦主责主 业，

20、强化科技引领，统筹推进强创新、调结构、促改革、抓管理、防风险，坚定不移履行好强军 首责、推动高质量发展、建设集团公司先进企业，为圆满实现“十三五”收官、高起点开启“十 四五”征程奠定坚实基础。 报告期内主要经营情况 1、经营指标情况 报告期内重点装备型号保障任务均按计划完成， 根据下半年装备订货情况， 公司将统筹策划， 利用好智能化柔性产线等资源优势，按期完成全年装备保障任务，努力实现高质量发展。 2、合理排产，精心策划，完成 2020 年上半年军品生产、科研任务 2020 年上半年，公司努力克服外部不利条件的影响，公司生产指挥系统统筹策划，积极协调 相关总体及配套单位，紧前排产、同频共振，采

21、取了多项保障措施，最终按计划高质量的完成了 上半年生产任务，同时严格按照公司科研计划，组织开展项目的研制和试制工作，加强了科研任 务的保障力度，确保各项科研任务有序进行，硕果颇丰。 3、坚持高质量发展，着力推动改革措施落地见效 2020 年上半年，公司面对重点产品生产任务大幅增加的形势，强化使命担当，将高质量完成 全年科研生产任务作为核心任务，强化与总装、配套单位的沟通协调，识别、控制风险，以智能 化生产线和信息化建设为推手，持续优化生产组织、提高产出效率，确保按期高质量完成生产交 付任务。高度重视外部环境带来的困难和挑战，对原材料供应、备品备件、外协外购件等方面受 到的影响，进行系统梳理，做

22、到心里有数，早谋划、早准备、早安排、早部署，积极争取主动， 把不利条件的影响降到最低。 坚定核心使命和发展方向不动摇， 持续提升治理能力。 及时完善 “三 重一大”决策制度，规范公司治理的党委会、董事会、经理层议事规则。围绕加强党的建设、推 2020 年半年度报告 10 / 140 动高质量发展等重点工作，设计公司集团化管控、专业化管理模式，明确权责界限，推动聚焦主 责主业、高效运行，调整优化机构设置和职责分工。结合公司运行实际，坚持问题导向，分级分 类全面修订现行制度及业务流程，做到体系健全、规范程序、清除盲点、衔接协同。承上启下， 把握重点，扎实推进“十四五”规划编制工作。一是对“十三五”

23、规划实施情况进行评估总结， 科学评估“十三五”规划实施情况；二是加强组织领导，按照体系化推动工作的具体要求，成立 子公司全体参与的专项工作机构； 三是突出重点， 深入分析公司业务结构、 收入结构、 利润结构、 能力结构，定好整体发展目标。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 703,144,544.81 560,830,049.59 25.38 营业成本 521,332,925.52 358,777,389.

24、73 45.31 销售费用 32,921,462.34 27,615,352.95 19.21 管理费用 95,119,980.34 96,382,235.83 -1.31 财务费用 1,732,589.29 -1,760,646.98 -198.41 研发费用 50,527,391.12 43,074,706.63 17.30 经营活动产生的现金流量净额 -231,534,350.31 17,537,862.87 -1,420.20 投资活动产生的现金流量净额 -19,335,957.15 -33,504,978.11 -42.29 筹资活动产生的现金流量净额 -43,004,812.05

25、-74,487,461.97 -42.27 利息费用 4,583,763.28 2,152,234.70 112.98 利息收入 2,920,218.42 3,997,778.52 -26.95 其他收益 1,251,927.13 299,985.81 317.33 投资收益 0.00 593,905.50 -100.00 信用减值损失 2,676,226.00 4,007,500.00 -33.22 资产处置收益 0.00 35,891.68 -100.00 营业外收入 4,591,598.92 1,061,929.63 332.38 营业外支出 1,383,806.52 2,520,949

26、.33 -45.11 取得投资收益收到的现金 0.00 593,905.50 -100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 2,309.00 422,480.00 -99.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 19,338,266.15 34,521,363.61 -43.98 营业收入变动原因说明:主要原因是母公司主营业务收入较上期增加。 营业成本变动原因说明:主要原因是本期随营业收入增长且产品收入结构发生变化。 销售费用变动原因说明:主要原因是本期销售服务费较上期增加。 管理费用变动原因说明:主要原因是本期日常经营活动发生的费用较上期减少。 财务费

27、用变动原因说明:主要原因是本期带息负债规模较上期增加，利息费用增加。 研发费用变动原因说明:主要原因是本期自主研发投入较上期增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期支付票据到期解付款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是母公司本期生产线投资支付现金较上期 减少。 2020 年半年度报告 11 / 140 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期偿还债务支付现金较上期减少。 利息费用变动原因说明:主要原因是本期带息负债规模较上期增加。 利息收入变动原因说明：主要原因是本期存款利息较上期减少。 其他收益变动原因说明：主要原因是母公司本期收到的

28、稳岗补贴增加。 投资收益变动原因说明：主要原因是上期收到被投资单位中原银行股份有限公司分红收益。 信用减值损失变动原因说明：主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司上期部分应 收账款收回，预计信用减值损失减少。 资产处置收益变动原因说明：主要原因是是上期母公司确认固定资产处置收益。 营业外收入变动原因说明：主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司本期收到的与日常 活动无关的政府补助增加较上期。 营业外支出变动原因说明：主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司税收滞纳金较 上期减少。 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要原因是上期收到被投资单位中原银行股份有限公司 分红收

29、益。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要原因是上期为母公 司固定资产处置收到的现金。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要原因是母公司本期生产 线投资支付现金较上期减少。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况

30、单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年同期期末数 上年同 期期末 数占总 资产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上年 同期期 末变动 比例 （%） 情况说明 货币资金 730,616,965.60 15.95 1,054,034,052.77 22.25 -30.68 主要原因是本期支付票据到期解付款 增加。 应收票据 170,645,217.94 3.73 264,017,362.04 5.57 -35.37 主要原因是控股子公司哈尔滨建成北 方专用车有限公司本期以票据方式结 算销售回款较上期减少。 应收款项融资 7,230,976.71 0.16 0.

31、00 0.00 / 主要原因是本期部分应收银行承兑汇 票调整到应收款项融资。 其他应收款 12,164,336.57 0.27 19,803,105.04 0.42 -38.57 主要原因是本期收回部分单位往来欠 款。 其他流动资产 3,651,917.34 0.08 6,628,452.64 0.14 -44.91 主要原因是控股子公司衡阳北方光电 信息技术有限公司本期预交税费增加。 2020 年半年度报告 12 / 140 其他权益工具投资 8,829,865.07 0.19 3,330,000.00 0.07 165.16 主要原因是被投资单位中原银行股份 有限公司股票市值变动影响。 长

32、期待摊费用 1,241,474.34 0.03 2,566,233.04 0.05 -51.62 控股子公司中兵航联科技股份有限公 司本期装修费用减少。 短期借款 170,400,000.00 3.72 129,330,000.00 2.73 31.76 控股子公司哈尔滨建成北方专用车有 限公司本期向兵工财务有限责任公司 借款增加。 应付票据 283,229,298.00 6.18 825,183,923.68 17.42 -65.68 主要原因是本期支付票据到期解付款。 应付账款 1,036,903,401.87 22.64 669,833,639.27 14.14 54.80 主要原因是本

33、期部分采购货款尚未支 付。 预收款项 0.00 0.00 171,443,884.26 3.62 -100.00 主要原因是本期执行新收入准则将收 到的客户预付款调整到合同负债。 合同负债 92,052,140.75 2.01 0.00 0.00 / 主要原因是本期执行新收入准则将预 收账款调整到合同负债。 应付利息 250,673.89 0.01 135,398.82 0.00 85.14 主要原因是本期应付银行利息，尚未结 算。 应付股利 465,314.00 0.01 0.00 0.00 / 主要原因是控股子公司衡阳北方光电 信息技术有限公司少数股东分红尚未 支付。 一年内到期的非流 动

34、负债 10,000,000.00 0.22 0.00 0.00 / 主要原因是本期为控股子公司哈尔滨 建成北方专用车有限公司应付中兵融 资租赁有限责任公司融资租赁款重分 类为一年内到期部分。 递延收益 8,795,782.99 0.19 14,946,450.98 0.32 -41.15 上期收到的政府补助，本期分摊计入当 期损益。 专项储备 9,729,374.79 0.21 6,384,994.70 0.13 52.38 母公司本期计提的安全生产费用增加。 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 报告期末公司受限资产账面价值总额为 1

35、64,390,706.25 元。详情请见本报告合并财务报表 项目注释“所有权或使用权受到限制的资产”。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2020 年半年度报告 13 / 140 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析

36、 适用 不适用 单位：元 序 号 单位名称 注册资本 主要产品和服务 北方导航 持股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 衡阳北方光电 信息技术有限 公司 75,180,000.00 军用电子控制箱及 检测系统的生产制 造及销售、 石油在线 仪器生产制造和销 售 90.69% 301,325,528.15 164,287,719.37 42,077,679.62 7,389,826.66 2 中兵通信科技 股份有限公司 192,150,000.00 军用超短波通信电 台以及军用卫星通 信设备生产制造和 销售 48.44% 1,145,072,351.88 878,705,170.59 9

37、3,915,688.60 11,187,896.37 3 中兵航联科技 股份有限公司 100,000,000.00 军用电连接器、 微动 开关电缆、屏蔽玻 璃、 通风波导等生产 制造和销售 43.06% 416,750,833.57 306,817,711.08 135,673,425.64 17,191,378.13 4 哈尔滨建成北 方专用车有限 公司 430,410,000.00 压力容器研发、 制造 及销售 100% 662,090,787.85 354,161,930.48 30,579,011.31 -15,767,256.28 5 北京驰意无人 数字感知技术 有限公司 100 万

38、（欧元） 无人车研发制造 45% 4,702,974.27 2,774,399.36 0.00 0.00 报告期内，衡阳北方光电信息技术有限公司受外部不利环境的影响，营业收入、利润等主要 经营指标虽有不同程度的下降，仍实现上半年营业收入突破四千万元；自主研发的 xxx 项目，完 成了正样机鉴定评审，并开启小批量生产；xxx 项目进入性能鉴定试验，便携发控设备和操作训 练器材已启动小批量生产；xxx 装置已签订技术转让协议，并做好了批产准备。公司不断推进管 理革新，持续推行信息化建设，启动精益变革优化内部流程；建立健全制度、流程建设，实施激 励型绩效考核管理办法， 持续加强质量管理， 实施装备质

39、量综合整治及提升工程； 持续推进科研、 生产、安全、环保、保密工作，加快企业转型升级。 报告期内，受上半年外部不利条件的影响，中兵通信科技股份有限公司的科研、生产进度较 正常年度延后近两个月时间，因上游供应商相关配套器件及产品供货时间延迟，公司生产进度及 产品交货时点相应滞后， 营业收入及利润较上年同期均有较大幅度下降,上半年公司实现营业收入 9391.57 万元，同比下降 54.69%；实现净利润 1118.79 万元，同比下降 73.77%。上半年新增科研 项目 10 项。下半年公司将有针对性的从生产、科研、市场等方面采取各项措施，努力追赶进度。 报告期内，中兵航联科技股份有限公司主动应对

40、不利环境对企业经营的影响，积极化解二季 度订单骤增对生产进度造成的压力，抢抓市场机遇，科学调度生产，采取加班加点、外派车间骨 干驻客户单位现场生产等方式，最大限度地满足市场供货需求。上半年实现收入 13567.34 万元， 同比增长 27.47%；实现净利润 1719.14 万元，同比增长 24.53%。 报告期内，哈尔滨建成北方专用车有限公司统筹推进复工复产工作，各项工作有序推进。截 止六月末，实现营业收入 3057.90 万元，累计销售各类专用车 134 台。公司加大市场开拓力度， 牢牢抓住黑吉两省风电项目发展契机，利用运输区域优势，积极参与投标分散式风电项目，成功 2020 年半年度报告

41、 14 / 140 中标润恒新能源七台河和新能源依兰两个项目。公司充分发挥成型焊接及表面处理等生产制造优 势，继续加强与航空弹药研究院合作，现已承担某型号产品的成型、焊接及涂装工序，为军品做 好配套生产。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 三、三、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 2020 年度，在继续做

42、好风险管控工作的同时，公司进一步完善优化全面风险管理体系，采取 培训、研讨交流等措施加强风险管理文化建设；强化重大风险监控和预警，构建日常风险信息收 集、报告和处理机制，进一步形成风险动态管理体系；加强对新增风险的管理，要从技术装备、 人员配置、资金投入和部门协作方面着手，对暴露出的新风险进行动态管控，形成长效机制，持 续提升公司风险预控管理能力和科学决策水平。为公司发展战略目标的实现提供坚强保障。 从外部形势来看，随着国家宏观层面对军工行业的战略性推进发展，该行业新竞争者的加入 将使得原有市场竞争加剧，市场格局更加复杂，公司可能面临新竞争对手所带来的竞争风险、原 材料价格上涨以及原有市场体系

43、被打破的风险。 从内部环境看，受外部形势的影响，能否按时、保质、保量完成全年科研、生产、保障任务， 是公司所面对的内部风险。此外，由于税收政策的不断调整，公司本部及下属部分子公司是否能 继续享受相关的免税政策，将对公司的经营业绩产生较大影响。 面对当前情况，公司将保持对潜在风险的警惕性，用大概率思维应对小概率风险事件，守住 不发生重大风险的底线。立足于公司科研生产任务，从资源配置、内外部环境、相关方情况、发 展前景等各方面，结合自身实际，对标行业先进企业，发挥自身优势；聚焦主业，深化改革，提 质增效，增强发展活力。以集团公司决策部署为指引，剖析现状，坚决贯彻体系化推动改革发展 的理念， 将公司

44、履行好强军首责， 实现公司高质量发展落实到具体行动中。 进一步强化风险意识， 建立健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制，完善公司 风险防控体系，强化上市公司风险防范化解措施，提高风险防控能力。 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2020 年半年度报告 15 / 140 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2020 年第一次临时股 东大会 2020 年 1 月 9 日 上海证券交易所 （） 首页搜索中输入“北方导 航”即可查询 2020 年 1 月 10 日 2019 年年度股东大会 2020 年 5 月 19 日 同上 2020 年 5 月 20 日 股东大会情况说明 适用 不适用 （一）公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了：1.01.关于选举王向东先生为公司第 六届董事会非独立董事的议案 ；1.02.关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议 案 ；