2022年2022年股权融资合同.doc .pdf

《2022年2022年股权融资合同.doc .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年股权融资合同.doc .pdf（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第1页/ 总共25页股权融资合同鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理

2、准则运作。 2. 合作方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20% 股份，并由乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注册资本，出售资产， 股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意。名师资料总结 -

3、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第2页/ 总共25页2.2.3经营团队主要分工 ;2.2.3.1总经理由 xxx 先生出任 xx 公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决定 ; 制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。 ; 2.2.3.2财务总监 ( 由乙方委派 ) 财务总监履行公司日常财务管理工作外， 财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属

4、签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。 2.2.3.3、财务经理 ( 由甲方委派 ) 负责协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。3. 股权激励方案 3.1 如果 xxXX年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5% 作为股权激励，。这里必须明确股权激励的如下方面， 是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何? 3.2 激励方案履行完毕后，是否存在

5、两次激励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。 3.3 如果 XX年 xx 公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50% 。如实现业绩要求的90% ，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%) 。4. 减持或退股约定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第3页/ 总共25页4.1 如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。 4.2 如

6、果乙方不能在20 年上市而且经营状况和财务状况低于XX年的 80% ，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.3 如果在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.4 如果乙方违反章程的规定或是不履行股权激励方案， 导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 %鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券

7、交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理准则运作。 2. 合作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

8、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第4页/ 总共25页方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20% 股份，并由乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，其职权的行合按公司

9、法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注册资本，出售资产， 股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意。2.2.3经营团队主要分工 ;2.2.3.1总经理由 xxx 先生出任 xx 公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决定 ; 制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。 ; 2.2.3.2财务总监 ( 由乙方委派 ) 财务总监履行公司日常财务管理工作外， 财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。 2.2.3.3、财务经理 ( 由甲方委派 ) 负责

10、协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。3. 股权激励方案 3.1 如果 xxXX年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5% 作为股权激励，。这里必须明确股权名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第5页/ 总共25页激励的如下方面， 是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑

11、现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何? 3.2 激励方案履行完毕后，是否存在两次激励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。 3.3 如果 XX年 xx 公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50% 。如实现业绩要求的90% ，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%) 。4. 减持或退股约定4.1 如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。 4.2 如果乙方不能在20 年上市而且经营状况和财务状况低于XX年的 80% ，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原

12、甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.3 如果在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.4 如果乙方违反章程的规定或是不履行股权激励方案， 导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 %鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

13、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第6页/ 总共25页进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严

14、格按照上市公司治理准则运作。 2. 合作方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20% 股份，并由乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注册资本，出售资产， 股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意

15、。2.2.3经营团队主要分工 ;2.2.3.1总经理由 xxx 先生出任 xx 公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决定 ; 制定公司发展规划及实施细则与具体工作方名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第7页/ 总共25页案。 ; 2.2.3.2财务总监 ( 由乙方委派 ) 财务总监履行公司日常财务管理工作外， 财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分

16、公司签署的文件附属签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。 2.2.3.3、财务经理 ( 由甲方委派 ) 负责协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。3. 股权激励方案 3.1 如果 xxXX年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5% 作为股权激励，。这里必须明确股权激励的如下方面， 是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何? 3.2 激励方案履

17、行完毕后，是否存在两次激励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。 3.3 如果 XX年 xx 公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50% 。如实现业绩要求的90% ，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%) 。4. 减持或退股约定4.1 如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。 4.2 如果乙方不能在20 年上市而且经营状况和财务状况低于XX年的 80% ，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

18、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第8页/ 总共25页应享有的利润 % 4.3 如果在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.4 如果乙方违反章程的规定或是不履行股权激励方案， 导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 %鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并

19、协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理准则运作。 2. 合作方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投

20、资乙方，占乙方20% 股份，并由乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第9页/ 总共25页置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，

21、其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注册资本，出售资产， 股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意。2.2.3经营团队主要分工 ;2.2.3.1总经理由 xxx 先生出任 xx 公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决定 ; 制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。 ; 2.2.3.2财务总监 ( 由乙方委派 ) 财务总监履行公司日常财务管理工作外， 财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。 2.2.3.3、财务经理 ( 由

22、甲方委派 ) 负责协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。3. 股权激励方案 3.1 如果 xxXX年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5% 作为股权激励，。这里必须明确股权激励的如下方面， 是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何? 3.2 激励方案履行完毕后，是否存在两次激励方案或是持续激励名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

23、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第10页/ 总共25页方案，如果有，具体方案是怎么样。 3.3 如果 XX年 xx 公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50% 。如实现业绩要求的90% ，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%) 。4. 减持或退股约定4.1 如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。 4.2 如果乙方不能在20 年上市而且经营状况和财务状况低于XX年的 80% ，丙方承诺在甲方提出回

24、购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.3 如果在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.4 如果乙方违反章程的规定或是不履行股权激励方案， 导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 %鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作

25、上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第11页/ 总共25页陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方

26、上市的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理准则运作。 2. 合作方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20% 股份，并由乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注册资本，出售资产， 股权，分立，解散

27、由全体董事会成员一致同意。2.2.3经营团队主要分工 ;2.2.3.1总经理由 xxx 先生出任 xx 公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决定 ; 制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。 ; 2.2.3.2财务总监 ( 由乙方委派 ) 财务总监履行公司日常财务管理工作外， 财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。 2.2.3.3、财务经理 ( 由名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -

28、 - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第12页/ 总共25页甲方委派 ) 负责协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。3. 股权激励方案 3.1 如果 xxXX年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5% 作为股权激励，。这里必须明确股权激励的如下方面， 是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程

29、度如何? 3.2 激励方案履行完毕后，是否存在两次激励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。 3.3 如果 XX年 xx 公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50% 。如实现业绩要求的90% ，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%) 。4. 减持或退股约定4.1 如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。 4.2 如果乙方不能在20 年上市而且经营状况和财务状况低于XX年的 80% ，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.3 如果在上市前双

30、方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.4 如果乙方违反章程的规定或是不履行股名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第13页/ 总共25页权激励方案， 导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 %鉴于：甲乙丙三方经前期相互了

31、解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理准则运作。 2. 合作方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数

32、码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20% 股份，并由乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注册名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -

33、- - - - - 第 13 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第14页/ 总共25页资本，出售资产， 股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意。2.2.3经营团队主要分工 ;2.2.3.1总经理由 xxx 先生出任 xx 公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决定 ; 制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。 ; 2.2.3.2财务总监 ( 由乙方委派 ) 财务总监履行公司日常财务管理工作外， 财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营

34、。 2.2.3.3、财务经理 ( 由甲方委派 ) 负责协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。3. 股权激励方案 3.1 如果 xxXX年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5% 作为股权激励，。这里必须明确股权激励的如下方面， 是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何? 3.2 激励方案履行完毕后，是否存在两次激励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。

35、 3.3 如果 XX年 xx 公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50% 。如实现业绩要求的90% ，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%) 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第15页/ 总共25页4. 减持或退股约定4.1 如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。 4.2 如果乙方不能在20 年上市而且经营状况和财务状况低于X

36、X年的 80% ，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.3 如果在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.4 如果乙方违反章程的规定或是不履行股权激励方案， 导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 %鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。 为规范三方

37、在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 25 页 - - - -

38、- - - - - 第16页/ 总共25页的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理准则运作。 2. 合作方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20% 股份，并由乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减

39、注册资本，出售资产， 股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意。2.2.3经营团队主要分工 ;2.2.3.1总经理由 xxx 先生出任 xx 公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决定 ; 制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。 ; 2.2.3.2财务总监 ( 由乙方委派 ) 财务总监履行公司日常财务管理工作外， 财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。 2.2.3.3、财务经理 ( 由甲方委派 ) 负责协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公

40、司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。3. 股权激励方案 3.1 如果 xxXX年完成了规定的业绩要名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第17页/ 总共25页求，公司必须以净利润的5% 作为股权激励，。这里必须明确股权激励的如下方面， 是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方

41、案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何? 3.2 激励方案履行完毕后，是否存在两次激励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。 3.3 如果 XX年 xx 公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50% 。如实现业绩要求的90% ，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%) 。4. 减持或退股约定4.1 如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。 4.2 如果乙方不能在20 年上市而且经营状况和财务状况低于XX年的 80% ，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应

42、享有的利润 % 4.3 如果在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.4 如果乙方违反章程的规定或是不履行股权激励方案， 导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 %鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 25 页

43、 - - - - - - - - - 第18页/ 总共25页股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理准则运作。 2. 合作

44、方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20% 股份，并由乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注册资本，出售资产， 股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意。2.2.3经营团队主要分工 ;2.2.

45、3.1总经理由 xxx 先生出任 xx 公司总经理，根据董事会决定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第19页/ 总共25页落实公司各项决定 ; 制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。 ; 2.2.3.2财务总监 ( 由乙方委派 ) 财务总监履行公司日常财务管理工作外， 财务总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名，该类文件仅限

46、于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。 2.2.3.3、财务经理 ( 由甲方委派 ) 负责协助财务总监和总经理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘请。3. 股权激励方案 3.1 如果 xxXX年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5% 作为股权激励，。这里必须明确股权激励的如下方面， 是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何? 3.2 激励方案履行完毕后，是否存在两次激励方案或是持

47、续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。 3.3 如果 XX年 xx 公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50% 。如实现业绩要求的90% ，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%) 。4. 减持或退股约定4.1 如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。 4.2 如果乙方不能在20 年上市而且经营状况和财务状况低于XX年的 80% ，丙方承诺在甲方提出回购要求名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第

48、19 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第20页/ 总共25页三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.3 如果在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 % 4.4 如果乙方违反章程的规定或是不履行股权激励方案， 导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 %鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证

49、券交易所上市进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，1. 基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定， 乙方将协助甲方到境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严格按照上市公司治理准则运作。 2. 合作方式 2.1 投资方案方案一：甲方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20% 股份，并由

50、乙全资设立并控股xx 数码公司。方案二：甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 25 页 - - - - - - - - - 第21页/ 总共25页16% 股份，由乙方设立并控股xx 数码公司。 2.2经营团队的设置及职权 2.2.1 ，乙方董事会， 甲方根据享有的股权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 2.2.2xx董事会， xx董事会由 5 人组成，其中甲方2 人，乙方 3 人，其职权的行合按公司法的规定，