2022年2022年积成电子股份有限公司度股东大会决议公告 .pdf

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1、1 证券代码： 002339 证券简称：积成电子公告编号： 2012-010积成电子股份有限公司2011 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。二、会议通知情况积成电子股份有限公司关于召开2011 年度股东大会的通知已于2012年 3 月 10 日在中国证券报、 证券日报、 证券时报 和巨潮资讯网上披露。三、会议召开情况1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会2、会议召开时间： 2012 年 3 月 31 日上午 9 时3、会议召开地点： 山东省济南市花园路东段1

2、88 号积成电子股份有限公司一楼会议室4、会议召开方式：现场会议5、会议主持人：董事长杨志强先生6、本次会议的召集、召开与表决程序符合公司法、 上市公司股东大会规则 、 深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。四、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表共11 人，代表股份 57,052,200 股，占公司股份总额的66.34%，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、 保荐机构代表及北京市德恒 （济南） 律师事务所律师列席了本次会议。五、会议表决情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

3、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 2 本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过 2011 年度董事会工作报告 ；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。2、审议通过 2011 年度监事会工作报告 ；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。3、审议通过 2011年度财务决算报告；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有表决权股份总

4、数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。4、审议通过 2012年度财务预算报告；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。5、审议通过 2011 年度利润分配方案；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。6、审议通过关于公司董事、监事薪酬的议案；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。7、审议通过关于聘请2012 年度会计师事务所的议案 ；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有

5、表决权股份总数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。8、审议通过 2011年度报告及摘要；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。9、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案；表决结果：同意57,052,200 股，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对 0 股，弃权 0 股。六、律师出具的法律意见书名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 3

6、北京市德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、 出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合公司法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和 公司章程 、 股东大会议事规则 的相关规定， 合法有效。特此公告。积成电子股份有限公司董事会2012年 4 月 5 日备查文件：1、积成电子股份有限公司2011年度股东大会决议；2、北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -