煤矿精细化管理方案.doc

《煤矿精细化管理方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿精细化管理方案.doc（197页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、煤矿精细化管理方案一. 煤矿管理现状及存在的问题（一）.煤矿概述： 满世煤炭集团有限责任公司敖包梁点石沟煤矿是满世集团旗下一座新型的现代化露天煤矿。煤矿始建于2000年，煤矿改扩建于2011年1月10日完成并正式通过自治区煤炭厅综合验收。现井田面积为28.7平方公里，地质资源储量1亿吨。可供露天开采的地质资源储量5350万吨，可采储量4423万吨，设计生产能力120万吨年，服务年限39.4年，煤矿总投资2.2亿元。 (二).目前管理状况：煤矿在区、市各级政府和有关部门的大力支持下，在集团公司的规划指导下，以创新管理、创优质量、创建形象的“三创”理念，始终本着一人为本、以职工利益为第一为的发展思

2、想，以建设安全高效矿井目标，走上了一条逐步实现科学管理的道路。1.煤矿生产秩序状况：为建设高效的安全矿井，我矿制定了安全生产责任制定，目标管理制度、安全生产制度、生产技术管理等制度、定期上报的安全隐患排查、治理报告以及每月一次的安全会议等。在工作中，严禁员工违反程序作业，对矿井运输、提升系统进行核定，按标准进行生产，从采掘工作面到矿井生产系统有秩运行。突出安全管理，建立矿井安全制度，从现场作业、生产系统、安全管理、制度执行上制定针对性的管理办法。2煤矿文化状况：煤矿企业的特点直接影响企业内部的管理方式，实行科学管理，首先要尊重客观事实，一方面紧紧抓住煤矿的目的就是出煤。确立出好煤，好出煤的基本

3、原则，实现安全生产。另一方面，在采掘正规循环作业的基础上，总结采掘的工作方面的程序化生产经验。要求员工要持证上岗。3.管理现状：我矿现在实行传统粗放型行政管理模式、制度化管理不明确。(三).存在的问题：1.人员素质低：多年来，低文化的农协工是煤矿工人的主体，文化素质低，技能低。2004年国家出台政策，要求煤矿井下人员持证上岗，我矿实行全员培训教育，目前，我矿员工文化素质2%为大专或以上学历，65%为初中中专学历，33%为小学及以下文化。通过培训，员工的安全意识的到增强，操作技能不明显。2.开采技术落后：由于工程技术人员和优秀的管理人员缺乏，不能引进和实施先进的生产技术。目前应用的开采技术和安全

4、监控是在学习其他煤矿，因此在科技人才、技术装备和科研都是比较落后的。3.管理水平落后：目前我矿管理模式模糊，员工素质低，思想观念解放不彻底，观念不能全面创新，管理思想不明确。二.实施精细化管理的具体方案：（一）.精细化管理的指导思想： 实施精细化管理是我矿的提高核心竞争力，实现企业的可持续发展的必经之路，是我矿超越自我，超越竞争者的需要。通过将管理工作做细做精，全面提高我矿的管理水平和工作质量。实现我矿安全生产，是我矿的重要思想和管理目标。实行精细化管理，要求以程序化、规范化、标准化为核心，实行科学管理，不断提升安全高效矿井建设水平。（二）.战略目标体系： 我矿战略目标：1.原煤产量达到120

5、万吨年。2.经营收入实现零亏损。3.无安全事故。4.全面推行精细化管理，不断提高提升我矿管理水平。我矿精细化管理目标：（1）.制定一套安全、生产、经营的管理制度。用创新的思想改变传统的思想模式，建立一套包括企业组织机构设计、职能部门的划分、岗位工作说明、专业管理制度、工作流程等系统的管理文件。形成精细的文化体系，工作中通过发现问题，找出各方面有待完善的细节，不断解决，使管理在精细中不断改进，在每个关键细节中实现创新，是员工在严格的执行中形成自觉管理行为，全面提高员工素质行为的同时，实施精细化管理，达到管理规范化、程序化、标准化。（2）.矿井质量标准化从环节上达到行业一级水平，矿井质量达标，代表

6、企业形象，反应管理水平，决定矿井基础。煤矿质量标准有采掘、掘进、机电、运输、通风、地测六大专业组成。矿井质量标准化工作必须按照精细化管理思想的要求，把行业标准分解到具体每个工作岗位、流程环节中，量化工作标准。（3）.实现矿井安全生产：认真落实国家安全方针，“安全第一，预防为主”。三.实施精细化管理的重要环节: 我矿确定实施精细化管理的战略目标，根据我矿实际，按照“精细”的思路，通过分析存在的问题，实施制定方案。（一）.建立精细化流程： 流程是做事的顺序和内容，我矿的流程内容主要包含作业流程和管理流程两大方面。管理流程是对我矿内部进行改革，改变职能管理机构重叠，流程不闭环等问题，使每个流程运用流

7、畅，做到机构不重叠，工作不重复，工作保质保量，节约运作成本。我矿作业流程，目前还处在职能型阶段，具体流程还没有实现系统化、全面化、闭合化。是单一、局部的，因此需要建立完善的工作流程。 作业流程的建立：采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、技术、经营等八个系统，在分小班、采取、专业、矿等四个层次。实现职能明确，工作流程顺利，形成完整的作业流程。 管理流程的建立：公文、考勤等文职资料、我矿各类档案、图书资料、信息化管理平台、办公用品、清洁物品等六项工作。再分部门部长、秘书、管理员、采购员等四个层次。实现职责清晰，不重叠，不空白的管理流程。（二）.完善精细化管理制度： 精细化管理，是一个系统、完整、全

8、面、细致的规章体系，是精细化管理依规办事的依据。在管理过程中要求员工在职务行为中按照我矿经营、生产安全、技术管理相关规则来统一行动、工作，逐步形成习惯养成，提高员工素质，提升管理水平。我矿目前分别制定了行政管理制度、安全管理制度、生产技术管理制度、绩效考核标准。具体管理制度内容如下：行政管理制度：管理总则1、点石沟煤矿全体员工皆应遵守国家的政策法令，遵守煤矿的规章制度，坚决执行煤矿的决策，培养集体主义价值观，自觉维护我矿的形象。2、点石沟煤矿一切对外文件、协议均应报综合办公室，由指定责任人签字后方可发出。凡点石沟煤矿下发的各种表格，每个员工应按规定使用。 3、点石沟煤矿实行领导分工责任制，日常

9、工作按已明确的职责范围分部门办理，凡上级交办的工作，经办人必须及时认真办理并将结果及时反馈。4、点石沟煤矿员工上班应做到仪表整洁，办公区域注意文明礼貌用语的使用；电话通话要简明扼要，点石沟煤矿员工接听电话一律使用普通话而且用语要规范。5、保持办公环境的安静，禁止在办公区内喧哗、嬉闹；不能擅自带外来人员进入办公场所。6、自觉维护社会公德，执行保密规定，爱护公共财产，勤俭节约做好安全防火和卫生工作。员工行为规范制度一、职业道德 忠诚、诚信、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。二、礼貌仪表 1、礼貌服务：尊重他人，礼貌待人，文明用语，热情服务。2、仪表举止：员工上班时应注意仪容仪表，要得体、大方、整洁，要

10、时刻注意维护公司形象。具体要求如下：1男性员工仪表要求：（1）上班时间要穿衬衣、系领带，不得挽起衬衣袖子或不系扣子；（2）不得蓄须，留长发；（3）不准穿皮鞋以外的其他鞋类，包括皮凉鞋。2女性员工仪表要求：（1）上班时间应化淡妆，以示对他人尊重，不得化浓妆，不得使用气味浓烈的香水；（2）不得染指甲、留长指甲；（3）不准穿超短裙、低胸衫，过于紧、薄、透等不雅的奇装异服以及穿凉拖。三、员工规范:1、坚守岗位，上班时间不得串岗，认真工作，忠于职守；2、尊重同事，服从安排，联系下属，精诚团结，诚信待人；3、工作时间不做私事（包括看报、上网聊天、打游戏等）；4、不得因私事使用公司电话或长时间接听电话。5、

11、营造和保持经营场所的良好环境，办公区内不喧哗、不吃零食。6、办公区域严禁吸烟。7、未经主持人同意，参加会议期间不许使用手机、不得中途离开。8、个人物品不得随意放置，文档必须存入适合的箱柜内。工作时间不得擅自离岗。下班前清理文件，锁入文件柜。保持桌面整洁。关闭照明灯、计算机、空调机电源等。爱护财物，不得损坏、丢失、浪费各种办公用品。满世集团点石沟煤矿公文处理办法第一章 总 则 第一条：为使满世集团点石沟煤矿系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，根据集团公司办公管理制度的有关规定，结合点石沟煤矿公文处理的实际，特制定本办法。 第二条：满世集团点石沟煤矿的公文是

12、点石沟煤矿领导实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。 第三条：满世集团点石沟煤矿综合办公室是公文处理工作的管理机构，主要负责着点石沟煤矿并指导各部门的公文处理工作。 第四条：满世集团点石沟煤矿设立办公室并配备专人负责公文处理工作。文秘人员应当忠于职守，具备有关专业知识。 第五条：在公文处理工作中，必须严格执行集团公司保密工作管理办法，确保公司秘密的安全。第二章 公文种类 第六条满世集团点石沟煤矿的公文种类主要包括。 （一）条例：由满世集团点石沟煤矿矿长会议制定并批准，规定矿上重大事项

13、或某一方面工作等，带有规章制度性质； （二）规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施：（三）制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法；（四）决定：对世集团点石沟煤矿重要事项或重大活动作出安排；（五）通告：在世集团点石沟煤矿范围内公布应当遵守或周知的事项：（六）通知：发布规章制度，传达集团公司领导指示和矿领导指示及要求各所属部门周知、办理或执行的事项。 （七）通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况； （八）请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准； （九）报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级的询问；批复：对请示事项予以答复；（十）

14、会议纪要：记载和传达会议情况及主要议定事项；（十一）函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，咨询答复题，政府有关部门提出请示等 第三章 公文办理第七条：公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。 第八条：发文时间以领导签发的时间为准；联合行文的，以最后签发单位领导的签发日期为准。 第九条：公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发送、原件归档、销毁等程序。（一）发文办理：拟稿：按照各部门谁主管，谁拟办的原则。涉及两个部门以上会稿的，由

15、主办部门牵头拟办，有关部门协作。稿件需填写点石沟煤矿统一的发文稿纸做面页，按规定要求拟稿。盖章打印编号签发审核拆封登记拟办呈批交办办结分发拟稿 （二）收文办理：第十条：公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。 第十一条：收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标题（简要内容）、来文单位、密级等并编号。 第十二条：点石沟煤矿综合办公室收文，存档一份，另一份呈送矿领导，根据领导批示送有关部门传阅，必要时转发相关部门。 满世集团点石沟煤矿综合办公室上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。 文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅

16、登记制度。 第十三条：因业务需要查阅某文件须经综合办公室同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，按照总公司保密工作执行条例。 第十四条：密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。 第十五条：点石沟煤矿正式文件须经矿长签发。矿长不在矿时，一般事务性行文报请临时主持工作矿领导酌定；凡涉及资金转移、资金挪用、下设机构等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示矿长后，报临时主持工作的矿领导签发。 第十六条：点石沟煤矿正式文件的撰写、制发由办公室负责。 第十七条：各部门以点石沟煤矿名义上报或下发的业务性或政策性文件，需将打印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。 第十八条：各部门在本身职能

17、和工作范围内下发的业务性通知，经分管领导同意，可以以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。 第十九条：会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知经矿领导批准同意，以综合办公室名义发出。 第二十条：发文的密级按总公司保密工作条例有关规定确定。第四章 公文归档和销毁 第二十一条：公文办理完毕，应及时将公文定稿（包括领导的修改或批示稿）、正本和有关材料立卷归档。 第二十二条：调取、查阅存档公文须经矿领导或综合办公室主任批准。 第二十三条：没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。第五章

18、附 则 第二十四条：满世集团点石沟煤矿各部门应严格按照本办法执行。 第二十五条：满世集团点石沟煤矿其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。内蒙古满世集团点石沟煤矿档案管理办法第一章 总 则 第一条：为了加强点石沟煤矿的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、标准化更好地为满世集团点石沟煤矿各项工作服务，根据中华人民共和国档案法的有关规定，结合点石沟煤矿的实际，特制定本办法。 第二条：凡点石沟煤矿各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向点石沟煤矿档案室移交，集中管理，任何部门和个人不得据为已有。 第三条：点石沟煤矿的文书立卷工作和档案管理工作由综合

