2022年2022年管理文件管理制度 .pdf
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1、管理文件管理制度第一章总则第一条目的为加强集团管理文件的管理工作，通过对集团管理文件的立项、制订、发布、评估、修订、废止及备案等全过程进行控制，确保所有管理文件均在有效控制范围之内， 促进集团各项经营管理活动规范、 高效进行，特制订本制度。第二条术语与解释（一）管理文件：集团的各类管理制度、流程、工作细则及标准等规范性文本的统称；集团的管理文件共分三级：一级管理文件：集团管理手册；二级管理文件：集团各类管理制度；三级管理文件：集团各类工作细则；（二）管理手册：集团管理的纲要性文件，包括但不限于愿景、使命、价值观、战略规划、管控体系等；（三）管理制度：集团为规范组织性质、运作机制、员工的思想行为
2、而制订的对某项工作、事务或活动带有约束性、规范性措施的文件；（四） 工作细则：保证管理制度贯彻落实的各类执行性管理文件的统称，包括但不限于流程、工作标准、作业指引、工作模板、表格、记录、图纸等；（五）集团：除非特别指出，本制度中集团指建业住宅集团（中国）有限公司；（六）集团总部：指包括集团各职能部门在内的行政管理范围；（七）城市公司：指集团下属房地产开发城市公司，包括多项目城市公司和单项目城市公司；（八） 多项目城市公司 / 单项目城市公司：多项目城市公司指同时运作2个（含）以上项目，并且受项目规模、产品业态、合作方式、区域分布等因素影响，需要若干相对独立的团队来运作各个项目的城市公司。除多项
3、目城市公司之外为单项目城市公司；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - （九）负责人：除非特别指出，本制度中负责人指集团在投资发展、产品管理、营销管理、客户管理、运营管理、财务管理以及人力资源等职能领域的主管领导等。第三条适用范围本制度适用于集团总部及各城市公司各类管理文件的管理工作。第二章管理原则及职责第四条管理文件的管理工作一般需要遵循以下原则：（一）合法性原则：集团的各项管理文件均应符合有关法律法规及行业规定；（
4、二）规范化原则：管理文件的各项管理工作都应规范合理，不能随意的变动和更改；（三）可操作性原则：应根据集团业务发展与实际经营的需要，开展各项管理文件的立项、制订、发布、评估、修订与废止等管理工作，确保管理文件可操作。第五条集团管理文件的管理主体主要包括总裁、执行总裁、总裁办公会、计划考核部、各职能部门总经理、城市公司总经理。第六条总裁在文件管理制度方面的主要职责是负责集团一级、二级管理文件的审批。第七条执行总裁在文件管理制度方面的主要职责包括：（一）审核集团一级、二级管理文件；（二）审批三级管理文件或授权主管负责人审批其主管范围内的三级管理文件。第八条总裁办公会由总裁负责召集， 成员包括但不限于
5、制度相关职能部门总经理、主管负责人、执行总裁。总裁办公会负责审核集团的管理手册及各类管理制度。第九条各主管负责人在文件管理制度方面的主要职责包括：（一）审核主管领域的二级管理文件；（二）根据执行总裁授权审批主管范围内的三级管理文件。具体范围参见建业集团决策权力划分表。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 第十条计划考核部在文件管理制度方面的主要职责包括：（一）负责组织对集团管理文件体系的总体规划、制订、运行监督、评估
6、与优化；（二）负责组织协调集团各职能部门、城市公司在管理文件中的职权接口关系；（三）负责定期收集总部各职能部门、城市公司关于管理文件的建议和意见；（四）负责管理文件的发布、评估、废止、备案等工作。第十一条集团各职能部门总经理和各城市公司总经理在文件管理方面的主要职责包括：（一）组织制订和修订职责所辖领域的二级、三级管理文件；（二）负责职责所辖领域管理文件的执行监督；（三）负责集团相关管理文件在本部门或本城市公司范围的传达。第三章制度立项、制订与发布第十二条集团各职能部门根据本部门职责及管理所需，按照制度制订工作细则的要求，填写制度立项（修订、废止）申报表（见附件一）报送集团计划考核部审核。第十
