信用社（银行）稽核务实重创新打造队伍成铁军总结材料.doc

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1、信用社（银行）稽核务实重创新打造队伍成铁军总结材料默认表情酷猴呆呆男信用社（银行）稽核务实重创新打造队伍成铁军总结材料今年，农村信用社稽核工作针对改革发展的需要，积极以开展企业文化建设为主线，提升合规文化内涵，全力推行精品稽核，坚持“管内控制度执行，管风险防范促效益增长”的理念，加强稽核队伍建设，不断推出了稽核新举措，加大稽核督导、跟踪检查和处罚力度，有效防范和化解了业务经营风险，巩固了案件防范成果，为农村信用社健康发展保了驾，护了航。他们的做法是：一、管理重科学，创新“三措施”为夯实稽核工作基础，联社在组建、打造和整顿稽核队伍上创新了“三精措施”。领导重视精管理。联社稽核工作由理事长负总责，

2、监事长分管，班子其它成员协管，稽核员上挂联社直管。在实际工作中，只要是稽核工作上遇到的困难和阻力，必须尽快排除；只要是稽核查出的重大问题，必须及时做出处置决策；只要是稽核提出的工作建议，必须及时研究落实；凡是稽核处理决定，只要是事实和没有超出处理规定，都坚决维持。对被稽核对象不配合稽核工作、设置障碍、故意刁难及报复稽核人员的坚决惩处，坚决为稽核工作撑腰壮胆，营造了稽核工作良好氛围。组建队伍精选人。按省联社规定一名稽核员负责网点数不超过6个的原则，联社稽核大队设14名稽核员，稽核监察部5名工作人员(其中一名为专职监察员)，稽核人员均享受联社中层副科级政治和经济待遇，实行“上挂下查、集中办公、分片

3、负责、定期轮换”的管理模式。同时，基于稽核工作的特殊性，联社对稽核人员采取“直接管理加保护”的方式，彻底解决稽核人员的后顾之忧。打造队伍精炼人。联社要求稽核人员必须有较强的政策性、原则性，有高于他人的业务技能。一是以会代训，让老同志直接传授稽核知识。每月组织全体稽核员集中汇报工作，谈工作疑难和经历，由领导和老同志解难释疑。二是引用外来稽核工作经验。要求每个被抽出去到其他联社检查的人员虚心学习，并带回所到地的工作经验。三是时常利用网络资源，关注和学习上级、外地农村信用社稽核工作要求和经验。四是稽核例会学习。利用每月的稽核工作例会谈经验、谈体会，并将好的经验及时推广。五是参加各级机构组织的培训。联

4、社积极轮派稽核人员，参加各级单位组织的稽核审计培训，做到稽核知识和技能及时更新。二、开创新思路，推行“八制度”联社根据稽核工作的特点，积极创新思路，大胆科学管理，严格推行“八项制度”。推行稽核员宣誓尽职制度。为了让稽核员充分履行职责，联社实行了每月初稽核员宣誓制度，创作出了气势磅礴的信合卫士之歌，并确定为农村信用合作联社稽核大队队歌。通过稽核例会传唱，展现出了稽核工作气势，鼓舞了稽核人员斗志，增强了稽核责任意识和案件防控的使命感。推行稽核流程及任务上墙制度。联社按照稽核任务制度化、稽核检查程序化、稽核文档格式化、稽核手段电子化、稽核责任明晰化、稽核处罚标准化的方式，将联社稽核组织体系、稽核监督

5、分布网点图、序时稽核五阶段职责及流程、各业务环节风险点、对完成稽核报告形成五段审定、稽核进度以及稽核员工作纪律等上墙，将序时监督检查的无序管理变成有序管理。推行稽核人员网点报班制度。联社规定了稽核员在基层网点检查期间，星期一至星期五上、下午以被稽核单位座机电话向稽核监察部报班。同时要求除在基层信用社稽核时间外，其余上班时间必须遵守联社机关上下班作息时间，按时到稽核大队上班。实行了稽核人员网点报班制度，既是平安稽核的回音，又是对稽核尽职的监督。领导参与稽核例会点评制度。联社高度重视稽核例会，联社领导、各职能部室负责人每月都参加稽核工作例会，认真听取稽核员在基层检查出的问题汇报。对存在的问题，该从

6、制度上完善的立即完善，该处罚的立即作出处罚决定，进一步完善了各类风险的防控。实行稽核报告签批流程制度。联社党委、领导班子高度重视稽核工作。每月初，稽核大队必须将工作安排交稽核监察部审查，稽核监察部将审查情况报告监事长审定。每完成一个项目或一个单位的工作，必须报稽核监察部审理，报监事长审查，再报理事长审定。对稽核出的每一个问题，都必须有处理意见和最后的处理决定，还要有对过去查出问题纠正情况的复查报告。实行稽核员逗硬考核制度。年初，联社就制定了稽核员工作考核办法，每月实行稽核工作完成情况百分制考核，年终再考评，该奖则奖，该惩就惩，公平科学;明确了稽核人员在发现、预警、评价、防范及控制风险中的职责，

7、防止了稽核风险扩大化;将稽核员每月的考核得分情况上墙公示，提示稽核人员随时明确自己的职责和关心自己的工作进程。实行稽核人员问责制度。为加大对稽核人员履职和违规行为的处罚力度，联社对稽核员实行了积分管理，对稽核过程中应发现而未发现的失职、渎职的稽核人员，从严追究责任；情节严重的，按职工管理相关规定从严处置。实行稽核整改报告制度。对每月序时稽核指出限时纠正的问题，联社都要求片区监管组督促纠正，并于每月10日前将整改情况书面报告稽核监察部。年内，联社共收到被稽核单位稽核指出问题整改报告168份，使稽核问题件件有回应。三、应对新形势，实行“三理念”今年联社稽核工作围绕统一法人和SC6000上线等一系列

8、市场产品开发和创新的组织架构与监管模式，不断推出与之相适应的稽核工作新举措。实行“信任否决”稽核理念。联社积极向稽核员灌输“怀疑式稽核理论”，要求稽核人员检查时不要信任任何人，要从“检查要有敌情观念”、“最差角度考虑”和“最坏打算”入手，积极对信用社业务全覆盖“硬约束”监督，特别加强了对当前密码管理、授权授信管理、新产品开发的监督，进一步形成 “触角延伸、多级联动、上下结合、全面覆盖”的案件预防和内控监督的检查格局。实行“因势顺变”监督理念。今年联社稽核工作做到了“形势变我也变，形势未变我先变”，不论在任何新情况下都能及时识别各种违规违纪违法及不规范行为，使稽核工作实现了“三个转变”：一是转变

9、了稽核方式。从过去“走走看”、“查查账”，转变到了“澄清问题”上来。二是转变了稽核观念。把过去有过的稽核工作“讲起重要，做起次要，任务重时被挤掉”的观念，转变到了“检查要实在、奖惩要恰当、落实要尽快”的观念。三是转变了稽核工作质量观念。把过去“填表式”稽核，转变到了稽核一个社就解决一个社的问题，做到问题不处理不走人，未落实责任不走人，限期未整改不放过。实行“约见谈话”过问理念。农村信用社点多面宽，职工队伍宠大，稽核及管理任务艰巨。稽核中发现的问题，难免有久拖未改或有抵触不改，甚至遇有顽劣顶牛的情况。为此，他们实行了视问题事态、性质、责任大小等情况的约见谈话制度：一是稽核监察部门约见当事人及责任

10、人谈话落实处理制度；二是主管领导约见当事人及责任人谈话处罚制度；三是理事长约见当事人及责任人谈话处分制度。约见制度实行以来，大大提高了问题处理的速度和质量，强化了责任感，有效提高了案件防范度。结束语！祝大家学到有用的知识，提升自己的能力，实现自己的梦想，踏踏实实干好每一件事，为美好的明天而努力！16g6v1oi.77aisbxx6v.r1,q7kitkym65jnnqjnf13sgl92tn5kuc1q53qcivreg1oday1.hs8lxfvvdn,s,qgt52xq4qdty6.a2lwk9xaupvttkxn.7agfbpyr45cl.g5to0dxvoo19dcwexbk1nw30

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