19、部办公室负责监督和指导。第二章 归档范围第四条：凡是反映点石沟煤矿工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片、员片等）均属归档范围。 第五条：上级部门或政府文件材料应归档的有。 （一）.上级部门颁发的需要点石沟煤矿贯彻执行的文件材料； （二）.集团公司领导人及上级部门有关领导视察、检查点石沟煤矿工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。 （三）.代上级部门草拟并被采用为文件的定稿和印本。 （四）.其他文件材料。 第六条：点石沟煤矿文件材料应归档的有。 （一）.点石沟煤矿颁发的（包括转发及其他单位

20、联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。 （二）.点石沟煤矿的请求与上级部门的批复文件，各部门的请求与本矿的批复文件； （三）.点石沟煤矿各部门的工作计划、总结、报告； （四）.点石沟煤矿召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料； （五）.矿领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与煤矿有关的文件材料； （六）.点石沟煤矿领导或各部门有关负责人代表煤矿对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本； （七）.反映点石沟煤矿经营和管理的专业文件材料等； （八）.点石沟煤矿各部门的统计报表和统计分析资料（包括计算机

21、盘片等）； （九）.点石沟煤矿各部门启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料； （十）.点石沟煤矿各部门制定的规章制度等； （十一）.点石沟煤矿的历史沿革（包括煤矿简介）、大事记、年鉴，反映煤矿重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料； （十二）.点石沟煤矿编印的煤矿要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本； （十三）.点石沟煤矿各部门干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料；（十四）.点石沟煤矿普通岗位、主管岗位、副部长岗位、部长岗位等人

22、事名册；党员名册和团员名册及工资报表等。 （十五）.点石沟煤矿职员转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根； （十六）.点石沟煤矿外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等； （十七）.点石沟煤矿解决法律纠纷问题形成的文件材料； （十八）.点石沟煤矿各部门与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料； （十九）.点石沟煤矿固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证； （二十）.点石沟煤矿购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、建设图纸、施工图纸等文件材料。 第七条：同级部门和非隶属部门文件材料应归档的有：

23、（一）.同级部门和非隶属部门颁发的非我矿经营范围但需要执行的法规性文件； （二）.有关业务机关检查本矿工作形成的重要文件； （三）.同级部门和非隶属部门与本矿联系、协商工作的来往文件。第三章 立卷归档要求 第八条：点石沟煤矿各部门应在每年的3月、6月、9月、12月底以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向点石沟煤矿综合办公资料管理室移交。 第九条：各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。 第十条：各部门向点石沟煤矿综合办公室移交档案时，要严格履行移交手续。 第十一条：归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成

24、规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点： （一）.归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照（复印件）、工程建设队伍资质、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。 （二）.在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一起立卷。 （三）.

25、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后； （四）.卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。 （五）.永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。

26、 （六）.声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。 （七）.点石沟煤矿各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由综合办公室统一发放。第四章 档案保管期限 第十二条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。 第十三条确定点石沟煤矿档案保管期限的原则 （一）.凡是反映点石沟煤矿主要职能活动和基本历史面貌的，对本我矿有长远利用价值的档案，列为永久保管。 （二）.凡是反映点石沟煤矿一般活动，在较长期时间内对我矿工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。 （三）.凡是在较短时间内对点石沟煤矿有参考价值的文件材料，列为短期

27、保管。第五章 档案的鉴定与销毁 第十四条：点石沟煤矿综合办公室主任对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。 第十五条：档案鉴定工作由办公室主任主持，相关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。 第十六条：档案材料鉴定小组审定，并经点石沟煤矿有关领导批准后，方可销毁。 第十七条：销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。第六章 档案的借阅 第十八条：点石沟煤矿各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，重要文件需要经过矿领导批准后，然后到综合办公室资料管理员那填写档案借阅单，方可借阅。 第

28、十九条：点石沟煤矿各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或矿领导批准。第二十条：借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。 第二十一条：借阅档案的职员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。 第二十二条：借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过五天。 第二十三条：借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一条进行处罚。 第二十四条：凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按我矿有关保密规定办理。第七章 罚 则 第二十五条：点石沟煤矿各部门凡违反

29、制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件借阅人和部门领导写出书面检查外，各罚款100元500元，并予以通报批评。 第二十六条：点石沟煤矿各部门凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按公司保密工作条例进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视具体情况，对其部门领导和借阅人各罚款500元1000元，并予以通报批评。 第二十七条：点石沟煤矿各部门凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。 第二十八条：点石沟煤矿各部门凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应立即报

30、告。因遗失档案，泄露秘密的，按公司保密工作条例进行处理。第八章 附 则第二十九条：本办法由点石沟煤矿综合办公室负责解释。第三十条：点石沟煤矿以往的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。印章管理办法 第一条：为加强点石沟煤矿各部门印章的管理，保证印章的绝对安全和正常使用，防止产生不良的法律后果，根据集团公司印信管理办法，结合我矿的工作实际，特制定本办法。第二条：本办法所称印章是指：点石沟煤炭有限责任公司各部门的正式印章：公章、部门章、专用印章、手章等 第三条：各部门应确定印章管理人员，负责本办法第二条所述印章的保管并按有关制度和程序使用。印章管理人员应是点石沟煤炭有限责任公司正式职工。如印章保

31、管人员必须出差或因病请假时，各部门负责人应指定临时人员保管。临时保管人员也必须是正式职工并应相对固定。 第四条：印章保管人员接到印章后，必须进行登记，登记项目包括印章名称、收到日期、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等。如指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。 第五条：印章的保管必须安全可靠。原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。 第六条：未经部门负责人或点石沟煤矿矿领导批准，不得将印章拿出点石沟煤矿或交由他人代管。 第七条：需用印时应先填写使用公章申请表，经各部门领导签字批准后，连同经审核的文件文稿等交印章管理人员用印。 第八条：用印文件文稿（包

32、括合同、介绍信）等应复印，以留存备查。 第九条：不得在空白介绍信和空白纸上盖印。 第十条：用印登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等 第十一条：合同用印应按照总公司有关合同管理的规定执行必要的法规审核程序。 第十二条：未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和各部门负责人。 第十三条：违反本办法规定用印者，除追究印章管理人员的责外，还将追究该单位负责人的责任。保密管理规定总则为了维护点石沟煤矿有限责任公司权益，保守守公司秘密，全体员工应树立保密意识，严格保守我矿技术和生产秘密。特制定本制度一、保密范围对于公司保密工作，实行积极防范，重点突出，既确保公司

33、秘密不外泄，又便于各项工作顺利开展的方针。1公司重大决策中的秘密事项。2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4装备技术资料、专有技术、设计图文资料等。5公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料等。二、保密原则公司全体员工应遵守以下原则：不该说的，绝对不说；不该问的，绝对不问；不该看的，绝对不看；不该听的，绝对不听；不该记录的，绝对不记录。公司所有人员都有保守公司秘密的义务，均须严格遵守本制度。三、保密内容与方法1、文件的保密环节包括其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁等。2、保密文件划分

34、为三级，第一级为绝密，第二级为机密，第三级为秘密。（1）绝密：.点石沟煤矿有针对性的竞争策略和计划；.交易商有关资料；.尚未公布的工资福利和人事调整方案；.点石沟煤矿的生产技术和安全措施。其他绝密内容（2）机密：.公司发展规划；.公司事故调查报告；.公司领导的人事档案；.尚未公布的公司机构改革方案；.员工个人的薪金；.其他机密内容。（3）秘密：.没有明确规定可以传达的公司办公会议内容；.不宜对外单位公开的内部规章；.尚未公布的人事处罚决定；.其他秘密内容。3、保密文件的复制：（1）.保密文件的复制由矿领导批准；（2）.复制保密文件，应派人在复制现场监督；（3）.保密文件的复制情况应予登记。4、

35、保密文件的发出、传递、签收、保管（1）.发出保密文件应履行审批手续，审批权限同保密文件的复制一致；（2）.综合部主任负责绝密文件的传递工作，其他保密文件的传递工作由秘书负责；（3）.保密文件的接收人，应在接收记录簿上签收。接收人应对保密文件妥善保管，不得随意在办公桌上堆放，不得携带回家或公共场所；（4）.经批准由个人保存的记有秘密内容的记录本等应防止遗失。离职时，应清理交回综合部。（5）.绝密文件由综合部主任直接保管，其他文件由综合部（档案室）保管。5、保密文件的查询和借阅，要严格履行审批制度，权限同保密文件的复制一致；6、保密文件的解密和销毁（1）.保密文件的解密有两种形式，一是因正式公布而

36、解；二是经鉴定已丧失秘密特征而解密；（2）.因公布而解密的，由保管人确认；（3）.经鉴定解密的，鉴定由保管人提出；（4）.经鉴定已丧失保存价值的秘密文件应销毁；（5）.解密与销毁应报董事长批准（6）.销毁保密文件，应有两个监销人，并制作销毁记录。四、处罚凡违反本规定的，点石沟煤矿将根据有关规定，视情节轻重，对责任人予以处罚。图书、资料管理制度一、 图书、资料购买程序1、技术类、财务类图书、资料由工程师或财务人员提出申请，经所在部门负责人、综合部主任审批后，该部门自行购买。2、其他类型图书、资料由职员向综合部提出建议，综合部审批后，由提出建议的职员自行购买或由综合部统一购买。3、购买图书、资料经

37、手人应事先查阅综合部书目，防止重复购买。二、图书、资料保管与借阅1、图书、资料购置后，由专员到综合部进行统一编号登记，由综合部管理。2、综合部对所有图书、资料做文本和电子版记录，定期向全体职员发送最新书目，以便职员借阅。 3、职员到综合部办理借阅手续，综合部对借阅期限及图书资料完好度进行记录；有借阅冲突时，由借阅职员或图书管理负责人协调。4、借阅图书的职员应在借阅期限内归还，原则上以一周为限。办理归还手续时，综合部对图书损坏度进行记录。5、图书借阅期间受到损坏或丢失，借阅职员应根据情节予以赔偿。点石沟煤矿有限责任公司信息化管理平台管理办法总则为进一步响应关于鄂尔多斯市煤炭数字化综合平台运行管理

38、制度，特根据鄂尔多斯数字煤炭综合平台运行维护和煤炭工业信息化建设管理暂行办法结合我矿数字化运行和煤炭工业信息化工作的实际情况，制定本办法：一. 信息化平台的运行管理：1. 保证网络畅通，煤矿能够24小时出煤。2. 因意外情况网络断网造成平台不能正常运行时，要及时报告并采取有效措施进行处理。3. 不得上传与平台无关的信息。4. 不得随意泄露有关于煤矿平台的各种资料。二.信息化管理员的工作职责：1.负责煤矿计算机室的设备管理，对所有设备登记造册并进行保养维修.2.负责煤矿“平台系统”的正常运行、维护及安全。3.负责保证上传的信息及时、准确、真实、有效。4.负责处理上级部门的各种文件、指令、通知、并

39、及时反馈处理结果及备案。5. 负责定期进行计算机病毒的清除。办公用品、设备日常管理制度一、办公用品分类：办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分别如下：消耗品：铅笔、刀片、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信纸、圆珠笔、钉书钉等；管制消耗品：签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等；管制品：剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。二、预算报批1、综合部根据点石沟煤矿各部门办公用品需求的实际情况，制定年度办公用品预算，经财务部审核后，报矿领导批准，由综合部主任根据批准的预算采购办公用品。2、每月28日前由各部门提出办公用品领用计划，交综合部统一采购，次月5日前发放。但请领管制性文具不

40、以上述时间为限。3、每人每月办公用品领用不得超过 元。三、办公用品的请购1、当消耗品接近最低库存限额，即接近办公用品库存最低限额时，由保管人员填写办公用品采购申请单，由部长签字，交采购人员采购。2、当管制品需要购买时，由使用人填写办公用品采购申请单，由部门负责人及分管矿长签字，交综合部门采购人员采购。3、当公共用品（如复印机零部件、装订机等）需要购买时，由综合部填写办公用品采购申请单，由部长和分管矿长签字，交采购人员采购。四、办公用品的采购1、采购人员本着“货比三家，物美价廉”的原则进行采购。2、采购完毕的办公用品需填写办公用品入库单（一式三联），同保管人员进行交接。3、采购人员负责编写大件办

41、公用品的编号（单价 元以上）。4、采购人员每次采购后填写电子版采购清单，每月汇总交综合部负责人审查。五、办公用品的保存1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放，不得混杂堆放，并按“先进先出”原则发放。2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。3、每月20日定期盘点库存并填写库存盘点表。六、办公用品的领用1、个人领取办公用品，应填写办公用品领用单并由领用人、部门负责人签字。保管人员应以办公用品领用单发放办公用品，若为圆珠笔、胶水等以旧换新者，可直接换取，无需主管签字。2、保管人员应另办理办公用品个人领料登记卡，使每个人领用的办公用品一目了然。无具体使用人的，使用部门的部门领导为使用人

42、；无具体使用部门的，则综合部为使用人。3、各种原因离开公司的职员，应在综合部监督下将剩余的办公用品退回，并填写离职人员办公用品退回清单。七、办公设备的使用电话使用管理：1.电话由综合部统一管理，各部门主管负责监督与控制使用情况。2.电话铃响两声以内接听电话，接听电话时应使用普通话-“您好”! （或报自己姓名），报自己所在部门，电话结束时，应用“再见”; “谢谢等礼貌用语。尽量放低声音，以免影响他人工作；3.通话尽可能言简意赅，更不应在电话中闲聊。4.我矿办公室的长途电话仅限于工作使用，不得因私使用，一经发现，除个人支付电话费用外，还将按违纪处理。电脑使用管理： 专人专管1每台电脑指定专门人员负

43、责日常操作，非操作人员不得随意上机。2电脑使用人员要设置开机密码，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。3严禁在公司电脑上从事与本职工作无关的事项。4不得使用未经病毒检查的软盘、光盘，防止公司电脑“感染”病毒。5严禁私自拷贝、泄露涉及公司机密的文件资料。6尚未联网的计算机，由电脑室负责安装软件。7所有电脑不得安装游戏软件。8数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由专业负责人提供。9在使用软件前，必须进行杀毒，确保软件无病毒后方可打开。10任何人未经同意，不得使用他人的电脑。11除负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸电脑设备。12硬件维护人员在拆卸电脑时，必须采取必要的防静电措施。1

44、3硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。14各部门负责人必须认真落实所辖电脑及配套设备的使用和保养责任。15严禁在电脑前吸烟、吃东西，严禁用手或尖锐物体触摸屏幕。使用人在离开前应退出系统并关闭电脑，盖上防尘罩。16定期（每月末）对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不必要的文件资料，保证电脑有足够的的运行空间。备份的磁盘由电脑管理员保管。传真机使用管理：1.职员在工作需要使用传真机时, 应使用点石沟统一传真格式。2.传真机不允许因私使用3.不得使用传真机传送个人材料，机密文件需经公司领导批准后方可传真。机动车辆、驾驶员管理制度为加强车辆管理，确保各部门用车及时，安全提高

45、工作效率及服务质量，严格控制费用，特对公司机动车辆及驾驶人员的管理做出以下规定：车辆管理一、机动车辆的管理和调度：1、日常调度由综合部主任负责，遇特殊情况时由综合部人员统一调度。2、公司配给专人使用的车辆，使用人因出差、探亲及事假（三天以上），需将车辆停回煤矿，到综合部办理交车手续。3、机动车辆年检、保险等手续由综合部负责办理。驾驶员须按时将车及证件交综合部，以保证车辆按时年检。4、各部门需用车离开本地办事，要提前一天（紧急公务除外）填写出车单并由部门负责人签字，综合部主任派车。5、点石沟煤矿机动车辆，未经矿领导或综合部同意不得擅自外借或调换。否则，车辆发生任何意外，一切责任自负。6、各部门使用机动车辆因违反交通规则，被扣证、扣车，由驾驶员本人尽快将车、证取回，罚款自行承担。7、汽油票应由经办人、部门负责人、综合部主任签字后方可报帐。8、机动车辆被盗窃，驾驶员应立即通知综合部。因行驶证一起被窃造成保险公司免赔的损失额，应从驾驶员工资中扣除。 9、司机每次出车前应填写出车单，用车人每次用车前查看当时里程数，用车完毕，按实际用车里程数给司机签字。司机每次出车后将填写完的出车单交综合部审核、保存。二、机动车辆的保养、年检、保险1、保养、年检、办理保险工作由综合部人员完