2022年2022年股东会决议范本则 .pdf

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1、股东会决议范本（一） ：股东会议范本有限公司第 _届第 _次股东会决议时间 :_ 年_月_日地点 :_ 议程 :经股东会一致同意，构成决议如下: 1、( 变更名称 ): 同意 ( 企业名称 ) 变更名称为有限公司。2、( 变更住所 ):_ 3、( 变更经营范围 ):_ 4、( 变更法定代表人):_ 5、( 变更董事 ):_ 6、( 变更监事 ):_ 7、( 转让出资 ): 同意股东在 ( 企业名称 ) 的货币 ( 或实物、 非专利技术等) 出资 _万元转让给 ( 股东名称 ) 。8、( 增加股东 ): 同意增加新股东。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -

2、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - 9、( 增减注册资本 ) 同意增加 ( 或减少 ) 注册资本 _万元、由股东增加( 或减少 )出资 _万元、 新股东出资 _万元。 ( 减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少) 10、(变更经营期限):_ 11、 ( 变更出资方式): 同意股东在 ( 企业名称 ) 设立时实物出资万元变更为货币出资_万元。12、(财产转移 ): 同意股东在 ( 企业名称 ) 设立时实物出资_万元转移到公司财产内计入公司会计科目。13、(设立分公司 ): 同意设立分公司名

3、称为。14、 ( 公司注销 ): 依据 < 公司法 &规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、 组成清算组， 同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。( 清算组成员须是股东会成员) 15、(注销确认报告): 根据 <公司法 &规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。16、(修改章程 ): 同意修改 ( 企业名称 ) 章程。全体股东签字:_ ( 法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字) 本公司盖章 : _年_月_日名师资料总结 - - -精品

4、资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 股东会决议范本（二） ：公司变更地址股东会决议xx 年第 x 次股东会决议xxx 九年 x 月 xxxx 日，在太原市小店区滨河东路42 号税苑小区6-3-402 号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx 九第 x 次股东会决议， 在会议召开的10 日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx 、会议由执行董事xxx 集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议: 一、公司住所变更为: 太

5、原市小店区平阳路341 号 701 号二、同意公司经营期限延期至xxx 年 xx 月 x 日。三、同意修改公司章程第一章第二条。四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。五、同意委托xxx 办理公司变更登记手续。股东签名 : xx 年 xx 月 xxx 日股东会决议范本（三） ：公司股东会决议书会议时间 :_ 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - 会议地点 :_ 出席会议股东(董事 ):_

6、有限公司股东( 董事 ) 会第 _次会议于_ 年 _月 _日在_召开。出席本次会议的股东( 董事 )_ 人，代表 _% 的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据 < 公司法 &及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东( 董事 )会表决透过 : 一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所( 其他需要决议的事项请逐项列明) 股东 (董事 ) 签名 :_ 律师_年_月_日股东会决议范本（四） ：一般有限公司股东会决议( 任职文件 ) 范例 ××××有限公司股东会决议名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载

7、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 关于选举董事/ 执行董事、监事的决定根据 < 公司法 &及本公司章程的有关规定，本公司于 _年_月_日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议: 1、选举 ××担任公司的执行董事，任期××年；2、选举 ××担任公司的监事。( 如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:) 1、决定成立公司董事会，决定×××

8、;、×××、×××、为公司董事，任期××年；2、决定成立监事会，决定×××、×××、 ，为公司监事，任期××年；3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××，本公司监事会由 ×××、×××、×××、组成( 职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监

9、事的，需写明由职工代表出任的监事待公司成立后× 个月内进行补选，并报登记机关备案。) 股东签名 ( 自然人 ) 盖章 ( 法人 ): 日期 :××年××月××日股东会决议范本（五） ：_有限公司股东会议决议名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - 会议时间： _ 会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：_ 1、原股东：

10、_ 2、新增股东：_ 3、会议议题：协商表决本公司_事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于 2011 年月日，在召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15 日以前以x 方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。会议由执行董事主持，构成决议如下：一、同意公司原股东将所持有公司% 股权出资额为万元人民币转让给新股东。二、公司董事、监事、( 经理 ) 的任免决定；同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事 ; 免去监事职务，重新选举为公司监事; 免去经理职务，重新聘用为公司经理。三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意透过公司

11、章程修正案四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。股东会同意以本公司拥有的位于房地产( 或机器设备 )( 土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号 ) ， 作为本公司在中国农业银行_支行 ( 最高额不超过 )_ 万元的贷款带给抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。股东 (签字、盖章 ) ：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - 有限公司公司 (公章 )_ 二 0 一

12、四年 _月日股东会决议范本（六） ：公司股东会决议范本 根据 < 公司法 &和本公司章程第章第_条的决定，本公司与_年_月_日召开了第 _次股东会， 会议召集人、 会议共 _人参加， 代表 _% 表决权，经代表 _% 表决权的股东透过，做出如下决议: 1、同意公司名称变更为:_ 2、同业公司住所变更为:_ 3、同意公司经营范围变更为:_ 4、同意公司延长经营期限，为长期或自_年 _月 _日到 _年_月 _日止；5、同意增加公司注册资本_( 大写 ) 万元，由_( 大写 ) 万元增加到 _( 大写 ) 万元，其中 : 原股东 _( 填写姓名 ) 增加 _( 大写 ) 万元 ( 填写出自方式