7、三条计划考核部对各部门立项申报表进行审核，通过后，提交运营管理负责人审核，执行总裁审批。第十四条制度立项审批通过后，由提案部门负责制订。第十五条制度主要内容应当包括但不限于以下几方面：（一）总则：说明制订目的、相关术语与解释以及适用范围。“目的”要务实地明确文件所管理各事项内容及所需要达成的主要目标；“术语与解释”要简明扼要地阐述该文件所涉及的关键名词术语；“适用范围”要明确该文件管理所涉及的行政管理范围。（二）管理原则及职责：说明该项工作管理中需遵循的原则与制度相关责任主体及职责；（三）主体内容：包括具体业务运作管理过程中的执行、监控、调整、评估等内容；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下
8、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - （四）附则：包括与该管理文件配套使用的流程、工作细则及标准或其他文件、解释权、施行日期、制订部门、签发人等；（五）附件：主要包括具体实施过程中需要的表单、表格和模板等。第十六条制度制订需严格遵循制度、流程及流程描述文件的基本格式（附件二）的要求。第十七条在制度制订过程中， 应与制度涉及相关部门充分沟通，并通过管理文件制订会签单（附件三）会签。第十八条由制订部门将制度送审稿以及会签单一并送交主推部门主管负责人审核，计划
9、考核部审核，运营管理负责人审核，通过后提交总裁办公会审核，总裁审批。第十九条计划考核部门根据第十五条要求对制度送审稿进行审核。第二十条对总裁办公会上提出重大问题或者修订意见的，由制度制订部门进行修订，修订后按照第十七、十八条的程序重新送审。第二十一条经审批通过后的制度，由计划考核部按照制度制订工作细则相关规定统一对外发布。第二十二条计划考核部负责所有制度的备案，同时将相关资料（如电子文件、书面文件）送行政管理部存档。第二十三条所有制度文件必须按照管理文件编码规则（附件四）统一编码。第四章制度评估、修订与废止第二十四条制度制订部门根据职责和管理所需，及时评估该制度的执行情况。第二十五条计划考核部
10、组织收集、评估各部门对制度执行过程中的问题反馈及建议，并将评估结果提交制度制订部门。第二十六条制度制订部门根据评估结果，综合考虑是否有必要修订该制度，如需修订，则按照第三章中条款之规定对需修订制度进行立项、制订及发布。第二十七条修订后制度发布的同时，原制度废止，由计划考核部备案。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 第二十八条制度制订部门根据第二十四、二十五条评估结果，综合考虑是否有必要废止该制度，如需废止，则提交制
11、度立项（修订、废止）申报表（附件一）。经相关主管负责人、计划考核部、运营管理负责人、执行总裁审核，总裁审批后废止。第五章工作细则立项、制订与发布第二十九条集团各职能部门根据本部门职责及管理所需，按照工作细则制订工作细则的要求，填写工作细则立项（修订、废止）申报表（见附件五），根据建业集团决策权力划分表，审核并审批，并报计划考核部备案。第三十条工作细则立项审批通过后，由提案部门负责制订。第三十一条在工作细则制订过程中，应与相关部门充分沟通，并通过管理文件制订会签单（附件三）会签。第三十二条由制订部门根据建业集团决策权力划分表，将工作细则送审稿以及会签单一并送交相关人员审核并审批。第三十三条经审批
12、通过后的工作细则由制订部门负责发布，并报计划考核部备案，行政管理部存档。第三十四条所有工作细则须按照管理文件编码规则（附件四）统一编码。第六章工作细则评估、修订与废止第三十五条工作细则制订部门根据职责和管理所需，及时评估工作细则的执行情况。第三十六条工作细则制订部门根据评估结果，综合考虑是否有必要修订该工作细则， 如需修订， 则按照第五章中条款之规定对需修订的工作细则进行立项、制订及发布。第三十七条修订后的工作细则发布的同时，原工作细则废止，由计划考核部备案。第三十八条工作细则制订部门根据第三十五条评估结果，综合考虑是否有必要废止本工作细则，如需废止，则提交工作细则立项（修订、名师资料总结 -
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