2022年投资入股意向书 .pdf

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1、投资入股意向书甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以及经营模式，并认同其市场前景，拟投入风险资金与甲方共同创业。二、乙方选定，决定投资人民币元（大写：人民币），作为入股资金。乙方每年按本公司年营业额的 % 进行分红。三、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予退还。四、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，投资入股合同中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订投资入股合同及相关文件，并

2、有权将该股权另行出售。五、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24 小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。六、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正式的投资入股合同生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。七、本意向书一式三份，甲方执二份、乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号：电话：签署日期：年月日篇二：股权投资意向书股权投资意向书甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技

3、股份有限公司鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。第二条认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度：甲方出资人民币3000 万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全

4、部以人民币现金认购。第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。第四条双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 7 页2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害

5、等等，致使双方合作工程中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司签名（章）：签名（章）：法定代表人：法定代表人：日期：日期篇三：样本投资合作意向书投资合作 意向书甲方（投资方）：公司乙方（工程方）：公司美集团公司与中国公司，甲乙双方根据中华人民共和国公司法和中华人民共和国中外合作企业法及其他有关法律的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，同意在中国省市，共同投资成立一家合作经营企业（简称合作公司），特签署本意向书。第一条工

6、程公司简况1、公司名称：公司。2、公司住所：市街号。3、法定代表：女士 / 先生：4、注册资本：万元人民币。5、公司类型：。6、工程名称：工程。7、工程地点：市县。8、投资总额：万元（美元 / 港币）。第二条投资合作方式1、甲方可采用全额投资的方式，将工程建成租赁给乙方经营。2、甲方可采用控股或参股的方式投放资金（投资比例双方商定）。3、甲方可采用固定回报的方式投入，定期收回投资本利。建设期设定为两年，每年按8%收取年利息（年初收取）。从第三年初起至第10 年，按投资总额每年年末收取15%的股金，同时每年按净利润总额20 参加分配；连续收取8 年。双方终止合同。甲方不再收取投资本金，全部资产所

7、属权归乙方所有。双方终止合作公司合同。具体细则在合同中注明。第三条双方合作条件1、乙方负责国家、省、市各级政府部门对拟建工程审批手续办理。2、乙方负责办理申报成立合作公司相关手续及领取证照。同时在办理审批拟建工程手续及领取证照等相关费用，均由乙方支付。待合作公司成立后纳入成本核算中列支。3、乙方在签署本投资合作意向书后_ 天内，须将拟建工程的全部文件资料及可研报告等备齐（盖章）递交甲方。正式投资合同签署后_ 天内，须将合作公司相关申报手续办完及领取证照。4、甲方收齐文件资料经核实无误后，拟建工程符合建设条件时，双方即按照国际惯例正式签署投资合同。5、甲方在收到乙方递交新登记注册的合作公司全套证

8、照手续后，十六个银行工作日内按投资合同总额10/20% 划汇到合作公司帐户。第四条合作双方权利一、甲方：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 7 页1、甲方在工程开发、建设、运营期间有知情权、监督权、审计权。2、甲方在工程建设期间委派两名财务人员，监督该资金的用途，实行专款专用，锁定工程委托银行代收付，配合乙方协调好银行关系。3、甲方在合作期间，不参与经营管理、不承担风险、不承担连带责任。4、甲方在工程建成运营前，有权将合作公司全部资产评估抵押到甲方的名下（委托银行托管）。同时对乙方拖欠“ 股金回报 ” 款超出 18 个月时，

9、有权对乙方中止合作，并有权处理合作公司全部资产。二、乙方：1、乙方自主经营、自负盈亏、自我发展的独立经济核算体系。2、乙方在工程开发、建设、运营期间有人事招聘权和任免权、设备及原材料采购权、技术改造权和財务支配权。3、乙方在正常生产管理运营期间，有权处理经济及法律事务。4、乙方在日常经营管理中，有权处理安全事故及重大事故权。5、乙方在日常经营管理中，对重大决策问题有建议权，并递交董事会审核通过后实施。6、乙方在正常生产运营期间，经济效业显著，积极返还“ 股金回报 ” ，管理好合作公司全部资产。第五条合作双方责任一、甲方：1、在正式投资合同签署后的（合作公司成立后）规定时间内，负责首期10/20

10、% 投资资金按时到位。2、负责首期资金到位后，要及时投放给合作公司使用，若不能如期投放使用或后期资金不能及时到位，乙方有权中止合作及冻结投资款。3、将对投入资金的来源（不干净、不清白、不良记录等）负全部责任。二、乙方：1、乙方提供给甲方的国家、省、市各级政府部门对拟建工程立项、可研、环评、设计、土地、城建及公司背景资料等所有文件，应承担文件真实、有效、可行性的法律责任。若在运作期间，因工程文件失真、失效或有伪造行为，致使本协议不能履行和正签合同，乙方自负其责，并视为乙方违约。2、投资款到位后乙方全权负责经营，按投资合同规定协调好银行关系；按时支付“ 固定回报 ” 。3、合作公司成立后到投资合同

11、期满前，乙方不得将其合作公司的财产进行典当、抵押或变卖，以保证甲方的权益不受侵。第六条本意向书生效及其他1、甲方规定以现汇（美元港币）及全新配套设备作为出资。乙方规定以人民币及土地使用权（评估作价）作为出资。2、在本协议规定项下签署的各项附属协议及文件资料（合作公司合同、章程、可研、环评、图纸设计、工程建筑、设备购置、技术转让、政府批复文件），均为本协议的组成部分。3、甲、乙双方在履行本意向书过程中。凡涉及到本意向书未能明确的事项，可参照中华人民共和国的法律、法令和有关条例规定执行。或经双方协商作出补充协议，补充协议与投资合同具同等法律效力。4、本投资合作意向书壹式叁份双方各执壹份，见证方执壹

12、份。本意向书双方代表人签字后生效，双方在履约过程中必须共同严守保密，不得向无关各方泄露本协议内容。同时与无关各方不起任何法律效果。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：二 0 0九年月日篇四：投资入股意向书投资入股意向书精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 7 页甲方：包头市瑞林食品有限责任公司乙方：田从凯甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方包头市瑞林食品有限责任公司的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以

13、及经营模式，并认同其市场前景，拟投入风险资金与甲方共同创业。二、乙方已选中并决定投资入股甲方瑞林食品有限责任公司( 位于包头市昆都仑区昆区北沙梁15 号) ，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与甲方签订正式的投资入股合同。三、乙方选定包头市瑞林食品有限责任公司，决定投资人民币 60000.00 元（大写：人民币陆万元整），作为入股资金。乙方每年按本公司年营业额的1%进行分红。四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳意向保证金人民币 600.00 元（大写：人民币陆佰元整）。五、乙方应于自本意向书之日起至9 月 15 日内，携带本意向书及乙方身份证、印章与甲方签订正式的投资入股合同及

14、相关文件，并按投资入股意向书支付入股款项。乙方依据本意向书支付的意向保证金自动转作为入股款。六、如乙方逾期未与甲方签订正式的投资入股合同及相关文件，视为乙方自动放弃，甲方有权无需通知乙方而将该股权另行出售，乙方依据本意向书已交纳的意向保证金不予退还。七、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予退还。八、本意向书签订后甲方不得另行出售该股权，除非本意向书约定的另行条件具备或本意向书失效。九、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，投资入股合同中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订投资入股合同及相关文件，并有权将该股权另行出售。十、乙

15、方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24 小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。十一、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正式的投资入股合同生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。十二、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号：电话：通讯地址：邮编：签署日期：年月日篇五：投资合作意向书投资合作意向书本意向书于2014年月日由下列各方在浙江省杭州市签署：甲方：临

16、夏市清河源清真食品有限责任公司住所：临夏市枹罕镇聂家村法定代表人：马希明乙方：浙江浙商资本管理有限公司住所：杭州市江干区新业路8 号华联时代大厦a 幢 2305 室法定代表人：吴承根丙方：马希明精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 7 页住所：身份证号：鉴于：甲方成立于2002年 6 月，是集肉牛养殖、牛羊屠宰、冷冻冷藏、牛羊肉深加工、副产品精深加工和牦牛藏绵羊活畜交易于一体的甘肃省农牧厅审批获准的省级农业产业化重点龙头企业，注册资金3200 万元，目前甲方正积极筹备上市，预计2015年【】月前向中国证监会申报上市材料，201

17、6 年 12 月前在沪深证券交易所成功a 股上市；且预计2014 年度经审计的归属于母公司合并净利润（该等净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准），不低于人民币【】万元。乙方是证券监管机构同意成立的券商直投专业机构，拟通过增资甲方的方式，对甲方进行投资，从而确立与甲方的战略合作。丙方系甲方的绝对控股股东，现持有甲方80.72 甲方的发展现状和战略方向符合乙方的投资要求，同时乙方在文化产业投资（应根据实际情况修改表述）方面的优势也会为甲方发展助力，因此甲方愿意进行增资扩股，并接受乙方作为新股东对公司进行投资。本意向书是协议各方在前期初步了解和接触基础上，本着平等互利的原则达成的一致意见，是各方进

18、一步工作的基础。协议各方在本意向书中达成的共识将在其后签署的正式股权投资协议、公司章程等相关法律文件中得到体现。第一条投资方式、投资价格及交割方式1.1 投资方式甲方拟于20 年 月向包括乙方在内的战略投资者定向发行普通股 万股，其中乙方占甲方增发后总股本的% 。1.2 投资价格甲方 20 年预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润为人民币 万元，乙方认购甲方所发行股份的价格为乙方本次增发摊薄后20 年预计每股收益的 倍。1.3 交割方式本次交易按照如下方式进行交割：在正式股权投资协议签署生效后的五个工作日内，乙方支付股权认购款项的80%；在工商变更备案登记完成后的三个工作日内，乙方

19、支付剩余的20%股权认购款项。1.4 若甲方 20 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润在 万元人民币之间，则甲、乙双方同意不对本意向书1.2 所述之投资价格进行调整；若甲方 20 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润低于 万元人民币或者高于 万元人民币，则按照以下现金方式进行调整：乙方获得的现金补偿额=1-（甲方审计后20 年扣除非经常性损益后归属于母公司的税后利润 / ） 本次交易中乙方实际投资额。或，乙方应再支付给甲方现金补偿额= （甲方审计后20 年扣除非经常性损益后归属于母公司的税后利润/ ）-1 本次交易中乙方实际投资额。第二条排他性

20、条款鉴于协议各方已经就此工程进行深入接触，为保证各方股份合作的顺利进展，在本协议签署之日起，甲方及丙方在本投资合作意向书的有效期内不得与除乙方及乙方认可之外的任何第三方进行任何形式的股份合作，包括并不限于向第三方提供尽职调查配合、企业资讯访谈、提供股份增发信息等。若协议各方根据本意向书条款的规定终止合作，甲方及丙方才可与第三方进行商谈合作。第三条反稀释条款3.1 股份交割后，在符合相关法律法规规定之前提下，乙方均有权在与其他认购方同等条件下认购甲方增发股份，以使乙方持有的甲方股份占甲方总股本的比例不被稀释。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -

21、-第 5 页，共 7 页3.2 在股份交割之日起三年内，在不影响甲方正常经营发展的前提下，除非经甲乙双方书面同意，甲方任何一次增资扩股、发行可转债、及对老股东配股，甲方新发行股份、配送股份之每股价格及可转债之每股转股价格均不低于本次交易价格（在此期间如进行增资扩股的，可按复权价格进行调整）。3.3 甲方首次公开发行股票价格不得低于本次交易价格（在此期间如进行增资扩股的，可按复权价格进行调整）。3.4 若甲方未来新发股票每股价格低于本次向乙方增发的价格，乙方有权根据法律、法规允许的方法要求甲方重新调整本次向乙方增发的价格（以下称“ 调整机制 ” ），以使本次向乙方增发的价格不超过未来发行新股的价

22、格。“ 调整机制 ” 以向乙方派发现金的形式进行（以下成为 “ 平衡偿付 ” ）， “ 平衡偿付 ” 的金额应以下列公式计算：“ 平衡偿付 ”= s (c-p) 50% 其中： c= 本次交易乙方的每股认购价格；s= 本次交易的认购股份的数量；p=未来发行新股的每股价格。3.5 除 3.3条外，上述反稀释条款内容在甲方上市后全部自动失效。第四条优先受让权与共同出售权4.1 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间，丙方及其关联方所直接或间接持有的股份出售必须得到乙方的同意4.2 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间，甲方其他原股东出售所持股份时，乙方享有优先受让权和共同出售权：（1）如甲方原股东决

23、定将其持有的全部或部分股份、直接或间接地出让给第三方，乙方与第三方在同等的条件下享有优先受让权。（2）如乙方决定在甲方原股东转让股权时不行使优先受让权，则乙方优先享有在同等条件下将其持有的甲方部分或全部股份随同甲方原股东出售的权利。（3）如甲方原股东决定将其在甲方的股份减少至本次增发后其直接和间接持有股份总和的 50 以下，则乙方优先享有在同等条件下将其部分或全部股份出售的权利，并有权要求甲方原股东回购乙方所持股份，回购价格为本次交易中乙方实际投资额按年回报率15%（不计复利）的方式计算出来的投资收益及实际投资本金之和（乙方已经获得的红利及补偿应从回购款中扣除）。4.3 上述优先受让权与共同出

24、售权条款内容在甲方上市后全部自动失效。第五条尽职调查安排5.1 本意向书签署后，乙方将对甲方进行财务、法律等方面的尽职调查，甲方承诺对尽职调查全力配合，提供必要的有关本意向书项下的工程资料及相关信息，并保证所提供的所有信息的真实性、准确性和完整性，并无重大遗漏和隐瞒。5.2 参与尽职调查的律师事务所、会计师事务所等中介机构，原则上由乙方确定。5.3 本次尽职调查聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构所产生的费用，由参与本次增资扩股的战略投资者承担。第六条业绩承诺与对赌条款6.1 甲方承诺 20 年净利润较20 年增长 % ，20 年递增 % ，20 年递增% 。本意向书中的净利润指经审计后的、

25、且扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润。6.2 如甲方在以上年度内没有完成净利润目标，甲方原股东将以现金补偿方式对乙方进行赔偿，并在实施年度分红方案时执行。具体方式如下：乙方获得现金补偿额=本次交易中乙方实际投资额 (1+g0)(1+ g1) g0 = 甲方 20 - 20 三个年度净利润分别的增长率预期目标；g1= 甲方 20 - 20 三个年度净利润分别的实际增长率。6.3 上述业绩承诺与对赌条款内容在甲方上市后全部自动失效。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 7 页第七条股东知情权及董事、监事委派权7.1 乙方

26、在投资入股后，有权享受公司法赋予给股东的信息知情权，包括但不限于每月管理报表、财务预算与执行情况、重大工程进展情况等；7.2 乙方在投资入股后，有权向甲方董事会委派董事 名，保证乙方有权参与甲方的重大事项决策。第八条上市承诺与回购条款8.1 各方承诺，积极推动甲方的上市工作。8.2 若甲方不能在三年内于境内外资本市场完成公开发行，在乙方投资满三年后，乙方有权利要求甲方在乙方提出回购要求后的三个月内回购乙方所持有的甲方股份。8.3 如果甲方对乙方所持股份的回购行为受法律的限制，丙方则应以其从甲方取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购乙方所持的股份。回购价格为本次交易中乙方实际原始投资额按年回报率15%（不计复利）的方式计算出来的投资收益及实际投资本金之和，乙方已经获得的红利及补偿应从回购款中扣除。第九条募集资金用途协议各方同意，乙方用增资扩股方式认购甲方股权的人民币将优先用于，以利于甲方战略发展需要。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 7 页