13、)_ 出资；新股东 _( 填写姓名 ) 增加 _( 大写 ) 万元 ( 填写出自方式)_ 出资；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - 6、 同意股东 _( 填写姓名 ) 将其持本公司的_% 的_( 填写出资方式 ) 出资， 共计 _( 大写 ) 万元，以_( 大写 ) 万元转让给 _( 填写姓名 ) ；7、股东增加 ( 转让 ) 出资后，本公司新的出资结构如下: _( 股 东 姓 名 ) 出 资 _( 大 写 ) 万

14、 元 ， 其 出 资 方 式 为_( 实物、货币、无形资产) 占_% ；8、同意变更出资方式，股东 _( 姓名 ) 原以 _( 出资方式 ) 方式出资的 _( 大写 ) 万元，变更为_( 大写 ) 万元 _( 出资方式 ) 方式出资；股东 _( 姓名 ) 9、同意变更法定代表人、( 董事会成员、监事会成员) 。会议选举 _( 姓名 ) 为执行董事，免去_( 姓名 ) 执行董事职务；选举_( 姓名 ) 共_( 数字 ) 人为监事，免去_( 姓名 ) 监事职务；聘任_( 姓名 ) 为经理，免去 _( 姓名 ) 经理职务； ( 或会议选举 ( 姓名 ) 为董事长， 免去 ( 姓名 ) 董事长职务；

15、选举_( 姓名 ) 共_( 数字 ) 人为认为董事，免去_( 姓名 ) 董事职务；选举 _( 姓名 ) 共数字人为监事，免去( 姓名 ) 监事职务。全体新老股东签字并盖章: _年_月_日股东会决议范本（七） ：公司变更地址股东会决议xxxxxx 有限公司名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - xx 年第 x 次股东会决议xxx 九年 x 月 xxxx 日，在太原市小店区滨河东路42 号税苑小区6-3-402 号，召开了

16、太原市晋海金诺商贸有限公司xxx 九第 x 次股东会决议， 在会议召开的10 日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx 、会议由执行董事xxx 集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议：一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341 号 701 号二、同意公司经营期限延期至xxx 年 xx 月 x 日。三、同意修改公司章程第一章第二条。四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。五、同意委托xxx 办理公司变更登记手续。股东签名：xx 年 xx 月 xxx 日股东会决议范本（八） ：增资股东会决议样本会议时间xx 年 xx 月 x 日会议地点 :

17、在本公司办公室会议性质 : 临时股东会议名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - 参加会议人员:1 、原股东 :xx 、xx。2、新增股东 :xx 。会议议题 : 协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。根据 < 中华人民共和国公司法&及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事xx 主持会议。经与会股东协商，一致透过如下决议: 一、同意公司原股东xx 将所持有公司xx% 股权出资额为xx 万元人民币以

18、xx 万元人民币的价格转让给新股东xx。股权转让后，现有股东出资状况如下: 1、股东 xx，认缴注册资本xx 万元人民币， 占注册资本xx%；实缴注册资本xx 万元人民币。2、股东 xx，认缴注册资本xx 万元人民币， 占注册资本xx%；实缴注册资本xx 万元人民币。二、公司执行董事、监事、经理的任免决定: 1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去xx 执行董事及经理的职务，本公司由 xx 、 xx 组成新股东会， 选举 xx 为新的执行董事兼经理。三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。原股东签字 : 新增股东签字 : xx 有限公司xx 年 x 月 x

19、日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - 注意事项 : 1、以上股东会决议的变更事项，正式行文时， 请根据实际状况选取相应的资料，其中第五条的1、2、3、4 点资料， 应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际状况选取其中一项资料。2、 变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3 以上表决权的原股东会、新股东会透过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3、本股东会决议范本适用于有限公司

20、( 不含国有独资 ) 的变更登记。4、 股东为非自然人的， 出席会议股东应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加( 出席代表 :xxx) 。5、股东为自然人的，由本人签字； 自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。6、为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关新增股东的资料。7、文件签署后应在规定期限内(变更名称、 法定

21、代表人、 经营范围为30 日内， 变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30 日内，变更股东为股东发生变动30 日内，减资、合并、分立为公告之日起45 日后 ) 提交登记机关。8、要求用a4 纸、四号 ( 或小四号 ) 的宋体 ( 或仿宋体 ) 打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；资料涂改无效，复印件无效。股东会决议范本（九） ：股东会决议样本名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 13 页 - - - - - - - - - 有限职

22、责公司股东就股权转让一事，于二四年四月十九日时在依法召开了第次股东会议，构成并透过(以比例透过 ) 决议如下：一、完全同意转让方将其持有的公司% 股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是% 。二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。股东签字：二四年四月十九日股东会决议范本（十） ：股东会决议样本/ 范本(

23、20 xx) 字第 00 x 号_有限职责公司股东就股权转让一事，于二 xx 年 x 月 xx 日_时在_依法召开了第_次股东会议，构成并透过( 以_比例透过 ) 决议如下：一、完全同意转让方_将其持有的公司_% 股权全额转让给受让方_， 转让股权的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - 股份分别是 _% 。二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - -